Постанова № 3182333, 30.12.2008, Шевченківський районний суд міста Києва

Дело №4-3394/2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 декабря 2008 года Шевченковский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего судді Овсепьян Т.В.

при секретаре Кот Ю.С.

с участием прокурора Клюшниченко Д.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве представление следователя СО Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве В.В.Клименко о раскрытии банковской тайны и предоставлении разрешения на проведении выемки документов в ГКРУ КБ "Приватбанк"

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве В.В.Клименко обратился в суд с представленим, согласованным с заместителем прокурора Шевченковского района г. Киева, о раскрытии банковской тайны и предоставлении разрешения на проведении выемки документов в ГКРУ КБ "Приватбанк".

Изучив представление, материалы дела, вислушав пояснения следователя, который обосновал представление, мнение прокурора, который поддержал представление, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению.

Судом установлено, что уголовное дело возбуждено главным следственным управлением предварительного расследования МВД Республики Беларусь в отношении ОСОБА_1. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и 4 ст.210, ч.3 ст.424, ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

В ходе расследования установлено, что в период с 2004 по 2006 гг., директор по маркетингу и качеству РУПП "Витязь" ОСОБА_1. умышленно, вопреки интересам службы, с корыстной и иной личной заинтересованости, вступил в предварительный уговор с директором представительства компании "Incomtrade Limited" ОСОБА_2. и организовал сбыт готовой продукции предприятия по незаконной схеме, чем умышленно причинил РУПП "Витязь" ущерб в особо крупном размере в сумне 5753074, 84 долларов США.

В схемах реализации телевизионных приёмников задействовано ООО "РТК-Горизонт".

В связи с указанными обстоятельствами возникла необходимость в получении оригинала юридического дела ООО "РТК-Горизонт" и выписки о движении денежных средств по счёту №26008053102395 /гривна/, валютному счёту №26007053102396, которые открыты ООО "РТК-Горизонт" в ГКРУ КБ "Приватбанк" /код банка 14359302/ в г. Киеве, а также по другим счетам в этом банке, при наличии таковых.

Согласно ст. 60 Закона Укрины "О банках и банковской деятельности": информация относительно деятельности и финансового состояния клиента,

2

которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной. В частности: сведения о состоянии счетов клиентов; операции, которые были проведены в пользу или по доверенности клиента, осуществлённые им соглашения; финансово-экономическое состояние клиентов; информация об организационно-правовой структуре юридического лица - клиента, его руководителей, направление деятельности; сведения относительно коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайны и другая коммерческая информация.

В соответствии со ст. 14-1 КПК Украины, ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" информация относительно юридических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками с письменного разрешения владельца такой информации или по решению суда.

Получить другим способом, без решения суда относительно раскрытия данной информации, которая представляет банковскую тайну, невозможно, поскольку данная информация содержится лишь в ГКРУ КБ "Приватбанк".

На основании изложенного, учитывая то, что указанная информация в виде документов, предоставленных ООО "РТК-Горизонт", которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, находится в ГКРУ КБ "Приватбанк", расположенном в г. Киеве по ул. Б.Васильковской, 12/16, Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ГКРУ КБ "Приватбанк" /код банка 14359302/ раскрыть для следственного отдела Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве банковскую тайну клиента ООО "РТК-Горизонт" /ИНН 327046826519/ относительно: оригинала юридического дела и информации о движении денежных средств по счетам №№26008053102395, 26007053102396 за период 2004-2006 гг.

Разрешить следователю СО Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве В.В.Клименко проведение выемки документов, которые представляют банковскую тайну, в помещении ГКРУ КБ "Приватбанк", расположенном по ул. Б.Васильковской, 12/16 в г. Киеве, а именно:

· заверенной надлежащим образом распечатки движения денежных средств /с полной расшифровкой, обозначением полных данных контрагентов, дат пополнений и снятия, точных адресов пополнений и снятия, точных сумм, назначений платежей/ по счетам ООО "РТК-Горизонт" №№26008053102395, 26007053102396 за период 2004-2006 гг.;

· оригиналов документов юридического дела клиента ООО "РТК-Горизонт" /ИНН 327046826519/.

Постановление обжалованию не подлежит.