Ухвала суду № 31962115, 21.06.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10663/13-к

Провадження № 1-кс/161/2527/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів а саме: всіх документів реєстраційної справи відкритого акціонерного товариства «Спортивний клуб Футбольний клуб «Волинь» (код за ЄДРПОУ - 32035233, юридична адреса: Волинська обл., Камінь-Каширський район, с. Раків Ліс, вулиця Ветеранів,44) які знаходяться у володінні реєстраційної служби Камінь-Каширського районного управління юстиції (м. Камінь-Каширський, вулиця Шевченка,5) та здійснити вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012020000000003 від 21.11.2012 року за ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ВАТ «СК «ФК Волинь» достовірно знаючи, що трансферні угоди з футбольними клубами укладено без участі агента футболістів - ТОВ фірма «Феміда-Інтер», шляхом проведення по податковому та бухгалтерському обліку товариства фінансово-господарських операцій з ТОВ фірма «Феміда-Інтер», які носили формальний характер та в дійсності не відбувались, та були вчинені з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту і не мають реального характеру, - умисно ухилились від сплати до бюджету в березні 2011 року податку на додану вартість в сумі 1 812 952 грн. та податку на прибуток за перший квартал 2011 в сумі 2 266 191 грн., а всього на суму 4 079 143 грн., що більше, ніж в 5 000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчеперелічені документи в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ВАТ «СК «ФК Волинь», а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки виїмка всіх оригіналів документів відкритого акціонерного товариства «Спортивний клуб Футбольний клуб «Волинь» паралізує діяльність підприємства.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 до документів, саме: отримати належним чином завірені ксерокопії всіх документів реєстраційної справи відкритого акціонерного товариства «Спортивний клуб Футбольний клуб «Волинь» (код за ЄДРПОУ - 32035233, юридична адреса: Волинська обл., Камінь-Каширський район, с. Раків Ліс, вулиця Ветеранів,44) які знаходяться у володінні реєстраційної служби Камінь-Каширського районного управління юстиції (м. Камінь-Каширський, вулиця Шевченка,5) та здійснити вилучення таких ксерокопій документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних ксерокопій документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: