Ухвала суду № 31904487, 18.06.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10482/13-к

Провадження № 1-кс/161/2471/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛУК'ЯНОВИЧА, буд.8) банківського рахунку № 26002001103511 відкритого в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, м. Київ, вулиця Хрещатик,8А), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов’язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «ОСОБА_4 плюс», ФОП ОСОБА_5 — є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи вказані обставини, та те, що 22.04.2013 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області розглядалося аналогічне клопотання, тому суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання сід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛУК'ЯНОВИЧА, буд.8) банківського рахунку № 26002001103511 відкритого в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, м. Київ, вулиця Хрещатик,8А), а також провести вилучення таких документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: