Рішення № 31905676, 12.06.2013, Господарський суд Сумської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.06.2013 Справа № 920/837/13

За позовом: Благодійного Фонду "Галичина-Волинь", м. Тернопіль

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Купол",

м. Суми

треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1. Публічне акціонерне товариство "Терра Банк", м. Київ

2. Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний

банк", м. Київ

про стягнення 78 100 грн.

СУДДЯ ЗРАЖЕВСЬКИЙ Ю.О.

Представники сторін:

від позивача: Лопата В.О.

від відповідача: не з`явився

від третіх осіб: не з`явились

За участю секретаря судового засідання Логоші О.М.

Суть спору: згідно позовної заяви позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь безпідставно набуті кошти в розмірі 78100 грн.00 коп. та 1720 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав, в судове засідання не з`явився.

Згідно Витягу з ЄДРПОУ від 13.03.2013р. за № 16061892 місцезнаходження відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Купол» вказано - «40009, Сумська обл., м. Суми, Ковпаківський район, вул. Чернігівська, будинок № 3». На вказану адресу господарським судом направлялись відповідачу копії ухвал суду з метою повідомлення його про час і місце проведення судового засідання у справі № 9200/349/13. Таким чином, у відповідності до ст. 64 ГПК України, відповідач вважається належним чином повідомлений про розгляд даної справи.

Третя особа - Публічне акціонерне товариство "Терра Банк", м. Київ надала господарському суду пояснення № 1579 від 06.06.2013р., в якому зазначає, що оскільки факт незаконності заволодіння грошовими коштами не встановлений та виступає предметом перевірки в межах кримінального провадження, розгляд даної справи до моменту підтвердження або спростування вказаного факту так само як і задоволення заявленого позивачем позову є неможливими, а тому третя особа просить суд зупинити провадження у даній справі з направленням матеріалів до слідчих органів.

У відзиві (вх.№ 8324 від 12.06.2013р.) на позовну заяву ПАТ «Український інноваційний банк» визнає позовні вимоги, та вважає їх законними та такими, що повинні бути задоволені. Третя особа у відзиві пояснила, що внутрішнім розслідуванням, проведеним працівниками ПАТ «Укрінбанк», сума в розмірі 78 100,00 грн. була списана з рахунку позивача без відома службових осіб БФ «Галичина-Волинь».

У відзиві (вх.№ 8432 від 13.06.2013р.) на позовну заяву ПАТ «Український інноваційний банк» також зазначає, що підтримує позовні вимоги та просить суд їх задовольнити.

Вирішення спору при неподанні відповідачем відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів, згідно ст. 75 ГПК України, здійснюється за наявними в даній справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази по справі, суд встановив :

15.02.2013 року з банківського рахунку 26008059843001 відкритого у ПАТ «Укрінбанк», розпорядником якого є Благодійний Фонд «Галичина-Волинь», від імені Благодійного фонду було здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 78100,00 гривень, на рахунок № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк» МФО 380601, одержувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Купол» (код ЄДРПОУ 34592690). Але Благодійний фонд «Галичина-Волинь» (позивач), як юридична особа, та його посадові особи не були ініціаторами цього переказу та не здійснювали його. Призначенням платежу у платіжному дорученні № 687 від 15.02.2013 р. вказано: «за охорону об'єкту за січень м-ць 2013р. по рах.-фактурі № 090526 від 22.01.2013р в т.ч. НДС 20% 13016,67грн.».

Як зазначив у відзиві ПАТ «Укрінбанк» внутрішнім розслідуванням, проведеним працівниками ПАТ «Укрінбанк», сума в розмірі 78 100,00 грн. була списана з рахунку позивача без відома службових осіб БФ «Галичина-Волинь». Так, 15.02.2013р. до департаменту безпеки ПАТ «Укрінбанк» звернулись працівники управління безпеки ПАТ «Терра Банк» про перевірку безготівкових перерахувань за допомогою системи «Клієнт-Банк» коштів з рахунку БФ «Галичина-Волинь» з рахунку № 26008059843001 в ПАТ «Укрінбанк» на рахунок № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк».

Факт списання грошових коштів в сумі 78 100 грн. 00 коп. підтверджується банківською випискою ПАТ «Укрінбанк» від 15.02.2013р., згідно якої призначення платежу вказано - «за охорону обєкту за січень м-ць 2013р. по рах.- фактурі № 090526 від 22.01.2013р. в т.ч.НДС 20% 13016,67 грн.» (а.с.13).

За результатами перевірки, проведеної за допомогою службових осіб позивача, працівниками ПАТ «Укрінбанк» встановлено наступне: з поточного рахунку № 26008059843001, що належить БФ «Галичина-Волинь», здійснено несанкціоноване перерахування коштів з іншої ІР-адреси, що зареєстрована в Німеччині, внаслідок несанкціонованого Благодійним фондом «Галичина-Волинь», як власника рахунку та грошових коштів або його уповноваженими особами, втручання невідомими особами у роботу програму «Клієнт-Банак». Ці факти були підтверджені також експертним висновком від 12.04.2013р. компанії - розробника системи «Клієнт-Банк» - ТОВ «СІЕС Інтегра».

Як зазначив позивач, між Благодійним Фондом «Галичина-Волинь» та ТОВ «ТД Купол» до моменту перерахування грошових коштів позивача на рахунок відповідача між сторонами не існувало жодних договірних відносин чи зобов'язань, не укладалося жодних правочинів, в тому числі і щодо охорони об'єктів, а тому правових підстав для зарахування грошових коштів на рахунок відповідача не існувало. Всі послуги по охороні приміщень Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» надаються виключно ВДСО при УМВС України в Тернопільській області і всі розрахунки за охорону об'єктів Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» проводились тільки із ВДСО при УМВС України в Тернопільській області, що підтверджується матеріалами даної справи.

Позивач вважає, що грошові кошти були неналежним чином зараховані на рахунок відповідача, що є безпідставно набутим майном та підлягає поверненню.

15.02.2013 року Благодійним Фондом «Галичина-Волинь» подано повідомлення про злочин до відділу боротьби із кіберзлочинністю УМВС України в Тернопільській області.

На запит Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» від СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області отримано відповідь від 10.04.2013 року № 24/10-7359 про хід досудового розслідування та проведення дослідження жорсткого диску системного блоку Благодійного Фонду «Галичина-Волинь».

В повідомленні СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області вказано, що згідно висновку експерта № 1-344/13 від 05.04.2013 року на жорсткому диску марки Sеаgаtе, моделі SТ380215А, об'ємом 80GЬ, серійний номер 90Z7G2S4. наданому представником Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» та який використовувався для управління системою «Клієнт-Банк», виявлено 32 комп'ютерних віруси типу «Троян», за допомогою яких можливо отримати доступ до управління персональним комп'ютером.

Окрім зазначеного, спеціалістами ПАТ «Укрінбанк» проведено службову перевірку по вказаному факту та підтверджено несанкціоноване зняття коштів Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» згідно листа ПАТ «Укрінбанк» від 11.04.2013 року № 1391/1/2-13.

Як вбачається з матеріалів даної справи, зі змісту висновку спеціаліста у сфері комп'ютерно-технічних досліджень та матеріалів службової перевірки ПАТ «Укрінбанк» вбачається, що грошові кошти в сумі 78100,00 гривень було безпідставно перераховано на користь ТОВ «ТД Купол» внаслідок несанкціонованого позивачем або уповноваженими ним особами втручання невідомих осіб у роботу програми «Клієнт-Банк», яку позивач використовував для управління банківським рахунком, що перебуває у його віданні.

Отримання ТОВ «ТД Купол» на свій розрахунковий рахунок коштів в дійсності відбулося без будь-якої правової підстави та стало можливим через несанкціоноване втручання невідомих третіх осіб у платіжну систему «Клієнт-банк», що використовувалась Благодійним Фондом «Галичина-Волинь».

Листом «Про незаконні шахрайські списання» від 18.02.2013 року № 370 ПАТ «Терра Банк» повідомив ПАТ «Укрінбанк» про заблокування видаткових операцій по рахунку ТОВ «ТД Купол» до з'ясування усіх обставин.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберігала його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Ці положення застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майно було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Вказані норми застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберігала його у себе за рахунок іншої особи.

Аналіз указаної норми права дає підстави для висновку, що цей вид позадоговірних зобов'язань породжують такі юридичні факти: 1) набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи; 2) відсутність для цього правових підстав або якщо такі відпали.

Таким чином, норми ст. 1212 ЦК України застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна чи самого потерпілого чи інших осіб або наслідком події.

Згідно ст. 387 ЦК України, власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Крім того, згідно п. 1.4. Інструкція Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі; неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково або неправомірно переказана сума коштів.

Згідно п. 2.35. Інструкція Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку.

З огляду на викладене, матеріалами даної справи доведено факт безпідставного набуття відповідачем грошових коштів в сумі 78 100 грн. 00 коп. А тому, враховуючи, що відповідачем не подано суду доказів на спростування позиції позивача, господарський суд визнає позовні вимоги обґрунтованими, правомірними та такими, що підлягають задоволенню, а грошові кошти в сумі 78 100 грн. 00 коп., безпідставно набуті відповідачем такими, що підлягають поверненню позивачу шляхом примусового стягнення.

Згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України на відповідача покладаються витрати позивача по сплаті судового збору в розмірі 1 720 грн. грн. 50 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Купол» (40009, м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 3, код ЄДРПОУ 34592690) на користь Благодійного Фонду «Галичина-Волинь» (46020, М.Тернопіль, вул. Гайова, буд.29, код ЄДРПОУ 38117049) 78 100 грн. 00 коп. безпідставно набутих грошових коштів, 1 720 грн. грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Повне рішення складене 17.06.2013р.

СУДДЯ Ю.О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ