Вирок № 32021918 від 01.06.2013 , Сумський районний суд Сумської області

Справа № 1817/2145/12

Провадження № 1/1817/159/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2013 року

Сумський районний суд Сумської області в складі головуючого судді Дашутіна І.В., при секретарі Макошенець С.І., з участю прокурора Сахно О.О., адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Харків, громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, студент 4-го курсу Харківського національного аерокосмічного універсітету імені М.Є. Жуковського (ХАІ), раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

За ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, працюючого інженером в ТОВ «Краматорськводоканал», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3

За ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця м. Миколаїв, громадянина України, українця, з неповною вищою освітою, не одруженого, студента 5-го курсу Харківського національного аерокосмічного універсітету імені М.Є. Жуковського (ХАІ), раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4,

За ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, уродженця м. Харків, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, приватного підприємеця з наданням майна в оренду і консультаційно-оздоровчих послуг в сфері спорту, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5,

За ч. 4 ст. 321 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження, уродженця м. Суми, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 року народження, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 року народження, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6

За ч. 1 ст. 321 КК України,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 року народження, уродженця м. Суми, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7

За ч. 1 ст. 321 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Так, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в складі організованої групи, а також ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, які до складу організованої групи не входили, вчинили злочини за наступних обставин.

В кінці вересня 2011 року ОСОБА_8 за невстановлених слідством обставин у невстановленому місці м. Харків незаконно придбав з метою збуту без спеціального дозволу на те, партію речовин, а саме:

- 15 805 таблеток «DANABOL METHANDIENONE» в 791 блістерах, 1200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 6-ти пакунках, 2400 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах, «метандієнон» в пакунку металевого кольору, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1116,8348г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 125 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml», 206 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 328 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 132 скляних ампули «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml», 27 скляних ампул « 1мл, Нандролон Деканоат-200», 50 скляних ампул «DECANOL-200, 1ml», 1 скляну ампулу «Future-Farma, Deca, Nandrolone Decanoate 250mg, 2ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 691,048г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 200 скляних ампул «ОМНАДРЕН 250, 1мл», 3151 таблеток «TURANABOL» в 158 блістерах, 573 скляних ампул «Тестостерону пропіанат, 1мл», 201 скляну ампулу «Теstеn-250, 2 ml», 138 скляних ампул «Sustamed, 1 ml», 68 скляних ампул «Sustanon-250», 485 скляних ампул «Теstopin-100, 1 ml», 29 скляних ампул «Testosterona C, 1ml», 40 скляних ампул «BD, ANDROPEN 275, 10ml», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 100 скляних ампул «BD, ТESTABОL ENANTHATE, 10ml», 150 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, 10ml», 22 скляні ампули «BD, TESTABOL 400, 10ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 1110,4938г.

Після придбання, вказані препарати ОСОБА_8 перевантажив та незаконно перевозив містом і зберігав з метою подальшого збуту без спеціального на те дозволу у власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1

При цьому, з 2008 року ОСОБА_8 був знайомий з мешканцем м. Харків ОСОБА_5, котрого знав, як спортсмена з бодібілдингу, неодноразово продавав йому з магазину спортивного харчування «Максимум» (м. Харків, проїзд Стадіонний, 11) подібну продукцію, та, час від часу, підтримував відносини і спілкувався з ним по телефону.

У вересні 2011 року в ході однієї із розмов ОСОБА_5 домовився незаконно придбати у ОСОБА_8 з метою подальшого перепродажу партію препаратів анаболічної дії, в тому числі і тих, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» і «нандролон» та отруйну речовину «тестостерон».

30 вересня 2011 року ОСОБА_5, з корисливих мотивів, в м. Харків поблизу супермаркету «Караван», що розташований по вулиці Героїв Праці, незаконно придбав у ОСОБА_8 з метою подальшого збуту без спеціального на те дозволу партію речовин в ампулах і таблетках, а саме (відповідно до висновків хімічних експертиз №№ 15/5 від 29.02.2012, 12/5 від 03.03.2012, 14/5 від 03.03.2012, 34/5 від 20.03.2012):

- 1525 таблеток «Danabol Methandienone» в 77-ми блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 14,945г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає великий розмір;

- 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», 2 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 12 скляних ампул «Nandrolone Phenylpropionate, 1 ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 5,178г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає великий розмір;

- 166 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 23 скляних ампули «Testosterona C, 1ml», 200 скляних ампул «Омнадрен 250, 1мл», 39 скляних ампул «Sustanon 250 Inj., 1 ml», 1 скляну ампулу «Testopin-100, 1ml», 251 таблеток «Turanabol» в 13 блістерах, які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 71,4268г.

Іншу частину препаратів анаболічної дії, з метою приховування їх наявності у себе, на початку жовтня 2011 року ОСОБА_8 незаконно перевіз з метою збуту на власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, на територію бази відпочинку ТОВ «Вялівська», що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42, та, маючи дружні стосунки зі сторожем вказаного підприємства ОСОБА_13, якому про незаконну діяльність, пов'язану з незаконним обігом отруйної і сильнодіючих речовин, відомо не було, розмістив їх на території зазначеного ТОВ «Вялівська» в напівзруйнованому будинку, повідомивши ОСОБА_13, що це знаряддя для риболовлі та в подальшому незаконно їх зберігав для подальшого збуту.

Незаконно придбані з метою збуту у ОСОБА_8 речовини в ампулах і таблетках, що містять отруйну речовину і сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах, ОСОБА_5 пішки доставив до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_8, та, нікому не повідомляючи про їх наявність у себе, незаконно там зберігав з метою збуту.

При цьому, з 2007 року ОСОБА_5 був знайомий з мешканцем м. Суми ОСОБА_9, якого знав, як професійного спортсмена з армреслінгу, і, час від часу, підтримував відносини та спілкувався з ним по телефону.

У кінці вересня 2011 року в ході однієї із телефонних розмов ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про можливість без спеціального на те дозволу, придбати у нього препарати анаболічної дії, в тому числі таблетки «Danabol», що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» за ціною 80 гривень за 100 таблеток вказаного засобу.

При цьому, ОСОБА_9 був знайомий з мешканцем м. Суми ОСОБА_12, який протягом тривалого часу займається бодібілдингом, з 2010 року постійно тренувався в тренажерному залі ОСОБА_9 та надавав його відвідувачам консультативні послуги щодо правил та методики заняття з вказаного виду спорту, та також був обізнаний в переліку та властивостях препаратів анаболічної дії для збільшення м'язової маси і сили.

Так, у вересні 2011 року ОСОБА_12, знаходячись у вищевказаному тренажерному залі, в ході однієї із розмов з ОСОБА_9, який попередньо отримав такі дані від ОСОБА_5, дізнався у останнього про можливість придбати таблетки «Danabol», що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон».

В той же період часу, ОСОБА_12, достовірно знаючи, що вільний обіг препаратів, що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» заборонений і для його придбання необхідний спеціальний дозвіл, розраховуючи на можливість ОСОБА_9 щодо придбання таблеток «Danabol», з корисливих мотивів отримання прибутку від перепродажу даного препарату, запропонував одному із відвідувачів тренажерного залу ОСОБА_9 ОСОБА_14 придбати у нього вказаний засіб.

ОСОБА_14 погодився на пропозицію ОСОБА_12 і замовив дістати для нього 200 таблеток препарату «Danabol» для особистого вживання.

Маючи намір отримати прибуток на перепродажу даного засобу ОСОБА_14, ОСОБА_12, звернувся до ОСОБА_9 продати йому 200 таблеток «Danabol», не повідомляючи останньому про наміри перепродати вказаний препарат.

29 вересня 2011 року ОСОБА_9, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5, замовив у останнього 500 таблеток «Danabol», що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», за ціною 80 гривень за 100 таблеток вказаного препарату, 300 з яких він замовив для особистого вживання, а 200 - з метою збуту ОСОБА_12

05 жовтня 2011 року ОСОБА_5, маючи у себе в розпорядженні раніше незаконно придбані речовини в ампулах і таблетках, що містять отруйну речовину та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах, на замовлення свого знайомого мешканця м. Суми ОСОБА_9, з метою збуту останньому за грошові кошти, переслав з м. Харків через службу кур'єрської доставки «Нова пошта» (м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120Ж) до м. Суми 500 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною вагою 4,9г.

Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9, повідомив йому про факт відправлення вказаного препарату «Danabol» і номер відповідної товарно-транспортної накладної.

06 жовтня 2011 року ОСОБА_9 отримав даний препарат через вказану кур'єрську службу в м. Суми (вул. Друга Лебединська, 2А), та таким чином ОСОБА_5 збув останньому зазначений сильнодіючий лікарський засіб в таблетках.

При цьому, 200 із 500 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», ОСОБА_9 незаконно придбав з метою збуту ОСОБА_12

Одразу після незаконного придбання з метою збуту вказаного препарату, ОСОБА_9 на таксі незаконно перевіз його до тренажерного залу, що розташований за адресою: АДРЕСА_11.

Таким чином, враховуючи умисел ОСОБА_9 направлений на збут ОСОБА_12 200 таблеток з зазначених 500 таблеток «Danabol», він вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту 200 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», без спеціального на те дозволу, вчинивши вказані дії в порушення встановленого законодавством України порядку обігу сильнодіючих лікарських засобів.

Ввечері 06 жовтня 2011 року, зустрівшись з ОСОБА_12 в тренажерному залі за адресою: АДРЕСА_11, ОСОБА_9 незаконно зберігаючи з метою збуту при собі 200 таблеток «Danabol», з метою отримання незаконного прибутку, незаконно збув їх без спеціального на це дозволу ОСОБА_12 за 300 гривень, із врахування вартості 150 гривень за 100 таблеток вказаного засобу.

Незаконно придбаний з метою збуту препарат ОСОБА_12 в подальшому незаконно зберігав з метою збуту без спеціального на це дозволу в приміщенні вказаного тренажерного залу (АДРЕСА_11) в пакеті із своїм одягом для заняття спортом.

10 жовтня 2011 року, зустрівшись з ОСОБА_14 в тренажерному залі за адресою: АДРЕСА_11, ОСОБА_12 незаконно зберігаючи з метою збуту при собі 200 таблеток «Danabol», з метою отримання незаконного прибутку, незаконно збув їх без спеціального на це дозволу ОСОБА_14 за 340 гривень, із врахування вартості 170 гривень за 100 таблеток вказаного засобу.

В свою чергу, ОСОБА_5, в подальшому, достовірно знаючи, що придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а також сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу є незаконним і за вказані дії передбачена кримінальна відповідальність, з метою приховування своєї діяльності щодо зберігання з метою збуту та збуту зазначених засобів, вирішив реалізовувати їх через всесвітню комп'ютерну мережу Інтернет до Російської Федерації контрабандним способом з приховуванням від митного контролю та доставляти їх замовникам рекомендованими (замовними) листами, відправляючи їх з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку (далі УДППЗ) «Укрпошта».

При цьому, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, а також те що, вміст поштової кореспонденції під час митного контролю перевіряється на відповідних сканерах, ОСОБА_5, з метою приховати від митного контролю наявність зазначених препаратів у конвертах та уникнення фактів їх виявлення працівниками митниці, вирішив відправляти засоби в запакованому вигляді у фользі і скотчі, щоб вміст міжнародних поштових відправлень не можливо було перевірити вищезазначеними технічними приладами.

Крім цього, ОСОБА_5 достовірно було відомо, що, рекомендовані (замовні) листи при їх оформленні відправлення на пошті та при митному контролі на митниці, не підлягають розкриттю у зв'язку з конституційним правом на таємницю листування, а також, що на їх вміст не складається митна декларація.

На початку жовтня 2011 року, розуміючи те, що скоювати незаконні пересилання великої кількості вищевказаних речовин, які містять отруйну речовину і сильнодіючі лікарські засоби, тобто сильнодіючі речовини, до Російської Федерації, шляхом контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у фользі в конвертах під виглядом міжнародних рекомендованих (замовних) листів, ОСОБА_5 самостійно не зможе, діючі з корисливою метою незаконного збагачення за рахунок реалізації вказаних препаратів, а також з метою ефективного вчинення вищевказаних злочинних дій, він вирішив створити для здійснення вказаної злочинної діяльності організовану групу.

Для цього, ОСОБА_5 підшукав до складу групи своїх знайомих ОСОБА_6 і ОСОБА_7, з якими він познайомився в 2008 році під час навчання у Харківському національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського (ХАІ), проживаючи в гуртожитку зазначеного учбового закладу, підтримував та мав дружні стосунки.

На початку жовтня 2011 року, вчиняючи дії організаційного характеру, ОСОБА_5, запропонував вказаним особам, під своїм керівництвом, у складі організованої групи, спільно відправляти речовини в ампулах і таблетках, в тому числі і ті, що містять отруйну та сильнодіючі речовини, до Російської Федерації рекомендованими (замовними) листами з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», що розташоване по вулиці Чкалова, 32 А в м. Харків, поблизу гуртожитку, де мешкав ОСОБА_7 (АДРЕСА_4). При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 детальний план вчинення даних злочинів за їх спільною участю в складі вказаної організованої групи, згідно якого він мав придбавати анаболічні препарати, приймати і формувати замовлення для їх збуту до Росії, отримувати від російських замовників грошові кошти міжнародними переказами через банківську установу ПАТ «Сбербанк Росії», а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упаковувати вказані препарати в конверти, підписувати конверти і відправляти зазначені засоби у фользі і скотчі замовними (рекомендованими) листами в прихованому від митного контролю вигляді російським отримувачам з вказаного відділення поштового зв'язку «Укрпошта» № 70 м. Харків.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7, маючи потребу в грошових коштах, діючи з корисливих мотивів, надали ОСОБА_5 згоду на участь у організованій групі та, таким чином, вступили до її складу і в подальшому своїми діями, усвідомлюючи факт її існування, підтвердили реальність своїх намірів.

Таким чином, ОСОБА_5, на початку жовтня 2011 року, маючи придбану ним з метою збуту партію речовин в ампулах і таблетках, які містять отруйну речовину і сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах, залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7, зорганізував вказаних осіб у стійке злочинне об'єднання, та, виступаючи в ролі організатора даної організованої групи, розподілив між вказаними особами ролі для досягнення єдиного злочинного результату і розробив план, що був схвалений всіма учасниками зазначеного злочинного об'єднання.

ОСОБА_5, виконуючи роль організатора та співвиконавця, повинен був отримувати через всесвітню комп'ютерну мережу Інтернет від громадян Російської Федерації замовлення із зазначенням переліку лікарських засобів та реквізитів їх отримувачів (ПІП, адреса, поштовий індекс), формувати та пакувати у фольгу і скотч підібрані замовлення та надавати їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення їх подальшого відправлення з вищевказаного відділення поштового зв'язку УДППЗ «Укрпошта» в конвертах як рекомендовані (замовні) листи. Крім цього, ОСОБА_5, виступаючи в ролі організатора даної групи, повинен був отримувати від російських замовників за вказані препарати грошові кошти через систему міжнародних грошових переказів «Бліц» ПАТ «Сбербанк Росії» та розподіляти прибуток, отриманий внаслідок вищезазначеної злочинної діяльності між співучасниками: ОСОБА_6 в розмірі 50 процентів від отриманого прибутку, а ОСОБА_7 в розмірі 100 гривень за кожен день здійснення відправлення.

При цьому, згідно розробленого плану, ОСОБА_6, діючи при вчиненні збуту лікарських засобів, серед яких також були ті, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, до Російської Федерації рекомендованими (замовними) листами з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» під керуванням ОСОБА_5, повинен був формувати та пакувати у фольгу і скотч замовлені лікарські засоби, придбавати поштові конверти, підписувати їх із зазначенням реквізитів отримувачів, розміщати замовлені лікарські засоби у зазначені конверти, відправляти їх у конвертах рекомендованими (замовними) листами з вказаного поштового відділення та забирати відповідні касові квитанції (чеки) для звіту перед ОСОБА_5

В свою чергу, ОСОБА_7, згідно розробленого плану, діючи під керуванням ОСОБА_5, повинен був допомагати ОСОБА_6 підписувати конверти, розміщати замовлені запаковані препарати у фольгу і скотч в підписані конверти, відправляти їх в даних конвертах рекомендованими (замовними) листами з вказаного вище поштового відділення, забирати відповідні касові квитанції (чеки) для звіту перед ОСОБА_5 і російськими замовниками, печатати з інформації, що зазначалась на чеках, прізвища отримувачів вказаних міжнародних поштових відправлень і ідентифікаційний код, який присвоювався кожному рекомендованому (замовному) листу у поштовій установі та передавати ці дані у вигляді комп'ютерного текстового файлу ОСОБА_5

Організованою групою застосовувалися заходи конспірації, зокрема, ОСОБА_5, діючи в ролі організатора, з метою забезпечення ефективної діяльністі організованої групи, проінструктував ОСОБА_6 і ОСОБА_7 щодо відповідних правил ведення телефонних розмов між собою при вчиненні злочинних діянь, пов'язаних з незаконним обігом сильнодіючих та отруйних речовин на території України і їх контрабандного переміщення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, а саме, з метою уникнення викриття їх протиправної діяльності, діючи згідно обумовленого плану, вести розмови таким чином, щоб правоохоронні органи та інші особи не змогли зрозуміти суті розмови про те, що готуються чи вчиняються злочини.

Також, ОСОБА_5, об'єднавши вказаних осіб, з якими довготривалий час перебував в дружніх стосунках, в складі організованої групи під своїм керівництвом, своїми організаційними діями, користуючись у ОСОБА_6 і ОСОБА_7 авторитетом, під час їх спільної злочинної діяльності забезпечував чіткість розподілу функцій вказаних осіб, стабільний склад об'єднання, яке в цілому могло протидіяти внутрішнім і зовнішнім дезорганізуючим факторам та здатне стабільно і безпечно функціонувати як стійка організована група.

Таким чином, створеною організованою групою в зазначеному складі, що мала стійкий характер, стабільний склад учасників, тісні стосунки між ними, де кожен повинен був виконувати свою роль згідно обумовленого плану, єдині правила поведінки з використанням конспірації, в період з 10 жовтня до 05 листопада 2011 року з метою незаконного збуту сильнодіючих і отруйних речовин в ампулах і таблетках на інтернет-замовлення невстановлених громадян Російської Федерації було здійснено сім пересилань з поштового відділення № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, буд. 32А) до Російської Федерації замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю на адреси російських отримувачів.

Так, вранці 10 жовтня 2011 року, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8, на виконання замовлення від невстановленої слідством особи, відібрав з партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 30 вересня 2011 року у ОСОБА_8, 200 таблеток «Danabol» в 10-ти блістерах, запакував їх у фольгу і скотч та закріпив на даному пакунку папірець з реквізитами отримувача цього препарату. Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою організації підготовки та вчинення контрабанди вказаного засобу відповідно до спільно розробленого плану, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як організатор, дав вказівку прибути останньому до нього додому для передачі вказаного пакунку і подальшого його відправлення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з послідуючим залученням іншого учасника групи ОСОБА_7

Після цього, ОСОБА_6, діючи відповідно до своєї ролі згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, на виконання вказівки останнього прибув до адреси його проживання та отримав від нього 200 таблеток «Danabol» в 10-ти блістерах, запакованих у фольгу і скотч з закріпленими на папірці реквізитами отримувача цього препарату.

Далі, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, шляхом незаконного перевезення з метою збуту на таксі доставив зазначений пакунок з сильнодіючим лікарським засобом до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперовий поштовий конверт, в якому планувалося здійснення відправлення зазначеного пакунку з 200 таблетками «Danabol» в 10-ти блістерах.

Після цього, ОСОБА_7, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись у своїй кімнаті, виконуючи свою роль та маючи намір отримання прибутку, в присутності ОСОБА_6, підписав придбаний конверт, вписавши під реквізитами відправника установчі дані неіснуючої особи, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувача - дані з папірця на пакунку, підготовленого ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_7 запакував, чим приховав від митного контролю у фользі і скотчі 200 таблеток «Danabol» в 10-ти блістерах, в підписаний ним конверт та вийшов з гуртожитку разом з ним в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення його збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовного (рекомендованого) листа до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

10 жовтня 2011 року, близько 12 години 20 хвилин, ОСОБА_6, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно до відведеної йому ролі згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснив з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) відправлення замовним (рекомендованим) листом у конверті з ідентифікаційним номером RE610026202UA до Російської Федерації 200 таблеток «Danabol» в 10-ти блістерах, прихованих від митного контролю у фользі і скотчі.

В подальшому, ОСОБА_6, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідний касовий чек, який свідчив про факт здійснення ним відправлення вищевказаного міжнародного замовного (рекомендованого) листа, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, передав його останньому та доповів йому про здійснене відправлення.

Таким чином, 10 жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 (м. Харків) міжнародним рекомендованим (замовним) листом з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було відправлено 200 таблеток «Danabol» в 10-ти блістерах, які (згідно висновку хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012) містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1,96г.

12 жовтня 2011 року вищевказане міжнародне поштове відправлення з ідентифікаційним номером RE 610026202 UA від 10 жовтня 2011 року надійшло до митного посту «Київ-Спеціалізований» для проведення митного контролю. Того ж дня в ході його проведення працівниками Київської регіональної митниці ДМСУ, незважаючи на здійсненні ними, передбачені митним законодавством України, заходи, прихований від митного контролю учасниками організованої групи препарат, що містить сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», виявлений не був та, в зв'язку з цим, вміст вказаного міжнародного поштового відправлення в конверті був в подальшому переміщений через митний кордон України до Російської Федерації шляхом контрабанди.

Продовжуючи злочинну діяльність в складі організованої групи, пов'язану з незаконним обігом сильнодіючих та отруйних речовин та щодо їх висилань поштою до Російської Федерації з метою збуту замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю, вранці 15 жовтня 2011 року, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання, на виконання замовлення від невстановленої слідством особи, відібрав з партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 30 вересня 2011 року у ОСОБА_8, 400 таблеток «Danabol» в 20-ти блістерах, в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» у великих розмірах, запакував їх у фольгу і скотч та закріпив на даному пакунку папірець з реквізитами отримувача цих препаратів. Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою організації підготовки та вчинення контрабанди вказаних засобів відповідно до спільно розробленого плану, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як організатор, дав вказівку прибути останньому до нього додому для передачі вказаного пакунку і подальшого його відправлення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з залученням іншого учасника групи ОСОБА_7

Після цього, ОСОБА_6, діючи відповідно до своєї ролі згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, на виконання вказівки останнього дістався до адреси його проживання та отримав від нього 400 таблеток «Danabol» в 20-ти блістерах, 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», запакованих у фольгу і скотч з закріпленими на папірці реквізитами отримувача цього препарату.

Далі, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, незаконно повторно перевіз з метою збуту на таксі доставив зазначений пакунок з сильнодіючими лікарськими засобами у великих розмірах до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперовий поштовий конверт, в якому планувалося здійснення відправлення зазначеного пакунку з 400 таблетками «Danabol» в 20-ти блістерах і 19 скляними ампулами «Нандролон Деканоат-200, 1мл».

Після цього, ОСОБА_7, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись у своїй кімнаті, виконуючи свою роль та маючи намір отримання прибутку, в присутності ОСОБА_6, підписав придбаний ним конверт, вписавши під реквізитами відправника установчі дані неіснуючої особи, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувача - дані з папірця на пакунку, підготовленого ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_7 запакував, чим приховав від митного контролю у фользі і скотчі 400 таблеток «Danabol» в 20-ти блістерах, 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», в підписаний ним конверт та вийшов з гуртожитку разом з ним в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення його збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовного (рекомендованого) листа до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

В подальшому, 15 жовтня 2011 року ОСОБА_6, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно до відведеної йому ролі згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснив з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) відправлення замовним (рекомендованим) листом у конверті з ідентифікаційним номером RD6100010573UA до Російської Федерації 400 таблеток «Danabol» в 20-ти блістерах, 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», прихованих від митного контролю у фользі і скотчі, тобто вчинив повторне пересилання сильнодіючих лікарських засобів.

В подальшому, ОСОБА_6, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідний касовий чек, який свідчив про факт здійснення ним пересилання вищевказаного міжнародного замовного (рекомендованого) листа, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, передав його ОСОБА_7, щоб той доповів йому про здійснене.

Таким чином, 15 жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 (м. Харків) міжнародним рекомендованим (замовним) листом з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було повторно відправлено (відповідно до висновку хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012) 400 таблеток «Danabol» в 20-ти блістерах, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 3,92г, та 19 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 3,61г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає великий розмір.

16 жовтня 2011 року вищевказане міжнародне поштове відправлення з ідентифікаційним номером RD6100010573UA від 15 жовтня 2011 року надійшло до митного посту «Київ-Спеціалізований» для проведення митного контролю. Того ж дня в ході його проведення працівниками Київської регіональної митниці ДМСУ, незважаючи на здійсненні ними, передбачені митним законодавством України, заходи, приховані від митного контролю учасниками організованої групи препарати, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон», виявлені не були та, в зв'язку з цим, вміст вказаного міжнародного поштового відправлення в конверті був в подальшому переміщений через митний кордон України до Російської Федерації шляхом контрабанди.

Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою організації підготовки та вчинення контрабанди вказаних засобів відповідно до спільно розробленого плану, діючи як організатор, незаконно повторно перевіз з метою збуту вказані пакунки з препаратами, що містять сильнодіючі лікарські засоби та отруйні речовини, на таксі до адреси проживання ОСОБА_7 (АДРЕСА_4) і передав їх останньому для подальшого їх відправлення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з залученням іншого співучасника групи ОСОБА_6, якому він надав по телефону відповідну інформацію.

Після цього, ОСОБА_6, діючи відповідно до своєї ролі згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, на виконання вказівки останнього, доведеної до його відома по телефону, дістався до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперові поштові конверти, в яких планувалося здійснення пересилання зазначених вище препаратів.

Після цього, ОСОБА_7, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись у своїй кімнаті, виконуючи свою роль та маючи намір отримання прибутку, в присутності ОСОБА_6, підписав придбані ним конверти, вписавши під реквізитами відправників установчі дані неіснуючих осіб, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувачів - дані з папірців на пакунках, підготовлених ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_7 запакував, чим приховав від митного контролю у фользі і скотчі в двох пакунках 300 таблеток «Danabol» в 15-ти блістерах, 2 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 149 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 27 скляних ампул «Sustanon-250», 23 скляних ампули «Testosterona C, 1ml», в підписані ОСОБА_7 конверти та вийшов з гуртожитку разом з ним в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення його збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовних (рекомендованих) листів до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

В подальшому, 19 жовтня 2011 року, близько 18 години 20 хвилин ОСОБА_6, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно відведеної йому ролі згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснив з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) відправлення двома замовними (рекомендованими) листами у конверті з ідентифікаційними номерами «RE610026729UA» та «RE 610026817UA» до Російської Федерації пакунках 300 таблеток «Danabol» в 15-ти блістерах, 2 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P…, 2ml», 149 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 27 скляних ампул «Sustanon-250…», 23 скляних ампули «Testosterona C, 1ml…», прихованих від митного контролю у фользі і скотчі, тобто вчинив повторне пересилання отруйної речовини та сильнодіючих лікарських засобів.

В подальшому, ОСОБА_6, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідні касові чеки, які свідчили про факт здійснення ним відправлення вищевказаних міжнародних замовних (рекомендованих) листів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, передав їх ОСОБА_7, щоб останній доповів йому про здійснене пересилання.

Таким чином, 19 жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 (м. Харків) двома міжнародними рекомендованими (замовними) листами з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було повторно здійснено пересилання (відповідно до висновку хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012) 300 таблеток «Danabol» в 15-ти блістерах, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 2,94г; 2 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 0,38г; та 149 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 27 скляних ампул «Sustanon-250…», 23 скляних ампули «Testosterona C, 1ml», які містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 17,257г.

Вищевказані міжнародні поштові відправлення з ідентифікаційними номерами «RE610026729UA» та «RE 610026817UA» від 19 жовтня 2011 року, в яких знаходилися препарати, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» та отруйну речовину «тестостерон», 22 жовтня та 02 листопада 2011 року відповідно на території митного посту «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці ДМСУ пройшли митний контроль і в подальшому були переслані до Російської Федерації.

Вищевказані міжнародні поштові відправлення з ідентифікаційними номерами «RE610026729UA» та «RE 610026817UA» від 19 жовтня 2011 року почергово 22 жовтня та 02 листопада 2011 року відповідно надійшли до митного посту «Київ-Спеціалізований» для проведення митного контролю. Однак в ході його проведення працівниками Київської регіональної митниці ДМСУ, незважаючи на здійсненні ними, передбачені митним законодавством України, заходи, приховані від митного контролю учасниками організованої групи препарати, що містять отруйну речовину «тестостерон» та сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» і «нандролон», виявлені не були а тому, в зв'язку з цим, вміст вказаних міжнародних поштових відправлень в конвертах були в подальшому переміщені через митний кордон України до Російської Федерації шляхом контрабанди.

При цьому, в період часу з 10 до 19 жовтня 2011 року ОСОБА_5 в ході однієї із зустрічей з ОСОБА_7, на прохання останнього, який мав мету прискорення результату нарощування власної м'язевої маси, домовився надати йому для особистого вживання 125 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», 251 таблетку «Turanabol» та 7 скляних ампул «Тестостерону пропіонат» 5 %, 1 мл», які містять отруйну речовину «тестостерон».

В зазначений період часу, ОСОБА_5, знаходячись у себе вдома, відібрав вказану кількість зазначених препаратів з партії, придбаних у ОСОБА_8 30 вересня 2011 року, після чого пішки доставив їх до місця проживання ОСОБА_7 (АДРЕСА_4), де незаконно передав йому, не маючи на це спеціального дозволу, тим самим повторно вчинив збут (відповідно до висновку хімічної експертизи № 12/5 від 03.03.2012) 125 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1,225 г, та 251 таблетку «Turanabol», 7 скляних ампул «Тестостерону пропіонат» 5 %, 1 мл», які містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 2,7608 г.

В подальшому, придбані у ОСОБА_5 для особистого вживання вищезазначені препарати, ОСОБА_7 зберігав без мети збуту у себе в кімнаті в письмовому столі.

В середині жовтня 2011 року ОСОБА_5, діючи з корисливих мотивів та маючи намір продовження злочинної діяльності під своїм керівництвом організованої групи в складі ОСОБА_6 і ОСОБА_7, повторно домовився з ОСОБА_8, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, незаконно придбати у нього з метою подальшого повторного збуту партію препаратів анаболічної дії, в тому числі і тих, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» і «нандролон» в особливо великих розмірах та отруйну речовину «тестостерон».

При цьому, про вказане рішення ОСОБА_5 було проінформовано ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та вони надали йому згоду продовжувати брати участь у організованій групі для збуту вказаних препаратів до Російської Федерації за вищезазначеним спільним планом і в подальшому своїми діями, усвідомлюючи факт її існування, підтвердили реальність своїх намірів.

Разом з тим, ОСОБА_5 продовжував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_8, незаконно зберігати з метою збуту, залишок партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 30 вересня 2011 року у ОСОБА_8

Так, 20 жовтня 2011 року, діючи з корисливих мотивів отримання прибутку від повторного збуту вказаних засобів ОСОБА_5, ОСОБА_8 приїхав на власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, до території бази відпочинку ТОВ «Вялівська» (Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42), де незаконно зберігав свою партію препаратів анаболічної дії.

Після цього, нічого не повідомляючи своєму знайомому ОСОБА_13, який в той день охороняв територію вказаного підприємства, про свої злочинні наміри щодо повторного незаконного збуту вищевказаних препаратів анаболічної дії, перевантажив частину з них, необхідну для ОСОБА_5, до свого автомобіля та виїхав з вказаними засобами в напрямку м. Харків.

Ввечері 20 жовтня 2011 року, ОСОБА_8, діючи з корисливих мотивів, на виконання домовленості з ОСОБА_5, незаконно зберігаючи у власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, вищевказану партію препаратів, з метою збуту її останньому, повторно незаконно перевіз вказані засоби до супермаркету «Караван», що розташований по вулиці Героїв Праці, де його вже чекав ОСОБА_5

Після цього, діючи з корисливих мотивів отримання прибутку, продовжуючи злочинну діяльність зазначеної організованої групи, ОСОБА_5 в м. Харків поблизу супермаркету «Караван», що розташований по вулиці Героїв Праці, діючи як керівник організованої групи згідно розробленого плану відомого ОСОБА_6 і ОСОБА_7, зустрівся з ОСОБА_8 та за 6 000 доларів США повторно незаконно придбав у у нього з метою збуту до Російської Федерації, другу партію речовин в ампулах і таблетках, а саме (відповідно до висновків хімічних експертиз №№ 34/5 від 20.03.2012, 9/5 від 13.03.2012):

- 6880 таблеток «Danabol» в 349 блістерах, 1200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 6 пакунках, 2400 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 92,164г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 125 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml», 16 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 9 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 20 скляних ампул «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml», 8 скляних ампул « 1мл, Нандролон Деканоат-200», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 73,76г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 1700 таблеток «Turanabol» в 85 блістерах, 407 скляних ампул «Тестостерону пропіанат, 1мл», 106 скляних ампул «Теstеn-250, 2 ml», 138 скляних ампул «Sustamed, 1 ml», 1 скляну ампулу «BD, ANDROPEN 275, 10ml», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 122 скляних ампули «Теstopin-100, 1 ml…», 9 скляних ампул «BD, ТESTABOL ENANTHATE, 10ml», 10 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml», 6 скляних ампул «Testosterona C, 1ml», 29 скляних ампул «Sustanon-250», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 193,819г.

При цьому, в ході придбання вказаних речовин, ОСОБА_5 також віддав ОСОБА_8 2000 доларів США як сплату за першу партію препаратів, що була придбана у нього 30 вересня 2011 року.

Незаконно придбані з метою збуту у ОСОБА_8 речовини в ампулах і таблетках, що містять отруйну речовину і сильнодіючі лікарські засоби у особливо великих розмірах, без спеціального на це дозволу, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, пішки доставив до свого місця проживання та незаконно повторно зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_8.

Продовжуючи злочинну діяльність в складі організованої групи, пов'язану з незаконним обігом сильнодіючих та отруйних речовин та щодо їх висилань поштою до Російської Федерації з метою збуту замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю, вранці 24 жовтня 2011 року, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання на виконання семи замовлень, що надійшли через комп'ютерну мережу інтернет від невстановлених слідством осіб, відібрав з партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 20 жовтня 2011 року у ОСОБА_8, 700 таблеток «Danabol» в 35-ти блістерах, в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» у великих розмірах»; 7 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 8 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» у великих розмірах; 46 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 29 скляних ампул «Sustanon-250», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 9 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», в яких міститься отруйна речовина «тестостерон», розділив вказані препарати, відповідно до змісту замовлень, на сім частин, кожну з яких окремо запакував у фольгу і скотч та закріпив на цих семи пакунках папірці з реквізитами отримувачів цих препаратів.

Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою організації підготовки та вчинення контрабанди вказаних препаратів відповідно до спільно розробленого плану, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як організатор, дав вказівку прибути останньому до нього додому для передачі вказаних пакунків і подальшого їх повторного пересилання до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з залученням іншого співучасника групи ОСОБА_7

Після цього, ОСОБА_6, діючи відповідно своєї ролі згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, на виконання вказівки останнього прибув до адреси його проживання та отримав від нього 700 таблеток «Danabol» в 35-ти блістерах, 7 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 8 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл»; 46 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 29 скляних ампул «Sustanon-250», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 9 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», в семи пакунках запечатаних у фольгу і скотч з закріпленими на папірцях реквізитами російських отримувачів цих препаратів.

Далі, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, повторно незаконно перевіз з метою збуту на таксі зазначені пакунки з сильнодіючими лікарськими засобами і отруйною речовиною до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперові поштові конверти, в яких планувалося здійснення відправлення зазначених речовин, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» у великих розмірах і отруйну речовину «тестостерон».

Після цього, ОСОБА_6, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись в кімнаті ОСОБА_7, виконуючи свою роль та маючи намір отримання прибутку, в присутності останнього, підписав придбані ним конверти, вписавши під реквізитами відправників установчі дані неіснуючих осіб, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувачів - дані з папірців на пакунках, підготовлених ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_6 запакував, пакунки з прихованими від митного контролю у фользі і скотчі препаратами , в підписані ним конверти.

Після цього, ОСОБА_6 взяв дані сім конвертів з препаратами та вийшов з гуртожитку в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення їх збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовних (рекомендованих) листів до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

24 жовтня 2011 року, близько 10 години 30 хвилин, ОСОБА_6, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно відведеної йому ролі згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, повторно здійснив з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) пересилання замовними (рекомендованими) листами у конвертах з ідентифікаційними номерами «RE 610027021 UA», «RE 610027260 UA», «RE 610027154 UA», «RE610027106 UA», «RE 610027242 UA», «RE 610027335 UA», «RE 610027375 UA» до Російської Федерації 700 таблеток «Danabol» в 35-ти блістерах, 7 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P, 2ml», 8 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл»; 46 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 29 скляних ампул «Sustanon-250», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 9 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», прихованих від митного контролю у фользі і скотчі.

Того ж дня, ОСОБА_6, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідні касові чеки, які свідчили про факт здійснення ним відправлення вищевказаних міжнародних замовних (рекомендованих) листів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, передав їх останньому та доповів йому про здійснене.

Таким чином, 24 жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 м.Харків сьома міжнародними рекомендованими (замовними) листами з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було повторно здійснено пересилання (відповідно до висновку хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012) 700 таблеток «Danabol» в 35-ти блістерах, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 6,86г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає великий розмір; 7 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 8 скляних ампул «Нандролон Деканоат-200, 1мл», які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 2,85г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає великий розмір; та 46 скляних ампул «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл», 29 скляних ампул «Sustanon-250», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 300, 10ml», 9 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», які містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 15,749г.

25 жовтня 2011 року вищевказані міжнародні поштові відправлення з ідентифікаційними номерами «RE 610027021 UA», «RE 610027260 UA», «RE 610027154 UA», «RE 610027106 UA», «RE 610027242 UA», «RE 610027335UA», «RE 610027375 UA» від 24 жовтня 2011 року надійшли до митного посту «Київ-Спеціалізований» для проведення митного контролю. Того ж дня в ході його проведення працівниками Київської регіональної митниці ДМСУ, незважаючи на здійсненні ними, передбачені митним законодавством України, заходи, приховані від митного контролю учасниками організованої групи препарати, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» та отруйну речовину «тестостерон», виявлені не були, а тому, в зв'язку з цим, вміст вказаних міжнародних поштових відправлень в конвертах був в подальшому переміщений через митний кордон України до Російської Федерації шляхом контрабанди.

Продовжуючи злочинну діяльність в складі організованої групи, пов'язану з незаконним обігом сильнодіючих та отруйних речовин та щодо їх висилань поштою до Російської Федерації з метою збуту замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю, вранці 26 жовтня 2011 року, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання (АДРЕСА_8) на виконання двох замовлень, що надійшли через комп'ютерну мережу інтернет від невстановлених слідством осіб, відібрав з партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 20 жовтня 2011 року у ОСОБА_8, 100 таблеток «Danabol» в 5-ти блістерах, 200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» у пакунку, в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон»; 12 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» у особливо великих розмірах; 16 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», 3 скляних ампули «Testеn-250, 2ml», 6 скляних ампул «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml», 10 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml», які містять отруйну речовину «тестостерон»; розділив вказані препарати, відповідно до змісту замовлень, на дві частини, кожну з яких окремо запакував у фольгу і скотч та закріпив на цих двох пакунках папірці з реквізитами отримувачів цих препаратів.

Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою організації підготовки та вчинення контрабанди вказаних препаратів відповідно до спільно розробленого плану, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як організатор, дав вказівку прибути останньому до нього додому для передачі вказаних пакунків і подальшого їх відправлення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з залученням іншого співучасника групи ОСОБА_7

Після цього, ОСОБА_6, діючи відповідно своєї ролі згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, на виконання вказівки останнього прибув до адреси його проживання та отримав від нього 100 таблеток «Danabol» в 5-ти блістерах, 200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» у пакунку, 12 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 16 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», 3 скляних ампули «Testеn-250, 2ml», 6 скляних ампул «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml», 10 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml», в двох пакунках запечатаних у фольгу і скотч з закріпленими на папірцях реквізитами російських отримувачів цих препаратів.

Далі, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, повторно незаконно перевіз з метою збуту на таксі зазначені пакунки з сильнодіючими лікарськими засобами у особливо великих розмірах і отруйною речовиною до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперові поштові конверти, в яких планувалося здійснення повторного пересилання зазначених речовин, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» у особливо великих розмірах і отруйну речовину «тестостерон».

Після цього, ОСОБА_7 взяв дані два конверти з препаратами та вийшов з гуртожитку в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення їх повторного збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовних (рекомендованих) листів до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

26 жовтня 2011 року, ОСОБА_7, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно відведеної йому ролі згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснив з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) повторно пересилання (рекомендованими) листами у конвертах з ідентифікаційними номерами «RE 610959969 UA», «RE 610959924 UA» до Російської Федерації 100 таблеток «Danabol» в 5-ти блістерах, 200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» у пакунку, 12 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 16 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», 3 скляних ампули «Testеn-250, 2ml…», 6 скляних ампул «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml», 10 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml», прихованих від митного контролю у фользі і скотчі.

Того ж дня, ОСОБА_7, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідні касові чеки, який свідчили про факт здійснення ним відправлення вищевказаних міжнародних замовних (рекомендованих) листів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, передав їх останньому та доповів йому про здійснене.

Таким чином, 26 жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 м. Харків двома міжнародними рекомендованими (замовними) листами з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було повторно відправлено (відповідно до висновку хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012) 100 таблеток «Danabol» в 5-ти блістерах, 200 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» у пакунку, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 2,94г; 12 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 33,6г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; та 16 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», 3 скляних ампули «Testеn-250, 2ml…», 6 скляних ампул «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml», 10 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml», які містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 41,454г.

27 жовтня 2011 року вищевказані міжнародні поштові відправлення з ідентифікаційними номерами «RE 610959969 UA», «RE 610959924 UA» від 26 жовтня 2011 року надійшли до митного посту «Київ-Спеціалізований» для проведення митного контролю. Того ж дня в ході його проведення працівниками Київської регіональної митниці ДМСУ, незважаючи на здійсненні ними, передбачені митним законодавством України, заходи, приховані від митного контролю учасниками організованої групи препарати, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» та отруйну речовину «тестостерон», виявлені не були, а тому, в зв'язку з цим, вміст вказаних міжнародних поштових відправлень в конвертах був в подальшому переміщений через митний кордон України до Російської Федерації шляхом контрабанди.

Продовжуючи злочинну діяльність в складі організованої групи, пов'язану з незаконним обігом сильнодіючих та отруйних речовин та щодо їх висилань поштою до Російської Федерації з метою збуту замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю, вранці 03 листопада 2011 року, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання (АДРЕСА_8) на виконання п'ятдесяти одного замовлення, що надійшли через комп'ютерну мережу інтернет від невстановлених слідством осіб, відібрав з партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 20 жовтня 2011 року у ОСОБА_8, 6180 таблеток «Danabol» в 309 блістерах, 1000 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 5 пакунках, 2400 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах, що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» в особливо великих розмірах; 125 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml…», 4 скляних ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 2 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 20 скляних ампул «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml», що містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» в особливо великих розмірах; та 1700 таблеток «Turanabol» в 85 блістерах, 361 скляних ампул «Тестостерону пропіанат, 1мл», 103 скляних ампули «Теstеn-250, 2 ml», 138 скляних ампул «Sustamed, 1 ml», 1 скляну ампулу «BD, ANDROPEN 275, 10ml», 97 скляних ампул «Теstopin-100, 1 ml», 3 скляних ампули «BD, ТESTABOL ENANTHATE, 10ml», 6 скляних ампул «Testosterona C, 1ml», що містять отруйну речовину «тестостерон» і розділив вказані препарати, відповідно до змісту замовлень, на п'ятдесят одну частину.

Після цього, ОСОБА_5, з метою прискорити процес пакування вказаних препаратів у фольгу і скотч, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як керівник організованої групи, викликав його до себе.

В подальшому, коли ОСОБА_6 прибув до дому ОСОБА_5, вони вдвох, запакували кожну з п'ятдесяти однієї частини з препаратами у фольгу і скотч та закріпили на цих пакунках папірці з написаними ними від руки реквізитами отримувачів цих препаратів.

Далі, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, шляхом незаконного повторного перевезення з метою збуту на таксі доставив зазначені пакунки з сильнодіючими лікарськими засобами у особливо великих розмірах і отруйною речовиною до адреси проживання ОСОБА_7 до гуртожитку Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперові поштові конверти, в яких планувалося здійснення пересилання зазначених речовин, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» в особливо великих розмірах і отруйну речовину «тестостерон».

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись в кімнаті ОСОБА_7, виконуючи свої ролі та маючи намір отримання прибутку, вдвох, підписали придбані ОСОБА_6 конверти, вписавши під реквізитами відправників установчі дані неіснуючих осіб, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувачів - дані з папірців на пакунках, підготовлених ОСОБА_5 і ОСОБА_6

Далі, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, вдвох запакували, пакунки з прихованими від митного контролю у фользі і скотчі препаратами, в підписані ними конверти.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 взяли дані п'ятдесят один конверт з препаратами та вийшли з гуртожитку в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення їх збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовних (рекомендованих) листів до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

03 листопада 2011 року, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно відведених їм ролей згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснили з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) повторно пересилання (рекомендованими) листами у конвертах з ідентифікаційними номерами «RB610173466UA», «RB610173452UA», «RB610173554UA», «RB610007322UA», «RB610173537UA», «RB610173625UA», «RB610173599UA», «RB610173568UA», «RB610173470UA», «RB610173545UA», «RB610007424UA», «RB610173571UA», «RB610173510UA», «RB610173656UA», «RB610173435UA», «RB610173404UA», «RB610173523UA», «RB610007367UA», «RB610007680UA», «RD610007659UA», «RD610007340UA», «RD610007319UA», «RВ610173421UA», «RD610007353UA», «RВ610173506UA», «RВ610173483UA», «RD610007407UA», «RВ610173660UA», «RВ610173611UA», «RD610007415UA», «RВ610173673UA», «RВ610173695UA», «RВ610173687UA», «RD610007384UA», «RВ610173713UA», «RD610007398UA», «RВ610173418UA», «RВ610173608UA», «RВ610173642UA», «RВ610173639UA», «RD610007265UA», «RВ610173449UA», «RD610007375UA», «RD610007336UA», «RD610007282UA», «RВ610173585UA», «RD610007296UA», «RВ610173497UA», «RD610007279UA», «RD610007305UA», «RВ610173700UA» до Російської Федерації 6180 таблеток «Danabol» в 309 блістерах, 1000 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 5 пакунках, 2400 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах, що містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» в особливо великих розмірах; 125 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml», 4 скляних ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 2 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 20 скляних ампул «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml», що містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» в особливо великих розмірах; та 1700 таблеток «Turanabol» в 85 блістерах, 361 скляних ампул «Тестостерону пропіанат, 1мл», 103 скляних ампули «Теstеn-250, 2 ml», 138 скляних ампул «Sustamed, 1 ml», 1 скляну ампулу «BD, ANDROPEN 275, 10ml», 97 скляних ампул «Теstopin-100, 1 ml…», 3 скляних ампули «BD, ТESTABOL ENANTHATE, 10ml», 6 скляних ампул «Testosterona C, 1ml», що містять отруйну речовину «тестостерон», прихованих від митного контролю у фользі і скотчі.

Наступного дня, ОСОБА_7, отримавши від працівника вказаного відділення поштового зв'язку відповідні касові чеки, які свідчили про факт здійснення ним та ОСОБА_6 відправлення вищевказаних міжнародних замовних (рекомендованих) листів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, за місцем свого проживання, надрукував текстову інформацію з вказаних чеків щодо ідентифікаційних номерів кожного з п'ятдесяти одного міжнародного замовного листів та прізвищ відповідних їх отримувачів, та у вигляді комп'ютерного текстового файлу передав його ОСОБА_5 електронною поштою.

Після цього, вказаний комп'ютерний файл ОСОБА_7 передав ОСОБА_6, щоб той віддав його ОСОБА_5, тим самим прозвітував про виконану роботу.

Таким чином, 03 листопада 2011 року жовтня 2011 року вказаною організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розробленого спільного злочинного плану з зазначеного поштового відділення № 70 м. Харків п'ятдесяти одним міжнародним рекомендованим (замовним) листом з метою збуту контрабандним способом з приховуванням від митного контролю було здійснено повторно пересилання (відповідно до висновку хімічної експертизи № 9/5 від 13.03.2012) 6180 таблеток «Danabol» в 309 блістерах, 1000 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 5 пакунках, 2400 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 82,364г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; 125 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml», 4 скляних ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 2 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 20 скляних ампул «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml», які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 37,31г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; та 1700 таблеток «Turanabol» в 85 блістерах, 361 скляну ампулу «Тестостерону пропіанат, 1мл», 103 скляних ампули «Теstеn-250, 2 ml», 138 скляних ампул «Sustamed, 1 ml», 1 скляну ампулу «BD, ANDROPEN 275, 10ml», 97 скляних ампул «Теstopin-100, 1 ml», 3 скляних ампули «BD, ТESTABOL ENANTHATE, 10ml», 6 скляних ампул «Testosterona C, 1ml», які містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 136,616г.

04 листопада 2011 року ОСОБА_5, діючи з корисливих мотивів та маючи намір продовження під своїм керівництвом злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_6 і ОСОБА_7, на виконання замовлень, що надійшли через комп'ютерну мережу інтернет від невстановлених громадян Російської Федерації, повторно домовився з ОСОБА_8, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, незаконно придбати у нього з метою подальшого перепродажу партію препаратів анаболічної дії, в тому числі і тих, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» і «нандролон» в особливо великих розмірах та отруйну речовину «тестостерон».

При цьому, про вказане рішення ОСОБА_5 було проінформовано ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та вони надали йому згоду продовжувати приймати участь у організованій групі, метою якої був збут вказаних препаратів до Російської Федерації за вищезазначеним спільним планом і в подальшому своїми діями, усвідомлюючи факт її існування, підтвердили реальність своїх намірів.

Разом з тим, ОСОБА_5 продовжував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_8, незаконно зберігати з метою збуту без спеціального на те дозволу, залишок партії речовин в ампулах і таблетках, незаконно придбаної 30 вересня 2011 року у ОСОБА_8

Так, 04 листопада 2011 року, діючи з корисливих мотивів отримання прибутку від повторного збуту вказаних засобів ОСОБА_5, ОСОБА_8 приїхав на власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, до території бази відпочинку ТОВ «Вялівська» (Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42), де незаконно зберігав свою партію препаратів анаболічної дії.

Ввечері 04 листопада 2011 року, ОСОБА_8, діючи з корисливих мотивів, на виконання домовленості з ОСОБА_5, незаконно зберігаючи у власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, вищевказану партію препаратів, з метою збуту її останньому, повторно незаконно перевіз вказані засоби до супермаркету «Караван», що розташований по вулиці Героїв Праці, де його вже чекав ОСОБА_5

Після цього, близько опівночі в ніч з 04 на 05 листопада 2011 року, діючи з корисливих мотивів отримання прибутку, продовжуючи злочинну діяльність зазначеної організованої групи, ОСОБА_5 в м. Харків поблизу супермаркету «Караван», що розташований по вулиці Героїв Праці, діючи як керівник організованої групи згідно розробленого плану відомого ОСОБА_6 і ОСОБА_7, за 2 000 доларів США повторно незаконно придбав у ОСОБА_8 з метою збуту до Російської Федерації, третю партію речовин в ампулах і таблетках, а саме (відповідно до висновків хімічних експертиз № 8/5 від 20.03.2012):

- 7300 таблеток «Danabol» в 365 блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 71,54г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 122 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 2 скляні ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 28,78г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 1200 таблеток «Turanabol» в 60-ти блістерах, 95 скляних ампул «Testen-250, 2 ml», 62 скляних ампули «Теstopin-100, 1ml», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 275, 10ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 70,248г.

Незаконно придбані з метою збуту у ОСОБА_8 речовини в ампулах і таблетках, що містять отруйну речовину і сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, без спеціального на це дозволу, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, пішки доставив до свого місця проживання та незаконно зберігав з метою збуту (АДРЕСА_8).

Продовжуючи злочинну діяльність в складі організованої групи, пов'язану з незаконним обігом сильнодіючих і отруйних речовин та щодо їх висилань поштою до Російської Федерації з метою збуту замовними (рекомендованими) листами у конвертах контрабандним способом з приховуванням від митного контролю, вночі 04 листопада 2011 року, одразу після придбання вказаних препаратів, ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого плану, за місцем свого проживання (АДРЕСА_8) на виконання двадцяти шести замовлень, що надійшли через комп'ютерну мережу інтернет від невстановлених громадян Російської Федерації, розділив вказану партію речовин в ампулах і таблетках, а саме: 7300 таблеток «Danabol» в 365 блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 71,54г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; 122 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 2 скляні ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 28,78г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; 1200 таблеток «Turanabol» в 60-ти блістерах, 95 скляних ампул «Testen-250, 2 ml», 62 скляних ампули «Теstopin-100, 1ml», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 275, 10ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 70,248г, відповідно до змісту замовлень, на двадцять шість частин і почав їх пакувату у фольгу і скотч.

При цьому, ОСОБА_5, з метою прискорити процес пакування вказаних препаратів у фольгу і скотч, зателефонував ОСОБА_6 і, діючи як керівник організованої групи, викликав його до себе.

В подальшому, коли ОСОБА_6 прибув до дому ОСОБА_5, вони вдвох, закінчили запаковувати вказані препарати у фольгу і скотч та закріпили на цих пакунках папірці з реквізитами отримувачів цих препаратів.

Після цього, ОСОБА_5, діючи з корисливою метою в рамках раніше досягнутої домовленості з іншими членами організованої групи, з метою керування підготовки та вчинення контрабанди вказаних препаратів відповідно до спільно розробленого плану, діючи як організатор, передав вказані пакунки з адресами отримувачів в кількості 26 шт. ОСОБА_6 та дав вказівку відправити їх 05 листопада 2011 року до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з подальшим залученням іншого співучасника групи ОСОБА_7 по адресам отримувачів.

Далі, ОСОБА_6, згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, шляхом повторного незаконного перевезення з метою збуту на таксі, враховуючи пізній час, спочатку доставив зазначені пакунки з сильнодіючими лікарськими засобами в особливо великих розмірах і отруйною речовиною до себе до дому (АДРЕСА_9) і тимчасово незаконно зберігав їх там з метою збуту.

Вранці, ОСОБА_6, розуміючи, що разом з ОСОБА_7 діє в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі, на виконання вказівок останнього, шляхом незаконного перевезення з метою збуту на таксі, доставив зазначені пакунки з сильнодіючими лікарськими засобами в особливо великих розмірах і отруйною речовиною від свого дому (АДРЕСА_9) до адреси проживання ОСОБА_7 в гуртожиток Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського (АДРЕСА_4).

При цьому, слідуючи у вказаному напрямку, ОСОБА_6 зайшов до відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32), з якого, згідно розробленого спільного плану, він разом з ОСОБА_7 під керуванням ОСОБА_5 планували контрабандним способом відправляти засоби в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі та отруйні речовини, та, діючи згідно відведеної йому ролі, придбав паперові поштові конверти, в яких планувалося здійснення пересилання зазначених речовин, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон» в особливо великих розмірах і отруйну речовину «тестостерон».

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи згідно розробленого спільного плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, знаходячись в кімнаті останнього, виконуючи свої ролі та маючи намір отримання прибутку, вдвох, підписали придбані ОСОБА_6 конверти, вписавши під реквізитами відправників установчі дані неіснуючих осіб, з метою приховування злочинних дій співучасників організованої групи, а під реквізитами отримувачів - дані з папірців на пакунках, підготовлених ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи згідно розробленого спільного плану під керівництвом ОСОБА_5, вдвох запакували пакунки, з прихованими від митного контролю у фользі і скотчі препаратами, в підписані ними конверти.

Після цього, 05 листопада 2011 року, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 взяли приготовлені двадцять шість конвертів з препаратами та вийшли з гуртожитку в напрямку відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» з метою здійснення їх пересилання, збуту та відправлення контрабандним способом під виглядом замовних (рекомендованих) листів до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

05 листопада 2011 року, близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, достовірно знаючи, що між Російською Федерацією та Україною встановлений митний кордон України, переміщення через який товарів, цінностей, а також сильнодіючих і отруйних речовин здійснюється у встановленому законодавством України порядку, та, діючи відповідно відведених їм ролей згідно спільного розробленого плану в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5, здійснили з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) повторно пересилання замовними (рекомендованими) листами у конвертах з ідентифікаційними номерами «RD610007490UA», «RD610007588UA», «RD610007628UA», «RD610007605UA», «RD610007574UA», «RD610007509UA», «RD610007565UA», «RD610007526UA», «RD610007557UA», «RD610007835UA», «RD610007472UA», «RD610007631UA», «RD610007693UA», «RD610007866UA», «RD610007747UA», «RD610007778UA», «RD610007897UA», «RD6100077716UA», «RD610007804UA», «RD610007486UA», «RD610007543UA», «RD610007591UA», «RD610007720UA», «RD610007512UA», «RD610007530UA», «RD610007662 UA» до Російської Федерації 7300 таблеток «Danabol» в 365 блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 71,54г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; 122 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 2 скляні ампули «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 28,78г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір; 1200 таблеток «Turanabol» в 60-ти блістерах, 95 скляних ампул «Testen-250, 2 ml», 62 скляних ампули «Теstopin-100, 1ml», 2 скляних ампули «BD, ANDROPEN 275, 10ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 70,248г прихованих від митного контролю у фользі і скотчі.

В цей же день, близько 15 години 30 хвилин, ОСОБА_6 знову повернувся до відділення поштового зв'язку № 70 м. Харків та отримав від працівника вказаної установи відповідні касові чеки, які свідчили про факт здійснення ним та ОСОБА_7 відправлення зазначених міжнародних замовних (рекомендованих) листів, для звітування перед ОСОБА_5

Того ж дня, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 згідно розробленого спільного плану, за місцем проживання ОСОБА_7, ОСОБА_6 надрукував текстову інформацію з вказаних чеків щодо ідентифікаційних номерів кожного з двадцяти шести міжнародних замовних листів та прізвищ відповідних їх отримувачів, та у вигляді комп'ютерного текстового файлу передав його ОСОБА_5 електронною поштою.

При цьому, не дивлячись на те, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи в період її діяльності виконали всі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення злочинів в частині незаконного збуту вищевказаних речовин в ампулах і таблетках, які містять отруйні речовини та сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, їх незаконний збут не відбувся з причин, які не залежали від волі учасників організованої групи, так як 11 листопада 2011 року співробітниками УСБУ в Сумській області в ході виїмки в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» митного посту «Київ-Спеціалізований» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, були вилучені міжнародні поштові відправлення, відіслані вказаними особами з поштового відділення № 70 м. Харків 03 листопада 2011 року, крім того, 05 листопада 2011 року співробітниками УСБУ в Сумській області в ході огляду місця події дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2, були вилучені міжнародні поштові відправлення відіслані вказаними особами з зазначеного поштового відділення того ж дня, а 26 січня 2012 року в ході виїмки з дільниці поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою:м. Харків, вул. Чкалова, 32А, були вилучені міжнародні поштові відправлення від 10, 15, 19, 24, 26 жовтня 2011 року, які повернулися в грудні 2011 року та в січні 2012 року з Російської Федерації в зв'язку з нез'явленням отримувача або його запереченням факту очікування поштового відправлення.

Також, не дивлячись на те, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи виконали всі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю речовин в ампулах і таблетках, які містять отруйні речовини та сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, що були ними незаконно переслані з метою збуту 03 і 05 листопада 2011 року в 51 та 26 міжнародних поштових замовних (рекомендованих) листах відповідно, контрабанда вказаних отруйної речовини і сильнодіючих лікарських засобів не була доведена до кінця з причин, які не залежали від волі учасників організованої групи, так як 11 листопада 2011 року співробітниками УСБУ в Сумській області в ході виїмки в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» митного посту «Київ-Спеціалізований» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, були вилучені міжнародні поштові відправлення, відіслані вказаними особами 03 листопада 2011 року, а 05 листопада 2011 року співробітниками УСБУ в Сумській області в ході огляду місця події з дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2, були вилучені міжнародні поштові відправлення відіслані учасниками групи того ж дня.

За період діяльності організованої групи в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ОСОБА_5 з території Російської Федерації від невстановлених слідством осіб через систему міжнародних грошових переказів «Бліц» ПАТ «Сбербанк Росії» було надіслано п'ятнадцять грошових переказів на загальну суму 24 840 доларів США і 200 591 рублів РФ, значна частина яких була оплатою за переслані в жовтні та листопаді 2011 року речовини в ампулах і таблетках, що містять сильнодіючі лікарські засоби «нандролон» і «метандієнон» та отруйну речовину «тестостерон».

В свою чергу, 07 листопада 2011 року ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи за невстановлених слідством обставин в м. Харків в районі проїзду Стадіонний з повторно придбав метою збуту без відповідного на те дозволу другу партію речовин, а саме:

- 51 720 таблеток «Danabol» в 2 586 блістерах, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 506,856г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 1800 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», 300 скляних ампул «Decabolex 100, 1ml», 12 скляних ампул «Deca Nubol injeсtione, 5ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 383,58г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 200 скляних ампул «Testosterone Propionate, 2ml», 6 000 таблеток «Turanabol» в 300-х блістерах, 35 скляних ампул «Testosteronа С, 200mg, 1 ml», 60 скляних ампул «Testеn-250, 2ml», 50 скляних ампул «Sustamed, 250mg, 1 ml», 15 скляних ампул «Testex Prolongatum, 250 mg, 2 ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 130,25г.

Після повторного придбання, вказані препарати ОСОБА_8 перевантажив та незаконно перевозив в м. Харків і Харківському районі та повторно незаконно зберігав з метою подальшого збуту без спеціального на те дозволу у власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1

09 листопада 2011 року незаконна діяльність ОСОБА_8 щодо незаконного обігу отруйної речовини і сильнодіючих лікарських засобів була припинена співробітниками УСБУ в Сумській області.

Незаконно повторно придбані ОСОБА_8 07 листопада 2011 року препарати були вилучені співробітниками УСБУ в Сумській області 16 листопада 2011 року в ході огляду з вищевказаного автомобіля ОСОБА_8

Залишок незаконно придбаної в м. Харків за невстановлених слідством обставин в кінці вересня 2011 року ОСОБА_8 партії речовин, а саме:

- сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон» в пакунку металевого кольору, загальною масою 938,1858г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 188 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml», 195 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injection I.P., 2ml», 50 скляних ампул «DECANOL-200, 1ml», 100 скляних ампул «NANDROLONE phenylpropionate, 1ml», 1 скляна ампула «Future-Farma, Deca, Nandrolone Decanoate 250mg, 2ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 583,33г, яка, згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007, складає особливо великий розмір;

- 22 скляні ампули «BD, TESTABOL 400, 10ml», 37 скляних ампул «BD, Andropen 275, 10ml», 300 скляних ампул «Testopin-100, 1ml», 91 скляна ампула «BD, TESTABOL ENANTHATE, 10ml», 140 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, 10ml», які містять у своєму складі отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 775г, був вилучений 09 листопада 2011 року співробітниками УСБУ в Сумській області в ході огляду місця події території бази відпочинку ТОВ «Вялівська» (Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42).

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_5 винним в інкримінованих йому злочинах визнав себе повністю, що в серпні 2011 року, проживаючи в м. Харків та навчаючись на 4-му курсі ХАІ, він намагався знайти собі якусь роботу для заробітку. З цією метою, будучи з 13-ти років спортсменом з бодібілдингу (важкоатлетом), він вирішив, за прикладом свого знайомого ОСОБА_8, зайнятися продажем спеціального харчування для зайняття вказаним видом спорту, а саме: амінокислотами, протеїнами, креатинами, полівітамінами, жироспалювачами. При цьому, вивчивши попит на подібну продукцію в Інтернеті, ОСОБА_5 визначив, що в Росії такі засоби спортивного харчування коштують в 1,5, а іноді і в 2 рази дорожче ніж в Україні. Прорахувавши це, він вирішив створити на своїй сторінці в мережі Інтернет на соціальному сайті «Вконтакті» групу (сторінку), і розмістити на ній об'яву щодо продажу вищевказаних засобів, тобто спортивного харчування. Одразу на його сторінку почали надходити від інших користувачів сайту «Вконтакті» замовлення на спортивне харчування, в основному це були громадяни Росії. Так, за спільним узгодженням через електронну переписку з вказаними клієнтами на їх замовлення ОСОБА_5 розпочав перепродаж спортивного харчування даним особам по передоплаті через банк «Сбербанк Росії», висилаючи зазначену продукцію замовними листами самостійно. Скільки було цих замовлень він не пам'ятає, але їх було багато. Вказані продукти спортивного харчування ОСОБА_5 купував в різних місцях м. Харкова в магазині «Максимум» (м. Харків, проїзд Стадіонний, 11) у ОСОБА_8, в супермаркеті «Дафі» (АДРЕСА_8), а також на різних точках ринку «Барабашова» (точних місць не пам'ятаю). Про свою діяльність ОСОБА_5 від своїх друзів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 нічого не приховував, але і не співпрацював з ними.

В вересні 2011 року, до ОСОБА_5 на його сторінку сайту «Вконтакті» часто надходили замовлення на лікарські засоби анаболічної дії, що містять такі речовини як «метан», «нандролон» та «тестостерон», тобто на стероїди. Через міжнародну комп'ютерну мережу Інтернет, він дізнався, що рівень попиту на таку продукцію в Росії дуже великий, так як обіг цих препаратів там, як і в Україні заборонений. При цьому, на форумах різних сайтів зі спортивного харчування ОСОБА_5 дізнався, що багато важкоатлетів для досягнення швидких результатів в нарощуванні маси, цікавляться саме спеціальними сильнодіючими лікарськими препаратами (наприклад «Тестостерон Пропианат», «Омнадрен», «Данабол», «Сустамед», «Нандролон» а також інші препарати, що містять зазначені речовини), які, діючи на гормональну систему людини, дають велику силу.

З питаннями щодо можливості придбання подібних ліків, а саме: «Страмбофорд», «Туринабол», «Мастерон», «Данабол», «Нандролон» та ін. ОСОБА_5 у вересні 2011 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_8, який є професійним бодібілдером та в минулому неодноразовим чемпіоном м. Харків з цього виду спорту. На його прохання ОСОБА_8 повідомив, що дізнається про дану можливість у своїх знайомих і в позитивному випадку зателефонує.

Поряд з цим, ОСОБА_5 через мережу Інтернет у вересні цього року знайшов двох громадян Росії мешканців м. Санкт-Петербург РФ (згідно їх відомостей на сайті «Вконтакті») на ім'я ОСОБА_15 (на сайті був під іменем «ОСОБА_15») та ОСОБА_16 (інших установчих даних не знає, в розмові по «Скайпу» називав своє прізвище як ОСОБА_16), які, будучи спортсменами-важкоатлетами, цікавилися вказаними сильнодіючими лікарськими засобами анаболітичної дії у великих партіях, і які ОСОБА_5 електронною поштою через программу «Skype» вислали перелік назв даних медичних препаратів, а також адреси, куди їх і кому необхідно відправляти.

З даним переліком він звернувся до ОСОБА_8 і в ході розмови той повідомив про можливість дістати деякі з цих лікарських засобів.

Вказані російські клієнти в розмовах в комп'ютерній мережі Інтернет через комп'ютерну програму «Skyp» повідомили ОСОБА_5, щоб він направив замовлення поштою на їх адресатів.

Знаючи, що медичні препарати «Страмбофорд», «Туринабол», «Данабол», «Нандролон», «Тестен» та інші подібні медичні препарати є сильнодіючими, тобто з речовинами гормональної дії, придбання, зберігання, збут і переміщення через кордон України яких є незаконним, щоб уникнути виявлення своєї протиправної діяльності з продажу вказаних ліків до Росії правоохоронними органами, ОСОБА_5 вирішив, перед відправленням їх українською поштою в замовних листах, що буде запакувати лікарські засоби по замовленням у фольгу, щоб їх неможливо було просвітити на спеціальному сканері при їх перевірці на митниці та дізнатися їх вміст. Про даний спосіб приховання ОСОБА_5 також дізнався з комп'ютерної мережі Інтернет. Також, відправляючи з пошти у вересні 2011 року спортивне харчування у замовних листах, ОСОБА_5 знав, що конверти в зв'язку з правом на тайну листування, не підлягають розпакуванню.

В кінці вересня 2011 року, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що у нього є деякі з подібних лікарських засобів, а саме: «Омнадрен», «Нандролон», «Тестостерон» та «Стромбафорт» і він може мені їх продати оптом.

Вирішивши спробувати зайнятися перепродажем лікарських засобів анаболічної дії, 30 вересня 2011 року ОСОБА_5, попередньо домовившись, зустрівся з ОСОБА_8 в. м Харків поблизу супермаркету «Караван» (вул. Героїв Праці), куди той приїхав на своїй машині марки «Мітсубісі Лансер». В салоні машини була коробка із спортивним харчуванням (точної кількості не пам'ятаю) та лікарськими засобами, такими як: «ОМНАДРЕН 250, 1мл» в кількості близько 200 ампул, «Тестостерону пропіонат» близько 150 ампул, «Параболан», «Нандролон Фенілпропіанат» та «Сустанону» близько 10 ампул кожного, одна чи дві ампули «Болдабол», близько 50-ти блістерів «Данабол», близько 20 блістерів «Стромбафорт», «Тестостерону Ц» десь 20 ампул. Побачивши ці засоби, ОСОБА_5 зрадів, тому що вони користувалися попитом у російських замовників. За дану партію ліків він з ОСОБА_8 тоді не розрахувався, тому що тойне сказав скільки ОСОБА_5 повинен був сплатити грошей.

У кінці вересня 2011 року в ході однієї із телефонних розмов ОСОБА_5 повідомив своєму знайомому мешканцю м. Суми ОСОБА_9 про можливість придбати у нього, окрім спортивного харчування, таблетки «Danabol» за ціною 80 гривень за 100 таблеток вказаного засобу.

Після цього, 29 вересня 2011 року ОСОБА_9 по телефону замовив у ОСОБА_5 500 таблеток «Danabol» на загальну вартість 400 гривень.

05 жовтня 2011 року маючи у себе в розпорядженні придбані у ОСОБА_8 30 вересня 2011 року препарати анаболічної дії, на замовлення ОСОБА_9, з метою продажу останньому за грошові кошти ОСОБА_5 переслав з м. Харків через службу кур'єрської доставки «Нова пошта» (м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120Ж) до м. Суми 500 таблеток «Danabol». Того ж дня, він зателефонував ОСОБА_9 і повідомив йому номер відповідної товарно-транспортної накладної. 06 жовтня 2011 року ОСОБА_9 отримав даний препарат про що повідомив ОСОБА_5 по телефону.

Так як в той час ОСОБА_5 дуже часто спілкувався зі своїм товаришем ОСОБА_6, він розповів йому про свої наміри, після чого, в перших числах жовтня 2011 року, той звернувся до ОСОБА_5 з ініціативою допомагати в його бізнесі на рівних з ним умовах щодо розподілення грошей виручених від реалізації вказаних лікарських засобів. Будучи зайнятим навчанням та маючи вказані замовлення, ОСОБА_5 погодився на їх співпрацю. Крім цього, для прискорення пакування і відправки вказаних замовлень зі спортивним харчуванням та ліками, він з ОСОБА_6 попросили ОСОБА_7, який також за грошову винагороду погодився допомагати їм у збуті замовними листами вказаних сильнодіючих лікарських засобів і спортивного харчування. В ході даної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 роз'яснили ОСОБА_7 суть способу їх заробітку, а також те що саме збираються відправляти в майбутньому, тобто вищезазначені сильнодіючі лікарські засоби. Справою ОСОБА_7 в даній роботі повинно було бути здійснення доставки їх відправлень до поштового відділення і сама їх відправка, тобто проведення відповідного їх оформлення. Суму винагороди завчасно не обумовлювалася, однак в розмові було зазначено, що це буде сплата в розмірі 100-200 гривень.

В подальшому, частину вказаної партії безпосередньо лікарських засобів ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відправили за три рази (10, 15 та 19 жовтня 2011 року), при цьому ліки були нами відправлені в 4 конвертах на адреси тих росіян, що ОСОБА_5 по електронній пошті програми «Скайп» надіслали ОСОБА_15 і ОСОБА_16. До моменту відправлення дана партія, була у ОСОБА_5 вдома і про її наявність він нікому, окрім ОСОБА_6 і ОСОБА_7, не розповідав.

За ці відправлення ОСОБА_5 отримав від вказаних замовників гроші переказами у банку «Сбербанк Росії». Точних сум і коли їх отримував він не пам'ятає.

Отримавши прибуток в розмірі близько 500 доларів США, 200 з них ОСОБА_5 віддав ОСОБА_6, а десь 300 гривень - ОСОБА_7 (по 100 гривень за кожен день відправлення).

В той період часу (в середині жовтня 2011 року) при здійсненні цих відправлень, ОСОБА_5 передавав зазначені запаковані пакунки з ліками анаболічної дії у фользі ОСОБА_6 або ОСОБА_7, а вони самі далі підписували ці конверти і відправляли їх з поштового відділення № 70, що знаходилося на вул. Чкалова, поблизу гуртожитку, де мешкав останній. Після цього, ОСОБА_6 доповідав ОСОБА_5 тоді про зроблену роботу.

Практично одразу після відправлення вказаних лікарських засобів, ОСОБА_5 знову придбав у ОСОБА_8 нову партію подібної продукції. Її він також на його прохання привіз ОСОБА_5 до магазину «Караван» на своїй машині. Ця партія була дуже велика, і ОСОБА_5 сплатив за неї ОСОБА_8 близько 6000 доларів США. Серед вказаних препаратів були такі медичні препарати як: «Данабол», «Метанабол», «Стромбафорт», «Нандролон», «Декабол», «Нандролон Фенилпропіанат», «Кленбутерол», «Туранабол», «Сустамед», «Тестен» «Станозолол» та інші.

Вказану партію ОСОБА_5, разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 відправили в 61-му поштовому листі за три рази по мірі надходження замовлень від моїх клієнтів ОСОБА_16 та ОСОБА_15 24, 26 жовтня та 03 листопада 2011 року. При цьому, більшість пакунків в кількості 51 конверта, було ними відправлено саме 03 листопада 2011 року. Обставини даного відправлення ОСОБА_5 дуже чітко запам'ятав, тому що це була сама більша партія, яку вони відправляли. Тоді ОСОБА_5 з ОСОБА_6, в ніч з 02 на 03 листопада 2011 року, у нього вдома (АДРЕСА_8), за можливістю сформували 51 пакунок-замовлення, запечатали їх у фольгу, та наклеїли скотчем паперці з адресами і прізвищами отримувачів, що ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_16 та ОСОБА_15 через Інтернет, щоб ОСОБА_6 з ОСОБА_7 в подальшому при підписанні конвертів не помилилися кому, що відправляти. Далі, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 відправили ці пакунки з вищевказаного відділення пошти, наступного дня забрали відповідні касові чеки, які їм надали працівники «Укрпошти». Та через декілька днів, ОСОБА_7 набрав у текстовий файл з цих чеків інформацію щодо кодів і прізвищ отримувачів кожного з вищевказаних поштових відправлень та передав його разом з чеками через ОСОБА_6 ОСОБА_5 В подальшому вказані чеки ОСОБА_5 викинув у сміття, а файл, як звіт для російських замовників зберіг у себе в ноутбуці.

Щодо обставин відправлення останньої партії лікарських засобів 05 листопада 2011 року, ОСОБА_5 Дану партію, як і перші дві, ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_8 також поблизу магазину «Караван» в ніч з 04 на 05 листопада 2011 року. За дану партію він сплатив ОСОБА_8 2 000 доларів США. Тієї ж ночі він розподілив дані медичні препарати на 26 частин, в точній кількості, як замовлялося йому з Росії ОСОБА_15 і ОСОБА_16. При цьому, багато їх замовлень у ОСОБА_5 формувати не виходило, тому що ОСОБА_8 привіз йому тільки те, що мав в наявності. Де ОСОБА_8 діставав медичні препарати ОСОБА_5 відомо не було. В подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, якому він зателефонував, знаходячись у себе вдома, запакували всі ці замовлення (лікарські засоби) у фольгу та прикріпили до кожного з пакунків скотчем паперові бирки з адресами, куди необхідно було відправляти дані речі. Після цього, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 дані 26 пакунків з лікарськими засобами для того, щоб той разом з ОСОБА_7 запакували їх у конверти і відправили через пошту (Харківське поштове відділення, що розташоване по вул. Чкалова) замовними листами адресатам, що були ОСОБА_5 надані з Росії. 05 листопада 2011 року ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_6 і ОСОБА_7, що всі замовні листи ними були запаковані у конверти і відправлені.

Всі гроші, що ОСОБА_5 заробляв від продажу до Росії спортивного харчування та лікарських засобів анаболічної дії, він отримував через систему грошових переказів «Бліц» в ДП ПАТ «Сбербанк Росії», у відділенні, що знаходиться в м. Харків на вулиці Героїв Праці у гіпермаркеті «Караван» та, що знаходиться у центрі навпроти станції метро «Універсітет». Тобто, після відправлення замовних листів з товаром, він через програму «Skype» повідомляв замовникам коди відправлень, а вони давали йому відповідні коди грошових переказів за яким він і отримував на своє ім'я гроші. Кількості таких переказів і точних сум, а також загальної суми грошей, що я отримав за весь період своєї діяльності з продажу спортивного харчування та лікарських засобі анаболічної дії ОСОБА_5 не пам'ятає. Вищевказані препарати анаболічної дії до гуртожитку, де мешкав ОСОБА_7, для подальшого їх відправлення з поштового відділення № 70 м. Харків (вул. Чкалова, 32А) доставлялися ОСОБА_5 або ОСОБА_6 на таксі (номерів служб таксі , марок автомобілів і їх реєстраційних номерів не пам'ятає). Також, ОСОБА_5 було відомо, що, при здійсненні вищевказаних відправлень, на пошті ОСОБА_6 і ОСОБА_7 повідомляли її співробітникам, що відправляють не препарати анаболічної дії, а зразки будівельних матеріалів. Крім того, при вчиненні своєї злочинної діяльності в ході ведення телефонних розмов з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ОСОБА_5 за спільною домовленістю з ними, з метою конспірації, не називали найменування вищевказаних препаратів, їх кількості та властивостей.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_6 винним в інкримінованих йому злочинах визнав себе повністю, пояснив, що в 2008 році він познайомився з ОСОБА_7, який в той час проживав у приміщенні гуртожитку № 12 ХНАУ за адресою: АДРЕСА_10. В сусідній кімнаті проживав ОСОБА_5, з яким він там і познайомився. В подальшому вони з ним спілкувались з різних питанням та спільно займались спортом, ходили до тренажерного залу.

При спілкуванні з ОСОБА_5 у вересні 2011 року той повідомив ОСОБА_6, що почав займатися продажем по Інтернету спеціального харчування для зайняття вказаним видом спорту, а саме: амінокислотами, протеїнами, креатинами, полівітамінами, жироспалювачами. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що вивчивши попит на подібну продукцію в Інтернеті, він визначив, що в Росії такі засоби спортивного харчування коштують в 1,5, а іноді і в 2 рази дорожче ніж в Україні. Саме тому ОСОБА_5 відправляв подібну продукцію до Росії поштою на замовлення його клієнтів. Вказані продукти спортивного харчування ОСОБА_5, як повідомляв, купував в різних спеціалізованих магазинах м. Харків. Свою діяльність ОСОБА_5 від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не приховував, але і не співпрацював з ними.

В перших числах жовтня 2011 року, у ОСОБА_6 з ОСОБА_5 відбулась розмова, під час якої, він запропонував мені спробувати зайнятися разом з ним перепродажем спортивного харчування та лікарських засобів анаболічної дії. При цьому він зазначив, що у нього вдома є окрема партія подібних лікарських засобів, які необхідно спробувати відправити по замовленням його клієнтів до Російської Федерації. В розмові він зазначив, що серед подібних ліків у нього маються такі, як: «ОМНАДРЕН 250, 1мл», «Тестостерону пропіонат» близько 150 ампул, «Параболан», «Нандролон Фенілпропіанат» та «Сустанону», «Данабол», «Стромбафорт» та ін. Кількість та асортимент даної партії ОСОБА_6 не пам'ятає, зі слів ОСОБА_5 її він придбав у вересні 2011 року у свого знайомого на ім'я ОСОБА_8. Обставин цього придбання ОСОБА_6 не знає.

Також в даній розмові, ОСОБА_6 з ОСОБА_5 обумовили, що вказані ліки гормональної дії та спортивне харчування вони будуть відправляти на замовлення його двох російських замовників для інших росіян через поштове відділення в конвертах замовними листами. При цьому, для допомоги в конвертуванні та пакуванні подібних відправлень, вони вирішили до їх спільної справи залучити ще і свого товариша ОСОБА_7

Бесіду з ОСОБА_7 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 проводили вдвох на початку жовтня 2011 року в його кімнаті. В ході даної розмови вони роз'яснили ОСОБА_7 суть способу заробітку, а також те що будуть відправляти в майбутньому спортивне харчування та лікарські засоби. Його справою в даній роботі повинно було бути здійснення доставки відправлень до поштового відділення і сама їх відправка, тобто проведення відповідного їх оформлення. Суму його винагороди завчасно не обумовлювали, однак в розмові з ним ОСОБА_5 повідомив, що це буде сплата в розмірі 100-200 гривень. ОСОБА_7 погодився з даною пропозицією на вказаних умовах.

На момент вказаних домовленостей, ОСОБА_6 не знав точної кількості ліків та спортивного харчування, що мав ОСОБА_5, а також за скільки грошей він їх придбав. З його слів, ОСОБА_6 повинен був отримувати 50 процентів від прибутку, тобто таку ж суму як і він. Однак фактично контролювати грошові надходження ОСОБА_6 не міг, тому що не знав від кого він їх буде отримувати та які саме суми. В питанні розподілу грошей ОСОБА_6 повністю покладався на чесність ОСОБА_5, тому що вважав його своїм другом. В подальшому, частину вказаної партії безпосередньо лікарських засобів ОСОБА_6 з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відправили за три рази, при цьому ліки були ними відправлені в 4 конвертах на адреси тих росіян, що йому надав ОСОБА_5 До моменту відправлення дана партія, була у ОСОБА_5 вдома.

Наскільки ОСОБА_6 було відомо, гроші від російських замовників ОСОБА_5 отримав особисто переказами у банку «Сбербанк Росії». Точних сум і коли він їх отримував він не знає. Свою винагороду за дані відправки ОСОБА_6 вже не памятає, але ця сума була невелика, в розмірі близько 1 500 гривень, можливо більше.

Під час здійснення вказаних відправлень (з 10 до 19 жовтня 2011 року), ОСОБА_5 передавав зазначені запаковані пакунки з ліками анаболічної дії у фользі ОСОБА_6, ОСОБА_7 підписував конверти, ОСОБА_6 їх запаковував у них і відправляв з поштового відділення № 70, що знаходилося на вул. Чкалова, 32А, поблизу гуртожитку, де мешкав останній. Після цього, ОСОБА_6 доповідав ОСОБА_5 про зроблену роботу.

Практично одразу після відправлення вказаних лікарських засобів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 з ОСОБА_7, що збирається придбати у ОСОБА_8 (якого він не зна) нову партію лікарських засобів анаболічної дії та має намір скористатися їх з ОСОБА_7 допомогою для її пакування та відправлення за вищевказаною схемою (у фользі під виглядом замовних листів). В той період часу, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 спитав ОСОБА_5 про необхідність пакування ліків у фольгу, на що останній відповів, що це необхідно для їх приховування від митників на митниці під час сканування на спеціальному сканері при перевірці їх вмісту. Маючи на той час гроші від прибутку, а також не бажаючи відмовляти другу, ОСОБА_6 не став відмовлятися від співпраці з ОСОБА_5 щодо подальшого відправлення до Росії лікарських засобів анаболічної дії.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6, що придбав у знайомого ОСОБА_8 нову партію гормональних ліків анаболічної дії. Точного переліку та кількості лікарських засобів ОСОБА_6 не пам'ятаю, однак їх було вдома у ОСОБА_5 декілька великих пакетів, серед них були такі медичні препарати як: «Данабол», «Стромбафорт», «Кленбутерол», «Туранабол», «Нандролон», «Тестен» «Станозолол» та інші.

Вказану партію ОСОБА_6, разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 відправили в 61-му поштовому листі за три рази по мірі надходження замовлень від його клієнтів ОСОБА_16 та ОСОБА_15 24, 26 жовтня та 03 листопада 2011 року. При цьому, більшість пакунків в кількості 51 конверта, було ними відправлено саме 03 листопада 2011 року. Тоді ОСОБА_6 з ОСОБА_5 в ніч з 02 на 03 листопада 2011 року, у нього вдома, за можливістю сформували 51 пакунок-замовленя, запечатали їх у фольгу, та наклеїли скотчем паперці з адресами і прізвищами отримувачів, які йому були надані через Інтернет, щоб ОСОБА_6 з ОСОБА_7 при підписанні конвертів не помилилися кому, що відправляти. В подальшому, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 відправили ці пакунки з вищевказаного відділення пошти та наступного дня забрали відповідні касові чеки, які їм надали працівники «Укрпошти».

Наступна і остання партія лікарських засобів була відправлена 05 листопада 2011 року. Це була нова партія ліків, яку ОСОБА_5 (з його слів) придбав пізно ввечері 04 листопада 2011 року у свого знайомого на ім'я ОСОБА_8, з яким ОСОБА_6 особисто не знайомий. Саме цю всю партію ОСОБА_6 з ОСОБА_5 тієї ж ночі розподілили на 26 відправлень (замовлень), як казав ОСОБА_5 При цьому, замовлень було у ОСОБА_5 більше, однак ОСОБА_6 і ОСОБА_5 пакували лише ті, що могли, виходячи із наявних лікарських засобів. Приїхавши пізно ввечері до нього, ОСОБА_6 побачив, що більшу частину замовлень ОСОБА_5 зробив вже самостійно. В подальшому він допоміг запакувати ті замовлення, що залишились, а потім прикріпили до кожного з пакунків скотчем паперові бірки з адресами, куди необхідно було відправляти дані речі. Після цього, ОСОБА_6 забрав у ОСОБА_5 зазначені 26 пакунків з лікарськими засобами та на таксі привіз до себе до дому (АДРЕСА_9), а вранці 05 листопада 2011 року привіз їх знову на таксі до гуртожитку ОСОБА_7, де вони запакували їх у конверти і відправили їх до Росії через пошту (Харківське поштове відділення, що розташоване по вул. Чкалова, 32А) замовними листами вищевказаним адресатам. Того ж дня, ОСОБА_6 на пошті забрав чеки і передав інформацію з них в електронному вигляді ОСОБА_5, тим самим відзвітував за свою роботу. Вищевказані препарати анаболічної дії до гуртожитку, де мешкав ОСОБА_7, для подальшого їх відправлення з поштового відділення № 70 м. Харків (вул. Чкалова, 32А) доставлялися ОСОБА_6 на таксі (номерів служб таксі , марок автомобілів і їх реєстраційних номерів не пам'ятає). При здійсненні вищевказаних відправлень, на пошті ОСОБА_6 і ОСОБА_7 повідомляли її співробітникам, що відправляють не препарати анаболічної дії, а зразки деревини або будівельних матеріалів. Крім того, при вчиненні своєї злочинної діяльності в ході ведення телефонних розмов з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ОСОБА_5 за спільною домовленістю з ними, з метою конспірації, не називали найменування вищевказаних препаратів, їх кількості та властивостей.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_7 винним в інкримінованих йому злочинах визнав себе частково, не визнаючи, що він вчиняв вказані злочини з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в складі організованої групи, а лише за попередньою змовою групою осіб та пояснив, що в гуртожитку ХАІ (АДРЕСА_4) він проживає з вересня 2011 року. До цього часу він проживав у цьому ж гуртожитку у блоці АДРЕСА_10. ОСОБА_7 у 2011 році був студентом 5 курсу 5-го факультету систем управління літальних апаратів Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського.

ОСОБА_5 ОСОБА_7 знає з 2008 року, однак ближче з ним він познайомився у січні 2011 року, коли проживав у кімнаті АДРЕСА_10 гуртожитку ХАІ, а той, в зазначений час проживав у сусідній кімнаті АДРЕСА_1 З вказаного періоду часу ОСОБА_7 почав з ним час від часу спілкуватись. На той час ОСОБА_7 знав, що ОСОБА_5 займається важкою атлетикою і вживає спортивне харчування, а саме: білки, амінокислоти та ін.

При спілкуванні з ОСОБА_5 у вересні 2011 року той повідомив ОСОБА_7, що почав займатися продажем по Інтернету спеціального харчування для зайняття вказаним видом спорту, а саме: амінокислотами, протеїнами, креатинами, полівітамінами, жироспалювачами. При цьому, ОСОБА_7 ОСОБА_5 казав, що вивчивши попит на подібну продукцію в Інтернеті, він визначив, що в Росії такі засоби спортивного харчування коштують в 1,5, а іноді і в 2 рази дорожче ніж в Україні. Саме тому ОСОБА_5 відправляв подібну продукцію до Росії поштою на замовлення його клієнтів. ОСОБА_7 було відомо від ОСОБА_5, що вказані продукти спортивного харчування той купляв в різних спеціалізованих магазинах м. Харків. Про свою діяльність ОСОБА_5 від ОСОБА_7 нічого не приховував, але і не співпрацював з ними.

Приблизно на початку жовтня 2011 року до ОСОБА_7 до гуртожитку прийшов ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та запропонували йому разом з ними займатися відправленням до Російської Федерації поштовими посилками у конвертах спортивного харчування, а також партії стероїдних лікарських засобів, що мають анаболічну дію, яку він десь придбав за невідомих ОСОБА_7 обставинах, а саме: «ОМНАДРЕН 250, 1мл», «Тестостерону пропіонат» близько 150 ампул, «Параболан», «Нандролон Фенілпропіанат» та «Сустанону», «Данабол», «Стромбафорт» та ін. Кількість та асортимент даної партії ОСОБА_7 не пам'ятає, зі слів ОСОБА_5 її він придбав у вересні 2011 року у якогось свого знайомого на ім'я ОСОБА_8. За це ОСОБА_5 особисто обіцяв сплачувати ОСОБА_7 100 гривень за кожен день відправлення. На яких умовах домовлявся про цю роботу ОСОБА_6 з ОСОБА_5 ОСОБА_7 не відомо. Не маючи на той момент достатньо грошей на прожиття, ОСОБА_7 погодився на дану пропозицію і в подальшому, партію спортивного харчування та лікарських засобів ОСОБА_5 вони з ОСОБА_6 відправили за три рази (10, 15, 19 жовтня 2011 року), при цьому ліки були ним відправлені в 4 конвертах на адреси тих росіян, що їм надав ОСОБА_5 До моменту відправлення дана партія, була у ОСОБА_5 вдома.

Наскільки відомо ОСОБА_7, гроші від російських замовників ОСОБА_5 отримав особисто переказами у банку «Сбербанк Росії». Точних сум і коли він їх отримував ОСОБА_7 не знає.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7, що придбав у свого знайомого на ім'я ОСОБА_8 нову партію гормональних ліків анаболічної дії.

Вказану партію ОСОБА_7, разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за вже відомою схемою відправили в 61-му поштовому листі за три рази 24, 26 жовтня та 03 листопада 2011 року. При цьому, більшість пакунків в кількості 51 конверта, було ними відправлено саме 03 листопада 2011 року. Тоді ОСОБА_6 з ОСОБА_5 (з їх слів) в ніч з 02 на 03 листопада 2011 року, у нього вдома, за можливістю сформували 51 пакунок-замовлення, запечатали їх у фольгу, та наклеїли скотчем паперці з адресами і прізвищами отримувачів, які йому були через Інтернет, щоб ОСОБА_7 з ОСОБА_6 при підписанні конвертів не помилилися кому, що відправляти. В подальшому, ОСОБА_7 разом ОСОБА_6 відправили ці пакунки з вищевказаного відділення пошти та наступного дня забрали відповідні касові чеки, які їм надали працівники «Укрпошти». Через декілька днів, ОСОБА_7 набрав у текстовий файл з цих чеків інформацію щодо кодів і прізвищ отримувачів кожного з вищевказаних поштових відправлень та передав його разом з чеками через ОСОБА_6 ОСОБА_5

Щодо обставин відправлення останньої партії лікарських засобів 05 листопада 2011 року, це була нова партія ліків, яку ОСОБА_5 (як сам повідомляв в розмові) придбав 04 листопада 2011 року у свого знайомого на ім'я ОСОБА_8, з яким ОСОБА_7 особисто не знайомий.

05 листопада 2011 року ОСОБА_7 в групі з ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 відправив міжнародними відправленнями до Росії з препаратами анаболічної дії в кількості 26 конвертів. Тобто вранці 5 листопада 2011 року до ОСОБА_7 в кімнату, попередивши перед цим по телефону, знову прийшов ОСОБА_6 з пакетом від ОСОБА_5, в якому знаходилося близько 26- ти пакунків у фользі на кожному з яких вже була причеплена скотчем паперова бирка з адресою російського отримувача. В подальшому, ОСОБА_7 з ОСОБА_6, як і минулого разу, вже по знайомій схемі, запакувати вказані пакунки з лікарськими засобами у вже підписані ними конверти. Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 взяли ці конверти та віднесли їх на поштове відділення «Укрпошта», що розташоване на вул. Чкалова, а потім ОСОБА_6 відправив їх в різні адреси Російській Федерації. В момент відправлення, ОСОБА_7 був присутнім поблизу вказаного поштового відділення. ОСОБА_7 також було відомо, що у всіх випадках вказані анаболічні препарати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перевозили до його гуртожитку на таксі. Номерів даних служб таксі , марок автомобілів і їх реєстраційних номерів він не знає, тому що не бачив, а знав про ці факти від них з телефонних розмов. За свою роботу щодо відправлень вищевказаних препаратів анаболічної дії від 10, 15, 19, 24 та 26 жовтня 2011 року ОСОБА_7 повідомив, що від ОСОБА_5 отримував десь по 100 гривень за кожен день відправлень. Вказані виплати зазвичай були в день відправки. Таким чином, всього ОСОБА_7 за свою роботу отримав від ОСОБА_5 близько 500 гривень. Що стосується відправлень 03 та 05 листопада 2011 року, ОСОБА_7 повідомив, що за вказані дні ніякої винагороди не отримав, тому що не встиг, так як їх діяльність була викрита співробітниками УСБУ в Сумській області. При здійсненні відправлень на питання працівників почтового відділення питання щодо вмісту міжнародних відправлень у конвертах, ОСОБА_7 з ОСОБА_6 казали їм, що в конвертах вони розсилають зразки будівельних матеріалів та деревини.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_8 винним в інкримінованому йому злочині визнав себе повністю та пояснив, що до листопада 2011 року протягом останніх 3-х років займався торгівлею спортивним харчуванням та спортивними аксесуарами в магазині «Максимум» (м. Харків, проїзд Стадіонний, 11). В 2008 році, ОСОБА_8 в одному із спортивних залів м. Харків познайомився з професійним бодібілдером ОСОБА_5, який тоді навчався в Харківському авіаційному інституті. Після їх знайомства ОСОБА_5, займаючись бодібілдингом, за рекомендацією ОСОБА_8 неодноразово купляв в його магазині спортивне харчування, а саме: протеїн, креатин, вітаміни та амінокислоти. В минулому ОСОБА_8 чотири рази ставав чемпіоном Харківської області по бодібілдингу. В даний час він продовжує тренуватися цим видом спорту, але вже не на професійному рівні. Одне із таких місць, де він тренувався восени 2011 року, був клуб «Ферамон» (м. Харків). Займаючись бодібілдингом в даному спортзалі до нього в вересні 2011 року (точної дати не пам'ятає) підійшов раніше не знайомий чоловік, який представився як ОСОБА_18, і в розмові запропонував продати по дуже вигідній ціні оптову партію фармакологічних препаратів іноземного та українського виробництва анаболічної дії для збільшення м'язових тканин, а саме: «Туранабол», «Тестопін», «Тестостерон», «Амнодрен», «Тестабол», «Данабол», «Метан», «Кленбутерол», «Стромбафорт», «Провімед», «Параболан», «Кломед», «Станозолол», «Болдестен» та інші. ОСОБА_8, як спортсмену, стало це цікаво і він домовився з даним чоловіком, щоб той для перегляду даних препаратів, привіз йому цю партію в район розташування місця роботи, тобто на проїзд Стадіонний, 11. В той момент ОСОБА_8, знаючи, що може отримати прибуток від роздрібно-оптової реалізації цих медичних препаратів(стероїдів) в м. Харків, зацікавився цією пропозицією, не думаючи про наслідки. При цьому, він розумів, що вказані препарати містять в собі сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон», а також «тестостерон», що у великих кількостях є отруйним, і завдяки цим речовинам при їх вживанні людина, займаючись важкою атлетикою, отримує ефект збільшення м'язів і сили.

Через декілька днів даний чоловік зайшов до ОСОБА_8 в магазин «Максимум» і запропонував вийти та подивитися «товар», який він привіз в своїй машині. Після цього, ОСОБА_8 вийшов з ОСОБА_18 на вулицю і побачив, що той приїхав на іномарці темно-синього кольору в кузові «універсал», марки на реєстраційного номеру якого, він не пам'ятає. Відкривши багажне відділення, ОСОБА_8 побачив, що в машині у ОСОБА_18 знаходиться 3 картонні коробки, в яких знаходилися вищевказані стероїдні препарати в ампулах і таблетках в блістерах у великих кількостях. При цьому, асортимент даних лікарських засобів не відповідав його уяві, а був більшим. Точної кількості і переліку найменувань даних засобів я не пам'ятаю, однак за цю партію ОСОБА_8 сплатив тоді ОСОБА_18 5 000 доларів США. В коробках були такі препарати, як «Туранабол», «Тестопін», «Тестостерон», «Амнодрен», «Тестабол», «Данабол», «Метан», «Кленбутерол», «Стромбафорт», «Провімед», «Параболан», «Кломед», «Станозолол», «Болдестен» та інші. Всі дані препарати я завантажив у власну машину марки «Митсубиси Лансер», р.н. НОМЕР_1, щоб ніхто не знав та не бачив зберігав там.

У вересні 2011 року до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_5 і запитав його про можливість дістати йому подібні медичні препарати, тим що він придбав у ОСОБА_18. Для кого він їх замовляв і з якою метою ОСОБА_8 не відомо. ОСОБА_8 погодився допомогти ОСОБА_5 і 30 вересня 2011 року з власної партії продав йому окрему частину, а саме: «Данабол», «Нандролон», «Омнадрен», «Тестопин», «Туранабол», «Тестостерон пропіанат», «Сустанон» та ін., яку передавав в той день поблизу супермаркету «Караван» (м. Харків, вул. Героїв Праці), тобто в район, де мешкає ОСОБА_5

Після продажу першої партії 30 вересня 2011 року ОСОБА_5 замовлених ним препаратів, в подальшому, ОСОБА_8 повідомив йому, що це буде коштувати 2000 доларів США, однак гроші ОСОБА_5 сплатив йому в жовтні 2011 року під час продажу другої партії стероїдів.

Після продажу першої партії ОСОБА_5, всю свою партію лікарських засобів, ОСОБА_8 продовжував зберігати в багажнику машини. Розуміючи, що за зберігання окремих серед названих лікарських засобів, які він придбав у ОСОБА_18, що містять сильнодіючі речовини, а також за їх збут є кримінальна відповідальність, він вирішив знайти місце, де їх можна тимчасово зберігати, щоб не зберігати їх за місцем свого проживання. Для цього, ОСОБА_8 вже на початку жовтня 2011 року домовився зі своїм знайомим ОСОБА_13, який працює сторожем на базі відпочинку, що розташована на В'ялівському водосховищі в с. Циркуни Харківського району, де він часто рибалить, про те щоб зберігати в одному із напівзруйнованих будинків нібито власні знаряддя для риболовлі. Отримавши згоду, ОСОБА_8 , нікому не повідомляючи про свої наміри, в жовтні 2011 року заїхав на вказану базу, та залишив в одній із кімнат зруйнованого будинку невеликі коробки з придбаними у ОСОБА_18 лікарськими засобами. Про даний факт він нікому не казав. Так як база тоді вже не працювала для людей як місце відпочинку в зв'язку з погодними умовами, ОСОБА_8 знав, що це місце є віддаленим від м. Харків, та в напівзруйнованому будинку його медичні засоби ніхто не знайде, а ОСОБА_13 було зовсім все одно, тому що там на базі повний безлад і вся територія знаходиться у занедбаному стані.

В подальшому ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5 ще два рази з власної партії продавав останньому дрібним оптом зазначені медичні препарати анаболічної дії. Точної кількості проданих ОСОБА_5 лікарських засобів він не пам'ятає, але другу партію ОСОБА_8 продав 20 жовтня 2011 року, а останню третю близько опівночі в ніч з 04 на 05 листопада 2011 року. Необхідний перелік та кількість медичних засобів ОСОБА_5 замовляв та привозив мені на папері, або повідомляв по програмі «Скайп» через мережу Інтернет. Всі ці партії, що ОСОБА_8 міг зібрати ОСОБА_5 з власного переліку медичних засобів, він привозив ОСОБА_5 і передавав поблизу супермаркету «Караван» (м. Харків, вул. Героїв Праці).

Таким чином, коли наступні два рази ОСОБА_5 замовляв у ОСОБА_8 нову партію лікарських засобів, останній приїжджав на власній машині в с. Циркуни Харківського району на вказану базу, коли там сторожував ОСОБА_13, забирав те, що йому потрібно і повертався в м. Харків. ОСОБА_13, ОСОБА_8 повідомляв, що забирає або перевіряє свласніречі (снасті для риболовлі).

До складу другої частини зі своєї партії препаратів, що ОСОБА_8 продав ОСОБА_5 20 жовтня 2011 року, входили такі препарати як: «Данабол», «Метанабол», «Метандростенолон», «Турананбол», «Тестостерон пропіанат», «Тестен», «Сустамед», «Андропен», «Тестабол», «Нандролона Д», «Декабол», «Нандролон Фенілпропіанат» та інші. Це була сама найбільша партія, з вказаних трьох. За цю партію ОСОБА_5 сплатив ОСОБА_8 6 000 доларів США. При цьому, в той день ОСОБА_5 сплатив ще додатково 2000 доларів США за першу партію препаратів.

Останню партію медичних засобів (стероїдів) ОСОБА_8 продав ОСОБА_5 пізно ввечері 04 листопада 2011 року (близько опівночі), Тоді ОСОБА_5 придбав у нього такі препарати як «Данабол», «Нандролон», «Турінабол», «Стромбафорт», «Тестен», «Станозолол» та інші. Дану партію я також тоді привіз йому, як і в інші рази, до супермаркету «Караван». За ці медичні засоби анаболічної дії ОСОБА_8 взяв з ОСОБА_5 2000 доларів США, які той віддав відразу після передачі йому даних засобів.

06 листопада 2011 року ОСОБА_8 знову в спортзалі зустрів ОСОБА_18 і в ході розмови той запропонував знову купити у нього нову партію лікарських засобів анаболічної дії. Маючи намір знову заробити грошей, ОСОБА_8 погодився на це і домовився з ним зустрітися з цього питання як і минулого разу поблизу місця, де працює. Наступного дня, тобто 07 листопада 2011 року, ОСОБА_18 знову приїхав до ОСОБА_8 на роботу на власній машині в кузові універсал темно-синього кольору (марку автомобіля та реєстраційного номеру ОСОБА_8 не запам'ятав, так як автомобіль був дуже забруднений), і привіз чотири картонні коробки з лікарськими засобами у дуже великій кількості, серед яких були: «Данабол», «Стромбафорт», «Декаболекс», «Кленбутерол», «Туранобол», «Оксандролон», «Кломед», «Сустамед», «Тестен» та інші. Точної кількості і переліку ОСОБА_8 не пам'ятає. Узгодивши вартість партії в розмові з ОСОБА_18, ОСОБА_8 сплатив за вказані препарати 5 000 доларів США та перевантажив вказані 4 коробки з медичними засобами до багажнику свого автомобіля марки «Митсубиси Лансер». Після цього ОСОБА_18 поїхав в невідомому йому напрямку і ОСОБА_8 його більше не бачив.

Через день, тобто 09 листопада 2011 року, ОСОБА_8 вирішив сховати ці лікарські засоби, що тимчасово знаходилися в багажнику його автомобіля, на вказаній базі в с. Циркуни Харківського району. Для цього він в той день на машині марки «Мітсубісі Лансер» приїхав з даними медичними препаратами на базу, де тоді сторожував ОСОБА_13. Тільки ОСОБА_8 під'їхав до воріт, до нього під'їхали на двох машинах співробітники УСБУ в Сумській області і в розмові запропонували показати, що знаходиться в машині та на території бази. ОСОБА_8 зрозумів, що їм щось відомо про його незаконну діяльність, пов'язану з лікарськими засобами, і одразу добровільно видав все, що було у нього на складі та у власній машині марки «Мітсубісі Лансер», р.н. НОМЕР_1, яка разом з даними лікарськими засобами була у мене вилучена співробітниками СБУ. З ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ОСОБА_8 не знайомий. Збутом сильнодіючих речовин з території України за її межами він ніколи не займався. Окрім ОСОБА_5 ОСОБА_8 більше нікому ніяких сильнодіючих засобів не збував. Ккрім того, що у ОСОБА_8 було вилучено 09 листопада 2011 року у нього в розпорядженні більше ніяких сильнодіючих лікарських засобів не було. З особами на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ОСОБА_8 також не знайомий . Яким чином ОСОБА_5 збирався збувати, або збував, придбані сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_8 відомо не було. Кількість придбаних та збутих препаратів, що інкримінується ОСОБА_8, з його слів є дійсно тією, що він придбав у ОСОБА_18 і з першої партії трьома частинами збув ОСОБА_5

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_9 винним в інкримінованому йому злочині визнав себе повністю та пояснив, що він є майстром спорту міжнародного класу з армрестлингу, неодноразово завойовував призові місця на чемпіонатах України, Європи та Світу з цього виду спорту. Влітку йому стало відомо, що 14-15 жовтня 2011 року в м. Варшава (республіка Польща) будуть проходити змагання за завоювання кубку світу з армрестлингу. З метою взяти участь у цих змаганнях та досягнути кращих результатів ОСОБА_9, починаючи з серпня 2011 року, почав посилено тренуватися. ОСОБА_5 ОСОБА_9 знає вже більше 4-х років як спортсмена-бодібілдера. Той декілька разів неодноразово займався з ним у тренажерних залах м. Суми. Саме від ОСОБА_5 у вересні 2011 року в ході однієї з телефонних розмов, ОСОБА_9 дізнався, що той може дістати анаболічні стероїди «Данабол», які при прийомі, діючи на організм людини, додають силу та витривалість при здійсненні фізичних навантажень в ході тренувань. ОСОБА_9, посилено готуючись до змагань, вирішив скористатися пропозицією ОСОБА_5 і замовити у нього даний медичний препарат для себе, щоб за допомогою даного лікарського засобу відновити свої сили та добре виступити на кубку світу з армреслингу. Тому 29 вересня 2011 року він замовив по телефону ОСОБА_5 переслати йому через ТОВ «Нова Пошта» 500 таблеток даного лікарського засобу на загальну суму, що була зазначена ОСОБА_5, а саме 400 гривень. При цьому, 200 штук з цих таблеток ОСОБА_9 тоді замовив не собі, а для свого знайомого мешканця м. Суми ОСОБА_12, який у вересні 2011 року в ході однієї з розмов попросив його про це. З ОСОБА_12 ОСОБА_9 знайомий вже більше п'яти років і знає його як спортсмена та тренера його тренажерного залу. Під час одного їх спільного тренування у вересні 2011 року (точної дати не пам'ятає) в розмові з ОСОБА_9, ОСОБА_12 запитав у нього про можливість придбати для нього анаболічні стероїди «Данабол» в кількості 200 таблеток. На це питання ОСОБА_9 відповів, що у нього зараз такої можливості не має, однак коли з'явиться він, купляючи собі, також придбає і для нього зазначений лікарський засіб. 300 таблеток вказаного препарату ОСОБА_9 хотів вжити протягом місяця, щоб відновити в ході своїх тренувань сили, залікувати травми та укріпити свої м'язи перед вищевказаним змаганням у м. Варшава (республіка Польща) Так як у ОСОБА_9 виникла така можливість замовити цей медичний препарат, то він замовив по телефону ОСОБА_5 для себе 300 таблеток «Данаболу», а для ОСОБА_12 - 200 таблеток. Про те, що 200 таблеток «Данабол» він замовляє для ОСОБА_12, ОСОБА_5 ОСОБА_9 не казав. В подальшому 05 жовтня 2011 року, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 і повідомив про те, що переслав цей медичний препарат (500 таблеток «Данаболу») кур'єрською службою «Нова пошта» з м. Харків та продиктував номер відповідної накладної. Наступного дня, тобто 06 жовтня 2011 року ОСОБА_9 поїхав до одного із офісів (складів) ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-га Лебединська, 2А, та, маючи номер вказаної накладної, особисто забрав там вказані таблетки, запечатані в поліетиленовому пакеті. Звідти, він на таксі (яка саме служба таксі, марки автомобіля та її реєстраційного номеру не пам'ятає) доїхав до тренажерного залу (АДРЕСА_11). Вже ввечері того ж дня, ОСОБА_9 в приміщенні тренажерного залу, передав 200 із 500 таблеток «Данабол» ОСОБА_12, за які той сплатив 300 гривень.

Через деякий час, вживаючи щоденно 10-15 таблеток «Данаболу», ОСОБА_9 став погано себе почувати. Вирішивши, що даний препарат йому не підходить, він перестав його вживати і викинув на сміття в контейнер, розташований поблизу свого будинку. Окрім ОСОБА_12, ОСОБА_9 більше нікому ніяких сильнодіючих засобів не збував.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_12 винним в інкримінованому йому злочині визнав себе повністю та пояснив, що він восени 2011 року неофіційно підробляв тренером з бодібілдингу в тренажерному залі спортивного комплексу «Авангард», за адресою: АДРЕСА_11, який тоді орендував його знайомий ОСОБА_9. З вказаною особою тісних дружніх стосунків ОСОБА_12 не підтримує, у них суто ділові відносини. У вересні 2011 року в ході однієї із розмов з ОСОБА_9 ОСОБА_12 взнав, що той може десь дістати препарат анаболічної дії «Данабол». Разом з тим в той же проміжок часу, під час тренування у вищевказаному залі ОСОБА_9, до ОСОБА_12 неодноразово звертався постійний відвідувач тренажерного залу на ім'я ОСОБА_14 (як виявилося в ході слідства його справжнє прізвище ОСОБА_14), з проханням продати йому анаболічні препарати, в тому числі й таблетки «Данабол».

З метою придбати даний препарат для ОСОБА_14, ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_9 На питання ОСОБА_9, скільки потрібно цього лікарського засобу, ОСОБА_12 відповів, що йому достатньо 200 таблеток. ОСОБА_9 погодився продати ОСОБА_12 ці таблетки. При цьому, ОСОБА_12 повідомляв ОСОБА_9, що вказані таблетки йому потрібні в для особистого вживання, а не для ОСОБА_14 Після цього, з подібними питаннями до ОСОБА_9 і будь до кого іншого ОСОБА_12 не звертався. 06 жовтня 2011 року ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що дістав для нього таблетки «Данабол». В цей же день у вищевказаному спортивному залі ОСОБА_9 продав ОСОБА_12 200 таблеток лікарського засобу «Данабол» (10 блістерів, по 20 таблеток у кожному). За ці таблетки він заплатив ОСОБА_9 300 гривен. В подальшому вказаний препарат анаболічної дії ОСОБА_12 зберігав в шафі в своїй спортивній формі. 10 жовтня 2011 року до тренажерного залу прийшов ОСОБА_14 і в ході розмови знову запитав ОСОБА_12 про таблетки «Данабол» для себе. Той, повідомивши ОСОБА_14, що дістав для нього даний препарат, знаходячись в вказаному тренажерному залі, дістав зі своєї шафи і продав йому 200 таблеток лікарського засобу «Данабол» за 340 гривен. Про обставини діяльності організованої групи в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, що діяла на території м. Харків та вчиняла особливо тяжкі злочини в сфері незаконного обігу отруйної речовини і сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_12 нічого відомо не було.

Крім того, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_12 визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм злочинах повністю, їх винність повністю підтверджується зібраними у кримінальній справі доказами.

Показаннями свідків.

- показаннями свідка ОСОБА_19, який пояснив, що займає посаду старшого оперуповноваженого відділу БКОЗ Управління СБ України в Сумській області.

До його функціональних обов'язків входить викриття, попередження та припинення протиправних дій, що створюють загрозу державній безпеці України, вчинених міжнародними та міжрегіональними організованими злочинними угрупованнями, які контролюють ринок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, а також сильнодіючих та отруйних речовин.

В ході виконання покладених на свідка обов'язків, їм була отримана оперативна інформація щодо можливої причетності мешканця м. Суми, громадянина України ОСОБА_9 до протиправної діяльності пов'язаної з незаконним розповсюдженням на території м. Суми спеціалізованих медичних препаратів анаболічної дії, що містять сильнодіючі лікарські засоби.

В вересні 2011 року свідок ОСОБА_19 отримав додаткову оперативну інформацію, що вказані лікарські засоби ОСОБА_9 має бажання придбати у мешканця м. Харків, громадянина України - ОСОБА_5 та в подальшому реалізувати через тренера власного тренажерного залу, розташованого у приміщенні стадіону «Авангард», громадянина України ОСОБА_12 відвідувачам вказаного тренувального закладу.

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності було встановлено особу громадянина України - ОСОБА_14, якому ОСОБА_12 під час тренувань в залі неодноразово повідомляв про можливість дістати препарати, що стимулюють штучне нарощення ваги тіла (анаболічні стероїди). З вказаною особою було встановлено контакт та отримано від неї згоду на проведення у ОСОБА_12 «оперативної закупівлі» вказаних анаболічних стероїдів, а саме препарату «Данабол», до складу якого входить сильнодіючий лікарський засіб «метендієнон».

10.10.2011 року в присутності понятих було проведено вказаний вище оперативно-розшуковий захід, в результаті якого ОСОБА_14 в приміщенні тренажерного залу стадіону «Авангард» придбав у ОСОБА_12 10 фабрично запакованих блістерів препарату «Данабол», в кожному з блістерів містилось 20 прямокутних таблеток рожевого кольору, тобто, загальна кількість придбаних таблеток склала 200 штук. В ході проведеного криміналістичного дослідження було встановлено, що вказані таблетки містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон».

Подальшими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що вказані таблетки були передані ОСОБА_12 ОСОБА_9 При цьому, ОСОБА_9 у свою чергу отримав їх від ОСОБА_5 за допомогою служби кур'єрської доставки «Нова пошта» кількома днями раніше.

Надалі було отримано оперативну інформацію, що ОСОБА_5 з метою власного збагачення здійснює збут анаболічних стероїдів, в тому числі і тих, що містять сильнодіючі лікарські засоби та отруйні речовини споживачам, що перебувають на території Російської Федерації. Також було встановлено, що до Російської Федерації вказані препарати доставляються ОСОБА_5 контрабандним шляхом з приховуванням від митного контролю у рекомендованих поштових відправленнях через поштове відділення «Укрпошта» № 70 (м. Харків).

Подальшими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_5 також причетні мешканці м. Харків, громадяни України - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які за вказівкою ОСОБА_5 здійснюють фасування препаратів до конвертів, та їх відправку до РФ використовуючи при цьому послуги відділення № 70 Харківської Дирекції УДППЗ «Укрпошта». При цьому, також було встановлено, що замовниками анаболічних препаратів у ОСОБА_5 є двоє громадян Російської Федерації (як вже відомо) ОСОБА_15 і ОСОБА_16, які самостійно через мережу Інтернет в соціальній мережі «Вконтакті» збирали замовлення від російських спортсменів (осіб, що займаються спортом на професійному та любительському рівні), що хотіли придбати вказані засоби для особистого вживання, та передавали ці замовлення електронною поштою (через программу «Скайп») ОСОБА_5 Можу також додати, що в ході оперативного супроводження вказаної кримінальної справи інформації щодо причетності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до контрабандного способу переміщення вказаних анаболічних препаратів свідком ОСОБА_19 отримано не було.

У перших числах листопада 2011 року було отримано оперативну інформацію щодо спроби з боку ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснити 05.11.2011 року чергову контрабандну відправку «поштовим каналом» партії анаболічних стероїдів до складу яких входять сильнодіючі лікарські засоби та отруйні речовини.

З метою припинення вказаної протиправної діяльності, 05.11.2011 року до м. Харків було направлено у відрядження оперативну групу. В ході проведення ряду запланованих заходів по території м. Харків було встановлено, що 05.11.2011 року з відділення № 70 Харківської Дирекції УДППЗ «Укрпошта» було відправлено на різних адресатів, що проживають на території різних регіонів Російської Федерації близько 26 поштових відправлень (рекомендованих листів) вагою від 70 до 650 грамів.

Під час опитування працівників означеного відділення були отримані відомості, що вказані листи були відправлені молодим чоловіком на вигляд близько 27 років, ростом близько 190 сантиметрів, атлетичної статури, на голові світле русяве волосся. При цьому, вказані листи зазначений чоловік приніс у чорній спортивній сумці та поліетиленовому пакеті із написом «Фозі». При подальшому опитуванні працівників відділення була отримана інформація, що вказані вище листи відповідним чином оформлені, їм присвоєно ідентифікаційні коди та вони вже перебувають в дільниці обробки письмової кореспонденції Харківської Дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2. Цього ж дня зазначені листи були у присутності понятих вилученні з вказаної установи в ході огляду місця події.

06.11.2011 року свідком ОСОБА_19 у присутності понятих було проведено огляд вмісту одного з вкладень, в ході якого було встановлено, що в середині зберігаються таблетовані та ін'єкційні лікарські засоби, серед яких за висновками спеціаліста містились і такі, що містять сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон».

При цьому, свідок ОСОБА_19 також зазначив, що в ході спілкування з працівниками відділення № 70 була отримана інформація, про те, що зазначений вище чоловік кількома днями раніше відправив ще близько 50 аналогічних поштових відправлень, ідентифікаційні коди яких було передано до УСБУ в Сумській області представниками Харківської Дирекції УДППЗ «Укрпошта» 07.11.2011 року за допомогою факсу.

07.11.2011 року з метою попередження переміщення вказаних листів до Російської Федерації, свідком ОСОБА_19 на підставі Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» було підготовлено та направлено орієнтування до Київської регіональної митниці, при цьому, цього ж дня від співробітників митниці було отримано повідомлення, що рух всіх перелічених в орієнтуванні листів зупинено і вони перебувають на зберіганні у Київській регіональній митниці. В подальшому дані листи були вилучені в ході виїмки та в середині них також були виявлені сильнодіючі лікарські засоби та отруйні речовини.

У зв'язку з викладеним, керівництвом підрозділу 09.11.2011 року було прийнято рішення про проведення операції по затриманню ОСОБА_5. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Також, на час проведення операції проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено особу громадянина ОСОБА_8, що здійснював постачання ОСОБА_5 вказаних вище лікарських засобів, у зв'язку з чим було прийнято рішення про проведення затримання і громадянина ОСОБА_8

09.11.2011 року, близько 12 години поблизу будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_8 було затримано громадян ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, після чого в оселях де мешкали вказані особи за згодою власників були проведені відповідні процесуальні дії, а саме, огляди місця події. По завершенні проведення оглядів, керівником операції було прийняте рішення про затримання громадянина ОСОБА_8 Під час прибуття до місця, де за оперативною інформацією мав знаходитись ОСОБА_8 (магазин спортивного харчування), було встановлено, що останній сівши у власний автотранспортний засіб, автомобіль «Митсубіши Лансер» від'їжджає у невідомому напрямку. У зв'язку з викладеним було прийнято рішення про переслідування ОСОБА_8 з подальшим його затриманням після зупинки. В ході переслідування ОСОБА_8 слідчо-оперативна група прибула до бази відпочинку ТОВ «В'ялівське», розташованої на околиці смт. Циркуни Харківської області, де після зупинки, поблизу воріт, що відкривали в'їзд на базу, ОСОБА_8 був затриманий. В ході усного опитування ОСОБА_8 пояснив членам слідчо-оперативної групи, що на території бази в одній з напівзруйнованих будівель ним дійсно зберігається значна кількість медикаментів. В ході проведення огляду місця події, а саме зазначеної вище напівзруйнованої будівлі, в одній з кімнат була виявлена прихована у коробках значна кількість таблетованих та ін'єкційних лікарських засобів, більшість з яких, за словами ОСОБА_8 містили сильнодіючі лікарські засоби «нандролон» та «метандієнон», а також отруйну речовину «тестостерон», які в подальшому були вилучені.

В подальшому, після проведення огляду місця події всі затримані особи та вилучені в ході оглядів речові докази були доставлені для проведення слідчих дій до СВ УСБУ в Сумській області.

т. 7 а.с. 1-6

- показаннями свідка ОСОБА_20, яка пояснила, що займає посаду заступника начальника поштового відділення № 70 ДППЗУ «Укрпошта».

В основні службові обов'язки свідка входить контроль за роботою операторів та їх навчання, обмін страховою поштою, здійснення контролю за прийомом, обробленням та видачею поштових відправлень (листів, бандеролей, посилок, міжнародних поштових відправлень та ін.), а також за роботою листонош на доставних дільницях. В своїй діяльності свідок ОСОБА_20 керується ЗУ «Про поштовий зв'язок», Правилами надання послуг поштового зв'язку, Порядком пересилання поштових відправлень, наказами, розпорядженнями керівництва УДППЗ «Укрпошта». В відділенні №70 працює 11 працівників, окрім свідка, який займає посаду заступника начальника, є ще начальник, три оператора та шість листонош.

05 листопада 2011 року свідок ОСОБА_20 знаходилася на своєму робочому місці та виконувала обов'язки оператора по прийому електронних переказів клієнтів відділення. Оператором по наданню комплексу послуг поштового зв'язку в той день також працювала ОСОБА_21 Близько 13 години до відділення зайшов молодий чоловік з пакунком поштових відправлень у конвертах в кількості близько 25-30 штук (точну кількість свідок не пам'ятає). Всі конверти були заклеєні. Даному чоловіку було на вигляд 25-27 років, на зріст він був 185-187 см, волосся було темно-русого кольору, не коротке, був одягнутий у спортивну куртку темного кольору, без особливих прикмет, очі карі, статура середня, не товстий.

Діставши з пакета зазначені конверти (міжнародні поштові відправлення), молодий чоловік попросив ОСОБА_21 відправити їх рекомендованим порядком до Російської Федерації. Так як у ОСОБА_21 була черга клієнтів, свідок ОСОБА_20 допомогла їй в оформленні даних міжнародних поштових відправлень. Далі свідок забрала поштові відправлення на інше робоче місце, прийняла їх, зважила та провела їх по комп'ютеру, наклеїла необхідну кількість поштових марок, поставила міжнародний календарний штемпель та віддала ОСОБА_21 на відправку. Крім цього, свідок відмітив, що відправник залишив у відділенні аванс за відправку вказаних листів у розмірі 800 гривень. Потім, близько 15 години 20 хвилин ОСОБА_21 дані міжнародні поштові відправлення запакувала до поштового міжнародного мішку та відправила їх разом з іншою поштою до ДОПП Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2.

Близько 16 години вказаний молодий чоловік повернувся до відділення. Згідно відповідних чеків йому за відправку даних конвертів необхідно було ще додатково доплатити 350 гривень. Так як у нього даної суми грошей не виявилось, він вийшов кудись з відділення, а через 15 хвилин повернувся і доплатив вказану суму грошей. Тільки після цього свідок ОСОБА_20 віддала йому необхідну кількість чеків (кожне відправлення - один відповідний чек).

Також свідок пояснив, що бачила цього чоловіка десь в вересні 2011 року. Він та ще двоє, як свідок зрозумів по їх поведінці, його знайомих, протягом вересня та жовтня 2011 року відправляли з цього ж відділення до Росії подібні міжнародні поштові відправлення у конвертах. Скільки таких відправлень з участю даних чоловіків було відправлено через дане відділення свідок ОСОБА_20 точно не пам'ятає, однак всього було десь до 8-10 разів. Їх імен та прізвищ свідок не знає, де вони мешкають та чим займаються свідку також не відомо. Окрім вказаного факту відправлення зазначених МПВ 05 листопада 2011 року, свідок пам'ятає також і попередню відправку подібних МПВ вищевказаним чоловіком, що була 03 листопада 2011 року. Дану відправку свідок запам'ятав, тому що цей чоловік тоді приніс на відправку велику кількість конвертів, а саме - близько 50-ти. Їх оформлення в відділенні відбувалося по такій же схемі, як і 05 листопада 2011 року. Наскільки свідок пам'ятає, за відправлення даних МПВ до РФ даним чоловіком було сплачено більше 1000 гривень.

Крім цього, свідок описав зовнішність інших двох чоловіків, які в жовтні та листопаді 2011 року відправляли до Росії МПВ у конвертах. Один з них - це чоловік на вигляд 20 років, на зріст 160-165см, спортивної атлетичної статури, волосся коротке русяве, м'язи рук дуже розвинуті та мають збільшений розмір, на одній з щік має родинку, очі блакитні або сірі, форма обличчя овальне, особливих прикмет (татуювань або шрамів) свідок не помітив. Другий чоловік - це людина віком 23-25 років, має високий зріст 182-187 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, коротка зачіска, світлі спокійні очі, без особливих прикмет, форма обличчя витягнута, іноді був одягнутий в незвичайне пальто (піджак) коричневого (кремового) кольору, був завжди не голений.

т. 7 а.с. 14-19

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_20 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_5, як чоловіка, який восени 2011 року відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» міжнародні поштові відправлення в упаковках, подібні тим, що були вилучені 5 жовтня 2011 року співробітниками СБУ.

т. 7 а.с. 20-22

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_20 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_6, як чоловіка, який неодноразово в жовтні та листопаді 2011 року відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» міжнародні поштові відправлення в упаковках.

т. 7 а.с. 23-25

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_20 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_7, як чоловіка, який в жовтні 2011 року неодноразово відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» міжнародні поштові відправлення в упаковках.

т. 7 а.с. 26-28

- показаннями свідка ОСОБА_21, яка пояснила, що займає посаду оператора поштового відділення № 70 ДППЗУ «Укрпошта».

В основні службові обов'язки свідка входить приймання, оформлення та відправлення поштових відправлень (листів, бандеролей, посилок, міжнародних поштових відправлень та ін.), що надходять від фізичних та юридичних осіб.

05 листопада 2011 року свідок ОСОБА_21 знаходилась на своєму робочому місці та здійснювала прийом клієнтів відділення. Близько 13 години до відділення зайшов молодий чоловік з пакунком поштових відправлень у конвертах в кількості близько 25-30. Всі конверти були заклеєні. Даному чоловіку було на вигляд 25-27 років, на зріст він був 185-187 см, волосся було темно-русого кольору, не коротке, був одягнутий у спортивну куртку темного кольору, без особливих прикмет, очі карі, статура середня, не товстий.

Діставши з пакета зазначені конверти (міжнародні поштові відправлення), молодий чоловік попросив свідка, щоб він їх прийняв та оформив на відправку до Російської Федерації. Так як у свідка ОСОБА_21 була черга клієнтів, то її допомогла заступник начальника відділення ОСОБА_20, яка взяла дані поштові відправлення і домовилася з цим чоловіком, щоб він підійшов через дві години та сплатив за їх відправку гроші і забрав відповідні чеки. При цьому, даний чоловік залишив близько 800 гривень авансу. Потім, коли даний чоловік пішов, ОСОБА_20 забрала листи на інше робоче місце, прийняла їх, зважила та провела їх по комп'ютеру, наклеїла необхідну кількість поштових марок, поставила міжнародний календарний штемпель та віддала дані конверти свідку на відправку. Потім свідок дані міжнародні поштові відправлення запакувала до поштового міжнародного мішку та відправила його разом з іншою поштою до Дільниці оброблення перевезення пошти Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2.

Близько 16 години даний молодий чоловік повернувся до відділення та згідно відповідних чеків йому за відправку даних конвертів необхідно було ще додатково доплатити 350 гривень. Так як у нього даної суми грошей не виявилось, він вийшов кудись з відділення, а через 15 хвилин повернувся і доплатив вказану суму грошей. Тільки після того, ОСОБА_20 віддала даному чоловіку необхідну кількість чеків (кожне відправлення - один відповідний чек).

Також свідок пояснила, що цього чоловіка вона бачила десь в вересні 2011 року. Він та ще двоє, як свідок зрозуміла по їх поведінці у відділенні, його друзів, протягом вересня та жовтня 2011 року відправляли з даного відділення до Росії подібні міжнародні поштові відправлення. Скільки таких відправлень з участю даних чоловіків було відправлено через вказане відділення свідок точно вже не пам'ятаю, однак їх було десь до десяти разів. Один чи два рази були такі відправлення, коли через відділення всі троє вищезазначених чоловіків одночасно відправляли подібні міжнародні поштові відправлення (далі МПВ) у конвертах. Їх імен та прізвищ свідок не знає, де вони мешкають та чим займаються свідку також не відомо. Окрім вказаного факту відправлення зазначених МПВ 05 листопада 2011 року, свідок пам'ятає також і попередню відправку подібних МПВ вищезазначеного чоловіка, що була 03 листопада 2011 року. Дану відправку свідок запам'ятав, тому що цей чоловік тоді приніс на відправку велику кількість конвертів, а саме - близько 50-ти. Їх в той день також оформлювала заступник начальника ОСОБА_20

Крім цього, свідок ОСОБА_21 описала зовнішність інших двох чоловіків, які в жовтні та листопаді 2011 року відправляли до Росії МПВ у конвертах. Один з них - це чоловік на вигляд 20 років, на зріст 160-165см, спортивної атлетичної статури, волосся коротке русяве, м'язи рук дуже розвинуті та мають збільшений розмір, на одній з щік має родинку, обличчя чимось схоже на дитяче, очі блакитні або сірі, форма обличчя овальне, особливих прикмет (татуювань або шрамів) свідок не помітив. Другий чоловік - це людина віком 23-25 років, має високий зріст 182-187 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, коротка зачіска, світлі спокійні очі, без особливих прикмет, форма обличчя витягнута, іноді був одягнутий в незвичайне пальто (піджак) коричневого (кремового) кольору. Він десь 3-4 рази в жовтні 2011 року відправляв МПВ в конвертах. При цьому свідок відмітив, що в двох випадках таких відправлень, МПВ у конвертах в жовтні 2011 року до відділення приносили вдвох - той хлопець, що відправляв подібні МПВ 05 листопада 2011 року та той, хто з них самий низький на зріст і має статуру важкоатлета.

т. 7 а.с. 29-34

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_21 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_5, як чоловіка, який в жовтні 2011 року разом з двома іншими чоловіками відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» міжнародні поштові відправлення в упаковках, подібні тим, що були вилучені 5 жовтня 2011 року співробітниками СБУ.

т. 7 а.с. 35-37

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_21 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_6, як чоловіка, який 3 та 5 листопада 2011 року відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» близько 50-ти та 20-ти, відповідно, міжнародних поштових відправлень до Росії, та як того, який разом з чоловіком, якого свідок впізнав до цього, в жовтні 2011 року також здійснював подібні відправлення.

т. 7 а.с. 38-40

- протоколом пред'явлення фотографії для впізнання особи від 28 грудня 2011 року, згідно якого, свідок ОСОБА_21 впізнала із осіб, зображених на пред'явлених їй фотографіях, громадянина ОСОБА_7, як чоловіка, який в жовтні 2011 року разом з першими двома впізнаними особами, декілька разів відправляв з поштового відділення № 70 «Укрпошта» міжнародні поштові відправлення в упаковках.

т. 7 а.с. 41-43

- показаннями свідка ОСОБА_22, яка пояснила, що ОСОБА_5 є її майбутнім чоловіком, за якого вона планує в травні 2012 року вийти заміж. З ОСОБА_5 свідок познайомилась в кінці літа 2011 року в ХАІ. В кінці вересня 2011 року ОСОБА_5 орендував квартиру в АДРЕСА_8, де свідок ОСОБА_22 також декілька разів, починаючи з жовтня 2011 року була у нього в гостях, та іноді, час від часу ночувала. В жовтні 2011 року свідок ОСОБА_22 дізналася від ОСОБА_5 що він разом зі своїми друзями ОСОБА_6 і ОСОБА_7 займаються роздрібним продажем спортивного харчування до Російської Федерації, яке надсилають своїм замовникам поштою у конвертах. Де саме вони купляють ці товари та яким чином і відкіля відправляють свідку відомо не було. Про те, що вони продають та відправляють заборонені препарати, ОСОБА_5 свідку нічого не розповідав. Однак, декілька разів в жовтні та листопаді 2011 року, ОСОБА_5 просив свідка переписувати на аркуші паперу з електронних файлів, що були у нього на ноутбуці «Тошиба», прізвища, ім'я та адресу отримувачів його спортивного харчування. Вказані дані, як ОСОБА_5 пояснював свідку, йому були необхідні для звітності, більше він нічого не пояснював. Також свідок відмітив, що в жовтні 2011 року, під час перебування у ОСОБА_5 вдома на квартирі АДРЕСА_8, свідок ОСОБА_22 бачила у шафі якісь невеликі коробки з якимись препаратами. Що то були за препарати і як вони виглядали свідок сказати не може, так як їх назв на упаковках вона не розглядала. Від ОСОБА_5 свідок отримала відповідь, що це спортивне харчування для спортсменів. Звідки вказані засоби у нього з'явилися і що він збирався з ними робити далі, ОСОБА_5 свідку не повідомляв.

Про обставини вчинення в жовтні, листопаді 2011 року організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 злочинних дій, пов'язаних з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів і отруйної речовини, а також з їх контрабандним переміщенням у замовних листах через митний кордон України до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, свідку нічого не відомо, до вчинення вищевказаними особами вищезазначених злочинних дій свідок не має ніякого відношення.

т. 7 а.с. 52-56

- показаннями свідка ОСОБА_13, який працює сторожем на базі відпочинку ТОВ «В'ялівське», що розташована за адресою: Харківська область, с. Циркуни, вул. В'ялівська, 42, та пояснив, що дане підприємство за відповідну плату надає відпочиваючим зону відпочинку біля води (пляжі В'ялівського водосховища). Загальна територія бази складає близько 4 га. Довжина зони відпочинку біля води складає близько 1 км. На території бази не має жодного житлового приміщення, а є ряд занедбаних приміщень, які ще з радянських часів знаходяться в напівзруйнованому стані. Окрім свідка ОСОБА_13 та директора в ТОВ «В'ялівське» ніхто не працює.

Влітку минулого року свідок ОСОБА_13 на своїй зміні познайомився з одним із відпочиваючих бази - молодим чоловіком на ім'я ОСОБА_8. Десь на початку жовтня 2011 року ввечері на базу приїхав ОСОБА_8 та звернувся до свідка ОСОБА_13 з проханням дозволити йому залишити на території бази в одному із напівзруйнованих приміщень свої речі, а саме (з його слів): снасті для риболовлі і підкорм для риб. Свідок дозволив йому заїхати на територію бази на своєму автомобілі і в одному із напівзруйнованих двоповерхових корпусів залишити свої речі. Після цього свідок ОСОБА_13 залишився у сторожці, а ОСОБА_8 поїхав в напрямку цієї будівлі. Як і що він там вивантажував свідку не відомо, тому що не бачив. Про даний факт свідок нікому, в тому числі і своєму директору, ОСОБА_23, не повідомив, тому що не бачив в цій ситуації нічого поганого. В той період часу база в зв'язку з закінченням сезону відпочинку не працювала. Будівля, де свої речі залишив ОСОБА_8, взагалі ніким ніколи не використовувалася, навіть в господарських цілях. До неї, так як вона знаходиться в аварійному стані (провалений дах, гнилі перекриття поверхів, відсутня частина вікон) в цьому році взагалі ніхто не заходив. Протягом наступного часу, тобто в жовтні та на початку листопада 2011 року ОСОБА_8 декілька разів приїжджав на базу та самостійно перевіряв свої речі в зазначеному приміщенні. Точних дат цих приїздів і їх кількість свідок ОСОБА_13 не пам'ятає, тому що не звертав на це уваги. Ввечері 09 листопада 2011 року десь близько 18 або 19 години до воріт під'їхав на своєму автомобілі ОСОБА_8 Тільки свідок ОСОБА_13 вийшов йому назустріч, як до них під'їхало два автомобілі з яких вийшли співробітники УСБУ в Сумській області. Вони підійшли до них і запропонували показати, що знаходиться в машині та на території бази. По візуальній реакції ОСОБА_8, свідок ОСОБА_13 побачив, що він дуже наляканий. Свідок, в свою чергу, будучи стурбованим даною ситуацією, дозволив працівникам правоохоронних органів зайти на територію бази, тому що був впевнений, що на ній нічого забороненого (протизаконного) немає. Після цього, протягом наступних декількох годин в присутності понятих на території і поблизу бази був проведений огляд місця події, в ході якого в вищезазначеному двоповерховому нежитловому напівзруйнованому будинку з кабінету першого поверху, де ОСОБА_8 залишав в жовтні 2011 року свої речі, були вилучені коробки з засобами, схожими на ліки.

т. 7 а.с. 57-62

- показаннями свідка ОСОБА_24, який у судовому засіданні пояснив, що займає посаду інспектора ВМО № 1 МП «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці і на вказаній посаді працює з листопада 2010 року, а взагалі в органах ДМСУ свідок працює з березня 2009 року. В основні службові обов'язки свідка ОСОБА_24 входить здійснення митного оформлення міжнародних поштових відправлень, які подаються до оформлення у ВМО №1 МП «Київ-Спеціалізований», а також виявлення та припинення порушень митних правил. У своїй діяльності свідок керується нормами Всесвітньої поштової конвенції (Сеул, 2004), Митного кодексу України, Законом України № 2681 від 13.09.2001р. «Про порядок ввезення, пересилання в Україну, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митній території України», Постановою КМУ № 1948 від 25.12.2002р. «Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях», Постановою КМУ № 270 від 05.03.2009р. «Про затвердження правил надання поштового зв'язку» та положеннями інших нормативно-правових документів.

У звичайному режимі роботи свідок ОСОБА_24 заступає на зміну з 09 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. і працює таких два робочих дні, а потім має два вихідних дні. Під час своїх змін, згідно службових обов'язків, свідок ОСОБА_24 здійснює митний контроль та митне оформлення МПВ в режимі «експорт» або в режимі «імпорт». Через ВМО № 1 проходить вся міжнародна кореспонденція з усієї України, що надсилається за її межі. Вся поштова кореспонденція, в тому числі і замовні листи, надходять з територіально-адміністративних одиниць у відповідних поштових мішках або контейнерах з відповідними реєстрами до них, які містять перелік ідентифікаційних номерів даних відправлень. Після передачі операторами ДОПП «Укрпошта» зазначених у реєстрі МПВ свідок ОСОБА_24, згідно своїх службових обов'язків, перевіряє зазначені дані у реєстрі (місце відправлення МПВ, їх кількість та ін.) та проводе вибіркову перевірку вмісту даних МПВ на рентген-апараті «Rapiscan 522B». Причини вибіркової перевірки обумовлюються тим, що обсяг міжнародної кореспонденції (міжнародних МПВ), що проходить через КРМ, дуже великий, від 10 000 до 200 000 одиниць за зміну. Після зазначеної перевірки, свідок ОСОБА_24 на реєстрі проставляє відтиск своєї особистої печатки № 348, тим самим закінчує митний контроль даних МПВ для подальшої їх відправки до місць призначення повітряним або іншим видом транспорту. У випадках виявлення підозрілих вкладень подібні МПВ залишаються під митним контролем без оформлення, а про їх виявлення повідомляється співробітникам служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Київської регіональної митниці ДМСУ для вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Також свідок ОСОБА_24 додав, що при виявленні підозрілих вкладень у листах, їх відкриття та догляд не проводиться у зв'язку з тим, що згідно норм Конституції України листування між громадянами є конфіденційним та таємниця листування може бути розкрита лише при наявності судового рішення.

Крім цього, свідок ОСОБА_24 пояснив, що згідно з Постановою КМУ № 270 від 05.03.2009р., митна декларація заповнюється відправником при відправленні наступних видів МПВ, а саме: посилок і бандеролей. На замовні листи у конвертах митна декларація не заповнюється.

Свідок ОСОБА_24, дійсно 25 жовтня і 02 листопада 2011 року заступав на зміни, і, виконуючи свої службові обов'язки, здійснював митний контроль наступних замовних листів у конвертах з ідентифікаційними номерами: RE 610026817 UA, RE 610027021 UA, RE 610027260 UA, RE 610027154 UA, RE 610027106 UA, RE 610027242 UA, RE 610027335 UA, RE 610027375 UA, однак точних обставин їх безпосередньої перевірки свідок не пам'ятає у зв'язку з тим, що за зміну він оформлює дуже великий обсяг подібних МПВ. В зазначені дні свідком ОСОБА_24 ніяких випадків виявлення заборонених предметів у МПВ, що він оформлював у митному відношенні, не було. Таким чином, факти переміщення у вказаних в питанні МПВ лікарських засобів через митний кордон України свідок може пояснити лише ретельним способом приховання їх вмісту.

Окремо свідок ОСОБА_24 відмітив, що в листопаді 2011 року на його зміні слідчим СВ УСБУ в Сумській області, за відповідним орієнтуванням, в приміщенні ДОПП «Укрпошта» (м. Київ, вул. Петрозаводська, 2) були вилучені подібні МПВ у кількості близько 50-ти шт., які відправлялися до Росії з поштового відділення «Укрпошта» м. Харків. Зі слів слідчого, а потім і нашому сканері співробітники впевнилися, що вкладення даних МПВ не можна було ідентифікувати у зв'язку з їх особливою упаковкою, у вигляді фольги. Таким чином, свідок ОСОБА_24 припускає, що вкладення МПВ з номерами: RE 610026817 UA, RE 610027021 UA, RE 610027260 UA, RE 610027154 UA, RE 610027106 UA, RE 610027242 UA, RE 610027335 UA, RE 610027375 UA, також були упаковані подібним чином і у зв'язку з цим, при їх митному оформленні, вони не викликали ніяких підозр.

- показаннями свідка ОСОБА_25, який займає посаду провідного інспектора ВМО № 1 МП «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці та пояснив, що на вказаній посаді працює з травня 2008 року, а в органах ДМСУ працює з серпня 1996 року. Далі, свідок ОСОБА_25 дав показання з приводу проведення митного оформлення міжнародних поштових відправлень з номерами RЕ 610960043 UA та RЕ 610959969 UA 27 жовтня 2011 року, аналогічні показанням свідка ОСОБА_24

т. 7 а.с. 80-84

- показаннями свідка ОСОБА_26 який пояснив у судовому засіданні, що займає посаду інспектора ВМО № 1 МП «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці та пояснив, що на вказаній посаді та в органах ДМСУ працює з лютого 2010 року. Далі, свідок ОСОБА_26 дав показання з приводу проведення митного оформлення міжнародного поштового відправлення RD 610010573 UA 16 жовтня 2011 року, аналогічні показанням свідка ОСОБА_24 та ОСОБА_25

- показаннями свідка ОСОБА_27, який пояснив у судовому засіданні, що займає посаду старшого інспектора ВМО № 1 МП «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці та пояснив, що на вказаній посаді працює з лютого 2010 року, а в органах ДМСУ працює з вересня 2009 року. Далі, свідок ОСОБА_27 дав показання з приводу проведення митного оформлення міжнародного поштового відправлення RЕ 610026202 UA 12 жовтня 2011 року, аналогічні показанням свідка ОСОБА_25 та ОСОБА_26

- показаннями свідка ОСОБА_28, який пояснив у судовому засіданні, що займає посаду інспектора ВМО № 1 МП «Київ-Спеціалізований» Київської регіональної митниці та пояснив, що на вказаній посаді працює з грудня 2010 року, а в органах ДМСУ працює з травня 1992 року. Далі, свідок ОСОБА_28 дав показання з приводу проведення митного оформлення міжнародного поштового відправлення RЕ 610026729 UA 22 жовтня 2011 року, аналогічні показанням свідка ОСОБА_26 та ОСОБА_27

- показаннями свідка ОСОБА_14, щодо якого відповідно до вимог ст.ст. 52-1, 52-3 КПК України застосовані заходи безпеки у вигляді обмеження відомостей про особу свідка шляхом зміни анкетних даних, який пояснив, що з літа 2011 року відвідує тренажерний зал, що розташований на території стадіону «Авангард», його тренером є ОСОБА_12, який приблизно на початку жовтня 2011 року, під час тренування, повідомив свідку, що може дістати медичний препарат «Данабол», що сприяє швидкому розвитку м'язів та м'язової маси.. Мова йшла про двісті таблеток вказаного препарату за ціною триста сорок гривень. Через декілька днів, до свідка ОСОБА_14, як до людини, що постійно та активно займається спортом, зокрема важкою атлетикою, звернувся оперативний співробітник УСБУ в Сумській області та в розмові поцікавився у свідка, чи не відомі свідку особи, з числа тих, хто займається важкою атлетикою, які займаються купівлею-продажем так званих «стероїдів, анаболіків». Свідок ОСОБА_14 повідомив співробітнику УСБУ про пропозицію свого тренера ОСОБА_12 продати йому медичний препарат «Данабол», після чого співробітник детально розпитав свідка про цей випадок та запропонував йому прийняти участь в оперативному заході - «оперативній закупівлі». Після отримання згоди свідка, через декілька днів, в приміщенні УСБУ в Сумській області свідку ОСОБА_14 в присутності понятих були надані грошові кошти в сумі триста сорок гривень для того, щоб свідок за вказані гроші придбав у ОСОБА_12 сильнодіючий медичний препарат «Данабол». Цього ж дня, ввечері, зустрівшись з ОСОБА_12 в тренажерному залі, свідок ОСОБА_14 передав останньому триста сорок гривень та отримав від нього десять блістерів з таблетками «Данабол». Після чого, свідок ОСОБА_14 передав вказаний медичний препарта співробітнику УСБУ в присутності понятих.

т. 7 а.с. 103-106

- показаннями свідка ОСОБА_29, який навчається на 2-му курсі 5-го факультету РТСЛА НАУ «ХАІ» та пояснив, що з вересня 2011 року проживає в одній кімнаті студентського гуртожитку разом з ОСОБА_7 Особисті стосунки з ним не підтримував та не досить часто зустрічався, оскільки свідок ОСОБА_29 працював в ТОВ «Метал-Стиль» та не мав достатнього часу на розваги. Крім цього, свідок ОСОБА_29 пояснив, що знав, що у ОСОБА_7 є друзі - ОСОБА_6 та ОСОБА_5, але з ними свідок також не підтримував ніяких стосунків. Так, в жовтні 2011 року, свідок ОСОБА_29 бачив в кімнаті, в якій вони проживають разом з ОСОБА_7, запаковані поштові конверти, паперові наклейки від них та касові чеки, що належали ОСОБА_7 Що саме то були за конверти, ОСОБА_7 свідку не повідомляв. Також на початку листопада 2011 року свідок ОСОБА_29 бачив як до ОСОБА_7 неодноразово приходив ОСОБА_6 з якимось пакунком та вони разом підписували аналогічні конверти, але оскільки свідку потрібно було йти у власних справах, він більше нічого не бачив. З питання виявлення під час огляду місця події 09 листопада 2011 року місця події в кімнаті гуртожитку лікарських засобів та конвертів, свідок ОСОБА_29 пояснив, що до вказаних речей він не має жодного відношення та вони належать ОСОБА_7 До вчиненого ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_5 злочину, свідок ОСОБА_29 свою причетність заперечує.

т. 7 а.с. 114-120

- показаннями свідка ОСОБА_30, яка займає посаду керівника 6-го відділення ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кузнєчна, 4. До цього часу займала посаду оператора та працювала в різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м. Суми. Станом на 5 жовтня 2011 року свідок ОСОБА_30 займала посаду оператора 1-го відділення ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. 2-га Лебединська, 2а. До її обов'язків, як оператора, входило прийом вантажу для відправлення, видача вантажу отримувачам та оформлення необхідних для цього документів, в т.ч. оформлення заявок на відправлення вантажів та оформлення товарно-транспортних накладних. З приводу оформлення товарно-транспортної накладної №56122000438268, свідок ОСОБА_30 пояснила, що вона дійсно оформлювала отримування вантажу, що передавався згідно даної товарно-транспортної накладної. Взагалі порядок отримування вантажу викладений в договорі про надання транспортно-експедиторських послуг, згідно якого право на отримання відправлення має лише отримувач, що вказаний відправником в експрес-накладній або уповноважений довіреністю представник отримувача. Якщо отримувач - фізична особа, відправлення видається тільки при пред'явленні паспорта. Так, згідно товарно-транспортної накладної №56122000438268, свідок пояснив, що відправником вантажу виступав ОСОБА_5, вантаж відправлявся з м. Харків, склад №6, що розташований в м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120ж. Отримувачем даного вантажу, що доставлявся в м. Суми, склад №1, що розташований на вул. 2-ій Лебединській 2, був ОСОБА_9 Згідно товарно-транспортної накладної, 06 жовтня 2011 року громадянин ОСОБА_9 пред'явив для отримування вантажу паспорт громадянина України НОМЕР_2. Однак, беручи до уваги те, що пройшов досить великий проміжок часу, особливостей отримування вантажу ОСОБА_9 свідок ОСОБА_30 не пам'ятає.

т. 7 а.с. 125-128

Протоколами слідчих дій.

- протоколом огляду місця події від 05 листопада 2011 року, в ході якого з дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків, площа Привокзальна, 2) співробітниками УСБУ в Сумській області були вилучені 26 міжнародних поштових відправлень від 05 листопада 2011 року (далі МПВ) з ідентифікаційними номерами «RD610007490UA», «RD610007588UA», «RD610007628UA», «RD610007605UA», «RD610007574UA», «RD610007509UA», «RD610007565UA», «RD610007526UA», «RD610007557UA», «RD610007835UA», «RD610007472UA», «RD610007631UA», «RD610007693UA», «RD610007866UA», «RD610007747UA», «RD610007778UA», «RD610007897UA», «RD6100077716UA», «RD610007804UA», «RD610007486UA», «RD610007543UA», «RD610007591UA», «RD610007720UA», «RD610007512UA», «RD610007530UA», «RD610007662UA», в яких були відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації препарати анаболічної дії, серед яких були ті, що містять сильнодіючі та отруйні речовини.

т. 1, а.с. 64-70

- протоколом огляду від 06 листопада 2011 року, в ході якого був оглянутий вміст одного із МПВ, вилучених під час огляду місця події 05 листопада 2011 року з дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків, площа Привокзальна, 2).

т. 1, а.с. 73-76

- протоколом огляду від 05 грудня 2011 року, в ході якого за участю експерта-криміналіста був оглянутий вміст 26 міжнародних поштових відправлень з ідентифікаційними номерами «RD610007490UA», «RD610007588UA», «RD610007628UA», «RD610007605UA», «RD610007574UA», «RD610007509UA», «RD610007565UA», «RD610007526UA», «RD610007557UA», «RD610007835UA», «RD610007472UA», «RD610007631UA», «RD610007693UA», «RD610007866UA», «RD610007747UA», «RD610007778UA», «RD610007897UA», «RD6100077716UA», «RD610007804UA», «RD610007486UA», «RD610007543UA», «RD610007591UA», «RD610007720UA», «RD610007512UA», «RD610007530UA», «RD610007662UA», від 05 листопада 2011 року, в яких були відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації препарати анаболічної дії, серед яких були ті, що містять сильнодіючі та отруйні речовини.

т. 1, а.с. 86-98

- протоколом виїмки від 11 листопада 2011 року, в ході якої з Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» МП «Київ-Спеціалізований» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, були вилучені 51 міжнародне поштове відправлення з штрихкодовими номерами «RВ610173700UA», «RB610173466UA», «RB610173452UA», «RB610173554UA», «RB610007322UA», «RB610173537UA», «RB610173625UA», «RB610173599UA», «RB610173568UA», «RB610173470UA», «RB610173545UA», «RB610007424UA», «RB610173571UA», «RB610173510UA», «RB610173656UA», «RB610173435UA», «RB610173404UA», «RB610173523UA», «RB610007367UA», «RB610007680UA», «RD610007659UA», «RD610007340UA», «RD610007319UA», «RВ610173421UA», «RD610007353UA», «RВ610173506UA», «RВ610173483UA», «RD610007407UA», «RВ610173660UA», «RВ610173611UA», «RD610007415UA», «RВ610173673UA», «RВ610173695UA», «RВ610173687UA», «RD610007384UA», «RВ610173713UA», «RD610007398UA», «RВ610173418UA», «RВ610173608UA», «RВ610173642UA», «RВ610173639UA», «RD610007265UA», «RВ610173449UA», «RD610007375UA», «RD610007336UA», «RD610007282UA», «RВ610173585UA», «RD610007296UA», «RВ610173497UA», «RD610007279UA», «RD610007305UA», які були відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації 03 листопада 2011 року з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А).

т. 1, а.с. 137-144

- протоколом огляду від 21 листопада 2011 року, в ході якого був оглянутий вміст одного із МПВ від 03 листопада 2011 року, вилучених в ході виїмки з Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» МП «Київ-Спеціалізований» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2.

т. 1, а.с. 73-76

- протоколом огляду від 30 листопада 2011 року, в ході якого за участю експерта-криміналіста був оглянутий вміст 51 вищевказаного МПВ від 05 листопада 2011 року від 03 листопада 2011 року, в яких були відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації препарати анаболічної дії, серед яких були ті, що містять сильнодіючі та отруйні речовини.

т. 1, а.с. 157-177

- протоколом огляду місця події від 09 листопада 2011 року, в ході якого за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8, були виявлені та вилучені:

1. Лікарські засоби:

- 200 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «ОМНАДРЕН 250, 1мл»;

- 10 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «Тестостерону пропіонат, 5 %, 1 мл.»;

- 12 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «Sustanon 250 Inj., 1 мл.»;

- 40 таблеток в 4-х блістерах з написом «IREXIS», в кожній по 10 таблеток;

- 12 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Nandrolone Phenylpropionate 1 ml»;

- 1 скляна ампула з прозорою рідиною, на якій міститься напис «TESTOPIN-100, 1ml.»

- 1 скляна ампула з прозорою рідиною, на якій міститься напис «BOLDABOL 300 BD, 10ml».

2. Мобільні телефони:

- мобільний телефон «NOKIA», модель 8800e, IMEI НОМЕР_11, в неробочому стані;

- мобільний телефон «NOKIA», модель N86, IMEI НОМЕР_12, в

неробочому стані.

- мобільний телефон «SAMSUNG», модель GT-C3010, IMEI НОМЕР_13.

3. Поштові конверти:

- поштовий паперовий конверт з полімерним вкладенням, з написом виконаним від руки щодо реквізитів отримувача «АДРЕСА_12»;

- поштовий паперовий конверт з полімерним вкладенням, з написом виконаним від руки щодо реквізитів отримувача «АДРЕСА_13, ОСОБА_31».

4. Конспект ОСОБА_5 2011 року з предмету «Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки».

5. Шість аркушів паперу з записами виконаними від руки кульковою ручкою та простим олівцем (5 за змістом з переліком, кількістю, вартістю лікарських засобів та ін. 1 - «ОСОБА_32».

6. Технічні пристрої:

- ноутбук «Toshiba Satellite L305-S5921»;

- зарядний пристрій до нього;

- портативна веб-камера «А4тесн».

т. 2, а.с. 2-5

- протоколом огляду від 09 грудня 2011 року, в ході якого оглянуті вилучені за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8, вищевказані анаболічні препарати, мобільні телефони, поштові конверти та аркуші з записами щодо найменувань і вартості анаболічних препаратів.

т. 2, а.с. 13-23

- протоколом огляду від 14 грудня 2011 року, в ході якого за участю оглянутий вилучені за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 (АДРЕСА_8) ноутбук «Toshiba Satellite L305-S5921», який використовувався ОСОБА_5 в своїй злочинні діяльності щодо збуту сильнодіючих лікарських засобів і отруйних речовин в складі організованої групи з ОСОБА_6 і ОСОБА_7, в тому числі для спілкування із російськими замовниками анаболічних препаратів та для отримання замовлень з переліком необхідних препаратів.

т. 2, а.с. 24-44, 45-49

- протоколом огляду місця події від 09 листопада 2011 року, в ході якого за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4, були виявлені та вилучені: скляна капсула з прозорою рідиною з написом «Boldesten 200, 5 ml»; 46 таблеток білого кольору круглої форми з логотипом «LK»; 11 таблеток жовтого кольору квадратної форми з логотипом «B/P» « 10»; 5 таблеток рожевого кольору квадратної форми з логотипом «B/P» « 10»; 7 скляних ампул з прозорою рідиною з написом «Тестостерону пропіонат» 5 %, 1 мл», 6 блістерів з написом «DANABOL», всього 120 таблеток; 240 таблеток «TURANABOL», 9 порожніх паперових поштових конвертів (6 з яких мають всередині поліетиленову вкладку), а також касові чеки (квитанції) з відділення поштового зв'язку № 70 «Укрпошта» (м. Харків) про оплату пересилання МПВ (18 платежів від 13.09.2011 р., на 18 арк., 6 платежів від 15.09.2011 р., на 3 арк., 11 платежів від 17.09.2011 р., на 6 арк., 23 платежі від 17.09.2011 р., на 12 арк., 13 платежів від 20.09.2011 р. на 7 арк., 10 платежів від 22.09.2011 р., на 10 арк., 12 платежів від 24.09.2011 р., на 6 арк., 17 платежів від 10.10.2011 р. на 1 арк., 16 платежів від 12.10.2011 р., на 8 арк., 9 платежів від 13.10.2011 р., на 5 арк., 32 платежі від 19.10.2011 р. на 1 арк., 32 платежі від 24.10.2011 р., на 16 арк., серед яких є 10 касових чеків (квитанцій) про оплату пересилання вищевказаних міжнародних поштових відправлень з ідентифікаційними номерами RE 610026202 UA від 10.10.2011р., RE 610026817 UA від 19.10.2011р., RE 610026729 UA від 19.10.2011р., RE 610027021 UA від 24.10.2011р., RE 610027260 UA від 24.10.2011р., RE 610027154 UA від 24.10.2011р., RE 610027106 UA від 24.10.2011р., RE 610027242 UA від 24.10.2011р., RE 610027335 UA від 24.10.2011р., RE 610027375 UA від 24.10.2011р., що були вилучені 26 січня 2012 року в ході виїмки з зазначеного відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

т. 2, а.с. 56-59

- протоколом огляду від 07 грудня 2011 року, в ході якого оглянуті вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4, вищевказані анаболічні препарати, касові чеки та порожні поштові конверти.

т. 2, а.с. 63-81

- протоколом огляду місця поді від 09 листопада 2011 року, в ході якого з території ТОВ «Вялівська» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42, були вилучені анаболічні препарати:

- 140 скляних ампул з рідиною світло-жовтого кольору з кришками красного кольору з написом «TESTABOL PROPIONATE BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL PROPIONATE, 10ml»;

- 91 скляних ампул з рідиною світло-жовтого кольору з кришками світло-коричневого кольору з написом «TESTABOL ENANTHATE, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml»;

- 188 скляних ампул з рідиною світло-жовтого кольору з кришками зеленого кольору з написом «DECABOL, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml»;

- 37 скляних ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками фіолетового кольору з написом «ANDROPEN 275, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Andropen 300…, 10ml»;

- 155 скляних ампул з рідиною жовтого кольору з кришками фіолетового кольору з написом «TRENABOL, BD»;

- 22 скляні ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками синього кольору з написом «TESTABOL 400, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL 400…, 10ml»;

- 182 скляних ампул з рідиною коричневого кольору з кришками білого кольору з написом «FLIPOFF TEAROFF, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Trenabol 200, Trenabolone Enanthate, 10ml»;

- 40 скляні ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками білого кольору з написом «FLIPOFF TEAROFF, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Mastabol, Dromastolone Di-Propionate, 10ml»;

- 98 скляних ампули з рідиною жовтого кольору з кришками блакитного кольору з написом «TRINABOL BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Tri-Trenabol 200…, 10ml»;

- 10 500 таблеток, в 105-ти металічних упаковках «Станозолол»;

- 195 скляних ампул «NANDROLONE 100 mg/ml» в 65-ти картонних упаковках;

- 100 скляних ампул «NANDROLONE phenylpropionate» в 10-ти картонних упаковках;

- 300 скляних ампул «TESTOPIN-100» з прозорою рідиною з написом «Testopin-100» в 6-ти картонних упаковках;

- 50 скляних ампул «DECANOL-200» в 5-ти картонних упаковках;

- скляна ампула в картонній коробці з надписом «DECА, 2ml». Ампула з рожевою кришкою, на ампулі мається наклеєна бирка з написом «Future-Farma, Deca, Nandrolone Decanoate 250mg…»;

- 998,07г речовини в пакеті з профольгованого полімерного матеріалу металевого кольору з метандієноном, які є частиною партії, що ОСОБА_8 незаконно придбав у вересні 2011 року в м. Харків у невстановленої слідством особи та незаконно зберігав за вказаною адресою з метою збуту, а також автомобіль марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1

т. 2, а.с. 141-144

- протоколом огляду від 16 листопада 2011 року, в ході якого був оглянутий вищевказаний автомобіль ОСОБА_8 марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, і вилучені з нього препарати анаболічної дії:

- 1800 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», які знаходяться в 60-ти картонних коробках, по 10 картонних упаковок в кожній, в яких знаходиться по 3 ампули;

- 2 586 блістерів з написом «DANABOL METHANDIENONE», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 51 720 таблеток;

- 600 блістерів з написом «Strombafort», в кожному з яких мається по 20 (двадцять) таблеток, всього 12 000 таблеток;

- 300 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Decabolex 100, 1ml», кожна з яких знаходиться в окремій упаковці;

- 100 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Stanozolol, 50 mg\1ml», які знаходяться по 10 шт. в 10-ти картонних упаковках;

- 200 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testosterone Propionate, 2ml», які знаходяться по 10 шт. в 20-ти картонних упаковках;

- 300 блістерів з написом «Clenbuterol», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 6 000 таблеток;

- 12 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Deca Nubol injeсtione, 5ml», які знаходяться по 3 шт. в 4-х картонних упаковках;

- 50 блістерів з написом «Anapolon», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 1000 таблеток;

- 300 блістерів з написом «TURANABOL CHLORODEHYDROMETHYLTESTOSTERONE», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 6 000 таблеток;

- 90 блістерів з написом «Oxandrolon», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 1800 таблеток;

- 25 блістерів з написом «Clomed», в кожному з яких знаходиться по 20 (двадцять) таблеток, всього 500 таблеток;

- 35 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testosteronа С, 200mg, 1 ml», які знаходяться в 7 картонних упаковках по 5 ампул в кожній.

- 45 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Winstrol Depot, 1 ml», які знаходяться в 15-ти картонних упаковках, по 3 шт. в кожній;

- 15 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testex Prolongatum, 250 mg, 2 ml», кожна з яких знаходиться в окремій картонній упаковці;

- 12 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Trenolone», 5ml, які знаходяться в 4-х картонних упаковках, по 3 шт. в кожній;

- 12 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Boldesten-200, 5 ml», які знаходяться в 4-х картонних упаковках, по 3 шт. в кожній;

- 1 пластикова упаковка з написом «Stanabol Tablets», згідно запису на упаковці в ній міститься 1000 таблеток;

- 60 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testеn-250, 2ml», які знаходяться в 20-ти картонних упаковках, по 3 шт. в кожній;

- 50 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Sustamed, 250mg, 1 ml», які знаходяться в 10-ти картонних упаковках, по 5 шт. в кожній, незаконно придбані з метою збуту ОСОБА_8 в м. Харків 07 листопада 2011 року у невстановленої слідством особи.

т. 2, а.с. 145-148

- протоколом огляду від 19 листопада 2011 року, в ході якого повторно оглянуті вищевказані препарати, вилучені 16 листопада 2011 року з автомобіля ОСОБА_8 марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1

т. 2, а.с. 156-157

- протоколом виїмки від 26 січня 2012 року, в ході якої з дільниці поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою :м. Харків, вул. Чкалова, 32А, були вилучені міжнародні поштові відправлення з ідентифікаційними номерами RE 610026202 UA від 10.10.2011р., RD 6100010573 UA від 15.10.2011р., RE 610026817 UA від 19.10.2011р., RE 610026729 UA від 19.10.2011р., RE 610027021 UA від 24.10.2011р., RE 610027260 UA від 24.10.2011р., RE 610027154 UA від 24.10.2011р., RE 610027106 UA від 24.10.2011р., RE 610027242 UA від 24.10.2011р., RE 610027335 UA від 24.10.2011р., RE 610027375 UA від 24.10.2011р., RE 610960043 UA від 26.10.2011р., RE 610959969 UA від 26.10.2011р., RE 610959924 UA від 26.10.2011р. з препаратами анаболічної дії, відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації, які повернулися в грудні 2011 року та в січні 2012 року з Російської Федерації в зв'язку з нез'явленням отримувача або його запереченням факту очікування поштового відправлення.

т. 2, а.с. 202-203

- протоколом огляду від 31 січня 2012 року, в ході якого був оглянутий вміст 14 вищевказаних МПВ, вилучених 26 січня 2012 року з дільниці поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в яких були відправлені організованою групою в складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до Російської Федерації препарати анаболічної дії, серед яких були ті, що містять сильнодіючі та отруйні речовини.

т. 2, а.с. 204-211

- протоколом виїмки від 06 березня 2012 року згідно якого в ЗАТ «Український мобільний зв'язок» були вилучені роздруківки вхідних та вихідних телефонних з'єднань і текстових повідомлень абонентів за номером НОМЕР_3 (з яким був мобільний телефон «Iрhone», imei НОМЕР_4, вилучений 10 листопада 2011 року у ОСОБА_5 в ході особистого обшуку), яким користувався ОСОБА_5, НОМЕР_5 (з яким був мобільний телефон «NOKIA 6700», IMEI: НОМЕР_6, вилучений 10 листопада 2011 року у ОСОБА_6 в ході особистого обшуку), яким користувався ОСОБА_6, за номером НОМЕР_7 (з яким був мобільний телефон «Nokiа 2630» ІМЕІ НОМЕР_8, вилучений 10 листопада 2011 року у ОСОБА_7 в ході особистого обшуку), яким користувався ОСОБА_7 та використовували мобільний зв'язок в ході здійснення злочинної діяльності в складі організованої групи.

т. 11 , а.с. 8-9

- протоколом огляду від 09, 10, 11 березня 2012 року, в ході якого були оглянуті роздруківки вхідних та вихідних телефонних з'єднань і текстових повідомлень абонентів за номером НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_5, НОМЕР_5, яким користувався ОСОБА_6, за номером НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_7 та використовували мобільний зв'язок в ході здійснення злочинної діяльності в складі організованої групи, пов'язаної з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин.

т. 12 , а.с. 64-104

- протоколом виїмки від 27 лютого 2012 року згідно якого в ТОВ «Астеліт» були вилучені роздруківки вхідних та вихідних телефонних з'єднань і текстових повідомлень абонента за номером НОМЕР_9, яким користувався ОСОБА_5 та використовував мобільний зв'язок в ході здійснення злочинної діяльності в складі організованої групи.

т. 11 , а.с. 112

- протоколом огляду від 02, 05, 06 березня 2012 року, в ході якого були оглянуті роздруківки вхідних та вихідних телефонних з'єднань і текстових повідомлень абонента за номером НОМЕР_9, яким користувався ОСОБА_5, та використовував мобільний зв'язок в ході здійснення злочинної діяльності в складі організованої групи, пов'язаної з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин.

т. 12 , а.с. 64-104

- протоколами про результати проведення оперативно-технічних заходівза оперативно-розшуковою справою № 1234 від 05 та 06 березня 2012 року.

(т. 12, а.с. 174-179, 180-207)

- протоколом огляду оптичних дисків з матеріалами оперативно-технічного заходу, згідно з якими відбуваються телефонні переговори між ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та іншими особами.

(т. 12, а.с. 209-235)

- протоколом огляду від 17 грудня 2011 року, в ході якого були оглянуті предмети і документи вилучені у ОСОБА_5 в ході його особистого обшуку 10 листопада 2011 року, в тому числі і мобільного телефону «Iрhone» з номером абонента - НОМЕР_3, який ним використовувася у своїй злочинній діяльності.

т. 13, а.с. 7-14

- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 10 листопада 2011 року, в ході якого ОСОБА_5, повідомивши про обставини вчинення ним вищевказаних злочинів, в Сумському відділенні № 2 ДП ПАТ «Сбербанк Росії» отримав два грошових перекази з Російської Федерації грошові кошти в розмірі 6 470 доларів США від російських замовників за відправлені препарати анаболічної дії та видав їх разом з відповідними документами слідству.

т. 13, а.с. 28-31

- протоколом огляду від 15 листопада 2011 року, вилучених 10 листопада 2011 року у підозрюваного ОСОБА_5 в ході проведення відтворення обстановки і обставин події вищевказаних грошових коштів в розмірі 6 470 доларів США, а також документів.

т. 13, а.с. 40-41

- протоколом очної ставки від 10 листопада 2011 року між підозрюваним ОСОБА_5 і свідком ОСОБА_8, в ході якої ОСОБА_5 вказав на ОСОБА_8 як на особу, виключно у якої восени 2011 року неодноразово придбавав препарати анаболічної дії з метою їх подальшого збуту, тобто як на свого постачальника вищезазначених засобів.

т. 13, а.с. 50-52

- протоколом огляду від 02 грудня 2011 року, в ході якого були оглянуті предмети і документи вилучені у ОСОБА_6 в ході його особистого обшуку 10 листопада 2011 року, в тому числі і мобільного телефону «NOKIA 6700», IMEI: НОМЕР_6 з номером абонента - НОМЕР_5, який ним використовувася у своїй злочинній діяльності.

т. 14, а.с. 5-13

- протоколом огляду від 25 листопада 2011 року, в ході якого були оглянуті предмети і документи вилучені у ОСОБА_7 в ході його особистого обшуку 10 листопада 2011 року, в тому числі і мобільного телефону «Nokiа 2630» ІМЕІ НОМЕР_8 з номером абонента - НОМЕР_7, який ним використовувася у своїй злочинній діяльності.

т. 14, а.с. 149-150

- вилучений під час особистого обшуку ОСОБА_7 10 листопада 2011 року мобільний телефон з СІМ-карткою оператора стільникового зв'язку «МТС» № НОМЕР_10.

т. 14, а.с. 14, 15

- протоколом огляду від 29 грудня 2011 року з фототаблицею, в ході якого на території ТОВ «В'ялівське» (Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42), було оглянуте нежитлове приміщення, де ОСОБА_8 восени 2011 року незаконно зберігав з метою збуту, придбані з метою збуту у вересні 2011 року в м. Харків у невстановленої слідством особи препарати анаболічної дії, серед яких були ті, що містять сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах і отруйні речовини.

т. 15, а.с. 69-74

- протоколом виїмки від 05 березня 2012 року в ході якої в ПАТ «Сбербанк Росії» (м. Київ, вул. Володимирська, 46) були вилучені завірені документи щодо отримання ОСОБА_5 восени 2011 року грошових переказів з території Російської Федерації, в тому числі і за препарати анаболічної дії, що містять сильнодіючі лікарські засоби та отруйну речовину, що відправлялися ним в складі організованої групи з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 контрабандним способом.

т. 7, а.с. 137-140

- протоколом огляду від 07 березня 2011 року документів вилучених в ході виїмки в ПАТ «Сбербанк Росії» (м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо отримання ОСОБА_5 восени 2011 року грошових переказів з території Російської Федерації, в тому числі і за препарати анаболічної дії, що містять сильнодіючі лікарські засоби та отруйну речовину, що відправлялися ним в складі організованої групи з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 контрабандним способом.

т. 7, а.с. 203-206

- протоколом виїмки від 03 лютого 2012 року, в ході якої був вилучений оригінал транспортної накладної № 56122000438268 від 05 жовтня 2011 року, яка свідчить про факт отримання ОСОБА_9 посилки з м. Харків, вмістом якої був препарат «Danabol» (500 таблеток), що містить сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон».

т. 7, а.с. 234

- протоколом огляду від 17 лютого 2012 року, входя якого оглянутий вищевказаний оригінал транспортної накладної № 56122000438268 від 05 жовтня 2011 року.

т. 7, а.с. 236-237

Висновками експертиз:

- висновком судово-хімічної експертизи № 7/5 від 12.03.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 19 листопада 2011 року в ході огляду місця події в нежитловому приміщенні на території ТОВ «Вялівська», що розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42, містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 775 г, сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон», загальною масою 938, 1858 г та «нандролон», загальною масою 583,33 г.

т. 3 а.с. 14-35

- висновком судово-хімічної експертизи № 13/5 від 05.03.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 16 листопада 2011 року в ході огляду автомобіля марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, що належить ОСОБА_8, містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 130,25 г, сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон», загальною масою 506,856 г та «нандролон», загальною масою 383,58 г.

т. 3 а.с. 63-101

- висновком судово-хімічної експертизи № 8/5 від 20.03.2012 року, згідно якого в 26 міжнародних відправленнях, вилучених 5 листопада 2011 року в ході огляду місця події з дільниці №70 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А) міститься отруйна речовина «тестостерон», загальною масою 70,248 г, сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон», загальною масою 71,54 г та «нандролон», загальною масою 28,78 г.

т. 3 а.с. 135-243

- висновком судово-хімічної експертизи № 9/5 від 13.03.2012 року, згідно якого в 51 міжнародному відправленні, вилучених 11 листопада 2011 року в ході виїмки в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, міститься отруйна речовина «тестостерон», загальною масою 136,616 г, сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон», загальною масою 82,364 г та «нандролон», загальною масою 37,31 г.

т. 4 а.с. 26-226

- висновком судово-хімічної експертизи № 34/5 від 20.03.2012 року, згідно якого в 14 міжнародних відправленнях, вилучених 26 січня 2012 року в ході виїмки з дільниці поштового зв'язку №70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32А, міститься отруйна речовина «тестостерон», загальною масою 74,46 г, сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон», загальною масою 18,62 г та «нандролон», загальною масою 40,44 г.

т. 5 а.с. 14-67

- висновком судово-хімічної експертизи № 14/5 від 03.03.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 09 листопада 2011 року під час огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8, містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 51,409 г, та сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 1,188 г.

т. 5 а.с. 100-119

- висновком судово-хімічної експертизи № 12/5 від 03.03.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 09 листопада 2011 року під час огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_4, містять отруйну речовину «тестостерон», загальною масою 2,7608 г, та сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1,2250 г.

т. 5 а.с. 141-156

- висновком судово-хімічної експертизи № 11/5 від 02.03.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 11 листопада 2011 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_7, містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 0,728 г.

т. 5 а.с. 178-190

- висновком судово-хімічної експертизи № 15/5 від 29.02.2012 року, згідно якого речовини, вилучені 10 жовтня 2011 року у громадянина ОСОБА_14, які він в цей же день придбав у ОСОБА_12, містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1,96 г.

т. 5 а.с. 205-212

- висновком дактилоскопічної експертизи № 128 від 12.01.2012 року, згідно якого слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №7 «RD610007565UA», вилучений в ході огляду місця події 5 жовтня 2011 року з дільниці №70 «Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32А, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений безіменним пальцем правої руки ОСОБА_6; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №24 «RD610007512UA», вилучений в ході огляду місця події 5 жовтня 2011 року з дільниці №70 «Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32А, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_6

т. 6 а.с. 10-22

- висновком дактилоскопічної експертизи № 127 від 10.01.2012 року, згідно якого слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №7 «RB610173599UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений мізинцем пальцем правої руки ОСОБА_6; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №9 «RB610173470UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений мізинцем лівої руки ОСОБА_6; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №10 «RB610173545UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений великим пальцем лівої руки ОСОБА_6; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №20 «RD610007659UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_7; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №40 «RB610173639UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений середнім пальцем правої руки ОСОБА_7; слід пальця руки, виявлений з зовнішній поверхні пакунку, обмотаного липкою стрічкою, з поштового конверту №45 «RD610007282UA», вилучений в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, для ідентифікації особи, що їх залишила придатний та залишений середнім пальцем лівої руки ОСОБА_7;

т. 6 а.с. 38-49

- висновком дактилоскопічної експертизи № 220 від 29.02.2012 року, згідно якого рукописні тексти на фрагментах фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з написами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень серії UA №№ 610173446, 610173554, 610007322, 610173599, 610173545, 610173435, 610173523, 610007367, 610173421, 610173583, 6101736611, 610007415, 610173687, 610007384, 610173713, 610007398, 610173418, 610173639, 610173449, 610007282, 610173585, 610173497, вилучених в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, виконані ОСОБА_5; рукописні тексти на конвертах з штрих кодовими номерами UA №№ 610173466, 610173625, 610173599, 610173470, 610173545, 610007424, 610173571, 610173510, 610173656, 610173404, 610007367, 610007680, 610007340, 610007319, 610173421, 610173483, 610173660, 610173611, 610007415, 610173695, 610007384, 610173713, 610007398, 610173418, 610173608, 610173642, 610173639, 610173449, 610007279, 610007305 та на фрагментах фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень №№ 610173452, 610173537, 610173625, 610173568, 610173470, 610007424, 610173571, 610173510, 610173656, 610173404, 610007680, 610007340, 610007319, 610173506, 610007353, 610173660, 610007407, 610173695, 610173608, 610173642, 610007265, 610007375, 610007336, 610007296, 610007279, 610007305, 610173700, 610173673, виконані ОСОБА_6; рукописні тести на конвертах з штрих кодовими номерами серії UA №№ 610173452, 610173554, 610007322, 610173537, 610173568, 610173435, 610173523, 610007659, 610173506, 610007353, 610007407, 610173673, 610173687, 610007265, 610007375, 610007336, 610007282, 610173585, 610007296, 610173497, виконані ОСОБА_7; рукописний текст на фрагменті фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень серії UA №№ 610007659 виконаний ОСОБА_22

т. 6 а.с. 67-84

- висновком дактилоскопічної експертизи № 221 від 29.02.2012 року, згідно якого рукописні тексти на фрагментах фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з написами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень серії UA №№ 610007628, 610007605, 610007574, 610007509, 610007565, 610007526, 610007835, 610007631, 610007693, 610007747, 610007778, 610007897, 610007716, 610007804, 610007591, 610007512, 610007662, вилучених в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, виконані ОСОБА_5; рукописні тексти на конвертах з штриховими номерами серії UA №№ 610007490, 610007588, 610007605, 610007835, 610007631, 610007866, 610007747, 610007778, 610007897, 610007716, 610007804, 610007486, 610007543, 610007591, 610007720, вилучених в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, виконані ОСОБА_6; рукописні тексти на конвертах з штрих кодовими номерами серії UA №№ 610007628, 610007574, 610007509, 610007565, 610007526, 610007557, 610007472, 610007693, 610007512, 610007530, 610007662, вилучених в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, виконані ОСОБА_7; рукописні тексти на фрагментах фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень серії UA №№ 610007490, 610007588, 610007557, 610007472, 610007866, 610007486, 610007543, 610007720, 610007530, вилучених в ході виїмки 11 листопада 2011 року в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, виконані ОСОБА_22

т. 6 а.с. 101-116

- висновком дактилоскопічної експертизи № 18 від 05.03.2012 року, згідно якого рукописні тексти на конвертах з ідентифікаційними номерами RE 610027335 UA від 24.10.2011р., RE 610027242 UA від 24.10.2011р., RE 610027154 UA від 24.10.2011р., RE 610027106 UA від 24.10.2011р., RE 610027260 UA від 24.10.2011р., фрагментах фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень RE610026202UA від 10.10.2011р., RE 610026729 UA від 19.10.2011р., RE 610960043 UA від 26.10.2011р., що були вилучені 26 січня 2012 року в ході виїмки з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А), виконані ОСОБА_5; рукописні тексти (дані про відправника та отримувача) на конвертах з ідентифікаційними номерами RE 610027375 UA від 24.10.2011р., RE 610027021 UA від 24.10.2011р., RE 610959924 UA від 26.10.2011р., RE 610959969 UA від 26.10.2011р., RE 610960043 UA від 26.10.2011р., що були вилучені 26 січня 2012 року в ході виїмки з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А), виконані ОСОБА_6; рукописні тексти (дані про відправника та отримувача) на конвертах з ідентифікаційними номерами RE610026202UA від 10.10.2011р., RD 6100010573 UA від 15.10.2011р., RE 610026729 UA від 19.10.2011р., RE 610026817 UA від 19.10.2011р., що були вилучені 26 січня 2012 року в ході виїмки з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А), виконані ОСОБА_7; рукописні тексти на фрагменті фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень серії RE 610959969 UA від 26.10.2011 р., що був вилучений 26 січня 2012 року в ході виїмки з відділення поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А), виконані ОСОБА_22

т. 6 а.с. 133-145

Аналізуючи в сукупності вивчені в судовому засіданні докази, суд вважає, що вина підсудних в інкримінованих їм злочинах доведена повністю.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує:

- за ч.3 ст.321 КК України, оскільки він вчинив повторне незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту отруйної речовини та сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

- За ч. 4 ст. 321 КК України, оскільки він вчинив повторне незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту отруйної речовини та сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи;

- За ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК України, оскільки він вчинив закінчений замах на повторний збут отруйної речовини та сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

- За ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України, оскільки він вчинив контрабанду отруйної та сильнодіючих речовин за попередньою змовою групою осіб в складі організованої групи.

- За ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, оскільки він вчинив замах на контрабанду отруйної та сильнодіючих речовин за попередньою змовою групою осіб в складі організованої групи.

Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує:

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує :

- За ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України вчинив замах на контрабанду отруйної та сильнодіючих речовин за попередньою змовою групою осіб в складі організованої групи.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч.4 ст.321 КК України, оскільки він вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту і збут отруйної речовини і сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, вчиненні повторно.

Дії ОСОБА_9 суд кваліфікує за ч.1 ст.321 КК України, оскільки він вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючого лікарського засобу «метандієнон», без спеціального на те дозволу.

Дії ОСОБА_12 суд кваліфікує за ч.1 ст.321 КК України, оскільки він вчинив дії, виразились у незаконному придбанні з метою збуту у ОСОБА_9 200 таблеток «Danabol», які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 1,96г, їх зберіганні з метою збуту та збуті 10 жовтня 2011 року ОСОБА_14, без спеціального на те дозволу.

При визначенні виду і міри покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, дані про особи підсудних, характеризуючи дані, повне визнання ними своєї вини, щире каяття у вчинених злочинах, поганий стан здоров'я ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 Все це визнається пом'якшуючими їх відповідальність обставинами.

Враховуючи наявність кількох пом'якшуючих обставин, що на думку суду істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, та з урахуванням особи винних, суд вважає, що до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 можливо застосувати ст.69 КК України, тобто призначити їм покарання нижче від найнижчої межі та застосувати ст.75 КК України.

Обтяжуючих обставин судом не встановлено.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Долю речових доказів та судових витрат необхідно вирішити з вимогами кримінального процесуального закону.

Керуючись ст.ст. 323 , 324 КПК України ,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України і призначити йому покарання за:

- ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст.69 КК України до додаткової міри покарання призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна;

- ч.2 ст.15, ч.4 ст.321 КК із застосуванням ст.69 КК України у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі;

- ч.4 ст.321 КК України - у вигляді чотирьох років і п'яти місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.321 КК України - у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, із застосуванням ст.69 КК України до основної та додаткової міри покарання призначити покарання у вигляді чотирьох років десяти місяців позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна;

На підставі ст.70 ст.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди і без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України і призначити йому покарання за:

- ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст.69 КК України до додаткової міри покарання призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна;

- ч.2 ст.15, ч.4 ст.321 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді чотирьох років п'яти місяців позбавлення волі;

- ч.4 ст.321 КК України - у вигляді чотирьох років і чотирьох місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст..69 КК України до основної та додаткової міри покарання - у вигляді чотирьох років і дев'яти місяців позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна;

На підставі ст.. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та без конфіскації майна.

На підставі ст..75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України і призначити йому покарання за:

- ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст.69 КК України до додаткової міри покарання - у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна;

- ч.2 ст.15, ч.4 ст.321 КК України із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді чотирьох років і двох місяців позбавлення волі;

- ч.4 ст.321 КК України - у вигляді чотирьох років трьох місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, із застосуванням ст.69 КК України до основної та додаткової міри покарання - у вигляді чотирьох років восьми місяців позбавлення волі з конфіскацією контрабанди та без конфіскації майна;

На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.321 КК України і призначити покарання у виді п'яти років позбавлення волі;

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.321 КК України іпризначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000(одна тисяча) грн.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.321 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) грн.

Запобіжні заходи ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вигляді застави залишити без зміни до вступу вироку у законну силу.

Запобіжні заходи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Стягнути з ОСОБА_8 суму у розмірі 11490,96 грн. на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області за проведення експертиз ( код за ЄДРПОУ 25574892, р/р 31256272210011, ГУДКУ в Сумській області , МФО 837013).

Стягнути з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 суму у розмірі 45350,08 грн. на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області за проведення експертиз ( код за ЄДРПОУ 25574892, р/р 31256272210011, ГУДКУ в Сумській області , МФО 837013).

Стягнути з ОСОБА_12 суму у розмірі 2783 грн. на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області за проведення експертиз ( код за ЄДРПОУ 25574892, р/р 31256272210011, ГУДКУ в Сумській області , МФО 837013).

Речові докази:

1) Вилучені 11 листопада 2011 року в ході виїмки в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» МП «Київ-Спеціалізований» (м. Київ) лікарські засоби (речовини в таблетках та ампулах), які містилися в 51 МПВ від 03 листопада 2011 року:

- 5830 таблеток «Danabol» в 309 блістерах та подрібнена речовина з 15-ти таблеток вагою 1,398г;

- 901 таблетка «Methanabol tablets methanedienone tablets» в 5-ти пакунках та подрібнена речовина з 30 таблеток вагою 2,898г;

- 2 258 таблеток «Метандростенолон» в 240 блістерах та подрібнена речовина з 52-х таблеток вагою 10,138г;

- 104 скляних ампул «Nandrolona D 20%, 1 ml…»;

- 1 скляна ампула «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml»;

- 1 скляна ампула «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml»;

- 17 скляних ампул «Nandrolon Phenylpropianate, 1 ml»;

- 1560 таблеток «Turanabol» в 85 блістерах та подрібнена речовина з 15-ти таблеток вагою 1,398г;

- 318 скляних ампул «Тестостерону пропіанат, 1мл» та дві ємності з рідиною об'ємом 3,899мл та 1,899 мл;

- 85 скляних ампул «Теstеn-250, 2 ml…»;

- 122 скляних ампул «Sustamed, 1 ml» та ємність з рідиною об'ємом 1,899мл;

- 90 скляних ампул «Теstopin-100, 1 ml…»;

- 2 скляні ампули «BD, ТESTABOL ENANTHATE, 10ml»;

- 1 скляна ампула «Testosterona C, 1ml»;

- 48 скляних ампул «Stanozolol, 50 mg\1ml»;

- 764 таблетки «Clenbuterol» в 43-х блістерах;

- 540 таблеток «Станозолол, 5 мг» в 6-ти металевих упаковках циліндричної форми та подрібнена речовина з 22-х таблеток вагою 3,198г;

- 3 765 таблеток «Strombafort» в 200 блістерах;

- 90 пігулок «Methyldrene» у пластиковому флаконі;

- 1 скляна ампула «BD, Trenabol 75, Trenbolone Acetate …, 10ml»;

- 18 таблеток «СLOМED» в 1 блістері;

- 4 скляних ампули «BD, BOLDABOL 300, Boldenone Undeclylenate, 10ml»;

- 571 таблетка «Provimed Mesterolone», в 31 блістері та подрібнена речовина з 10-ти таблеток вагою 1,898г;

запаковані в поліетиленовому кульку, горловина якого зав'язана ниткою білого кольору, кінцівки якої опечатані фрагментом паперу з відбитками печатки «Для речових доказів, об'єктів досліджень та зразків № 7 СБУ», печатним текстом «Висновок експерта № 9/5 від 13.03.2012р.» та підписом експерта.

Вилучені 05 листопада 2011 року в ході огляду місця події з дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків) лікарські засоби (речовини в таблетках та ампулах), які містилися в 26 МПВ від 05 листопада 2011 року:

- 7001 таблетка «Danabol» в 365 блістерах та подрібнена речовина з 15-ти таблеток вагою 1,478г;

- 106 скляних ампули «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml»;

- 1117 таблеток «Turanabol» в 60-ти блістерах;

- 78 скляних ампул «Testen-250, 2 ml»;

- 56 скляних ампули «Теstopin-100, 1ml»;

- 1 скляна ампула «BD, ANDROPEN 275 …, 10ml»;

- 1124 таблеток «Strombafort» в 60-ти блістерах;

- 1686 таблеток «Clenbuterol» в 90 блістерах;

- 27 скляних ампул «Primobol, 1ml»;

- 10 упаковок «Станозолол, 5 мг», 968 пігулок;

- 20 скляних ампул «Parabolan, 1ml»;

- 27 скляних ампул «Stanozolol, 50 mg\1ml»;

- 90 таблеток «Provimed Mesterolone» в 5-ти блістерах;

запаковані в поліетиленовому кульку, горловина якого зав'язана ниткою білого кольору, кінцівки якої опечатані фрагментом паперу з відбитками печатки «Для речових доказів, об'єктів досліджень та зразків № 7 СБУ», печатним текстом «Висновок експерта № 8/5 від 20.03.2012р.» та підписом експерта.

Вилучені 26 січня 2012 року в ході виїмки з дільниці поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків) лікарські засоби (речовини в таблетках та ампулах), які містилися в 14-ти міжнародних поштових відправленнях з ідентифікаційними номерами «RE610026202UA» від 10.10.2011р., «RD6100010573UA» від 15.10.2011р., «RE610026817UA» від 19.10.2011р., «RE610026729UA» від 19.10.2011р., «RE610027021UA» від 24.10.2011р., «RE610027260UA» від 24.10.2011р., «RE610027154UA» від 24.10.2011р., «RE610027106UA» від 24.10.2011р., «RE610027242UA» від 24.10.2011р., «RE610027335UA» від 24.10.2011р., «RE610027375UA» від 24.10.2011р., «RE610960043UA» від 26.10.2011р., «RE610959969UA» від 26.10.2011р., «RE610959924UA» від 26.10.2011р., а саме:

- 1577 таблеток «Danabol» в 85 блістерах;

- 185 таблеток «Methanabol tablets methanedienone tablets» в пакунку;

- 7 скляних ампул «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml….»;

- 10 скляних ампул «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml»;

- 24 скляних ампули « 1мл, Нандролон Деканоат-200»;

- 2 скляних ампули «Testеn-250, 2ml…»;

- 177 скляних ампули «Тестостерону пропіонат, 5%, 1мл»;

- 49 скляних ампул «Sustanon-250…»;

- 20 скляних ампул «Testosterona C, 1ml…»;

- 22 скляних ампули «Testopin-100, 1ml…»;

- 1 скляна ампула «BD, ANDROPEN 300 …, 10ml»;

- 5 скляних ампул «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml»;

- 9 скляних ампул «BD, TESTABOL PROPIONATE, Testosterone Propionate, 10ml»;

- 435 таблеток «Strombafort» в 24 блістерах;

- 9 скляних ампул «Parabolan, 1ml…»;

- 90 таблеток «Clenbuterol» в 5 блістерах;

- 90 таблеток «Anapolon oxymetholone» в 5 блістерах;

- 1338 таблеток «Станозолол, 5 мг» в 14 металевих упаковках циліндричної форми;

- 1 скляна ампула «BD, BOLDABOL 300, Boldenone Undeclylenate, 10ml» (із врахуванням витраченого при проведенні вищевказаних хімічних досліджень № 1302 від 28.11.2011 р. та № 1256 від 06 листопада 2011 року, а також при проведенні вищевказаних хімічних експертиз № 9/5 від 13 березня 2011 року, № 8/5 від 20 березня 2011 року та № 34/5 від 20 березня 2011 року) - ЗНИЩИТИ.

Речові докази:

Вилучені 09 листопада 2011 року в ході огляду місця події за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8, предмети і документи, а саме:

- 186 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «ОМНАДРЕН 250, 1мл»;

- 8 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «Тестостерону пропіонат, 5 %, 1 мл.»;

- 11 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких міститься напис «Sustanon 250 Inj., 1 мл.»;

- 36 таблеток в 4-х блістерах з написом «IREXIS», в кожній по 10 таблеток;

- 9 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Nandrolone Phenylpropionate 1 ml»;

(з урахуванням витраченого при проведенні вищевказаної хімічної експертизи № 14/5 від 03.03.2012р.)

- поштовий паперовий конверт з полімерним вкладенням, з написом виконаним від руки щодо реквізитів отримувача «АДРЕСА_13, ОСОБА_31»;

- шість аркушів паперу з записами виконаними від руки кульковою ручкою та простим олівцем (5 за змістом з переліком, кількістю, вартістю лікарських засобів та ін. 1 - «ОСОБА_32») - знищити.

- мобільний телефон «NOKIA», модель 8800e, IMEI НОМЕР_11, в неробочому стані;

- мобільний телефон «NOKIA», модель N86, IMEI НОМЕР_12, в неробочому стані;

- мобільний телефон «SAMSUNG», модель GT-C3010, IMEI НОМЕР_13;

- ноутбук «Toshiba Satellite L305-S5921»;

- зарядний пристрій до нього;

- портативна веб-камера «А4тесн» - звернути в дохід держави;

Речові докази:

вилучені 09 листопада 2011 року в ході огляду місця події за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4, наступні предмети, а саме:

- 41 таблетка білого кольору круглої форми з логотипом «LK»; 10 таблеток жовтого кольору квадратної форми з логотипом «B/P» « 10»; 4 таблетки рожевого кольору квадратної форми з логотипом «B/P» « 10»(таблетки знаходяться в пластиковій колбі білого кольору без етикетки); 6 скляних ампул з прозорою рідиною з написом «Тестостерону пропіонат» 5 %, 1 мл»; 109 таблеток в блістерах «DANABOL»; 224 таблетки в блістерах «TURANABOL»

(з урахуванням витраченого при проведенні хімічної експертизи №12/5 від 03.03.2012р.)

- три аркуші з наклейками з назвою продукту «нандролон деканат-200» у кількості 397 штук;

- 9 порожніх паперових поштових конвертів (6 з яких мають всередині поліетиленову вкладку).

Вказані речові докази - знищити.

10 касових чеків (квитанцій) про оплату пересилання міжнародних поштових відправлень з ідентифікаційними номерами RE 610026202 UA від 10.10.2011р., RE 610026817 UA від 19.10.2011р., RE 610026729 UA від 19.10.2011р., RE 610027021 UA від 24.10.2011р., RE 610027260 UA від 24.10.2011р., RE 610027154 UA від 24.10.2011р., RE 610027106 UA від 24.10.2011р., RE 610027242 UA від 24.10.2011р., RE 610027335 UA від 24.10.2011р., RE 610027375 UA від 24.10.2011р. - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

51 (п'ятдесят один) конверт з штрихкодовими номерами «RВ610173700UA», «RB610173466UA», «RB610173452UA», «RB610173554UA», «RB610007322UA», «RB610173537UA», «RB610173625UA», «RB610173599UA», «RB610173568UA», «RB610173470UA», «RB610173545UA», «RB610007424UA», «RB610173571UA», «RB610173510UA», «RB610173656UA», «RB610173435UA», «RB610173404UA», «RB610173523UA», «RB610007367UA», «RB610007680UA», «RD610007659UA», «RD610007340UA», «RD610007319UA», «RВ610173421UA», «RD610007353UA», «RВ610173506UA», «RВ610173483UA», «RD610007407UA», «RВ610173660UA», «RВ610173611UA», «RD610007415UA», «RВ610173673UA», «RВ610173695UA», «RВ610173687UA», «RD610007384UA», «RВ610173713UA», «RD610007398UA», «RВ610173418UA», «RВ610173608UA», «RВ610173642UA», «RВ610173639UA», «RD610007265UA», «RВ610173449UA», «RD610007375UA», «RD610007336UA», «RD610007282UA», «RВ610173585UA», «RD610007296UA», «RВ610173497UA», «RD610007279UA», «RD610007305UA» та п'ятдесят один фрагмент фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів вказаних міжнародних поштових відправлень, з МПВ вилучених 11 листопада 2011 року в ході виїмки в Дирекції оброблення перевезення пошти «Укрпошта» МП «Київ-Спеціалізований» (м. Київ, вул. Петрозаводська, 2);

- 26 (двадцять шість) конвертів з штрихкодовими номерами «RD610007490UA», «RD610007588UA», «RD610007628UA», «RD610007605UA», «RD610007574UA», «RD610007509UA», «RD610007565UA», «RD610007526UA», «RD610007557UA», «RD610007835UA», «RD610007472UA», «RD610007631UA», «RD610007693UA», «RD610007866UA», «RD610007747UA», «RD610007778UA», «RD610007897UA», «RD6100077716UA», «RD610007804UA», «RD610007486UA», «RD610007543UA», «RD610007591UA», «RD610007720UA», «RD610007512UA», «RD610007530UA», «RD610007662UA» та двадцять шість фрагментів фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів вказаних міжнародних поштових відправлень, з МПВ вилучених 05 листопада 2011 року в ході огляду місця події з дільниці оброблення письмової кореспонденції Харківській дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Харків, площа Привокзальна, 2);

- чотирнадцять конвертів з ідентифікаційними номерами «RE 610026202 UA» від 10.10.2011р., «RD 6100010573 UA» від 15.10.2011р., «RE 610026729 UA» від 19.10.2011р., «RE 610026817 UA» від 19.10.2011р., «RE 610027375 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027335 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027242 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027154 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027106 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027021 UA» від 24.10.2011р., «RE 610027260 UA» від 24.10.2011р., «RE 610959924 UA» від 26.10.2011р., «RE 610959969 UA» від 26.10.2011р., «RE 610960043 UA» від 26.10.2011р. та сім фрагментів фольги і прозорого скотчу з паперовими бирками з записами реквізитів отримувачів міжнародних поштових відправлень з ідентифікаційними номерами «RE610026202UA» від 10.10.2011р., «RD 6100010573 UA» від 15.10.2011р., «RE 610026729 UA» від 19.10.2011р., «RE 610026817 UA» від 19.10.2011р., «RE 610960043 UA» від 26.10.2011р., «RE 610959969 UA» від 26.10.2011р., «RE 610959924 UA» від 26.10.2011р., з МПВ вилучених 26 січня 2012 року в ході виїмки з дільниці поштового зв'язку № 70 Харківської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (м. Харків, вул. Чкалова, 32А).

Вказані речові докази знищити.

Вилучені 09 листопада 2011 року в ході огляду місця події в нежитловому приміщенні на території ТОВ «Вялівська» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Вялівська, 42, предмети, а саме:

- 128 скляних ампул з рідиною світло-жовтого кольору з кришками красного кольору з написом «TESTABOL PROPIONATE BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL PROPIONATE, 10ml»;

- 82 скляні ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками світло-коричневого кольору з написом «TESTABOL ENANTHATE, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL ENANTHATE, Testosterone Enanthate, 10ml»;

- 174 скляних ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками зеленого кольору з написом «DECABOL, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, DECABOL 300, Nandrolone Decanoate, 10ml»;

- 33 скляних ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками фіолетового кольору з написом «ANDROPEN 275, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Andropen 300…, 10ml»;

- 140 скляних ампул з рідиною жовтого кольору з кришками фіолетового кольору з написом «TRENABOL, BD»;

- 20 скляних ампул з рідиною світло-жовтого кольору з кришками синього кольору з написом «TESTABOL 400, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, TESTABOL 400…, 10ml»;

- 168 скляних ампули з рідиною коричневого кольору з кришками білого кольору з написом «FLIPOFF TEAROFF, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Trenabol 200, Trenabolone Enanthate, 10ml»;

- 36 скляних ампули з рідиною світло-жовтого кольору з кришками білого кольору з написом «FLIPOFF TEAROFF, BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Mastabol, Dromastolone Di-Propionate, 10ml»;

- 88 скляних ампули з рідиною жовтого кольору з кришками блакитного кольору з написом «TRINABOL BD», на яких маються наклеєні паперові бирки з печатним текстом «BD, Tri-Trenabol 200…, 10ml»;

- 10 400 таблеток «Станозолол» в 105 металевих упаковках;

- 181 скляна ампула «NANDROLONE 100 mg/ml» в 65-ти упаковках;

- 90 скляних ампул «NANDROLONE phenylpropionate» в 10-ти картонних упаковках;

- 282 скляних ампули «TESTOPIN-100» з прозорою рідиною з написом «Testopin-100» в 6-ти картонних упаковках;

- 45 скляних ампул «DECANOL-200» в 5-ти картонних упаковках;

- 998,05 г речовини в пакеті з профольгованого полімерного матеріалу металевого кольору з метандієноном.

(з урахуванням витраченого в ході проведення хімічної експертизи № 7/5 від 12.03.2012р.)

Вказані речові докази - знищити.

Вилучені 16 листопада 2011 року в ході огляду з автомобіля обвинуваченого ОСОБА_8 марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_14, вилученого 09 листопада 2011 року в ході огляду місця події в с. Циркуни Харківського району Харківської області, наступні предмети, а саме:

- 1757 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Nandrolone Decanoate Injectione I.P., 2ml», які знаходяться в 60-ти картонних коробках;

- 51 468 таблеток «DANABOL METHANDIENONE», в 2 586 блістерах та подрібнена речовина з 15-ти таблеток «DANABOL» масою 1,435 г;

- 11 890 таблеток «Strombafort», в 600 блістерах;

- 281 скляна ампула з прозорою рідиною, на яких мається напис «Decabolex 100, 1ml», кожна з яких знаходиться в окремій упаковці;

- 90 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Stanozolol, 50 mg\1ml», в 10-ти картонних упаковках;

- 180 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testosterone Propionate, 2ml», які знаходяться по 10 шт. в 20-ти картонних упаковках;

- 5 922 таблеток «Clenbuterol» в 300 блістерах;

- 10 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Deca Nubol injeсtione, 5ml», в 4-х картонних упаковках;

- 968 таблеток «Anapolon» в 50 блістерах;

- 5 922 таблетки «TURANABOL CHLORODEHYDROMETHYLTESTOSTERONE» в 300 блістерах;

- 1 757 таблеток «Oxandrolon» в 90 блістерах;

- 477 таблеток «Clomed» в 25 блістерах;

- 31 скляна ампула з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testosteronа С, 200mg, 1 ml», в 7 картонних упаковках;

- 40 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Winstrol Depot, 1 ml», в 15-ти картонних упаковках;

- 13 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testex Prolongatum, 250 mg, 2 ml», кожна з яких знаходиться в окремій картонній упаковці;

- 11 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Trenolone», 5ml, в 4-х картонних упаковках;

- 11 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Boldesten-200, 5 ml», в 4-х картонних упаковках;

- 968 таблеток «Stanabol Tablets» в пластиковій упаковці;

- 54 скляних ампули з прозорою рідиною, на яких мається напис «Testеn-250, 2ml», в 20-ти картонних упаковках;

- 45 скляних ампул з прозорою рідиною, на яких мається напис «Sustamed, 250mg, 1 ml», в 10-ти картонних упаковках

(з урахуванням витраченого в ході проведення хімічного дослідження № 1301 від 25.11.2011р. та хімічної експертизи № 13/5 від 05.03.2012р.)

Вказані речові докази - знищити.

Вилучені 11 листопада 2011 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12

- 244 таблеток «STROMBAFORT» в 13 блістерних упаковках; 115 таблеток «CLENBUTEROL» в 5 блістерних упаковках і в 2-х фрагментах блістерних упаковок; 7 скляних ампул з прозорою рідиною з написом «Nadrolone Phenylpropionate, 1 ml»,

Вилучені 10 жовтня 2011 року у ОСОБА_14 в м. Суми:

- 165 таблеток «DANABOL…» в 10 блістерах і порошкоподібна речовин з таблеток «DANABOL» масою 1,8097г в 2-х пластикових колбах,

(з урахуванням витраченого в ході проведення хімічного дослідження № 1266 від 08.11.2011р. та хімічних експертиз № 15/5 від 29.02.2012р. та № 11/5 від 02.03.2012р.)

Вказані речові докази знищити.

Вилучений у ОСОБА_8 09 листопада 2011 року в с. Церкуни Харківського району Харківської області 20 квітня 2011 року в ході огляду місця події автомобіль марки «Mitsubishi Lancer», р.н. НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_14 - залишити у ОСОБА_8

Вилучений 10 листопада 2011 року у ОСОБА_5 в ході особистого обшуку мобільний телефон «Iрhone», imei НОМЕР_4, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» (серійний номер картки: НОМЕР_15), номер абонента - НОМЕР_3.

- вилучений під час особистого обшуку ОСОБА_7 10 листопада 2011 року мобільний телефон «Nokiа 2630» ІМЕІ НОМЕР_8 з СІМ-карткою оператора стільникового зв'язку «МТС» № НОМЕР_10.

- вилучений 10 листопада 2011 року у ОСОБА_6 в ході особистого обшуку мобільний телефон «NOKIA 6700», IMEI: НОМЕР_6, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» (серійний номер картки: НОМЕР_16), номер абонента - НОМЕР_5.

Вказані речові докази передати їх законним володільцям.

Оригінал транспортної накладної на ОСОБА_9 № 56122000438268 від 05 жовтня 2011 року, вилучений 03 лютого 2012 року в ході виїмки в Сумській філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Антонова, 11/1- зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Вилучені 10 листопада 2011 року у підозрюваного ОСОБА_5 в ході проведення відтворення обстановки і обставин події грошові кошти в розмірі 6 470 доларів США (64 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США) - залишити ОСОБА_5

Заяви на видачу готівки № № 25221614, 25222186 від 10 листопада 2011 року, квитанції № № 25221615, 25222099, 25223141, 25222030 від 10 листопада 2011 року і договір банківського мультивалютного рахунку № 26202017108750/980/Р від 10 листопада 2011 року - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Додатки до легалізованих матеріалів оперативно-розшукової діяльності: компакт-диск № 1748 («Verbatim CD-R 700mb 80 min»), № 1758 («Axent CD-R 700mb 80 min») на яких містяться записи телефонних переговорів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Зняти арешт на автомобіль «Пежо 308», р.н. НОМЕР_17, який зареєстрований на ОСОБА_6

Зняти арешт на 100 доларів США, вилучених у ОСОБА_7 10 листопада 2011 року в ході особистого обшуку і передати їх останньому.

Зняти арешт з майна підсудного ОСОБА_5

Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Сумський районний суд протягом 15 діб з дня його проголошення, а для засудженого, в той же строк з дня вручення копії вироку.

Суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя І.В. Дашутін

Часті запитання

Який тип судового документу № 32021918 ?

Документ № 32021918 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 32021918 ?

Дата ухвалення - 01.06.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32021918 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 32021918 ?

В Сумський районний суд Сумської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 32021918, Сумський районний суд Сумської області

Судове рішення № 32021918, Сумський районний суд Сумської області було прийнято 01.06.2013. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 32021918 відноситься до справи № 1817/2145/12

Це рішення відноситься до справи № 1817/2145/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 31975723

Наступний документ : 32040861

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 32021918, 01.06.2013, Сумський районний суд Сумської області

Який тип судового документу № 32021918 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 32021918 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 32021918 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 32021918 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 32021918, Сумський районний суд Сумської області

Судове рішення № 32021918 відноситься до справи № 1817/2145/12