Постанова № 31984463, 12.04.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

12.04.2013

Дело № 2011/11878/12

1/638/235/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

12 апреля 2013 года г. Харьков

Дзержинський районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи: Задорожного М.И. при секретаре Жупник Ю.В.

с участием прокурора Коваль И.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца гор. Харькова, украинца, гр-на Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «Укр-Инвест», проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, являясь служебным лицом - директором ООО «Укр-Инвест» код ЕГРПОУ 23756485, назначенным на должность согласно протокола общего собрания учредителей №21 от 11.06.2007 и приказа № 11 от 11.06.2007, согласно Устава ООО «Укр-Инвест» осуществляющий общее руководство Общества, будучи наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в период с 05.11.2010 по 27.05.2011 совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1, являясь служебным лицом - директором ООО «Укр-Инвест», будучи полно и достоверно осведомленным о финансово-хозяйственной деятельности данного общества в ноябре 2010 г., получив при неустановленных следствием обстоятельствах паспортные данные ОСОБА_2, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на составление заведомо ложных расходно-кассовых ордеров о выдаче на имя ОСОБА_2 денежных средств, полученных в результате деятельности Общества, и дальнейшему их использованию для отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, в период времени с 05.11.2010 по 19.01.2011, находясь по месту фактического расположения ООО «Укр-Инвест» по адресу: ул. Космическая, 21 офис 509 г. Харьков, используя имеющиеся у него полномочия по осуществлению руководства Обществом, давал устные указания бухгалтеру ОСОБА_3 о составлении расходных кассовых ордеров на имя ОСОБА_2, не посвящая ее в преступный план, предоставив ей необходимые для составления документов паспортные данные последнего и сообщив основания - договор №Б10-04-29/1 от 04.11.2010, а также сумы денежных средств для выдачи.

В результате указанных действий бухгалтером ООО «Укр-Инвест» ОСОБА_3, будучи введенной в заблуждение относительно действительных преступных намерений ОСОБА_1, были подготовлены и переданы последнему для дальнейшего заполнения 23 расходных кассовых ордера: №211 от 05.11.2010, №212 от 80.11.2010, №214 от 10.11.2010, №216 от 12.11.2010, №218 от 18.11.2010, №217 от 25.11.2010, №220 от 26.11.2010, №222 от 01.12.2010, №224 от 02.12.2010, №225 от 03.12.2010, №226 от 06.12.2010, № 227 от 07.12.2010, № 229 от 08.12.2010, № 230 от 10.12.2010, № 237 от 23.12.2010, №241 от 24.12.2010, № 243 от 27.12.2010, № 1 от 05.01.2010, № 2 от 06.01.2011, № 3 от 12.01.2011, № 5 от 13.01.2011 и № 6 от 19.01.2011, свидетелсьтвующих о выдаче ОСОБА_2 денежных средств.

После чего, с целью доведения преступного умысла до конца и придания расходным кассовым ордерам внешне правильно оформленного вида, неустановленное следствием лицо выполнило в них рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 осознавая противоправный характер совершаемых им действий выполнил в них подпись от своего имени, удостоверив правильность внесенных в них ложных сведений.

Далее ОСОБА_1, достоверно зная о том, что ОСОБА_2 денежные средства не получал и в расходные кассовые ордера внесены заведомо ложные сведения о получении ним денежных средств, передал их бухгалтеру ООО «Укр-Инвест» для дальнейшего учета в бухгалтерском учете Общества и составления отчетности.

Кроме того, являясь служебным лицом - директором ООО «Укр-Инвест» ОСОБА_1, будучи полно и достоверно осведомленным о финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения в апреле 2011 г., используя имеющиеся в ООО «УкрИнвест» договор №Б11-0330-1/1 от 31.03.2011, а также паспортные данные ОСОБА_4, вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на составление заведомо ложных расходно-кассовых ордеров о выдаче на имя ОСОБА_4 денежных средств, полученных в результате деятельности Общества, и дальнейшему их использованию для отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, в период времени с 22.04.2011 по 27.05.2011, находясь по месту фактического расположения ООО «Укр-Инвест» по адресу: ул. Космическая, 21 офис 509 г. Харьков, используя имеющиеся у него полномочия по осуществлению руководства Обществом, давал устные указания бухгалтеру ОСОБА_3 о составлении расходных кассовых ордеров на имя ОСОБА_4, не посвящая ее в преступный план, предоставив ей необходимые для составления документов паспортные данные последнего и сообщив основания - договора №Б11-0330-1/1 от 31.03.2011, №Б11-0414-1/1 от 27.04.2011 и №Б11-0428-1/1 от 28.04.2011, а также сумы денежных средств для выдачи.

В результате указанных действий бухгалтером ООО «Укр-Инвест» ОСОБА_3, будучи введенной в заблуждение относительно действительных преступных намерений ОСОБА_1, были подготовлены и переданы последнему для дальнейшего заполнения 17-ть расходных кассовых ордеров № 144 от 22.04.2011; № 147 от 28.04.2011; № 154 от 04.05.2011; № 155 от 04.05.2011; № 158 от 05.05.2011; № 159 от 06.05.2011; № 160 от 06.05.2011; № 161 от 10.05.2011; № 167 от 13.05.2011; № 172 от 16.05.2011; № 174 от 16.05.2011; № 175 от 16.05.2011; № 188 от 24.05.2011; № 189 от 25.05.2011; № 190 от 26.05.2011; № 192 от 26.05.2011; № 193 от 27.05.2011, свидетельствующих о выдаче ОСОБА_4 денежных средств.

После чего, с целью доведения преступного умысла до конца и придания расходным кассовым ордерам внешне правильно оформленного вида, неустановленное следствием лицо выполнило в них рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 осознавая противоправный характер совершаемых им действий выполнил в них подпись от своего имени, удостоверив правильность внесенных в них ложных сведений.

Далее ОСОБА_1, достоверно зная о том, что ОСОБА_4 денежные средства не получал и в расходные кассовые ордера внесены заведомо ложные сведения о получении ним денежных средств, передал их бухгалтеру ООО «Укр-Инвест» для дальнейшего учета в бухгалтерском учете Общества и составления отчетности.

Кроме того, ОСОБА_1 в июне 2011 г., действуя умышленно, осознавая противоправный характер совершаемых им действий, не имея намерений осуществлять реальную хозяйственную деятельность, с целью приобретения коммерческой структуры для прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и формированием налогового кредита действующим субъектам предпринимательской деятельности, ввел в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений ОСОБА_5

Будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений ОСОБА_1., ОСОБА_5, не имея намерений осуществлять законную финансово-хозяйственной деятельность, 06.06.2011 выдала на его имя нотариальную доверенность на представление ее интересов при подписании договора купли-продажи корпоративных прав предприятия.

Далее ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, используя выданную ему ОСОБА_5 06.06.2011 доверенность, представляя, таким образом, ее интересы, 07.06.2011 подписал договор купли-продажи корпоративных прав с представителем юридического лица - ПАО «Ситрон» код ЕГРПОУ 37175982, являющегося единоличным собственником корпоративных прав ООО «Импульс-Капитал» код ЕГРПОУ 37357042.

В результате указанных действий ОСОБА_1 приобрел право собственности на имущество юридического лица ООО «Импульс-Капитал», что позволило ему в дальнейшем фактически руководить деятельностью данного общества и влиять на принятие решений его руководящих органов.

16.06.2011 года желая зарегистрировать приобретенный субъект хозяйствования на подставное лицо - ОСОБА_5, ОСОБА_1 подал в Шевченковскую районную в г. Киеве государственную администрацию регистрационную карту, протокол №3 от 08.06.2011 общего собрания участников ООО «Импульс-Капитал», устав ООО «Импульс-капитал» в новой редакции, для регистрации предприятия в установленном законом порядке.

В результате вышеуказанных действий на основании предоставленных ОСОБА_1 документов ООО «Импульс-капитал» 16.06.2011 было перерегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей с идентификационным кодом 37357042. После чего ОСОБА_1 с целью прикрытия незаконной деятельности используя учредительные документы, штампы и печати ООО «Импульс-Капитал» ЕГРПОУ 37357042, 08.06.2011 назначил на должность директора ОСОБА_6, которая в период деятельности данного предприятия организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции не выполняла, действующим руководителем не являлась.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 заявил ходатайство, в котором просил освободить его от уголовной ответственности согласно требованиям Закона Украины «Об амнистии» с 08.07.2011 года, мотивируя тем, что он имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, производство по уголовному делу закрыть.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, который не возражал против закрытия уголовного дела и освобождение подсудимого от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии" с 08.07.2011 года, считает возможным освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности, на основании п. "в" статьи 1 Закона Украины " Об амнистии ", поскольку он имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, что подтверждается свидетельствами о рождении детей.

Согласно п. "в" ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года предусмотренно освобождение от наказания за умышленное преступление, лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу этим Законом имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

Вещевые доказательств по делу определить согласно требованиям ст. 81 КПК Украины.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 суд находит необходимым отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6-1 УПК Украины, ст. 12, ст. 44 УК Украины, п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» с 08.07.2011 года, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 205 УК Украины в связи со вступлением в законную силу Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 205 УК Украины - производством закрыть.

Вещественные доказательства по делу определить следующим образом:

- персональный компьютер типа ноутбук «HP Pavilion Entertaiment Р6» s/n SNF8090KNK, изъятый у 14.12.2011 в ходе проведения обыска офисного помещения ООО «Укр-Инвест» по адресу: г.Харьков, ул.Космическая 21, 1-й подъезд, офис 509 и находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области- передать ОСОБА_1;

- персональный компьютер -моноблок «ASUS 15 G29E000620 6FQT4-R4VJ7-JGR7W-TX88P-W2C36, изъятый у 14.12.2011 в ходе проведения обыска офисного помещения ООО «Укр-Инвест» по адресу: г.Харьков, ул.Космическая 21, 1-й подъезд, офис 509 и находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области- передать ОСОБА_1;

- расходные кассовые ордера на имя ОСОБА_4 в количестве 18 шт., ОСОБА_2 - в количестве 23 шт., изъятые 14.12.2011г., а также договор и акты, заключенные между ООО «Укр-Инвест» и ОСОБА_4, изъятые у 14.12.2011 в ходе проведения обыска офисного помещения ООО «Укр-Инвест» по адресу: г.Харьков, ул.Космическая 21, 1-й подъезд, офис 509 и приобщенные к материалам уголовного дела №57110783 - хранить вместе с делом.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 - подписку о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковский области в течение 7 суток со дня провозглашения.

Судья