Ухвала суду № 31899121, 18.06.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5844/13-к

Номер провадження 1-кс/404/524/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Панкова І.М., слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, прокурора Олійник Ю.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12012120010000004,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012120010000004, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, в провадженні СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012120010000004 від 20.11.2012 року, за фактом підроблення документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств підроблені офіційні документи, у які внесені неправдиві відомості, оскільки на ТОВ «Міксбуд», ТОВ «Автодорінвест», ТОВ «Агропромсервіс Трейд», ТОВ «Промагролзінг», ТОВ «Н.Т.К. Октан», ФО-П «ОСОБА_3П.» не встановлені трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення буд-якого виду діяльності, тощо. Також неправдиві відомості внесені до актів виконаних робіт по договорам посадовою особою Кіровоградської спілки споживчих товариств стосовно надання послуг даному товариству. Так, між ТОВ «Міксбуд» та Кіровоградською ОСС, що діє на підставі статуту, укладено договір (від 04.01.2010 року. б/н) про надання послуг із збирання та вивезення снігу, накопиченого у Замовника. Відповідно до наданого для перевірки акту здачі - приймання виконаних робіт від 29.01.10 №22 ТОВ «Міксбуд» надано на адресу Кіровоградської ОСС із збираня та вивезення снігу у відповідності до умов договору від 04.01.10 на загальну суму 55000 грн, в т.ч. ПДВ 9166,67 грн. В бухгалтерському обліку операцію з придбання робіт відображено наступними бухгалтерськими проведеннями: -Д-т 92 К-т 377.1 на суму 45833, 33 грн.; - Д-т 644 К-т 377.1 на суму 9166,67 грн.; Податковий кредит з ПДВ Кіровоградською ОСС сформовано на підставі податкової накладної ТОВ «Міксбуд» від 29.01.10 №22 на загальну суму 55 000 грн., в т.ч. ПДВ 9166, 67 грн. Оплату здійснено на загальну суму 55000 грн., в т.ч. відповідно до наступного платіжного доручення: від 23.02.2010 №198 на суму 55000 грн., на загальну суму 55000 грн. Згідно акту від 11.06.2012 року державної податкової служби України в Кіровоградській області вище вказані договори про виконання послуг Кіровоградської ОСС – підроблені та містять неправдиві дані.

Крім того, 02.08.2009 року між ТОВ «Міксбуд» та Кіровоградською ОСС, що діє на підставі статуту, укладено договір на проведення систематичного консультаційного обслуговування персоналу Замовника. Відповідно до наданого для перевірки акту приймання-передачі виконаних робіт від 25.01.2010 року №15 ТОВ «МІКСБУД», надано на адресу Кіровоградською ОСС консультаційні послуги на загальну суму 38700 грн., в т.ч. ПДВ 6450 грн. В бухгалтерському обліку операція з придбання po6іт відображено наступними бухгалтерськими проведеними Д-к 92 К-т 377.1 на суму 32250 грн., Д-т 644 К-т 377.1 на суму 6450 грн. Податковий кредит з ПДВ Кіровоградською ОСС сформовано на підставі податкової накладної ТОВ «МІКСБУД» від 25.01.10 №15 на загальну суму 38700 грн., в т.ч. ПДВ 6450 грн.

Kpiм того, 20.10.2009 року між ТОВ «МІКСБУД» та Кіровоградською ОСС, що діє на підставі статуту, укладено договори підряду на проведення ремонтних робіт по «Центральному ринку» підприємства «Кооперативний ринок ОСС» за адресою м. Кіровоград вул. Велика Перспективна, 53. Загальна ціна договору складає 111008,4 грн., на проведення ремонтних робіт по Колгоспному ринку на проведення підприємства «Кооперативний ринок ОСС» за адресою м. Кіровоград вул. 50 Років Жовтня, 27. Загальна ціна договору складає 88980 грн. Згідно наданого для перевірки акту приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2009 року (форма КБ-2в) ТОВ «МІКСБУД» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи по Центральному ринку підприємства «Кооперативний ринок ОСС» на загальну суму 111008 грн., в т.ч. 18501 грн. Відповідно до наданого для перевірки акту приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2009 року (форма КБ-2в) ТОВ «МІКСБУД» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи по Колгоспному ринку підприємства «Кооперативний ринок ОСС» на загальну суму 14830 грн. Таким чином загальний обсяг придбаних в листопаді 2009 року робіт складає 199988 грн., в т.ч. ПДВ 33331 грн. Оплату здійснено у повному обсязі згідно платіжного доручення від 03.12.2009 №536.

Kpiм того, між ТОВ «Автодорінвест» (Виконавець) та Кіровоградського ОСС (Замовник), укладено договір ( від 10.11.2009 р. б/н) на проведення ремонтних робіт. Згідно наданого для перевірки акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2010 року ( форма КБ-2 в) ТОВ «Автодорінвест» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у будівлі Колгоспного ринку підприємства «Кооперативний ринок ОСС» на загальну суму 2961 грн., в т.ч. ПДВ 493,5 грн. Відповідно до наданого для перевірки акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2010 року (форма КБ- 2в) ТОВ «Автодорінвест» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у будівлі Центрального ринку підприємства «Кооперативний ринок ОСС» на загальну суму 164839,2 грн., в т.ч. ПДВ 27473,2 грн. Таким чином, загальний обсяг придбаних в січні 2010 року робіт складав 167800,2 грн., в т.ч. ПДВ 27966,7 грн.

Kpiм того, між ТОВ «Агропромсервіс Трейд» (Виконавець), та Кіровоградською ОСС (Замовник), укладено договір (від 23.12.2009 р. б/н), на проведения ремонтних робіт. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2012 року (форма КБ-2в) ТОВ «Агропромсервю Трейд» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у комплексу будівель Колгоспного ринку підприємства «Кооперативний ринок ОСС» на загальну суму 80444,4 грн., в тому числі ПДВ 13407,4 грн. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2012 року (форма КБ-2в) ТОВ «Агропромсервіс Трейд» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у комплексі будівель розташованих по вул. Маланюка 11а, м. Кіровограда на загальну суму 19104 грн., в тому числі ПДВ 3184 грн. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2012 року (форма КБ-2в) ТОВ «Агропромсервіс Трейд» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонті роботи у комплексі будівель по вул. Кільцева 63, м. Кіровограда на загальну суму 45736,8 грн., в тому числі ПДВ 7622,8 грн. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2012 року (форма КБ-2в) ТОВ «Aгponpoмcepвic Трейд» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у адміністративній будівлі Кіровоградської ОСС на загальну суму 39214,8 грн., в тому числі ПДВ 6535,8 грн. Таким чином, загальний обсяг робіт в ciчні 2010 року робіт складав 184500 грн., в тому числі ПДВ 30750 грн.

Kpiм того, між ТОВ «Пpoмaгpoлiзінг» (Виконавець) та Кіровоградською ОСС (Замовник), укладено договір (від 06.06.2009р. б/н) на надання юридичних послуг. Відповідно до наданого для перевірки акту здачі-приймання виконаних робіт (від 23.02.10 б/н) ТОВ «Промагролізінг» надано на адресу Кіровоградської ОСС юридичні послуги на загальну суму 70000грн, в т.ч. ПДВ 11666,67грн. Податковий кредит з ПДВ Кіровоградської ОСС сформовано на підставі податкової накладної ТОВ «Промагролізинг» від 28.01.10 №95 на загальну суму 70000грн., в т.ч. ПДВ 11666,67грн.

Kpiм того, між ТОВ «Н.Т.К. Октан» (Виконавець) та Кіровоградською ОСС (Замовник), укладено договір (від 15.03.2011р. б/н) на проведення ремонтних робіт. Згідно наданого на перевірку акту приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2011 року (форма КБ-2в) ТОВ «Н.Т.К. Октан» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС ремонтні роботи у приміщеннях адміністративної будівлі Кіровоградської облспоживспілки, на загальну суму 60000грн., в т.ч. ПДВ 60000грн. Згідно акту позапланової виїзної перевірки податкового ревізора-інспектора ДПС у Кіровоградській області від 11.06.2012 року № 50/16-00/01755404 договори про надання послуг Кіровоградському ОСС є недійсними так, як виписані за операціями, що проведені на підставі нікчемного правочину та не підтверджують факт поставки товару та виписані не уповноваженими особами.

Kpiм того, між ФОП «ОСОБА_3П» (Виконавець) та Кіровоградською ОСС (Замовник), укладено договір (від 02.03.2012р. б/н) на обслуговування комп'ютерної техніки. Згідно наданого на перевірку акту приймання виконаних підрядних poбіт за квітень 2012 року ФОП «ОСОБА_3П» здійснено на адресу Кіровоградської ОСС роботи на загальну суму 108213 грн.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що оригінали договорів знаходяться в Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств (Облспоживспілка) (код за ЄДРПОУ - 01755404) за адресою: м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 20.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні документів, а саме: договорів оренди майна та договорів реалізації майна укладені між Кіровоградською обласною спілкою споживчих товариств (Облспоживспілка) та ТОВ «Міксбуд», ТОВ «Автодорінвест», ТОВ «Агропромсервіс Трейд», ТОВ «Промагролізінг», ТОВ «Н.Т.К. Октан», ФО-П «ОСОБА_3П.» за період з 2010 року по 2013 рік.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, зважаючи на неявку представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про причини якої суд не повідомлено, вважаю можливими розглянути клопотання за його відсутності та приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Бзенко А.О. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов’язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України для з»ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: договори оренди майна та договорів реалізації майна укладені між Кіровоградською обласною спілкою споживчих товариств (Облспоживспілка) та ТОВ «Міксбуд», ТОВ «Автодорінвест», ТОВ «Агропромсервіс Трейд», ТОВ «Промагролізінг», ТОВ «Н.Т.К. Октан», ФО-П «ОСОБА_3П.» за період з 2010 року по 2013 рік, які знаходяться у Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств (Облспоживспілка) (код за ЄДРПОУ - 01755404) за адресою: м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 20.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2013 року.

Роз’яснити голові Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_4