Ухвала суду № 31873376, 14.06.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5509/13-к

пр.№ 1-кс/464/848/13

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

14 червня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Волоско І.Р., при секретарі Соколовій О.О., за участю прокурора Леськів А.В., слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32013150000000201 від 21.05.2013 р.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32013150000000201 внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 21.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до відомостей про рахунки відкриті ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» (ЄДРПОУ 34943719, Львівська обл., Кам'янка-Буський район, с. Вирів, вул. Центральна, 62) у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за № 26008053804636, № 26008053807688, № 26053053807235, з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке слід задоволити з наступних підстав.

Кримінальне провадження № 32013150000000201 внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань 21.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки за наслідками перевірки ДПС у Львівській області від 15.04.2013 р. встановлено, що ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» порушено вимоги податкового законодавства за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012р.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» під час здійснення господарської діяльності використовувало рахунки № 26008053804636, № 26008053807688, № 26053053807235, відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Гуцульська, 21.

З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»» з контрагентами, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій документів ТОВ «Агро ЛВ Лімітед», які становлять банківську таємницю, а саме дослідження руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Агро ЛВ Лімітед».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що на даний час іншим шляхом встановити важливі обставини зазначеного кримінального провадження немає можливості, тому клопотання слідчого слід задоволити та надати Старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро ЛВ Лімітед», що здійснювалася за допомогою рахунків № 26008053804636, № 26008053807688, № 26053053807235, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р., а саме: юридичної справи про відкриття вказаного рахунку, інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежі, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаному рахунку, копій грошових чеків на отримання готівки з вказаного рахунку, копій перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів по вказаному рахунку, копій карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Агро ЛВ Лімітед», які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Гуцульська 21, для вивчення з можливістю вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задоволити.

Зобов’язати ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Гуцульська 21, надати Старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» (ЄДРПОУ 34943719), що здійснювалася за допомогою рахунків № 26008053804636, № 26008053807688, № 26053053807235, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р., для їх вивчення з можливістю вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- юридичної справи про відкриття вказаного рахунку;

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежі, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаному рахунку;

- копій грошових чеків на отримання готівки з вказаного рахунку;

- копій перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів по вказаному рахунку;

- копій карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Агро ЛВ Лімітед».

Визначити строк дії ухвали терміном в один місяць – з 14 червня 2013 р. по 14 липня 2013 року.

Роз'яснити керівництву ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Гуцульська 21, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волоско І.Р.