Ухвала суду № 31867003, 13.06.2013, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Справа № 427/4664/13-к

Провадження № 1-кс/427/487/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2008 Року між Луганською філією АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034, юридична адреса: Луганська область, м. Краснодон, вул. Червоних Партизан буд. № 61) укладено кредитний договір №170-01-08. Відповідно до цього кредитного договору Банком було відкрито даному підприємству кредитну лінію на загальну суму 500 000 грн., а боржник зобов'язується повернути отримані грошові кошти до 25.09.2009 та сплатити за користування кредитними коштами відсотки у розмірі 25% річних. Однак, керівник ТОВ «Центроком-Україна» ОСОБА_4 з метою ухилення від відповідальності перед кредитором - Луганською філією АТ Банк «ОСОБА_3 та кредит» у сумі 500 тис. грн. шляхом штучного створення безнадійної кредиторської заборгованості підприємства, уклала завідомо невигідні для підприємства (фіктивні) договори та отримало інші первинні документи з придбання ТМЦ (паливно- мастильні матеріали та сільськогосподарську продукцію) від ТОВ «КІС» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 31537726) та ПП фірма «Атіна» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 35381969), операції з якими у дійсності носили безтоварний характер. Вказані підприємства мають ознаки "фіктивності" (не знаходяться за юридичною адресою, керівники СГД не мають відношення до фінансово-господарської діяльності). 13.07.2009 р. у зв'язку з невиконанням ТОВ «Центроком-Україна» обов'язків за вказаним кредитним договором рішенням Господарського суду Луганської області на користь Банку ухвалено стягнення з підприємства заборгованості у сумі 587030,42 грн., однак згідно матеріалів ВДВС Краснодонского МУЮ виконання рішення суду не можливе. 17.01.2012 року рішенням Господарського суду Луганської області, у справі про банкрутство №22/526 відносно -ТОВ «Центроком-Україна», порушеної за заявою АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», ТОВ «Центроком-Україна» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, у діях директора ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.

Таким чином на підставі вказаних документів можуть бути встановлені обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з тим, що існує можливість загрози знищення документів, питання про отримання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Центроком-Україна» за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. ШевченкоАДРЕСА_1, сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або оперативним співробітникам ВПМ ДНІ у м. Свердловську Луганської області ДПС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, кадрових, звітних документів ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034), тобто можливість ознайомитись з ним та вилучити їх для долучення до матеріалів досудового розслідування та запобігання їх можливому знищенню, а саме оригіналів, або при їх відсутності завірених копій наступних документів, по взаємовідносинам з ТОВ «Краснодонська індустріальна спілка» (код ЄДРПОУ 31537726) та ПП фірма «Атіна» (код ЄДРПОУ 35381969) за період з 01.01.2011р. по 31.01.2013р., податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками, договори з додатками, та додатковими угодами до них, головні книги за 2011-20ІЗр.р., специфікації та сертифікати якості на товари що постачались, документацію щодо підтвердження гарантійних зобов'язань, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, реєстри одержаних та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують походження товарів, наявність складських приміщень, документи, що підтверджують передачу (отримання) товарів (акти прийому - передачі товарів, акти виконання робіт, надання послуг), документи що підтверджують транспортування ТМЦ, бухгалтерські регістри з обліку продаж та придбань товарів (робіт, послуг), акти звірок з контрагентами, довіреності на отримання ТМЦ, документи, що підтверджують сплату (отримання) грошових коштів (платіжні доручення, виписки з банківських установ, прибуткові і витратні касові ордери, фіскальні чеки), накази про закріплення матеріально відповідальних осіб які працювали у період 2011-2013р.р., документи які підтверджують наявність транспорту (власного, наданого або орендованого), якщо такий використовувався при здійсненні доставок ТМЦ від зазначених контрагентів, посадові інструкції і документи, що підтверджують призначення на керівні посади або звільнення з керівних посад службових осіб які працювали в період 2011-2013р.р., а також копії засновницьких і реєстраційних документів ТОВ «Центроком-Україна» чинних у зазначений період, кредитний договір №170-01-08 від 26.06.2008 року між ТОВ «Центроком-Україна» та Луганською Філією АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та всі додатки до нього (графіки погашення, розрахунки тощо), податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за період з 01.06.2008 по 06.06.2013р., податкові декларації з податку на прибуток підприємства з додатками та уточнюючими розрахунками за період з 01.06.2008 по 06.06.2013, а також інших документів які мають значення для проведення досудового розслідування, та знаходяться за місцем реєстрації ТОВ «Центроком-Україна» за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. ШевченкоАДРЕСА_1.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення, через Свердловський міський суд Луганської області.

Слідчий суддя Алейников В.І.