Ухвала суду № 32038580, 11.06.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9708/13-к

Провадження № 1-кс/161/2330/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 11 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Маркевич Ю.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Маркевич Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Дари Волині».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що протягом 2011-2012 року службові особи ТзОВ «Дари Волині» з метою заволодіння державними коштами, які були виділені згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587 «Про закладення молодих садів, виноградників та ягідників та нагляд за ними», подали завідомо неправдиві документи до управління АПР Луцької РДА внаслідок чого безпідставно отримали з Державного бюджету України кошти в сумі 911000 грн.

Згідно зібраних матеріалів кримінального провадження протягом 2011-2012 років на виконання робіт з обслуговування та агротехнічні послуги між ТзОВ «Дари Волині» та ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, С/Г ТзОВ «Ідна» та ДП ВУЖКГ «Торчин» були укладені договори. Згідно даних договорів вище перелічені підприємства виконували сільськогосподарські роботи по обробітку сільськогосподарських угідь та поставки товарів. Так згідно договору від 01 жовтня 2011 року на подачу води з комунального водопроводу між ТзОВ «Дари Волині» та ВУЖКГ «Торчин» останній зобов’язувався забезпечувати ТзОВ «Дари Волині» питною водою, яка повинна була використовуватись для поливу саджанців смородини. Перевезенням води для поливу та обприскування бур’янів розчином гірбициду згідно договору здійснювалось С/Г ТзОВ «Ідна». На підставі договору від 02 серпня 2011 року про надання послуг по обробітку сільськогосподарських угідь між ТзОВ «Дари Волині» - замовником та С/Г ТзОВ «Ідна» - виконавцем, останній повинен був надати послуги по обробітку земельної ділянки, яка належить замовнику, а саме перевезення води заправником – рідино розкидачем, обприскування бур’янів розчином гірбициду, перевезення мінеральних добрив, поверхневе внесення мінеральних добрив, ранка грунту, культивація грунту з боронуванням, прикочування грунту, перевезення води заправником – рідинорозкидачем, полив кущів від тракторної цистерни всього загальною вартістю договору на суму 142637,35 грн. Згідно договорів від 11 червня 2012 року і 03 вересня 2012 року на подачу води з комунального водопроводу між ТзОВ «Дари Волині» та ВУЖКГ «Торчин» останній зобов’язувався забезпечувати ТзОВ «Дари Волині» питною водою, яка повинна була використовуватись для поливу саджанців смородини. Перевезенням води для поливу та обприскування бур’янів розчином гірбициду згідно договору здійснювалось С/Г ТзОВ «Ідна». На підставі договору від 25 серпня 2012 року про надання послуг по обробітку сільськогосподарських угідь між ТзОВ «Дари Волині» - замовником та С/Г ТзОВ «Ідна» - виконавцем, останній повинен був надати послуги по обробітку земельної ділянки, яка належить замовнику, а саме перевезення води заправником – рідино розкидачем, обприскування бур’янів розчином гірбициду, перевезення мінеральних добрив, поверхневе внесення мінеральних добрив, прикочування грунту, перевезення води заправником – рідинорозкидачем, полив кущів від тракторної цистерни всього загальною вартістю договору на суму 62204,90 грн. В подальшому ТзОВ «Дари Волині» витрати по укладених договорах з вище переліченими товариствами та підприємствами внесли до кошторису витрат на підготовку грунту і садіння чорної смородини. В подальшому витрати по договорах ТзОВ «Дари Волині» були внесенні в кошторис витрат на підготовку ґрунту і садіння чорної смородини та подані до управління агропромислового розвитку Луцької райдержадміністрації Волинської області для вирішення питань, щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587 «Про закладення молодих садів, виноградників та ягідників та нагляд за ними». Допитаний в якості свідка директор ВУЖКГ «Торчин» показав, що йому через засоби електронної пошти були направлені відомості, які необхідно було внести до фінансово-господарських документів, які в майбутньому стали підставою розрахунку між ВУЖКГ «Торчин» та ТзОВ «Дари Волині». Допитаний в якості свідка охоронник ТзОВ «Дари Волині» ОСОБА_5, який протягом 2011 року здійснював охорону поля в с. Усичівські Будки на якому здійснювалось садіння саджанців чорниці показав, що протягом жовтня-листопада 2011 року на орендованому полі в с. Усичівські Будки здійснювалось садіння саджанців чорниці, але техніки, яка мала здійснювати полив саджанців була відсутня. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що протягом 2011-2012 років згідно укладених договорів між ПП ОСОБА_3 та ТзОВ «Дари Волині» він здійснював садіння саджанців чорниці на полях в с. Усичівські Будки та в с. Шепель. Під час садіння полив здійснювався за допомогою техніки яку він привіз із м. Кіцмань і належить йому. Ніякої іншої техніки та працівників інших фірм під час садіння на полях не було. Воду для поливу використовували із озер які знаходились поряд із полями. Приймаючи до уваги, що комп’ютерна техніка яка використовувались для виготовлення фінансово-господарських документів і пересилання відомостей за допомогою електронної пошти для внесення їх у фінансово-господарські документи, оригінали документів фінансово-господарських операцій ТзОВ «Дари Волині» з вище переліченими контрагентами, які протягом 2011-2012 років були використані службовими особами для подачі їх до управління агропромислового розвитку Луцької райдержадміністрації Волинської області, щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587 «Про закладення молодих садів, виноградників та ягідників та нагляд за ними», містять зміст і суми фінансово-господарських операцій про надання агротехнічних послуг та їх оплати між ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) та ФГ «Захід-Агро», ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_3, С/Г ТзОВ «Ідна», ДП ВУЖКГ «Торчин», ТзОВ «Пятидні», ТзОВ «Укртранссервісгруп» та ФГ «Поділля» та дані документи знаходяться у ТзОВ «Дари Волині» за адресою діяльності в місті Луцьку, вул. Ранкова 1а. Оригінали документів фінансово-господарських операцій не містять охоронювану законом таємницю, але містять у собі відомості про зміст і суми фінансово-господарських операцій, про надання агротехнічних послуг та їх оплати, становлять суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так, як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому вони мають значення доказів у даному кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських ревізій та криміналістичних експертиз.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та провести вилучення оригіналів документів в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерцівський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а, оригіналів всіх документів які подавались протягом 2011-2012 років до управління розвитку Луцької райдержадміністрації Волинської області для виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів згідно постанови Кабінету міністрів України від 15 липня 2005 року №587. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та провести вилучення оригіналів документів в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерцівський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а, оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, складські книги, доручення на отримання ТМЦ), що стосується взаємовідносин з ФГ «Захід-Агро», ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_3, С/Г ТзОВ «Ідна», ДП ВУЖКГ «Торчин», ТзОВ «Пятидні», ТзОВ «Укртранссервісгруп» та ФГ «Поділля» за період 2011-2012 роки. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та провести вилучення речей в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерціввський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а, всю комп’ютерну техніку, а саме ноутбуків та системних блоків персональних комп’ютерів, які використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку та використання всесвітньої мережі інтернет.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що службові особи ТзОВ «Дари Волині» протягом 2011-2012 років звертались до Луцької районної комісії агропромислового розвитку райдержадміністрації з питань фінансування розвитку садівництва та хмелярства про компенсацію понесених витрат на підготовку грунту і садіння ягідних насаджень чорної смородини.

Також встановлено, що ТзОВ «Дари Волині» в кошторис по витратам на садіння чорної смородини включали витрати по укладеним договорам з ФГ «Захід-Агро», ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_3, С/Г ТзОВ «Ідна», ДП ВУЖКГ «Торчин», ТзОВ «Пятидні», ТзОВ «Укртранссервісгруп» та ФГ «Поділля», які виконували агротехнічні роботи. Для передачі відомостей які необхідно було внести у витрати службові особи ТзОВ «Дари Волині» пересилали за допомогою електронної пошти через всесвітню мережу інтренет.

Також встановлено, що дані документи перебувають у володінні ТзОВ «Дари Волині», так як згідно Господарського кодексу України договір укладається в двох примірниках та зберігаються у сторін укладання та відносяться до фінансово-господарських документів.

Юридична адреса ТзОВ «Дари Волині»: Волинська область, Ківерціввський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та адреса діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а.

Також стороною кримінального провадження доведено, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо. Також дані документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження в ході судового розгляду клопотання повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому не підлягає до задоволення вимога про вилучення всієї комп’ютерної техніки, а саме ноутбуків та системних блоків персональних комп’ютерів, які використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку. Так як без даних персональних комп’ютерів чи ноутбуків та інформації, яка знаходиться на них, ТзОВ «Дари Волині» не зможе здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Маркевича Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Маркевичу Ю.Б. тимчасовий доступ до документів, та провести вилучення оригіналів документів в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерцівський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а, оригіналів всіх документів які подавались протягом 2011-2012 років до управління розвитку Луцької райдержадміністрації Волинської області для виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів згідно постанови Кабінету міністрів України від 15 липня 2005 року №587.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Маркевичу Ю.Б. тимчасовий доступ до документів, та провести вилучення оригіналів документів в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерцівський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а, оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, складські книги, доручення на отримання ТМЦ), що стосується взаємовідносин з ФГ «Захід-Агро», ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_3, С/Г ТзОВ «Ідна», ДП ВУЖКГ «Торчин», ТзОВ «Пятидні», ТзОВ «Укртранссервісгруп» та ФГ «Поділля» за період 2011-2012 роки.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Маркевичу Ю.Б. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ноутбуків та системних блоків персональних комп’ютерів в ТзОВ «Дари Волині» (Код ЄРДПОУ 37580227) за юридичною адресою, Волинська область, Ківерціввський район, село Пальче, вулиця Перемоги, будинок 2Б та за адресою діяльності м. Луцьк, вул. Ранкова 1а для проведення огляду комп’ютерної техніки та копіювання інформації, яка використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку та використання всесвітньої мережі інтернет.

В решті – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко