YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 32101529, 21.06.2013, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

21.06.2013

Номер справи

640/10411/13-к

Номер документу

32101529

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/10411/13-к

н/п 1-кс/640/3892/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Альбощій Ж.В.,

за участю прокурора - Сапсай А.В.,

представника скаржника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м.Харкова скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12013220140000183 щодо повернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_2, в якій він просить зобов’язати заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 повернути йому тимчасово вилучене майно – всі речі та документи вилучені за результатми обшуку нежитлового приміщення кабінету заступника директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_2, за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 від 06.06.2013 р., а також під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 06.06.2013, а саме:

- всі папки з документами, зазначені в п.п. 1-49 протоколу обшуку кабінету заступника директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_2 від 06.06.2013;

- системний блок персонального комп’ютера;

- 14 компакт-дисків;

- грошові кошти в розмірі 5292 грн., вилучені у його кабінеті, та 47800 грн., вилучені в його квартирі під час обшуку 06.06.2013;

- договір про намір від 03.06.2103, вилучений в його квартирі під час обшуку 06.06.2013.

У скарзі заявник вказує, що у провадженні заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження № 12013220140000183. В рамках цього кримінального провадження 06.06.2013 р. у приміщенні його службового кабінету за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 149 (будівля АК «Харківобленерго») та за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1, було проведено обшук, під час якого у нього були вилучені вказані речі. Зазначає, що велика кількість вилучених документів не пов’язана з переліком документації, дозволеної для вилучення слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук. Вилучені під час обшуку гроші належать на праві власності йому та його дружині і не відноситься до переліку речей, визначених в ухвалі суду про дозвіл на обшук від 27.05.2013 р. Крім того, арешт на вказані речі слідчим не накладений.

Представник заявника адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні скаргу ОСОБА_2 підтримала у повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні просить в задоволенні скарги відмовити, оскільки слідчий діяв в межах наданих йому повноважень, а вилучені ним документи та іншій речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи скаржника, його представника, думку прокурора, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12013220140000183, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Згідно витягу ЄРДР в період з листопада 2011 по січень 2012 року службові особи ТОВ «Спецколор», код ЄДРПОУ 36817432, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи навмисно за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, шляхом надання для участі у конкурсних торгах АК «Харківобленерго» завідомо неправдивої інформації, уклали з АК «Харківобленерго» договір про закупівлю товарів за державні кошти № 3/29/11 від 29.11.2011 та заволоділи державними коштами у розмірі 43800 гривень, отриманими від АК «Харківобленерго» в якості оплати обладнання згідно видаткової накладної № РН-031 від 13.02.2012 по вищевказаному договору.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 27.05.2013 року заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 були надані дозволи на проведення обшуку у приміщеннях службових кабінетів ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, розташованих у будівлі АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а також у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, тендерних, податкових та банківських документів АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Спецколор», код ЄДРПОУ 36817432, ТОВ «Оргтехком», код ЕДРПОУ 24336012, та іншими підприємствами, які використовуються для заволодіння державними коштами, документів АК «Харківобленерго» з проведення конкурсних торгів, в яких приймали участь ТОВ «Спецколор» та ТОВ «Оргтехком», документів ТОВ «Спецколор» та ТОВ «Оргтехком», наданих для участі у конкурсних торгах, особистих записів, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів, які можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, конвертовані готівкові кошти, отримані від АК «Харківобленерго», грошових коштів та цінностей, набутих кримінально протиправним шляхом, інших документів та предметів, які мають значення для досудового розслідування.

06.06.2013 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук службового кабінету ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, в ході якого було вилучено:

1) папка файл чорного кольору «Держфінінспекція», в якій знаходиться тендерна та інша документація ТОВ «Оргтехком», ТОВ «Спецколор» та інших підприємств;

2) папка файл жовтого кольору з документацією товарної біржі «Євромаркет»;

3) папка файл жовтого кольору з документацією товарної біржі «Євромаркет»;

4) файл для паперів, в якому міститься реєстр актів на списання витрачених матеріальних цінностей (М-37) по дог. №3/29/11 від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі акти;

5) Файл для паперів, в якому міститься реєстр заводських паспортів на трансформатори отримані по договору від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі паспорти;

6) Файл для паперів, в якому міститься реєстр видаткових накладних від постачальника про передачу продукції по договору з ТОВ «Спецколор» та самі видаткові накладні;

7) Папка файл чорного кольору, в якому міститься перелік актів «нікчемності» отриманих від інших ДПІ по АК «Харківобленерго» серед контрагентів яких міститься ТОВ «Спецколор», ТОВ «Оргтехком», а також міститься інша документація серед якої містяться рішення господарських судів України;

8) Файл для паперів, в якому міститься реєстр ТТН по договору від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі ТТН;

9) Реєстр платіжних доручень по договору від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі платіжні доручення, які містяться у файлі для паперів;

10) Файл для паперів, в якому міститься договір про закупівлю товарів за державні кошти від 29.11.2011 укладений між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Спецколор», з додатками та специфікаціями до договору;

11) Файл для паперів, в якому міститься посадова інструкція ОСОБА_2Ю;

12) Файл для паперів, в якому міститься реєстр договорів укладених за результатами процедур закупівель на реконструкцію ПС «Красноград», ПС «Кегичівка»;

13) Річний план закупівель на 2012 рік АК «Харківобленерго»;

14) Річний план закупівель на 2012 рік АК «Харківобленерго» на ватмані;

15) Річний план закупівель на 2012 рік АК «Харківобленерго» на ватмані;

16) Аркуш паперу, на якому міститься інформація про залишки ТМЦ на складах АК «Харківобленерго»;

17) Договір підряду укладений між АК «Харківобленерго» та ТОВ «ПСК Енергобуд», з податковими накладними вказаного підприємства, актами прийому виконаних робіт, квитанції, які скріплені металевою скрепкою синього кольору;

18) Аркуш паперу, на якому маються чорнові записи «Замечания к акту выполненных работ»;

19) Таблиця, на якій міститься інформація про етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, згідно з інвестиційною програмою на 2012 рік АК «Харківобленерго» на 8 аркушах;

20) Папка файл синього кольору, в якій міститься «Сводный сметный расчет сложности строительства» №09/01-2011-23ЭС-СС

21) Папка файл жовтого кольору, в якій міститься «Сводный сметный расчет сложности строительства №05/09-2012-23 ЄС-СС;

22) Папка файл синього кольору, в якій міститься «Сводный сметный расчет сложности строительства №12-2012-23 ВА-СС

23) Папка файл чорного кольору «Інформація по цінам», в якій знаходиться відповідна документація;

24) Тендерна документація ПП «Донком» скріплена металевою скрепкою;

25) Тендерна документація ТОВ «Спецколор» скріплена металевою скрепкою;

26) Реєстр документів АК «Харківобленерго» надано на запит СБУ від 12.09.2012, прошиті ниткою та скріплені печаттю АК «Харківобленерго»;

27) Папка файл червоного кольору «Податкова служба», в якій міститься документація «Оргтехком»;

28) Тендерна документація ПП «Домкон», ТОВ «ПСК Енергобуд» скріплені металевою скрепкою;

29) Системний блок чорно-сірого кольору , який має назву «Golden Field», на задній поверхні якого мається наклейка сер. №7858 від 23.11.10;

30) Компакт диски в кількості 14 штук;

31) Тендерна документація з чорновими записами в кількості 47 аркушів, скріплені металевою скрепкою чорного кольору;

32) Документація по закупівлі та платежам за проектами у травні 2013 року та фактичного фінансування інвестиційної програми за 2013 рік на 4 аркушах;

33) Документація по проведенню закупівель або впровадження основного обладнання матеріалів, згідно з інвестиційною програмою на 2013 рік АК «Харківобленерго» на 6 аркушах;

34) Щоденник за 2011 рік з чорновими записами;

35) Рахунок фактура №СФ-0500 від 02.08.2012 ТОВ «Спецколор»;

36) Тендерна документація з чорновими записами скріплена металевою скріпкою в кількості 5 аркушів;

37) Звіт щодо виконання інвестиційної програми АК «Харківобленерго» звітний період з -01.01.13 по 31.03.13;

38) Звіт щодо виконання інвестиційної програми АК «Харківобленерго» звітний період з 01.01.13 по 31.03.13;

39) Рахунок – фактура №СФ-0313 від 13.05.2013 ТОВ «Спецколор»;

40) Файл для паперів в якому міститься реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів 2012 рік;

41) Порядок здійснення закупівель АК «Харківобленерго» від 25.01.2013;

42) Конверт в якому міститься документація по тендерній пропозиції ТОВ «ПСК Енергобуд»;

43) Лист ЗАО «Енергомаш(Єкатеринбург)Уралелектротежмаш» від 04.12.2012 №7415-4165;

44) Лист АК «Харківобленерго» від 03.12.2012 №43/9273;

45) Лист ТОВ «Укрлідербуд» про офіційних представників серед яких є ТОВ «Спецколор»;

Також в ході обшуку вказаного приміщення під офісним столом виявлений металевий сейф в ході обшуку якого виявлено та вилучено;

46) Довіреність від 10.03.2011 від АК «Харківобленерго» на ім’я ОСОБА_2;

47) Довіреність від 05.11.2012 від АК «Харківобленерго» на ім’я ОСОБА_2;

48) Щоденник за 2010 рік на ім’я ОСОБА_2 з чорновими записами;

49) Грошові кошти в загальній сумі 5292 (п’ять тисяч двісті дев’яносто дві ) гривні.

Крім того, 06.06.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_6 в ході якого було вилучено:

1) грошові кошти – 181 купюра номіналом по 200 грн., 116 купюр номіналом по 100 грн.;

2) договір про наміри від 03.06.2013.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2013 року слідчим суддею був наданий дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, тендерних, податкових та банківських документів АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Спецколор», код ЄДРПОУ 36817432, ТОВ «Оргтехком», код ЕДРПОУ 24336012, та іншими підприємствами, які використовуються для заволодіння державними коштами, документів АК «Харківобленерго» з проведення конкурсних торгів, в яких приймали участь ТОВ «Спецколор» та ТОВ «Оргтехком», документів ТОВ «Спецколор» та ТОВ «Оргтехком», наданих для участі у конкурсних торгах, особистих записів, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів, які можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, конвертовані готівкові кошти, отримані від АК «Харківобленерго», грошових коштів та цінностей, набутих кримінально протиправним шляхом, інших документів та предметів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що заступник начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 при виконанні ухвал Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2013 р. про надання дозволу на проведення обшуку у службовому кабінеті та у квартирі ОСОБА_2, частково вийшов за межі наданих йому повноважень по вилученню майна. Так, об’єм відшуканого і вилученого майна не повністю відповідає переліку тих документів і речей, які в загальному вигляді зазначені в ухвалі слідчого судді.

Слідчим суддею було зазначено, які види речей та документації дозволено до вилучення, однак, виходячи з переліку вилучених документів, слідчий суддя дозволу на вилучення саме цих документів та речей не надавав. З протоколів обшуків не вбачається переліку фінансових документів та речей конкретних підприємств чи фізичних осіб - підприємців, що були вилучені слідчим.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 27.05.2013 року видів документації та речей, які підлягали вилученню, давало право слідчому здійснити обшук у службовому кабінеті за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 та АДРЕСА_1 і за власним розсудом визначити належність відшуканих документів до предметів цієї категорії, однак не зняли з нього обов’язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

Той факт, що на час розгляду даної скарги слідчим Настечко А.В. прийнята постанова про визнання в якості речових доказів у кримінальному провадженні вилучених у Ям польського А.Ю. грошових коштів, не звільняє слідчого від обов’язку виконання вимог ст.171 ч.5 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя задовольняє скаргу ОСОБА_2 щодо бездіяльності слідчого в частині неповернення вилученого під час обшуку 06.06.2013 року в службовому кабінеті заявника по вул. Плеханівській, 149 в м.Харкові та в квартирі АДРЕСА_3 майна та документів, зобов’язує заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 негайно повернути його ОСОБА_2

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 в частині неповернення вилучених документів та речей під час обшуку 06.06.2013 року нежитлового приміщення кабінету заступника директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а також під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 та зобов’язати заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 негайно повернути ОСОБА_2:

1) папку файл чорного кольору «Держфінінспекція», в якій знаходиться тендерна та інша документація ТОВ «Оргтехком», ТОВ «Спецколор» та інших підприємств;

2) папку файл жовтого кольору з документацією товарної біржі «Євромаркет»;

3) папку файл жовтого кольору з документацією товарної біржі «Євромаркет»;

4) файл для паперів, в якому міститься реєстр актів на списання витрачених матеріальних цінностей (М-37) по дог. №3/29/11 від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі акти;

5) Файл для паперів, в якому міститься реєстр заводських паспортів на трансформатори отримані по договору від 29.11.2011 з ТОВ «Спецколор» та самі паспорти;

6) Файл для паперів, в якому міститься реєстр видаткових накладних від постачальника про передачу продукції по договору з ТОВ «Спецколор» та самі видаткові накладні;

7) Папку файл чорного кольору, в якому міститься перелік актів «нікчемності» отриманих від інших ДПІ по АК «Харківобленерго» серед контрагентів яких міститься ТОВ «Спецколор», ТОВ «Оргтехком», а також міститься інша документація серед якої містяться рішення господарських судів України;