Ухвала суду № 32104713, 28.05.2013, Брусилівський районний суд Житомирської області

Справа №275/364/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2013 року

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Коваленко В.К., з участю сторін кримінального провадження начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Марієвській Н.А., розглянувши клопотання начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію руху коштів по кредитним договорам ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525 у ВАТ "ОСОБА_3 Аваль" - № 012/110/338 віл 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року, які знаходяться в Житомирській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" м. Житомир, (директор ОСОБА_4, адреса: 10014, м. Житомир, пл. Перемоги, 10-а) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування із зазначенням контрагента.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012060130000036 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, від 20.12.2012 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, від 22.01.2013 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, 18.12.2012 року з прокуратури Брусилівського району Житомирської області надійшли матеріали та подання начальника відділу державної виконавчої служби Брусилівського району ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства ФГ "Суховець" - ОСОБА_6 у зв’язку з невиконанням рішення суду, оскільки останній злісно ухиляється від сплати боргу в розмірі 3099934,89 грн. та в надані для добровільного виконання терміни виконавчі документи за рішеннями судів не виконує.

По даному факту 18.12.2012 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060130000036 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" було укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 1300 тон, який став предметом застави на суму 1950000, 00 грн. Посадовими особами ФГ "Суховець" було надано документи, що підтверджує наявність у господарстві земельних ділянок відповідних посівних площ урожайність культур за останніх 3-х років, акти огляду майбутнього врожаю страховою компанією. Довідки про відсутність боргових зобов’язань. По мірі наближення до терміну поставки товару було встановлено, що заставне майно відсутнє. Станом на 01.06.2011 року ФГ "Суховець" мало борг на суму 4000000 гривень.

Таким чином посадові особи ФГ "Суховець" з метою протиправного отримання грошових коштів, під виглядом виконання умов контракту шляхом надання неправдивої інформації, ввели в оману ТОВ "Хліб Інвестбуд" та заволоділи майном останнього.

По даному факту 20.12.2012 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060130000042 від 20 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Службові особи фермерського господарства "Суховець", розташованого с. Вільшка, вул.Леніна, 25, Брусилівського району, Житомирської області, не виконали зобов'язання за укладеними форвардними контрактами з Держаною бюджетною установою Аграрним фондом України, натомість упродовж квітня-травня 2012 року привласнили отримані від вказаної бюджетної установи кошти, чим спричинили збитки державі у сумі 326584,35 грн.

По даному факту 22.01.2013 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013060130000002 від 22 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження 01.01.2013 року прокуратурою Брусилівського району об’єднані в одне провадження за № 12012060130000036.

В матеріалах кримінальних проваджень є достатньо даних, які вказують, що кримінальне правопорушення вчинено посадовими особами ФГ «Суховець», а зокрема ОСОБА_6.

В ході своєї господарської діяльності ФГ «Суховець» ЄДРПОУ 33337525 уклало кредитний договір №012/110/338 від 03.05.2007 року із ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» на суму 500000 грн. зі строком повернення до 02.05.2010 року. З 16.05.2008 року ФГ «Суховець» перестало виконувати умови договору, а саме щомісячно сплачувати кредит та відсотки за користування кредитом.

09.10.2007 року ФГ «Суховець» ЄДРПОУ 33337525 уклало кредитний договір №012/110/667 із ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» на суму 400000 грн. зі строком повернення до 08.10.2010 року. З 16.05.2008 року ФГ «Суховець» перестало виконувати умови договору, а саме щомісячно сплачувати кредит та відсотки за користування кредитом.

Згідно рішення Брусилівського районного суду №2-324/09 від 28.12.2009 року з ФГ «Суховець» за цими кредитними договорами виникла заборгованість на суму 552 292, 98 грн.

Дане заборгованість повинна була бути відображена в реєстрах бухгалтерського обліку ФГ «Суховець». При укладанні 01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" договору на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи та при укладанні форвардного контракту з Державною бюджетною установою Аграрним фондом України від 11.04.2012 року ФГ «Суховець» необхідно було повідомити про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами кредитів та позик.

В ході досудового слідства виникла необхідність з’ясувати обставини виникнення руху коштів по кредитним договорам ФГ «Суховець» - №012/110/338 від 03.05.2007 року, №012/110/667 від 09.10.2007 із ВАТ «ОСОБА_3 Аваль». Це дасть можливість досудовому слідству зясувати чи використовували посадові особи ФГ «Суховець» кошти отримані внаслідок укладання договорів із ТОВ «Хлібінвестбуд» та Аграрним фондом.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення відомостей щодо руху коштів по кредитним договорам ФГ «Суховець».

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Начальник СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання.

Представник Житомирської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Житомир на розгляд клопотання не з’явився, був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у Житомирській обласноій дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Житомир.

Начальником СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 доведено можливість використання як доказу документів, що містять інформацію руху коштів по кредитним договорам ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525 у ВАТ "ОСОБА_3 Аваль" - № 012/110/338 віл 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року, які знаходяться в Житомирській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" м. Житомир, (директор ОСОБА_4, адреса: 10014, м. Житомир, пл. Перемоги, 10-а) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування із зазначенням контрагента.

Також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести вказаними документами.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію руху коштів по кредитним договорам ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525 у ВАТ "ОСОБА_3 Аваль" - № 012/110/338 віл 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року, які знаходяться в Житомирській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" м. Житомир, (директор ОСОБА_4, адреса: 10014, м. Житомир, пл. Перемоги, 10-а) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування із зазначенням контрагента.

Зобов'язати директора Житомирської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль»

м. Житомир забезпечити тимчасовий доступ начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 27 червня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя В. К. Коваленко