Постанова № 31947225, 13.06.2013, Рівненський апеляційний господарський суд

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 року Справа № 5019/1646/12

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Крейбух О.Г.

судді Юрчук М.І. ,

судді Василишин А.Р.

при секретарі Михальчук В.К.

за участю представників:

позивача: Артемяк С.В.;

відповідача: не з'явився;

третьої особи-1: не з'явився;

третьої особи-2: Губар В.Є.

третьої особи-3: не з'явився;

третьої особи-4: не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-капітал" на рішення господарського суду Рівненської області від 25.03.13 р. у справі № 5019/1646/12

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Рівненський завод тракторних агрегатів"

до Закритого акціонерного товариства "Завод "Технопривод"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Форвард"

товариство з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал"

товариство з обмеженою відповідальністю "СУН"

Державного реєстратора Рівненської районної державної адміністрації

про визнання недійсними рішень загальних зборів та Спостережної (Наглядової) ради

ВСТАНОВИВ:

В жовтні 2012 року ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" звернувся до господарського суду Рівненської області з позовом до ЗАТ "Завод "Технопривод" про визнання недійсними рішень загальних зборів та Спостережної (Наглядової) ради /т.1, а.с.2-9/.

23.10.2012 року ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову /т.1, а.с.2-9/.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.10.2012 року у справі № 5019/1646/12, залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 03.12.2012 року, заяву ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено. Вжито заходів до забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії, а саме: заборонити державному реєстратору Рівненської районної державної адміністраціївносити будь-які відомості щодо ЗАТ "Завод "Технопривод" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців /т.1, а.с.40/.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 09.11.2012 року до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача залучено: Державного реєстратора Рівненської районної державної адміністрації; товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Форвард"; товариство з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" та товариство з обмеженою відповідальністю "СУН" /т.1, а.с.49/.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 25.03.2013 року у справі № 5019/1646/12 (головуючий суддя Пашкевич І.О., суддя Горплюк А.М., суддя Павленко Є.В.) позов Відкритого акціонерного товариства "Рівненський завод тракторних агрегатів" до Закритого акціонерного товариства "Завод"Технопривод" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТзОВ "Компанія з управління активами "Форвард", ТзОВ "Динеро-Капітал", ТзОВ "СУН", Державного реєстратора Рівненської районної державної адміністрації про визнання недійсними рішень загальних зборів та Спостережної (Наглядової) ради задоволено /т.2, а.с.117-121/.

Визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Завод" Технопривод" (Закрите акціонерне товариство "Завод "Технопривод"), які оформлені протоколом № 1-15 від 01 листопада 2011 року.

Визнано недійсним рішення Наглядової ради, які оформлені протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Завод" Технопривод" (ЗАТ "Завод" Технопривод") № 8-11 від 24 листопада 2011 року.

Визнано недійсним рішення Наглядової ради, які оформлені Протоколом засідання Наглядової ради ЗАТ "Завод" Технопривод" № 1-12 від 04 квітня 2012 року.

Стягнуто з ЗАТ "Завод"Технопривод" на користь ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" 2 682 грн. 50 коп. судового збору.

Повернуто ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" з Державного бюджету України надмірно сплачений судовий збір в сумі 112 грн. 50 коп.

Не погоджуючись з даним рішенням, третя особа ТзОВ "Динеро-Капітал" звернулася до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Рівненської області від 25.03.2013 року у справі № 5019/1646/12 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

В обгрунтування апеляційної скарги, скаржник вказує наступне:

- 05.08.2011 року акціонери ЗАТ "Завод "Технопривод", ТзОВ "Компанія з управління активами "Форвард" та ТзОВ "Клесівські граніти", які сукупно володіли понад 10 % акцій товариства, направили на адресу ЗАТ "Завод "Технопривод" лист № 246/1 з вимогою про скликання позачергових загальних зборів із порядком денним, в якому серед інших, було питання про відкликання та обрання Наглядової ради товариства. Листом № 020/010-118/1 від 29.08.2011 року ЗАТ "Завод "Технопривод" повідомило про прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів. Проте, жодних дій щодо скликання загальних зборів акціонерів відповідачем виконано не було;

- 21.09.2011 року між ЗАТ "Завод "Технопривод", ТзОВ "Компанія з управління активами "Форвард", ТзОВ "Клесівські граніти" та ПрАТ «ВДЦП» укладено договір № У0006/11 про надання депозитарних послуг з надсиланням акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів. Виконання умов даного договору підтверджується списком № 039150780133 згрупованих рекомендованих відправлень;

- 27.09.2011 року в газеті «Бюлетень. Цінні папери України», випуск № 181 надруковано оголошення про скликання загальних зборів акціонерів на 01.11.2011 року;

- реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, що був складений депозитарієм;

- кворум загальних зборів склав 75,05343 %, який, в свою чергу, визначений реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ЗАТ "Завод "Технопривод";

- відповідно до п.12 порядку денного загальних зборів від 01.11.2011 року сформовано наглядову раду, члени якої є акціонерами ЗАТ "Завод "Технопривод";

- ТзОВ "КУА "Форвард", ТзОВ "Динеро-Капітал" та ТзОВ "СУН" листами повідомили ЗАТ "Завод "Технопривод" про призначення своїх представників в Наглядову раду та надали відповідачу довіреності уповноважених представників.

Таким чином, на думку скаржника, правові підставм для задоволення позову відсутні; просить рішення господарського суду Рівненської області від 25.03.2013 року у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу заперечив проти доводів та вимог скарги, вказавши, що господарський суд Рівненської області при винесенні рішення правомірно застосував норми матеріального та процесуального права, повністю з'ясував обставини справи та дослідив докази у справі, постановив законне та обгрунтоване рішення, а тому просить оскаржуване рішення залишити без змін, а в задоволення апеляційної скарги відмовити /т.2, а.с.168-171/.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 16.04.2013 року у справі № 5019/1646/12 апеляційну скаргу прийнято до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Огороднік К.М., Олексюк Г.Є. та призначено до розгляду на 16.05.2013 року /т.2, а.с.126/.

Розпорядженням голови Рівненського апеляційного господарського суду від 14.05.2013 року внесено зміни до складу колегії суддів, окрім заміни головуючого судді, та визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Василишин А.Р., суддя Юрчук М.І. відповідно до затверджених складів колегій /т. 2, а.с.149/.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 16.05.2013 року розгляд справі № 5019/1646/12 відкладено в зв'язку з необхідністю витребування нових доказів /т.2, а.с.160-161/.

Відповідач, третя особа-1, третя особа-3 та третя особа-4 участі уповноважених представників в судовому засіданні 13.06.2013 року не забезпечили; про причини неявки суд не повідомили.

Згідно повідомлень про вручення поштових відправлень останні належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи /т.2, а.с.162, 164-165, 167/.

За наведеного, враховуючи приписи ст.ст.101, 102 ГПК України про межі та строки перегляду справ в апеляційній інстанції, той факт, що сторони були належним чином та своєчасно повідомлені про дату, час та місце судового засідання, колегія суддів визнала за можливе здійснювати розгляд апеляційної скарги за відсутності представників відповідача, третьої особи-1, третьої особи-3 та третьої особи-4.

Статтею 101 ГПК України встановлено, що у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.

Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом при винесенні рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення місцевого господарського суду без змін, з огляду на таке.

24 листопада 2011 року відбулося засідання Наглядової ради ПАТ "Завод" Технопривод" (ЗАТ «Завод «Технопривод»), на якому прийняті наступні рішення, оформлені протоколом № 8-11 /т. 1, а.с. 17-18/:

1. Обрано головуючого засідання Наглядової ради Попова С.К. та секретаря Куценка О.В.

2. Обрано головою Наглядової ради ПАТ "Завод "Технопривод" Попова С.К..

3. Обрано директором ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") Стиранку Михайла Васильовича та подовжено виконання ним обов'язків директора з моменту його затвердження (обрання) рішенням Загальних зборів акціонерів з 01.11.2011р.

4. Затверджено умови контракту з директором ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") Стиранкою М.В. та доручено Голові Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства контракт з директором ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод").

04 квітня 2012 року відбулося засідання Спостережної ради ЗАТ "Завод" Технопривод", на якому прийняті наступні рішення, оформлені протоколом № 1-12 /т.1, а.с.19/:

1. Обрано секретарем на засіданні Спостережної ради Куценка О.В.

2. Припинено повноваження директора ЗАТ "Завод"Технопривод" Скрипнюка Миколи Ілліча. Обрано з 04 квітня 2012 року Стиранку Михайла Васильовича директором ЗАТ "Завод "Технопривод".

Проведення засідань Спостережної (Наглядової) ради здійснювалися на підставі Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") від 01 листопада 2011 року № 1-15, що підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з протоколу № 1-15, згідно якого прийняті рішення щодо внесення змін до статутних документів (Статуту) ЗАТ "Завод "Технопривод" /т.2, а.с.85-86/.

Відповідно до част.1 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства", у зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Згідно част.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Так, повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") 01.11.2011 року було надруковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень "Цінні папери України" від 27.09.2011 року № 181(3232) /т.1, а.с.78/.

Відповідно до списку № 039150780133 згрупованих рекомендованих відправлень ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" надіслано на адреси акціонерів, в тому числі і на адресу позивача рекомендовані листи про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 01.11.2011 року /т.1, а.с.75-76/.

Згідно ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено, що місцезнаходження юридичної особи - є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Згідно Витягу із протоколу загальних зборів ПАТ "Завод"Технопривод" (ЗАТ «Завод «Технопривод») № 1-15 від 01.11.2011 року, місцем проведення зборів ПАТ "Завод"Технопривод" (ЗАТ «Завод «Технопривод») є Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Колгоспна, 1.

Однак, в тексті публікації про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод «Технопривод» призначених на 01.11.2011 року, опублікованого ТзОВ "Компанія з управління активами "Форвард" зазначено, що "загальні збори акціонерів товариства відбудуться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул.Колгоспна, 1 вітальня".

Таким чином, адреса місця проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод «Технопривод» (ЗАТ «Завод «Технопривод») призначених на 01.11.2011 року, вказана у витягу із протоколу № 1-15, не збігається з адресою, вказаною в тексті публікації про проведення загальних зборів, що фактично є зміною місця проведення загальних зборів акціонерів та про що не було повідомлено акціонерів відповідача, зокрема ВАТ "РЗТА".

Крім того, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце знаходження ЗАТ "Завод «Технопривод» зареєстровано за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Привокзальна, будинок 2 /т.1,32/.

Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") № 1-15 від 01 листопада 2011 року, кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 18 737 657, кворум зборів становить 75,05343 %.

Порушення корпоративних прав ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" слугувало підставою для звернення останнього з позовом про визнання недійсним рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод"), які оформлені протоколом № 1-15 від 01 листопада 2011 року, рішень Наглядової ради, які оформлені протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") № 8-11 від 24 листопада 2011 року та рішень Наглядової ради, які оформлені Протоколом засідання Наглядової ради ЗАТ "Завод "Технопривод" № 1-12 від 04 квітня 2012 року.

При прийнятті рішення колегія суддів виходить з такого.

Відповідно до ст.61 Закону України "Про господарські товариства", про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Згідно п.17 постанови Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" № 13 від 24.10.2008р. (надалві - Постанова № 13), що судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Згідно п.21 Постанови № 13, рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону "Про господарські товариства". Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Відповідно до част.2 ст.20 ГК України, права та законні інтереси суб'єктів захищаються шляхом, зокрема, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів, а також визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом.

Підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Відповідно до п.18 Постанови, безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є, зокрема, прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення.

Кворумом є найменша кількість членів зібрання, за якої воно вважається законним і може приймати правомочні рішення. Останній визначається або кількістю, або відсотковим відношенням до загального числа членів.

Відповідно до ст.41 Законом України "Про акціонерні товариства", наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 26 цього Закону власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Аналогічна позиція міститься і в пункті 25 Постанови № 13, де додатково передбачено, що відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання в судовому порядку прийнятих загальними зборами рішень недійсними.

Відповідно до част.2 ст.35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Так, рішенням господарського суду Рівненської області від 09 серпня 2011 року у справі № 5019/1194/11, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року, в позові ТзОВ "Компанія з управління активами "Форвард" до ПАТ "Завод "Технопривод" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів відмовлено. /т.1, а.с.150-159, 160-165/.

Даними судовими рішеннями встановлено, що ПАТ "Завод "Технопривод" повинно користуватися у своїй діяльності Статутом товариства в редакції, зареєстрованій 25 квітня 2003 року розпорядженням голови Рівненської райдержадміністрації № 297. Організаційно-правовою формою "Завод "Технопривод" є закрите акціонерне товариство. Відповідно до вказаного статуту ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" є акціонером ЗАТ "Завод "Технопривод" і володіє 451 316 акцій ЗАТ, що складає 95,45 % від загального випуску ЗАТ.

Таким чином, оспорюване рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод") від 01 листопада 2011 року, оформлене протоколом № 1-15, прийнято за відсутності належним чином уповноваженого представника позивача ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів", який на той час володів 95,45 % акцій ПАТ "Завод "Технопривод" (ЗАТ "Завод "Технопривод"). Тобто в порушення вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" дане рішення прийняте за відсутності кворуму, що є безумовною підставою для визнання його недійсним.

Щодо рішень Нагладової (Спостережної) ради, оформлених протоколом № 8-11 від 24 листопада 2011 року та протоколом № 1-12 від 04 квітня 2012 року.

Згідно до п.39 Постанови № 13, рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства.

При вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства та визначенням правомочності її засідання, застосовуються положення установчих документів товариства. У випадку їх неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов'язковість повідомлення про проведення засідання, надання інформації з питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення).

Як вбачається зі змісту Протоколу засідання Нагалядової ради від 24 листопада 2011 року по другому питанню порядку денного було прийнято рішення обрати головою Наглядової ради ПАТ "Завод "Технопривод" Попова Сергія Костянтиновича з 24 листопада 2011 року.

Станом на 24.11.2011р. організаційно-правовою формою акціонерного товариства "Завод "Технопривод" була та залишається на сьогоднішній день - "Закрите акціонерне товариство". Даний факт підтверджується офіційними відомостями внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Однак, як вбачається зі змісту Протоколу засідання Наглядової ради дане засідання проведено Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Завод "Технопривод", обрано голову Наглядової ради ПАТ "Завод "Технопривод", відкликано повноваження та обрано виконавчий орган ПАТ "Завод "Технопривод".

Відповідно до част.1 ст.54 Закону України "Про акціонерні товариства", голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

На момент проведення вищевказаного засідання Наглядової ради, а також станом на сьогоднішній день ЗАТ "Завод "Технопривод" керується у своїй діяльності Статутом, затвердженим установчими зборами засновників ЗАТ "Завод "Технопривод" згідно Протоколу № 1 від 18 квітня 2003 року, відповідно до п.1.1 якого організаційно-правова форма - закрите акціонерне товариство/т.1, а.с.20-31/.

Пунктом 4.1 Статуту встановлено, ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" є акціонером ЗАТ "Завод "Технопривод" .

Відповідно до пункту 9.1 Статуту ЗАТ "Завод "Технопривод", вищим органом управління є загальні збори акціонерів, які можуть бути черговими або позачерговими.

Відповідно до п.9.6.7 Статуту ЗАТ "Завод "Технопривод", вирішення питання щодо обрання та відкликання Голови та членів Спостережної ради належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно п.9.7 Статуту, повноваження передбачені підпунктом 9.6.7 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до абзацу 2 п.39 Постанови № 13, при вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства.

Таким чином, враховуючи положення част.1 ст.54 Закону України "Про акціонерні товариства", а також пункт 9.7 Статуту ЗАТ "Завод "Технопривод", Наглядова рада ЗАТ "Завод "Технопривод" станом на 24.11.2011 року, а також станом на сьогоднішній день не уповноважена обирати Голову Наглядової ради.

Відповідно до част.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Рішенням господарського суду Рівненської області у справі № 5019/1194/11, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 10.11.2011р., встановлено, що ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" є акціонером ЗАТ "Завод "Технопривод", при цьому володіє 4513016 акцій ЗАТ, що складає 95,45 % від загального випуску акцій ЗАТ /т.2, а.с.150-159, 160-165/.

В Протоколах Наглядової ради від 24.11.2011 року та 04.04.2012 року вказано, що на засіданні були присутні представники юридичних осіб ТзОВ "КУА "Форвард", ТзОВ "СУН", ТОВ "Динеро-Капітал". Однак, жодна із зазначених юридичних осіб не є акціонером ЗАТ «Завод «Технопривод».

Відповідно до част.2 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або перебування представника.

Таким чином, зі змісту част.2 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається, що повноваження представника акціонера - члена наглядової ради виникають виключно за настання одночасно двох умов:

1) видача представникові акціонера-члена наглядової ради довіреності цим акціонером;

2) отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника з обов'язковими відомостями визначеними цим Законом.

У разі відсутності хоча б однієї з вищезазначених умов, повноваження представника акціонера-члена наглядової ради не є дійсними.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази отримання ЗАТ "Завод" Технопривод" письмового повідомлення про призначення представників, вказаних в протоколі засідання Наглядової ради - Попова С.К., Сисуна О.І., Кошкіна І.В., Куценка О.Г., Губара В.Є., з обов'язковими відомостями визначеними Законом.

З матеріалів справи вбачається, що 26 травня 2011 року було проведено загальні збори акціонерів (засновників) ЗАТ «Завод «Технопривод». По четвертому питанню порядку денного зазначених загальних зборів було вирішено обрати головою Спостережної (Наглядової) ради ЗАТ «Завод «Технопривод» Коваленка М.В., а до її складу включити: чотири представника ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів», одного представника ТОВ фірма «Нівана» (за бажанням) та у зв'язку з соціальною значимістю підприємства - одного представника органів державної влади Рівненського району (за бажанням).

Правильність проведення загальних зборів акціонерів (засновників) ЗАТ "Завод "Технопривод" 26.05.2011р., в т.ч. і правильність формування нового складу Наглядової ради товариства), підтверджується судовими рішеннями у справі № 5019/1194/11, що розглядалася господарським судом Рівненської області. При цьому, іншого складу Наглядової ради ЗАТ "Завод "Технопривод" сформовано не було.

Тобто рішення Наглядової (Спостережної) ради ПАТ «Завод «Технопривод» (ЗАТ «Завод «Технопривод»), оформлені протоколом № 8-11 від 24 листопада 2011 року та протоколом № 1-12 від 04 квітня 2012 року, прийняті недіючим складом Наглядової ради.

Таким чином, позовні вимоги ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" до ЗАТ "Завод "Технопривод" про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод", оформлені протоколом № 1-15 від 01.11.2011 року та визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Завод "Технопривод", оформлених протоколами № 8-11 від 24.11.2011 року та № 1-12 від 04.04.2012р., є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.ст.33, 34 ГПК України, кожна сторона належними і допустимими доказами повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що рішення господарського суду Рівненської області у даній справі ґрунтується на матеріалах і обставинах справи, відповідає нормам матеріального та процесуального права, а тому відсутні правові підстави для його скасування.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Рівненської області від 25.03.2013 р. у справі № 5019/1646/12 залишити без змін, апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-капітал" - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

Справу № 5019/1646/12 повернути господарському суду Рівненської області.

Головуючий суддя Крейбух О.Г.

Суддя Юрчук М.І.

Суддя Василишин А.Р.