Ухвала суду № 31966216, 05.06.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа №333/1775/13-к

Провадження №1-кп/333/232/13

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Холод Р.С., при секретарі Жанжаровій О.О., за участю прокурора Бреславського О.В., обвинуваченої ОСОБА_1, її захисника - адвоката ОСОБА_2, обвинуваченої ОСОБА_3, її захисника - адвоката ОСОБА_4, в ході судового розгляду кримінальному провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2013 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, реєстр матеріалів досудового розслідування та розписки обвинувачених про отримання ними копій обвинувального акту.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачена ОСОБА_1 заявила клопотання про виклик та допит у судовому засіданні осіб згідно додатків №1 та №2. У додатку № 1 містилися особи, які за думкою ОСОБА_1 були керівниками підприємств-контрагентів, що зазначені у обвинувальному акті та для яких ТОВ «Палладіум люкс», ТОВ «БК Паллада», ТОВ «Рангоут», ТОВ «Вінкана Сервіс» незаконно формувався податковий кредит. У додатку № 2 містився список осіб - ревізорів-інспекторів, які складали акти податкових перевірок.

Відносно осіб, які були вказані у додатку № 2, клопотання ОСОБА_1 було задоволено.

Стосовно осіб, зазначених у додатку № 1, судом був направлений відповідний запит до податкової інспекції з метою перевірки наданої ОСОБА_1 інформації. Отримавши відповідь, головуючий у справі поставив на розгляд клопотання ОСОБА_1 про виклик до суду та допит осіб, вказаних у додатку № 1 у якості свідків.

Прокурор заперечував проти задоволення зазначеного клопотання посилаючись на те, що зазначені у додатку №1 особи не зможуть надати суду інформацію, яка б суттєво вплинула на об'єктивний та повний розгляд справи.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_3, їх захисники - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання та пояснили, що саме вказані у додатку № 1 особи - це керівники тих підприємств, з якими ТОВ «Палладіум люкс», ТОВ «БК Паллада», ТОВ «Рангоут», ТОВ «Вінкана Сервіс» вели господарчу діяльність. Зазначені особи у якості свідків зможуть це підтвердити та спростувати обвинувачення відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України. Крім того сторона захисту зобов'язалась забезпечити явку у судове засідання свідків, про допит яких буде задоволено судом.

Суд, вислухавши думки сторін, вивчивши матеріали відповіді з податкової інспекції, вважає за необхідне частково задовольнити клопотання ОСОБА_1

Так, у вказаних нижче підприємствах:

ТОВ "Анєла" ОСОБА_5АДРЕСА_63 ТОВ "Віом" ОСОБА_6 69098, АДРЕСА_1 ПП "Деймакс-Енерджи" ОСОБА_7 До ЄДР внесено запис про відсутністьмісцезнаходженняТОВ "Зевс" Гол.бух. ОСОБА_8 Директор ОСОБА_9 АДРЕСА_64 ТОВ"Коннект-сервіс" Гол.бух. ОСОБА_10 Директор ОСОБА_11АДРЕСА_65 ТОВ "Напіна" Гол. бух. ОСОБА_12 Директор ОСОБА_13 АДРЕСА_66 ТОВ "Вогнетривавтоматика-сервіс" Гол. бух. ОСОБА_14 Директор ОСОБА_15 АДРЕСА_67 ТОВ "Сіла-ТОН" ОСОБА_209 АДРЕСА_68 ЗАТ Ерко-Запоріжжя Гол. бух. ОСОБА_16 Директор ОСОБА_17АДРЕСА_69 ТОВ"Фартон-Ас" ОСОБА_18 АДРЕСА_70 ТОВ"Енерготехпром" ОСОБА_19 АДРЕСА_71 ТОВ "Компанія Національ" ОСОБА_20 АДРЕСА_72 ОСОБА_21 ФОП ОСОБА_21 АДРЕСА_73ТОВ"Експерт-проект" ОСОБА_22 69118, АДРЕСА_4 ТОВ "Фурма" Гол. бух. ОСОБА_23 Директор ОСОБА_24 АДРЕСА_74 ТОВ "Спец пересувна мех колона Гол. бух. ОСОБА_25 Директор ОСОБА_26 АДРЕСА_75 СК "МОТОР-Січ" Гол. бух. ОСОБА_27 Директор ОСОБА_28 АДРЕСА_76 ТОВ "Веста 2000" ОСОБА_29 АДРЕСА_77

ТОВ "Веста 2000" ОСОБА_29 АДРЕСА_77 ЗАТ "ЗЗРК" комірник АДРЕСА_78 ОСОБА_30 ФОП ОСОБА_30 АДРЕСА_79 ВАТ ЗЕВРЗ представник ОСОБА_32 ФОП представник ОСОБА_33 ФОП ОСОБА_33 АДРЕСА_80 ТОВ "Террінфом" ОСОБА_34 АДРЕСА_81 ОСОБА_35 ФОП представник Піка МА ФОП представник ТОВ"Інпост-трейд" ОСОБА_36 АДРЕСА_82 ПП "Контакт-Ел" ОСОБА_37 53400, АДРЕСА_5 ТОВ "Техпромстрой" ОСОБА_38 АДРЕСА_83 ОСОБА_39 ФОП ОСОБА_39 АДРЕСА_73 ТОВ"Савілот" ОСОБА_40 АДРЕСА_84 ПП "БКІ ПАК Сервіс" ОСОБА_41 АДРЕСА_85 ТОВ "Акваніка" ОСОБА_210 02166, АДРЕСА_6 ПП"Електро-монтажна ас "велес" представник ТОВ"Фірма Елавус ЛТД" ОСОБА_43 АДРЕСА_86 ТОВ УРП "Союз" представник АДРЕСА_87 ТОВ "Бінот" ОСОБА_44 АДРЕСА_88 ПАТ Новомикол молокозавод представник ПП ОСОБА_45ОСОБА_45 ОСОБА_46 ФОП ОСОБА_46 ПП ОСОБА_211 представник ОСОБА_47 ФОП ОСОБА_47 Облводоканал Гол.бух ОСОБА_48 Директор ОСОБА_49 ОСОБА_50 ФОП представник ОСОБА_51 ФОП представник ТОВ "Сандрабуд" Гол. бух. ОСОБА_52,, директор ОСОБА_53, ОСОБА_54 ФОП ОСОБА_54 СПД ФО ОСОБА_55ОСОБА_56 ОСОБА_46 ФОП ОСОБА_46 керівниками є особи, які мешкають не на території Запорізької області, що у подальшому вплине на розумний розгляд справи, в окремих підприємствах відсутні дані про їх керівників або інформація про їх місцезнаходження та інформація про окремих осіб-керівників підприємств не підтвердилась згідно відповіді з податкової інспекції, тому на думку суду у задоволенні клопотання про їх виклик та допит у якості свідків є недоцільним.

Інформація про інших, як керівників підприємств, вказаних у обвинувальному акті та зазначених у додатку №1 осіб, підтвердилася відповіддю з податкової інспекції, тому суд вважає за необхідне їх викликати до суду та допитати у якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.349 КПК України обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про виклик у судове засідання осіб та допит їх у якості свідків - задовольнити частково.

Визначити наступний обсяг та порядок доказів під час судового розгляду:

- допит свідків сторони обвинувачення: ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_26, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71;

- дослідження: матеріалів судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, матеріалів виїмок, матеріалів позапланових документальних перевірок, матеріалів обшуків і оглядів документів та предметів, матеріалів пред'явлення для впізнання;

- дослідження речових доказів;

- допит обвинуваченої ОСОБА_1;

- допит обвинуваченої ОСОБА_3;

- допит свідків сторони захисту: ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, а також, згідно додатку:

1. ОСОБА_88 АДРЕСА_89 ПП «Авікс ЮК» 2. ОСОБА_89 69035, АДРЕСА_7 ТОВ «Аквілон АІР»3. ОСОБА_90 69098, АДРЕСА_8 ТОВ «Вамал»4. ОСОБА_91 АДРЕСА_90 ТОВ «Вен.тек»5. ОСОБА_92 АДРЕСА_91 ТОВ "Гідравліка-Сервіс" 6. ОСОБА_93 АДРЕСА_92 ТОВ "ДЕЗцентр" 7. ОСОБА_94 69118, АДРЕСА_10 ТОВ "Дніпрохім" 8. ОСОБА_6 АДРЕСА_93 ТОВ "Електроспектр" 9. ОСОБА_95 69065, АДРЕСА_11 ТОВ « Єврообладнення»10. ОСОБА_96 АДРЕСА_94 ТОВ «Запоріжполімерторг»11. ОСОБА_97 АДРЕСА_92 ТОВ « Запорізький лікувально- фармацевтичний альянс»12. ОСОБА_98 69068, АДРЕСА_12 ТОВ «Запоріжлінк»13. ОСОБА_99 АДРЕСА_95 ТОВ «Індустрія інвест груп»14. ОСОБА_100 АДРЕСА_96 ТОВ « Кисеньмонтаж» 15. ОСОБА_101 АДРЕСА_97 ТОВ Компанія КІП»16. ОСОБА_102 69032, АДРЕСА_13 ТОВ «Омікрон»17. ОСОБА_103 АДРЕСА_98 ПП «Універсалпромкомплект 2000»18. ОСОБА_104 69002, АДРЕСА_14 ТОВ «Хенда Союз Графтрейд»19. ОСОБА_106 69067, АДРЕСА_15 ТОВ «Енергоконтракт плюс»20. ОСОБА_107 69076, АДРЕСА_16 ТОВ «Буденерголіт»21. ОСОБА_108 АДРЕСА_99 ПП «Валмакс плюс»22. ОСОБА_109 69035., АДРЕСА_17 ТОВ «ЗЗПТ»23. ОСОБА_110 АДРЕСА_100 ТОВ «Баварські вікна»24. ОСОБА_111 69067, АДРЕСА_18 ТОВ ВКП «Гефест, Лтд»25. ОСОБА_112 69002, АДРЕСА_19 ТОВ «Запоріжміськбуд»26. ОСОБА_113 69065, АДРЕСА_20 ПП «Маркаліт»27. ОСОБА_114 АДРЕСА_101 ДП СОФ випр колонія 55 28. ОСОБА_115 АДРЕСА_102 ТОВ "Привоз ТД" 29. ОСОБА_116 69061, АДРЕСА_21 ТОВ"Агропромінвест" 30. ОСОБА_117 АДРЕСА_103 ТОВ "Варт" 31. ОСОБА_118 69000, АДРЕСА_22 ТОВ"Гідротехмаш" 32. ОСОБА_119 69002, АДРЕСА_23 ПП"Тріада-сервіс" 33. ОСОБА_120 АДРЕСА_104 ТОВ "Спецізоляція" 34. ОСОБА_121 АДРЕСА_105 ПП "Ердім 35. ОСОБА_122 69032, АДРЕСА_24 ТОВ "Укр технол системи" 36. ОСОБА_123 69006, АДРЕСА_25 ТОВ"Фірма Джой Інк"37. ОСОБА_124 69121, АДРЕСА_26 ТОВ "Атлас груп" 38. ОСОБА_125 69015, АДРЕСА_27 ПП "Джетрон" 39. ОСОБА_126 АДРЕСА_106 ТОВ "Никпа" 40. ОСОБА_127 АДРЕСА_107 ТОВ"Насос Енерготехніка" 41. ОСОБА_128 АДРЕСА_108 ТОВ "Енергоресурс" 42. ОСОБА_129 АДРЕСА_109 ТОВ Муліно 43. ОСОБА_130 69114, АДРЕСА_29 ПВКП "Астра" 44. ОСОБА_212 69120, АДРЕСА_30 ТОВ"Євро-імпорт" 45. ОСОБА_131 АДРЕСА_110 ТОВ "Неоновий світ" 46. ОСОБА_132 69118, АДРЕСА_31 ТОВ "Арлекін" 47. ОСОБА_133 АДРЕСА_111 ТОВ "Леон-плюс" 48. ОСОБА_134 АДРЕСА_112 ТОВ "Аеріт" 49. ОСОБА_26 69120, , АДРЕСА_32 ТОВ "Альфа-омега" 50. ОСОБА_135 АДРЕСА_113 ТОВ "Стобуд" 51. ОСОБА_50 ОСОБА_50 ФОП 52. ОСОБА_136 69096, АДРЕСА_33 ПВКП "Укралеком" 53. ОСОБА_109 69035, АДРЕСА_34 ТОВ "Акшен" 54. ОСОБА_137 69084, АДРЕСА_35 ПП"Запоріжпромхолод" 55. ОСОБА_138 АДРЕСА_114 ТОВ"Агропром" 56. ОСОБА_139 АДРЕСА_115 ТОВ "ПІФ" 57. ОСОБА_140 69095, АДРЕСА_36 ТОВ "Промекспотех" 58. ОСОБА_141 69002,АДРЕСА_37 ТОВ"Сеандр" 59. ОСОБА_142 АДРЕСА_116 ТОВ"Запоріжбудмаш" 60. ОСОБА_143 АДРЕСА_117 ТОВ "Южінвестпром" 61. ОСОБА_144 69005, АДРЕСА_38 ПП "Перспектива ХХ!" 62. ОСОБА_145 69037, АДРЕСА_39 ТОВ "Укснабкомп" 63. ОСОБА_146 АДРЕСА_118 ТОВ "Лада плюс" 64. ОСОБА_147 АДРЕСА_119 ТОВ"Зап інд компанія" 65. ОСОБА_148 69098, АДРЕСА_40 ТОВ "СМ_транс" 66. ОСОБА_149 69059, АДРЕСА_41 ТОВ"Партнер-Електро" 67. ОСОБА_150 АДРЕСА_120 ТОВ"Догода-Інвест" 68. ОСОБА_151 69098, , АДРЕСА_42 ТОВ "Спецобладнання" 69. ОСОБА_152 АДРЕСА_121 ТОВ"Постполіграф-центр" 70. ОСОБА_153 69001, АДРЕСА_43 ТОВ"РекламаСервіс Україна" 71. ОСОБА_154 69096, АДРЕСА_44 ТОВ"Вінтерлаб" 72. ОСОБА_155 АДРЕСА_122 ТОВ "Аріана" 73. ОСОБА_156 69006, АДРЕСА_45 ТОВ "АФ Екопрінт" 74. ОСОБА_157 69005, АДРЕСА_46 ТОВ"Технол мет та буд розр" 75. ОСОБА_158 69041, АДРЕСА_47 ТОВ"Фріарт" 76. ОСОБА_159 АДРЕСА_123 ТОВ "Компанія Докер" 77. ОСОБА_160 АДРЕСА_124 ТОВ"Запоріжпромекологія" 78. ОСОБА_161 АДРЕСА_125 ПП РБК"Спецбуд" 79. ОСОБА_162 АДРЕСА_126 ТОВ "Електрозахист-сервіс" 80. ОСОБА_163 9001, АДРЕСА_48 ТОВ "Ріалбуд" 81. ОСОБА_164 АДРЕСА_127 ПП"Ді-лайн" 82. ОСОБА_165 АДРЕСА_128 ТОВ "Енерг комп "Східенергомережа 83. ОСОБА_166 АДРЕСА_129 ТОВ "Альфа-генерація" 84. ОСОБА_167 69067, АДРЕСА_49 ТОВ"Промислова комп "Дікат" 85. ОСОБА_168 АДРЕСА_130 ТОВ "Альянс ЛТД" 86. ОСОБА_169 69002, АДРЕСА_50 ТОВ "Оріон-Плюс" 87. ОСОБА_170 69121, АДРЕСА_51 ТОВ "Буд комп "Портал" 88. ОСОБА_171 69065, АДРЕСА_52 ТОВ "Інтербуд Запоріжжя" 89. ОСОБА_172 АДРЕСА_131 ТОВ Гартмет ХХІ 90. ОСОБА_105 69001, АДРЕСА_53 ПП НТП Коас 91. ОСОБА_173 АДРЕСА_132 ПП "Елтіз" 92. ОСОБА_174 АДРЕСА_133 ТОВ "Артлайф" 93. ОСОБА_175 АДРЕСА_134 ТОВ"Укртехнопостач" 94. ОСОБА_176 АДРЕСА_135 ТОВ "Таврійс інвестгрупа" 95. ОСОБА_177 69093, АДРЕСА_54 ТОВ "Вольтаж" 96. ОСОБА_178 АДРЕСА_136 ПП "Трек" 97. ОСОБА_179 69002, АДРЕСА_55 ТОВ"Віском-Плюс" 98. ОСОБА_180 69104, АДРЕСА_56 ТОВ"Запоріженергоавтоматика" 99. ОСОБА_181 АДРЕСА_137 ОСОБА_181 ФОП 100. ОСОБА_182 АДРЕСА_138 ТОВ"Укрторгплюс" 101. ОСОБА_184 АДРЕСА_139 ТОВ"Вертекс-Інвест" 102. ОСОБА_185 АДРЕСА_140 ТОВ"Е-95" 103. ОСОБА_186 АДРЕСА_141 ТОВ"Днепр-ресурс" 104. ОСОБА_187 АДРЕСА_142 ТОВ "Техноімпекс" 105. ОСОБА_188 АДРЕСА_143 ТОВ"Запоріжгідропроект" 106. ОСОБА_189 АДРЕСА_144 ТОВ "Технопромприлад" 107. ОСОБА_190,АДРЕСА_145 ТОВ "ТД КП ІНЕД" 108. ОСОБА_191 АДРЕСА_146 ТОВ"Промінвестресурс-груп" 109. ОСОБА_192 АДРЕСА_147 ПП "Завод меттари авакс" 110. ОСОБА_193 69097, АДРЕСА_58 ТОВ "Олімпія" 111. ОСОБА_194 АДРЕСА_148 ТОВ "Дніпростар" 112. ОСОБА_195 АДРЕСА_149 ТОВ "СТС Груп" 113. ОСОБА_196 АДРЕСА_150 ТОВ"Тера" 114. ОСОБА_197 АДРЕСА_151 ПАТ "Елан" 115. ОСОБА_198 АДРЕСА_152 ТОВ "Ритм" 116. ОСОБА_199 АДРЕСА_153 ПП ТБ "Ольга" 117. ОСОБА_200 АДРЕСА_154 ТОВ "Сіті-Буд" 118. ОСОБА_201 АДРЕСА_155 ТОВ "Айрон-Капітал" 119. ОСОБА_213 АДРЕСА_156 ПАТ"Індустрія" 120. ОСОБА_187 АДРЕСА_157 ПП"Техноімпекс" 121. ОСОБА_202,. ОСОБА_203АДРЕСА_158 ТОВ"Крем-Розет" 122. ОСОБА_204 69097, АДРЕСА_60 ТОВ "СБК "Старт" 123. ОСОБА_205 АДРЕСА_159 ТОВ "Альфа-Проммет" 124. ОСОБА_206 АДРЕСА_162 ТОВ "Отіс-Маркет" 125. ОСОБА_207 АДРЕСА_161 ОСОБА_207 ФОП 126. ОСОБА_208 АДРЕСА_160 ТОВ "Юфком"

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод