Постанова № 3195450, 11.03.2009, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 9-5-461/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

11 марта 2009г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Николаевской области Бросалина К.А., согласованное с начальником СО НМ ГНА в Николаевской области Басалаевым Д.В.

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

установил:

В производстве СО НМ ГНА в Николаевской области находится уголовное дело № НОМЕР_1 , возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины в отношении должностных лиц ІНФОРМАЦІЯ_1

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно декларации по НДС поданной ІНФОРМАЦІЯ_1 за июль 2008 года налоговый кредит по НДС по одному из контрагентов составил 2318862 грн. В подтверждение налогового кредита ІНФОРМАЦІЯ_1 смогло предоставить документы только на сумму НДС в размере 320333 грн.

В представлении следователь просит дать разрешение на производство выемки в ООО "ФIНРОСТБАНК", г.Одесса МФО 328599.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что поданное представление подлежит удовлетворению, т.к. в ООО "ФIНРОСТБАНК", г.Одесса МФО 328599, могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» суд, -

постановил:

представление о производстве выемки удовлетворить.

Произвести выемку в ООО "ФIНРОСТБАНК", г.Одесса МФО 328599, следующих документов:

- данные о движении денежных средств ІНФОРМАЦІЯ_1 (г. Николаев, код 35106940) по расчетному счету - № НОМЕР_2 , с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия и его кода ЕГРПОУ, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.01.2008г.;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам (платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными);

- заверенные копии банковского юридического дела (устав, договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора на обслуживание вексельных счетов и т.д.);

карточку с образцами подписей и оттиском печати в оригинале.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Галагуза В.В.