Ухвала суду № 31951293, 19.06.2013, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

суддів

при секретарі

ОСОБА_3, ОСОБА_4

ОСОБА_5

з участю

прокурора

представника ПАТ «Асвіо

Банк» ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси матеріали за апеляційною скаргою представника ПАТ «Асвіо Банк» на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22 травня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8Г, погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_9, та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Асвіо Банк» (код ЄДРПОУ 09809192) з можливістю вилучення в ПАТ «Асвіо Банк» документів, що містять банківську таємницю, за період з моменту відкриття по 24.09.2012 року,

в с т а н о в и л а :

слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32013250000000125 щодо факту ухилення ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

21.05.2013 року слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8Г звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Асвіо Банк» з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період – з моменту відкриття рахунків по 24.09.2012.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 22 травня 2013 року задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8Г, та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Асвіо Банк» з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період – з моменту відкриття рахунків по 24.09.2012. , посилаючись на те, що з матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з моменту відкриття по 24.09.2012, по розрахункових рахунках гр.. ОСОБА_10 відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» а саме: рахунок у цінних паперах №151000 та рахунок для розрахунків у національній валюті №26208513603001, особова справа , оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з рішенням районного суду, представник ПАТ «Асвіо Банк» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу в якій просила ухвалу суду скасувати в зв’язку з істотним порушенням вимог КПК України, та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «Асвіо Банк».

Заслухавши доповідь судді, думку представника ПАТ «Асвіо Банк» ОСОБА_7, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, міркування прокурора про залишення без задоволення апеляційної скарги, а ухвали слідчого судді – без змін, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході апеляційного розгляду справи встановлено, що слідчий суддя районного суду при вирішенні питання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів дотримався вказаних вимог чинного кримінального процесуального законодавства, врахував правові підстави для розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до речей і документів, достатність доказів, що вказують на суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інші обставини, визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, і обґрунтовано прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8Г .

Відповідно до вимог ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги, при цьому доводи апеляції про те, що ПАТ «Асвіо Банк», незаконно був позбавлений права на судовий розгляд, так як апелянта не було повідомлено про розгляд клопотання слідчого, спростовуються вимогами ч.2 ст. 163 КПК України відповідно до яких - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Твердження апелянта про те, що не зазначення в резолютивній частині ухвали слідчого судді прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів є істотним порушенням вимог КПК України, є неаргументованим, і не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, яка є законною та обґрунтованою, так як в резолютивній частині ухвали зазначено « … і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8Г.»

Розгляд скарги представника ПАТ «Асвіо Банк» ОСОБА_7 проведений з дотриманням вимог кримінального процесуального закону. Наведені скаржником в апеляції доводи є безпідставними, а тому апеляція задоволенню не підлягає.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22 травня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_8, та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Асвіо Банк» (код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489) ) з можливістю вилучення в ПАТ «Асвіо Банк» документів, що містять банківську таємницю, за період з моменту відкриття по 24.09.2012 року - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПАТ «Асвіо Банк» ОСОБА_7– без задоволення.

Головуючий :

Судді :