Ухвала суду № 31937736, 20.06.2013, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/4210/13-к

1 кс/303/204/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2013 2013 року м.Мукачево

Слідчий суддя Куропятник О.М.

при секретарі Зиминець Л.В.

з участю: прокурора Галецький Р.Й.

слідчого СВ Мукачівського МВ

УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського МВ (по обслуговуванню м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012070040000506 від 21.12.2012 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Мукачівського МВ (по обслуговуванню м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором м.Мукачево ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2012 року в 17 год. 50 х. по телефону 102 в чергову частину Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, яка працює менеджером з продажу ТОВ «Укрпетроліум груп» м. Коростів Житомирської області, про те що, ними здійснено згідно договору від 12.12.2012 року поставку дизельного палива в кількості 37835 літрів автомобілем НОМЕР_1 з напівпричепом д/н НОМЕР_2 на МП «Нова» за адресою Мукачівський район смт. Чинадієво вул. 1-го травня, 1, де працівники підприємства розпочали відвантаження «злив» дизельного палива. Однак, на даний час кошти за паливо на рахунок ТОВ «Укрпетроліум груп» не перераховані.

Під час допиту директор МП «НОВА» показав, що кошти за вищевказане дизпаливо він перерахував на рахунок ТОВ «Віслогузов та партнери» через відділення ПАТ «Укрсиббанк» розташованого м. Мукачево.

У ході досудового слідства стало відомо, що МП «НОВА» ЄДРПОУ 20456759, реєстраційний номер 10029639350 ІПН 204567507095, також має відкритий рахунок № 26000000005507 у ВАТ «Фольксбанк», МФО 325213, розташованого в м. Львів вул. Грабовського, 11.

З показів ОСОБА_4 директора ТОВ ТД «Укрнафтотрейд» та ОСОБА_5 менеджера відділу продажів ТОВ «Укрнафтотрейд», випливає що договір на поставку нафтопродуктів в кількості 37835 літрів вони укладали з «ТОВ «УкрПетроліумГруп». Будь яких відносин з МП «Нова» вони не підтримували та з ТОВ «Віслогузов та партнери» договір на поставку дизпалива не підписували.

Згідно рапорту о/у СДСБЕЗ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_6, який був відряджений в м. Київ на виконання доручення слідчого, що за юридичною адресою ТОВ «Віслогузов та партнери» в м. Київ вул.. Ванди Василевської, 18, вищевказане товариство відсутнє. За вказаною адресою знаходиться магазин «Кумушка» та під час бесіди з працівниками даного магазину, встановлено,що про ТОВ «Віслогузов і партнери « їм невідомо.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що у ПАТ «Фольксбанк», МФО 325213, розташованого в м. Львів вул. Грабовського, 11, знаходяться оригінали документів із відомостями про стан та руху коштів по розрахунковому рахунку МП «НОВА» ЄДРПОУ 20456759, ІПН 204567507095, що має значення у даному кримінальному провадженню, так як іншим слідчим шляхом встановити, чи підтримували між собою МП «НОВА» та ТОВ «Віслогузов та партнери» цивільно-правові відносини, після придбання МП «НОВА» дизпалива 20.12.2012 року, не надалося можливим.

Отримавши виписки детального руху коштів по рахунку МП «НОВА», за період починаючи із 18.12.2012 року по 19.06.2013 рік, із зазначеними реквізитів контрагентів та сум із призначенням платежів, органом досудового слідства можна буде встановити про причетність чи не причетність директора МП «НОВА» ОСОБА_7 до даного злочину, а тому слідчий Немеш І.В. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та з можливістю їх вилучення з ПАТ «Фольксбанк», МФО 325213, розташованого в м. Львів вул. Грабовського, 11 - виписки детального руху коштів по рахунку МП «НОВА» ЄДРПОУ 20456759, ІПН 204567507095, за період починаючи із 18.12.2012 року по 19.06.2013 рік, із зазначенням реквізитів контрагентів та сум із призначенням платежів, яка необхідна для встановлення істини у даній кримінальній справі.

В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського МВ (по обслуговуванню м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1В,клопотання підтримав просив його задоволити.

В судовому засіданні прокурор Галецький Р.Й.. клопотання та його мотиви підтримав, просив клопотання задоволити.

Представник ПАТ «ФольксБанк» в судове засідання не з»явився про причини неявки суд не повідомив про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, матеріали кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись: ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського МВ (по обслуговуванню м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 – задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ «Фольксбанк», МФО 325213, розташованого в м. Львів вул. Грабовського, 11 - виписки детального руху коштів по рахунку МП «НОВА» ЄДРПОУ 20456759, ІПН 204567507095, за період починаючи із 18.12.2012 року по 19.06.2013 рік, із зазначенням реквізитів контрагентів та сум із призначенням платежів.

Дана ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання даної ухвали Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, будуть застосовані положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

На дану ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області на протязі 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : О.М. Куропятник