Ухвала суду № 31858845, 11.06.2013, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/923/13

754/9257/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2013 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Буцко О.В., за участю слідчого Скоробагача В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110030004046 від 15.03.2013 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12013110030004046 за ч. 4 ст. 190 КК України, так відповідно рапорту о\у УБК ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3, до БК ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали із Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно операцій ТОВ “Тандем Ресурс”, ОСОБА_4 та ПП “ВКФ “Лідер Люкс”. Встановлено, що 22.01.2013 року, 23.01.2013 року та 31.01.2013 року з рахунків № 26001000018087 та № 26001000018087 ТОВ “ОСОБА_5 Україна”, які відкриті у ПАТ “Укрсоцбанк” МФО 300023, рахунку № 2600701336268 ТОВ “Ексдіа”, який в АТ “ОТП ОСОБА_6” МФО 300528, № 26004022005001 ТОВ “Торгімпорт”, який відкритий у Київській філії ПАТ КБ “Південкомбанк”, несанкціоновано переведено грошові кошти на рахунок ТОВ “Тандем — Ресурс”, ОСОБА_4 та ПП “ВКФ “Лідер Люкс” на загальну суму 2,53 млн. грн.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ “Діапазон — ОСОБА_6” МФО 380689 — м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, що містять інформацію відносно клієнта банку ТОВ “Тандем — Ресурс” код ЄДРПОУ 38414305.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав. Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак слідчим ці вимоги закону не були дотримані, слідчим не доведено, що документи, що перебувають у володінні ПАТ “Діапазон — ОСОБА_6” МФО 380689, за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, відносно клієнта банку ТОВ “Тандем — Ресурс” код ЄДРПОУ 38414305 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України, передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в наданні старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ “Діапазон — ОСОБА_6” відносно клієнта банку ТОВ “Тандем — Ресурс” код ЄДРПОУ 38414305.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя –