Постанова № 3182349, 12.07.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

4-677/07

12.07.2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лисенко Н.О.

з участю прокурора Капінос О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на виїмку інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Богунського районного суду м. Житомира надійшло подання, де вказано, що директор ТОВ "Ортіс" - ОСОБА_1 з метою реалізації своїх злочинних намірів направлених на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою домовленістю з невстановленими слідством особами, які мали можливість розпоряджатись печаткою ТОВ "Ортіс", рухом коштів по банківським рахункам даного підприємства та діяти від його імені, а також з директором ДП "Андрушівський спиртовий завод" - ОСОБА_2 яка вже мала на це злочинний умисел та розроблену злочинну схему по заволодінню чужим майном - коштами ДП "Андрушівський спиртовий завод", механізм реалізації якої полягав у тому, що на основі укладання безтоварних угод про здійснення фінансово-господарських операцій по купівлі-продажу нібито корисних для підприємства товарів на умовах товарного кредиту, на значні суми, оформлених зовні начебто без порушень діючого законодавства, з використанням як засобу усунення перешкод - положень податкового законодавства України, у ДП "Андрушівський спиртовий завод" виникали необгрунтовані фінансові зобов'язанні перед ТОВ "Ортіс", та як наслідок можливість заволодіння цими коштами.

З метою маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 забезпечив незаконне проведення по бухгалтерському та податковому обліку ТОВ "Ортіс", фінансово-господарської операції по реалізації для ДП "Андрушівський спиртовий завод" не існуючих труб (28*3, 32*2,5) в кількості 1.124,0 тон. ДП "Андрушівський спиртовий завод" в рахунок погашення заборгованості за отримані товари та відсотки по товарному кредиту, частково розрахувалося з ТОВ "Ортіс" простим векселем №НОМЕР_1 з дисконтом на суму 5851300 грн. Решту невиплаченої суми в розмірі 448910 грн. ДП "Андрушівський спиртовий завод" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "Ортіс" НОМЕР_2 в АБ "Факторіал-Банк" м. Харків МФО 351715. Крім того, досудовим слідством по кримінальній справі було встановлено, що згідно наявних документів, ТОВ "Ортіс" придбало вказані труби у ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119), згідно договору № ПМ 11/3-1 від 03.11.2003 року по податковій накладній № 20.1 від 03.11.2003 року. Розрахунки за придбаний товар проводилися шляхом перерахування коштів через розрахунковий рахунок ТОВ "Ортіс" НОМЕР_2 в АБ "Факторіал-Банк", м. Харків, МФО 351715.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи те, що відомості щодо подальшого руху грошових коштів, перерахованих в рахунок оплати за придбані товари, а також щодо осіб, які мали можливість розпоряджатися даними коштами, мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого злочину, з цією метою є необхідним отримання інформації про рух коштів на вищевказаному рахунку, з метою встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення,-

Керуючисьст. 178КПКУкраши,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл АБ "Факторіал-Банк", м. Харків, МФО 351715 на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів клієнта - ТОВ "Ортіс" код ЄДРПОУ 32337592:

- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Ортіс" НОМЕР_2 відкритому у АБ "Факторіал-Банк", м. Харків, МФО 351715, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період часу з 03.11.2003 року по 01.01.2005 року в тому числі на магнітних носіях.

2. Проведення виїмки дозволити оперативним працівникам УПМ ДПА в Житомирській області.