Вирок № 31820891, 14.06.2013, Харцизький міський суд Донецької області

0550/9794/2012

1/0248/45/2013

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 июня 2013 года Харцызский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи - Сидоровой М.В.

при секретаре - Нагорняк М.Ю.

с участием прокурора - Згуевич Л.Е.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харцызске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Пустынки, Оршанского р-на, Витебской области, белоруски, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, не работающей, в силу ст. 89 УК Украины не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_2 совершила ряд умышленных преступлений, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_2 согласно протокола №2 «Собрания основателей собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу АДРЕСА_2» от 09 июня 2008 года на основании решения собрания общества собственников многоквартирных домов "АДРЕСА_2, избрана управляющей делами общества собственников многоквартирных домов «АДРЕСА_2. В соответствии с уставом общества собственников многоквартирных домов «Корниенко-8» от 14.05.2008 года и договора поручения б/н от 04.06.2008 года на ОСОБА_2 возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по управлению обществом, в том числе обеспечение исполнения решений правления и представительство общества в отношениях с государственными и общественными организациями, а так же распоряжаться денежными средствами общества согласно к утвержденной смете.

01 ноября 2008 года между обществом собственников многоквартирных домов «Корниенко-8» и частным предприятием «Зугрэсжилуслуги-1» был подписан договор №2, согласно которому вышеуказанное частное предприятие приняло на себя исполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию внутренних сетей водо-, электро-, теплоснабжения, подготовке жилого фонда к зиме, уборке придомовой территории, согласно дефектной ведомости и сметной документации, которые составляются Заказчиком и согласовывается Подрядчиком.

В феврале 2010 года, точное время установить не представилось возможным, у ОСОБА_2, на которую были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возник умысел, направленный на растрату чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а именно, денежных средств общества собственников многоквартирных домов «Корниенко-8».

В период времени с марта 2010 года по май 2011 года в рабочее время, точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_2 из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на растрату чужого имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, имея право управления и распоряжения имуществом предприятия, в

нарушение своих должностных обязанностей, согласно вышеуказанного договора №2, без подтверждающих на то документов и фактически выполненных подрядных работ, в нарушение п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» №996-XIV от 16.07.1999г. (с изменениями и дополнениями), п.2.1, 2.15 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995г. №88 (с изменениями и дополнениями), с расчетного счета общества собственников многоквартирных домов «Корниенко-8» незаконно были перечислены на счет частого предприятия «Зугрэсжилуслуги-1» денежные средства в общей сумме 72400,00грн., тем самым ОСОБА_2 совершила растрату денежных средств общества собственников многоквартирных домов «Корниенко-8».

Кроме того, в период времени с февраля 2010 года по май 2011 год в рабочее время, точное время установить не представилось возможным, управляющая делами общества собственников многоквартирных домов «АДРЕСА_2 ОСОБА_2, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу АДРЕСА_2, являясь должностным лицом, в силу возложенных на нее организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, достоверно зная о том, что фактически ремонтные работы были проведены работниками общества собственников многоквартирных домов "АДРЕСА_2, вносила заведомо неправдивые сведения в официальные документы - акты выполненных работ, а именно акт сдачи- приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_3 за март 2010 год на сумму 55,15 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 кв. 110,114,115 за март 2010 год на сумму 1543,90 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2, 1п. (ливнесток) за май 2010 года на сумму 541,43 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (устройство придомовой территории) за май 2010 года на сумму 303,10 грн., акт сдачи- приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 кв. 113-114 за апрель 2010 год на сумму 160,06 грн., акт сдачи- приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2-3 (подъезд) за апрель 2010 года на сумму 115,55 грн., акт сдачи - приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту ул. Корниенко д. 8 (благоустройство придомовой территории) за апрель 2010 год на сумму 278,80 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (1-7 подъезды, козырьки) за июнь 2010 года на сумму 75,37 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (3 подъезд подвал) за июнь 2010 года на сумму 803,96 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (5 подъезд) за июнь 2010 года на сумму 854,62 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту за июнь 2010 года АДРЕСА_2 (2 подъезд) на сумму 81,79 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту за июнь 2010 года АДРЕСА_2-250 на сумму 164,86 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (мусорные камеры) за август 2010 года на сумму 385,21 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2-2 подъезд за август 2010 года на сумму 367,79 грн., акт сдачи-приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (козырьки) за август 2010 года на сумму 982,82 грн., акт выполнения работ № 2 от 23 августа 2010 года на сумму 7500 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (6 подъезд, подвал) за ноябрь 2010 года на сумму 560,84 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 за октябрь 2010 года на сумму 984,75 грн., акт приемки-сдачи выполненных работ по текущему ремонту за январь 2011 год АДРЕСА_2 (2 подъезд) на сумму 416,33 грн., акт по выполнению подрядных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 (2 подъезд) за декабрь 2010 года на сумму 919,30 грн., акт приемки-сдачи выполненных работ по текущему ремонту за февраль 2011 год АДРЕСА_2 на сумму 987,87 грн., акт приемки-сдачи выполненных работ по текущему ремонту АДРЕСА_2 кв. 131,135,139,120 за март 2011 год на сумму 384,58 грн., предоставленные ЧП "Зугрэсжилуслуги-1", которые собственноручно подписывала, т.е. ставила свои подписи в графе "приняла ОСОБА_2.", тем самым подтверждала правильность и законность их составления и содержания.

Подсудимая ОСОБА_2 виновной себя не признала и показала, что 09 июня 2008 года она была избрана управляющей делами общества собственников многоквартирных домов

«АДРЕСА_2. Поскольку ОСМД не является субъектом хозяйственной деятельности, то в июле 2008г. ОСМД «Корниенко-8» был заключен договор с ЧП «Зугрэсжилуслуги», директором которого был ОСОБА_3, на обслуживание дома сроком на 1 год. По состоянию на декабрь 2009 года ЧП «Зугрэсжилуслуги» выполнило работ и оказало услуг ОСМД «АДРЕСА_2 на сумму около 150 000 грн., а ОСМД «АДРЕСА_2 оплатило таких работ только примерно на 116 000 грн. Кроме того, ЧП «Зугресжилуслуги» оплатило за ОСМД «Корниенко-8» долг за электроэнергию в сумме около 18 000 грн., а ОСМД «Корниенко-8» вернуло предприятию только 8000грн.

Кроме того, в ноябре 2008 года на ОСМД «Корниенко-8» сложилась сложная аварийная ситуация, в связи с чем был заключен договор с ЧП «Зугресжилуслуги-1», директором которого является ее сын ОСОБА_4, сроком на один месяц. За месяц были выполнены определенные работы и больше к услугам ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» ОСМД не обращалось до февраля 2010 года.

В январе 2010 года ЧП «Зугрэсжилуслуги» направило в адрес ОСМД «Корниенко-8» письма с просьбой погасить задолженность в суме 58 000 гривен и договор управления, заключенный между ЧП «Зугрэсжилуслуги» и ЧП «Зугресжилуслуги-1», согласно которого задолженность ОСМД «Корниенко-8» за выполненные работы перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» необходимо перечислять на расчетный счет ЧП «Зугресжилусуги-1». Таким образом, перечисляя деньги на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» на основании данного договора и письма, вся задолженность черед ЧП «Зугрэсжилуслуги» была погашена.

Также пояснила, что 01 февраля 2010 года ОСМД «АДРЕСА_2 заключило еще один договор с ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», директором которого является ее сын - ОСОБА_4 Данное предприятие проводило в доме частичные кровельные работы, ремонт козырьков подъездов, сварочные работы и другие ремонтные. ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» работало без предварительной оплаты, когда необходимо было выполнить определенные работы, она обращалась к ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», которое самостоятельно закупало материалы, их хранило, находило специалистов и выполняло работы. После выполнения работ составлялся акт выполненных работ, который подписывался ею и оплачивался по мере поступления денежных средств. Перечисление денежных средств со счета ОСМД «Корниенко-8» на счет «Зугрэсжилуслуги-1» осуществлялось безналичным расчетом в виде платежных поручений в электронной форме и подписанных цифровой подписью.

Виновной себя не признает, потому что деньги все были перечислены на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», согласно договора управления и согласно актов выполненных работ. Никаких незаконных документов она не подписывала, все акты выполненных работ были предоставлены ей согласно фактически выполенных подрядных работ ЧП «Зугрэсжилуслуги-1».

Гражданский иск подсудимая ОСОБА_2 не признает и считает, что в ее действиях нет состава преступления.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимой, ее вина полностью доказана показаниями представителя гражданского истца, показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Так, судом установлено, что согласно протокола №1 собрания основателей собственников квартир дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 от 29 марта 2008 года создано объединение собственников многоквартирного дома «Корниенко-8» (ОСМД «Корниенко-8»), утвержден Устав ОСМД, избрано правление ОСМД (т.1 л.д.46-47, 76).

Согласно п. 4.7. Устава объединения собственников многоквартирных домов «АДРЕСА_2 (т.1 л.д. 54) усматривается, что председатель правления обеспечивает исполнение решений общего собрания членов общества и решений правления, действует без доверенности от имени общества, заключает в пределах своей компетенции договора, распоряжается средствами общества в соответствии с утвержденной сметой.

04 июня 2008 года между ОСМД «Корниенко-8» в лице председателя ОСОБА_42., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Управляющей ОСОБА_2, с другой стороны, заключен договор поручения (т.1 л.д.77).

Согласно п.1.1 данного договора Обьединение поручает, а Управляющий принимает на себя обязательство от имени Обьединения решать вопросы деятельности Обьединения без специальной доверенности, представлять Обьединение в любых органах, судах, подписывать

договора, обязательства, денежные и другие документы, открывать счета в банках, совершать ремонтные работы за счет средств, собранных Обьединением.

Согласно п. 1.2 данного договора Управляющий обязан выполнять от имени и за счет объединения определенные действия, в частности, распоряжаться средствами объединения соответственно утвержденному общим собранием объединения сметы; вести делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность Объединения, а согласно п.2.1. вышеуказанного договора Управляющий обязан, в частности, нести ответственность за сохранность документов, печати, материальных ценностей и денежных средств, переданных ему объединением для выполнения поручения.

Кроме того, согласно п.5 Протокола №2 собрания основателей собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу АДРЕСА_2, от 09 июня 2008 года, управляющей делами ОСМД «Корниенко-8» избрана ОСОБА_2. Согласно п. 8 указанного Протокола, право первой подписи на банковских документах, договорах и других деловых бумагах предоставлено управляющей ОСОБА_2 (т.1 л.д.74-75).

Согласно п.1 Примечания к ст. 364 УК Украины служебными лицами являются лица, которые постоянно или временно осуществляют функции представителей власти, а также занимают постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняют такие обязанности по специальным полномочиям.

В п.1 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 26.04.2002 года №5 «О судебной практике по делам о взяточничестве» дается разъяснение понятий организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Так, организационно-распорядительными обязанностями являются, в частности, обязанности по осуществлению руководства участком работы, производственной деятельностью отдельных работников, а административно-хозяйственными - обязанности по управлению и распоряжению государственным, коллективным или частным имуществом (установления порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения контроля за этими операциями т.д.). Также разъяснено, что лицо является служебным не только тогда, когда она осуществляет соответствующие функций или исполняет обязанности постоянно, а и тогда, когда оно выполняет это временно или по специальным полномочиям, при условии, что указанные функции или обязанности возложены на него правомочным органом или правомочным служебным лицом.

Подсудимая ОСОБА_2 и ее защитник адвокат ОСОБА_1 в подтверждение своей позиции о невиновности ОСОБА_2 по ст. 191 ч.2 УК Украины приводят доводы о том, что ОСОБА_2, будучи управляющей ОСМД «АДРЕСА_2 по договору поручения от 04 июня 2008г., не являлась должностным лицом, поскольку не входила в состав правления ОСМД и осуществляла свою деятельность только согласно договора поручения.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 не отрицала того факта, что она распоряжалась денежными средствами ОСМД «Корниенко-8» по поручению Правления ОСМД и с его согласия, имела в подчинении работников, которые принимались в ОСМД по трудовому соглашению и также подчинялись председателю Правления ОСМД, заключала от имени ОСМД «Корниенко-8» договора, в том числе договора банковского счета, имела ключи цифровой подписи.

Таким образом, судом установлено, что ОСОБА_2 как управляющая ОСМД «Корниенко-8» исполняла функции по управлению обществом, в т.ч. представляла обьединение в отношениях с государственными и общественными организациями, иными предприятиями и учреждениями, распоряжалась денежными средствами общества, обеспечивала ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности, имела в подчинении работников, принятых в ОСМД «Корниенко-8» по трудовому соглашению, то есть занимала должность, которая предусматривает осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в связи с чем являлась служебным лицом.

При таких обстоятельствах доводы ОСОБА_2 и ее защитника о том, что она не являлась должностным лицом, признаются судом безосновательными.

Относительно доводов подсудимой ОСОБА_2 о правомерном перечислении со счета ОСМД «Корниенко-8» на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» денежных средств в качестве задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги», то суд установил следующее:

01 июля 2008 года между заказчиком ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и подрядчиком ЧП "Зугресжилуслуги" в лице директора ОСОБА_3 заключен договор № 5, согласно которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя исполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию внутренних сетях водо-, електро-, теплоснабжения, подготовка жилого фонда к зиме уборке придомовых территорий согласно дефектной ведомости и сметной документации, которые составляются заказчиком и согласовываются с Подрядчиком (п.1.1.).

Порядок расчетов: заказчик перечисляет аванс на приобретение материалов в размере 30% от объемов работ. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно на основании оформленного акта выполненных работ по Ф 2-КБ, с учетом перечисленного аванса. Расчеты проводятся в безналичной форме (п.3) (т.1 л.д.88-90).

Согласно протокола осмотра от 08.06.2012г. обнаружены и изъяты акты приемки выполненных работ ЧП "Зугрэсжилуслуги" и ОСМД "Корниенко-8" на 20 листах. Указанные акты приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно заключения эксперта №164 от 18.08.2011г., ЧП «Зугрэсжилуслуги» предоставило в адрес ОСМД «Корниенко-8» актов выполненных работ за период с июля 2008 года по декабрь 2009 года на общую сумму 147 515 грн. 06 коп.; ОСМД Корниенко-8» на расчетные счета ЧП «Зугресжилуслуги» за период с августа 2008г. по март 2010 года перечислило денежных средств в общей сумме 116 178 грн. 38 коп. (т.2 л.д.7-13).

Согласно заключения эксперта №33 от 04.04.2013 года, у ОСМД «Корниенко-8» перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» по договору №5 от 01.07.2008г. по состоянию на 01.03.2010г. имелась дебиторская задолженность в сумме 33 025,76 грн., в течение марта 2010г. погашена задолженность в сумме 2 165,00 грн., по состоянию на 01.04.2010г. осталась задолженность в сумме 30 860,76 грн.

Также судом установлено, что 01 ноября 2008г. между заказчиком ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и подрядчиком ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» в лице директора ОСОБА_4 заключен договор №2, согласно которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя исполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию внутренних сетях водо-, електро-, теплоснабжения, подготовка жилого фонда к зиме уборке придомовых территорий согласно дефектной ведомости и сметной документации, которые составляются Заказчиком и согласовываются Подрядчиком (п.1).

Порядок расчетов: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение материалов в размере 30% от объема работ, окончательная оплата выполненных работ проводится согласно акту выполненных работ по Ф 2-КБ (п.3).

Также судом установлено, что 01 февраля 2010 года между заказчиком ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и подрядчиком ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» в лице директора ОСОБА_4 заключен договор №2, согласно которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя исполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию внутренних сетях водо-, електро-, теплоснабжения, подготовка жилого фонда к зиме уборке придомовых территорий согласно дефектной ведомости и сметной документации, которые составляются Заказчиком и согласовываются Подрядчиком (п.1.2).

Согласно договора управления от 02.02.2010г. заключенного между ЧП «Зугрэсжилуслуги» (Установщик управления) в лице директора ОСОБА_3, с одной стороны и ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» (Управляющий) в лице директора ОСОБА_4 с другой стороны, Установщик управления передает Управляющему право собирать денежные средства в счет дебиторской задолженности предприятий перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» в управление на срок, определенный настоящим Договором, а Управляющий осуществляет передачу средств на ЧП «Зугрэсжилуслуги» (п.1). Управляющий получает от Установщика управления плату в размере 150,00 грн. (п.2.1). Согласно п.п.3.2. Управляющий обязан отделить дебиторскую задолженность от своей личной дебиторской задолженности, вести отдельный учет, отдельный банковский счет.

Данный договор не может быть принят судом во внимание в подтверждение доводов обоснованности перечисления денежных средств со счета ОСМД «АДРЕСА_2 на счет

ЧП «Зугресжилуслуги-1» в счет погашения задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги», поскольку:

Во-первых, предметом договора управления имуществом как гражданско-правового договора (ст. 1029,1030 ЦК Украины) не могут быть денежные средства. Кроме того, имущество, переданное в управление, должно быть отделено от иного имущества Установщика управления и от имущества Управляющего. Такое имущество должно учитываться на отдельном балансе и относительно него ведется отдельный учет.

Из содержания договора управления между ЧП «Зугрэсжилуслуги» (Установщик управления) и ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» (Управляющий) от 02.02.2010г. усматривается, что предметом договора выступают исключительно денежные средства в виде дебиторской задолженности ЧП «Зугрэсжилуслуги», в связи с чем при заключении данного договора нарушены требования действующего Гражданского кодекса Украины, что уже влечет его недействительность.

Кроме того, судом установлено, что ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» не имело отдельного баланса и не вело отдельный учет дебиторской задолженности ЧП «Зугрэсжилуслуги», отдельный банковский счет также отсутствует, что в судебном заседании подтвердил свидетель ОСОБА_4

Во-вторых, при заключении указанного договора не были определены предприятия, которые имели перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» задолженность, размер такой задолженности, какие-либо соответствующие Приложения к данного договору, иные распорядительные акты отсутствуют, сверки между ЧП «Зугрэсжилуслуги» и его должниками, в т.ч. ОСМД «Корниенко-8», не проводились.

Согласно п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», основанием для бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт осуществления хозяйственных операций.

Согласно п. 2.1. Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995г. №88, первичные документы - это письменные свидетельства, фиксирующие и подтверждающие факт осуществления хозяйственных операций, включая распоряжения и разрешения администрации (собственника) на их проведение.

Согласно заключения эксперта №33 от 04 апреля 2013 года, с учетом анализа предоставленных на экспертизу документов (в том числе договора управления от 02.02.2010г. заключенного между ЧП «Зугрэсжилуслуги» и ЧП «Зугрэсжилуслуги-1») установлено, что у ОСМД «Корниенко-8» в период с марта 2010 года по май 2011 года отсутствуют основания для перечисления денежных средств, в качестве задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1».

В судебном заседании эксперт ОСОБА_6 подтвердила данное ею заключение № 33 от 04.04.2013г. и пояснила, что документальных оснований для перечисления задолженности ОСМД «Корниенко-8» перед ЧП «Зугрэсжилуслуги» на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» нет. Такая задолженность должна перечисляться на отдельный счет с указанием назначения платежа.

При этом суд принимает во внимание, что в исследованных судом банковских выписках по расчетным счетам ОСМД «Корниенко-8», в назначениях платежей ОСМД «Корниенко-8», перечисляемых на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», отсутствует информация о перечислении задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги».

Согласно протокола выемки от 30.08.2011г. изъяты кассовые ордера и квитанции к ним, на основании которых проводилась передача денежных средств с ЧП "Зугресжилуслуги-1"на ЧП "Зугресжилуслуги" за период с февраля 2010г. по 01.06.2011г., которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В данных кассовых ордерах и квитанциях отсутствует какая-либо информация о том, что денежные средства передавались в счет погашения дебиторской задолженности ЧП «Зугрэсжилуслуги» со стороны ОСМД «Корниенко-8» и за какой именно период. Поэтому суд не принимает их во внимание как доказательство правомерности перечисления денежных средств между вышеуказанными предприятиями.

Таким образом, суд приходит к выводу о необоснованности перечисления управляющей ОСМД «Корниенко-8» ОСОБА_2 денежных средств на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» в качестве погашения задолженности перед ЧП «Зугресжилуслуги».

Доводы подсудимой ОСОБА_2 о том, что она не вносила в официальные документы - акты сдачи-приемки выполненных подрядных работ по текущему ремонту дома АДРЕСА_2 неправдивую информацию, что все работы, указанные в актах, действительно выполнялись ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», а не работниками ОСМД «АДРЕСА_2, и денежные средства за выполненные работы перечислялись законно на основании этих актов, суд находит надуманными на основании следующего.

Так, допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 пояснила, что она длительное время проживает во втором подъезде доме АДРЕСА_2. Весной 2008 года создано ОСМД «Корниенко-8» и управляющей ОСМД была избрана ОСОБА_2 На этом же на собрании ОСМД было принято решение оплачивать ежемесячно членские взносы по 1 грн. 30 копеек с 1 кв.м., членские взносы должны были распределяться на оплату вывоза бытового мусора, обслуживание и ремонт дома, уборку и благоустройство придомовой территории, а также на заработную плату работников ОСМД. С 2008 года по 2011 года в подъезде ее дома каких-либо ремонтных работ по замене труб, ремонта лифта, других работ по благоустройству за счет ОСМД «Корниенко-8» не проводилось.

Свидетели ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 которые допрошены в судебном заседании, дали показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_7, свидетели ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, показания которых были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии дали аналогичные показания со свидетелем ОСОБА_7

Свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании показал, что он является жителем 1-го подъезда дома АДРЕСА_2 более 30 лет. Весной 2008 года жильцами дома принято решение о созданании ОСМД «Корниенко-8». Управляющей ОСМД «Корниенко-8» собранием жильцов была избрана ОСОБА_2 а также на собрании ОСМД было принято решение оплачивать ежемесячно членские взносы по 1 грн. 30 копеек с 1 кв.м. Членские взносы должны были распределяться на оплату вывоза мусора, содержание и ремонт труб канализаций, водопровода, теплотрассы, уборку придомовой территории. Так же с данных взносов были отчисления на заработную плату работников ОСМД. С 2008 года по 2011 года в подъезде его дома каких-либо ремонтных работ, в том числе по замене труб за счет ОСМД "Корниенко-8" не проводилось. За счет ОСМД «Корниенко-8» был произведен частичный ремонт кровли.

Свидетели ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, показания которых были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии дали аналогичные показания со свидетелем ОСОБА_14

Свидетель ОСОБА_18 в судебном заседании показал, что он является жильцом 7-го подъезда дома АДРЕСА_2. Весной 2008 года жильцами дома приняли решение о создании ОСМД «Корниенко-8». Управляющей ОСМД «Корниенко-8» была избрана ОСОБА_2, которая единолично выполняла полномочия, связанные с финансовыми вопросами. С 2008 года по 2011 года в подъезде его дома, а также в других подъездах, каких-либо ремонтных работ за счет ОСМД «Корниенко-8» не проводилось. В мае 2011 года жильцами дома была создана инициативная группа по проверке деятельности ОСМД «Корниенко-8», в состав которой входил и он. Инициативной группой в ходе изучения бухгалтерской документации были выявлены факты возникновения задолженности перед КП "СЕЗ" за эксплуатацию лифтов, за вывоз мусора. Кроме того, было установлено, что ОСМД «Корниенко-8» переводило денежные средства на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», директором которого был сын ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Однако при сопоставлении актов выполненных работ и перечисленных сумм денег на счет данного ЧП было выявлено, что перечисления проводились в большей сумме, чем было предоставлено актов выполненных работ. Кроме того, после анализа актов выполненных работ ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» установлено, что указанные в них работы данным предприятием вообще не проводились или проводились работниками ОСМД "Корниенко-8".

Свидетели ОСОБА_19 ОСОБА_20, дали аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_18, свидетель ОСОБА_21, показания которой были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии также дала аналогичные показания со свидетелем ОСОБА_18

Свидетель ОСОБА_22 в судебном заседании показала, что она является жительницей 7-го подъезда дома АДРЕСА_2. Весной 2008 года после создания ОСМД «Корниенко-8», управляющей ОСМД была назначена ОСОБА_2 Также было принято решение оплачивать ежемесячно членские взносы по 1 грн. 30 копеек с 1 кв.м. С 2008 года по настоящее время в ее подъезде на 8-м этаже был заменен участок трубы, более каких-либо ремонтных работ труб не проводилось, постоянно был сломан лифт. Ремонтные работы в подъездах проводились жильцами за свой счет. Аварийные работы осуществлялись слесарями ОСМД - ОСОБА_23 и ОСОБА_24, других работников она не видела. Ей известно, что с 2008 года был проведен некачественный ремонт козырьков и латочный ремонт крыши.

Свидетель ОСОБА_25, показания которой были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии дала аналогичные показания с свидетелем ОСОБА_22

Свидетель ОСОБА_26, показания которой были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии показала, что она является жительницей 3-го подъезда дома АДРЕСА_2. Весной 2008 года жильцами дома № 8, в котором она проживает, было принято решение о переходе в ОСМД, для чего было и создано ОСМД "Корниенко-8". Управляющей ОСМД "Корниенко-8"была назначена ОСОБА_2, при этом на собрании ОСМД было принято решение оплачивать ежемесячно членские взносы по 1 грн. 30 копеек с 1 м2, членские взносы должны были распределяться на оплату вывоза бытового мусора, текущих ремонтов труб канализаций, ремонта кровли, текущий ремонт и обслуживанию внутренних сетей, водо-, тепло-, электроснабжения, уборку и благоустройству придомовой территории. Так же с данных взносов были отчисления на заработную плату работников ОСМД. С 2008 года по 2011 года в подъезде ее дома каких-либо ремонтных работ по замене труб, ремонта лифта и перекрытия крыши за счет ОСМД "Корниенко-8"не проводилось. За счет ОСМД "Корниенко-8"в ее подъезде никаких работ по благоустройству не проводилось.

Свидетели ОСОБА_27, ОСОБА_28 - жители 3-го подъезда, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 -жители 4-го подъезда, ОСОБА_33, ОСОБА_34 - жители 5-го подъезда, ОСОБА_35, ОСОБА_36 жители 6-го подъезда, показания которых были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии дали аналогичные показания со свидетелем ОСОБА_26

Свидетель ОСОБА_37 в судебном заседании показала, что она является жительницей дома АДРЕСА_2. Весной 2008 года жильцами дома создано ОСМД «Корниенко-8» и тогда же ОСОБА_2 избрана управляющей ОСМД. С июля 2009 года по апрель 2011 года она была председателем ОСМД «АДРЕСА_2. Членские взносы жильцов составляли по 1 грн. 30 копеек за 1 кв.м. и должны были распределяться на проведение аварийных ремонтных работ, плату эксплуатации лифтов, подъездного освещения, услуг СЕЗ г.Зугрэса, вывоз негабаритных отходов, заработную плату работников ОСМД.

В обязанности управляющей ОСОБА_2 входило организация работы слесарей и других работников ОСМД, которые работали по трудовому договору. Так, в ноябре 2009 года по трудовому договору принято было четыре слесаря: ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_38, а также электрик - ОСОБА_3, мусорокамерщик - ОСОБА_39, дворник Федоренко, сварщик - ОСОБА_40.

С ноября 2009 года по апрель 2011 года работниками, с которыми ОСМД «Корниенко-8» заключило трудовые соглашения, а именно ОСОБА_24, ОСОБА_23 и ОСОБА_4, выполнялись ремонтные работы по замене труб канализации, стояков теплой и холодной воды, был проведен латочный ремонт крыши седьмого и первого подъезда, заменен кабель в седьмом подъезде, частично заменены трубы в некоторых подъездах. С других служб и организаций ОСМД «Корниенко-8» работников не привлекало. О том, что между ОСМД «Корниенко-8» и ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» был подписан договор на выполнение каких-либо ремонтных работ, ей известно не было, для выполнения работ работники данной фирмы не привлекались, о существовании данного договора она узнала в 2011 году от работников милиции, которые проводили проверку ОСМД. О том, что ОСОБА_4, сын ОСОБА_2, который работал слесарем в ОСМД «Корниенко-8» по трудовому договору, одновременно являлся директором ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», она не знала, в ОСМД он числится простым слесарем и выполнял работы, как слесарь ОСМД. О том, что ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» предоставило акты выполненных работ

на работы, фактически выполненные работниками ОСМД «Корниенко-8», по которым проводилась оплата по расчетному счету, ей так же известно не было.

Свидетель ОСОБА_41 в судебном заседании показала, что она является жителем дома АДРЕСА_2. После создания в 2008 года ОСМД «Корниенко-8», ОСОБА_2 была избрана управляющей. Из-за недовольства состоянием, в котором находился дом, в апреле 2011 года было проведено общее собрание ОСМД «АДРЕСА_2 по инициативе жильцов дома с целью получения отчета от управляющей ОСОБА_2 по распределению денежных средств ОСМД. На собрании была избрана ревизионная комиссия, в состав которой входила и она. Комиссия решила провести проверку документов, чтобы выяснить, куда распределяются членские взносы и какие работы выполняются. В офисе управляющей ОСОБА_2, комиссия, предоставив ей акт о недоверии и об избрании ревизионной комиссии, потребовала предоставить бухгалтерские документы, на что ОСОБА_2 отказала. В связи с этим, комиссия обратилась в исполком Зугрэского городского совета. С представителем КП «МСЕЗ г. Зугрэса», ревизионная комиссия проверила документы, предоставленные ОСОБА_2 по требованию исполкома Зугрэского горсовета. В результате проверки комиссия выявила, что на трудовых соглашениях отсутствовали подписи, были выявлены договора с ЧП, о которых ОСМД не знало, из банковских документов стало известно о наличии договора с ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», однако такой договор ОСОБА_2 предоставить отказалась. После проверки был составлен акт, который был передан в правоохранительные органы.

Свидетель ОСОБА_38, показания которой были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии показала, что с 28 февраля 2010 года она работала в ОСМД «Корниенко-8» в качестве уборщика мусорокамер, при этом с ней в ОСМД «Корниенко-8» работали слесаря - ОСОБА_24, ОСОБА_23 и ОСОБА_4 Работала она на данном ОСМД по 30 июня 2011 года, за указанный период она видела как слесаря ОСМД «Корниенко-8» выполняли ремонтные работы, но посторонних работников, работающих в указанном доме, она никогда не видела. В ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» она никогда не работала.

Свидетель ОСОБА_23 в судебном заседании подтвердил показания данные на досудебном следствии и показал, что с 2 августа 2010 года он работает на ОСМД «Корниенко-8» в качестве слесаря по трудовому соглашению, который подписывался управляющей ОСОБА_2 В его обязанности входило обслуживание и ремонт канализаций, ремонт сантехники, выполнение аварийных работ. Вместе с ним на ОСМД «Корниенко-8» слесарями работали ОСОБА_24 и ОСОБА_4 С августа 2010 года по июнь 2011 года им совместно с ОСОБА_24 выполнялись аварийные работы: в 5-ом и 6-ом подъездах в подвалах до 1-го этажа была проведена замена труб стояка отопления; во 2-ом подъезде в подвале дома была проведена замена двух колен и куска трубы; чистка канализации в подвале 5-го подъезда и 2-го подъезда. Замену труб в квартирах он не проводил. Материалы, а именно трубы пластиковые и металлические, вентиля он и ОСОБА_24 получали в ЧП «Зугрэсжиуслуги-1» у кладовщика ОСОБА_42 Указания, какие именно необходимо провести работы ему давала мастер ОСОБА_43, у которой он был в подчинении и которую считал так же работником ОСМД «Корниенко-8». За выполнение работ он получал официальную зарплату в ОСМД «Корниенко-8». В ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» он никогда не работал и отношения никакого к данному ЧП он не имел, от ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» денег он не получал. О том, что ОСОБА_4 был директором данного ЧП ему известно не было, он считал его слесарем ОСМД.

Свидетель ОСОБА_24, показания которого были исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии показал, что он в 2008 году устроился в качестве слесаря на ЧП "Зугрэсжилуслуги", директором которого был ОСОБА_3 В его обязанности слесаря входило обслуживание 17 домов, а именно обслуживание канализаций, а так же текущий и аварийный ремонт труб теплой и холодной воды, отопления и выполнения чистки данных труб. В 2009 году с ЧП "Зугрэсжилуслуги"он был уволен, так как предприятие прекратило свою деятельность из-за возникшего долга по заработной плате. С февраля 2010 года он стал работать слесарем в ОСМД "Корниенко-8". Его обязанности слесаря остались прежними. Вместе с ним на ОСМД "Корниенко-8" слесарями работали ОСОБА_23 и ОСОБА_4, но работы он выполнял в основном с ОСОБА_23, так как ОСОБА_4 по различным причинам часто отсутствовал. С августа 2010 года по 01 июня 2011 года им и ОСОБА_23 выполнялись

слесарные работы: в 5-ом и 6-ом подъездах в подвалах до 1-го этажа была проведена замена труб стояка отопления; во 2-ом подъезде в подвале дома была проведена замена двух колен и куска трубы длинной 2 метра; чистка канализации в подвале 5-го подъезда и 2-го подъезда. С ОСОБА_4 он за данный период времени только работал весной 2011 года, с которым совместно провели замену трубы возле подъезда № 5 по ул. Корниенко г. Зугрэса, так как был очень сильный прорыв, более с ОСОБА_4 он работ не выполнял. Замену труб в квартирах он не проводил. Материалы, а именно трубы пластиковые и металлические, вентиля он и ОСОБА_23 получали в ЧП «Зугрэсжиуслугах-1» у кладовщика ОСОБА_42 За выполнением работ на ОСМД «Корниенко-8» следила председатель дома АДРЕСА_2 - ОСОБА_37, а так же мастер ОСОБА_43, которую он считал так же работником ОСМД "Корниенко-8". За выполнение работ он получал официальную зарплату в сумме 1200 грн. В ЧП "Зугрэсжилуслуги-1"он никогда не работал и отношения никакого к данному ЧП он не имел, от ЧП "Зугрэсжилуслуги-1" денег он не получал. О том, что ОСОБА_4 был директором данного ЧП ему известно не было.

Свидетель ОСОБА_42 в судебном заседании поддержала показания данные ею на досудебном следствии и показала, что с 2008 года работала в качестве кладовщика в ЧП «Зугрэсжилуслуги», директором которого являлся ОСОБА_3 С февраля 2010 года перешла в ЧП «Зугрэсжилуслуги -1», директором которого являлся ОСОБА_4 и работала там до 2011 года. В ее функциональные обязанности входило ведение учета материалов, находящихся на складе и выдача со склада необходимых материалов работникам ЧП. О том, что слесаря ОСОБА_23, ОСОБА_24 и сварщик ОСОБА_40 не являлись работниками ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» ей известно не было. Считала их работниками данного ЧП, выдавала им материалы для проведения ремонта. Также пояснила, что является жителем 5-го подъезда в доме АДРЕСА_2. В ее подъезде с 2008 года один раз частично были поменяны трубы из-за порыва, больше никаких ремонтных работ не было. Ремонт в подъезде жильцы проводили за свой счет.

Свидетель ОСОБА_43 в судебном заседании подтвердила показания данные ею на досудебном следствии о том, что она с 2007 года работала в качестве начальника участка в ЧП «Зугрэсжилуслуги», директором которого являлся ОСОБА_3 В ее функциональные обязанности входило организация и надзор за выполнением работ на домах жилого фонда, по выполнению работ она лично выходила на место выполненных работ, где проверяла выполнение работ, после чего составляла черновой вариант акта выполненных работ формы КБ-2. Данный акт она на проверку предоставляла экономисту ЧП, который проверив черновой вариант, вносила на корректировки в данный акт и отдавала на подпись директору ЧП. Ее непосредственными подчиненными были слесаря ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_4, а так же сварщик -ОСОБА_40. В связи с возникшими проблемами на ЧП «Зугрэсжилуслуги» она перевелась на работу в ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» и с апреля 2010 года она стала работать начальником участка на данном ЧП. Так же на данном ЧП работали слесаря - ОСОБА_24, ОСОБА_23, которые являлись непосредственными ее подчиненными. В течение месяца она оставляла табель учета рабочего времени, где вела учет выходов на работу, а так же количество фактически отработанных часов. В табель она вносила фамилии рабочих, среди которых находились ОСОБА_24, ОСОБА_23, а так же ОСОБА_4, который являлся директором, однако выполнял работу слесаря. О том, что слесаря ОСОБА_23, ОСОБА_44 не являлись работниками ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» ей известно не было. За время работы в ЧП «Зугресжилуслуги-1», т.е. по октябрь 2010 года, слесарями предприятия выполнялись незначительные работы в ОСМД «Корниенко-8» - частичная замена труб стояка отопления в подвале 5-го и 6-го подъезда, замена куска трубы и двух колен во 2-м подъезде, чистка канализации в двух подъездах. Также пояснила, что указания на выполнение каких-либо работ по ОСМД «Корниенко-8» и другим домам она получала от ОСОБА_2 и считала, что ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» фактически управляет ОСОБА_2

Свидетель ОСОБА_5 в судебном заседании показала, что она работала бухгалтером на ОСМД «Корниенко-8» с 01 июля 2008 года по трудовому соглашению, которое подписывала она и от ОСМД - ОСОБА_2 В апреле 2009 года на работу в ОСМД «Корниенко-8» была принята уборщик мусорокамер -ОСОБА_39 После были приняты один электрик -ОСОБА_3, три слесаря -ОСОБА_4, ОСОБА_23 и ОСОБА_24, сварщик - ОСОБА_40. ОСМД «Корниенко-8» заключало договора с юридическими лицами, в том числе с ЧП

«Зугрэсжилуслуги» на обслуживание дома и с ЧП «Зугрэсжилуслуги-1». В конце 2009 года ОСМД прекратило сотрудничать с ЧП «Зугрэсжилуслуги», счета данного предприятия были арестованы, и ОСМД начало сотрудничать с февраля 2010г. с ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» директором которого был ОСОБА_4, заключив договор №2. Согласно данного договора ЧП обязано было выполнять работы по текущему ремонту и обслуживанию дома. На данном ЧП она также работала бухгалтером. Для выполнения работ, жильцы ОСМД «Корниенко-8» подавали заявку на выполнение ремонтных работ, после чего работники ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» выполняли работы, по окончанию работ предприятие предоставляло ОСМД «Корниенко-8» акты выполненных работ, на основании которых проводился безналичный расчет с ЧП. На расчетный счет ЧП «Зугрэсжилусуги-1», ОСМД «Корниенко-8» также перечисляло деньги в счет погашения задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги», на оплату работ которого были все акты выполненных работ. В платежных документах она ошибочно основанием перечисления денег всегда указывала «согласно договора №2 от 01.11.2008г.». Указания о сумме, которую необходимо перечислять ЧП «Зугрэесжилуслуги-1» в счет погашения задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги», а также по актам выполненных работ ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», ей давала ОСОБА_2 таким образом была погашена вся задолженность перед ЧП «Зугрэсжилуслуги».

О существовании договора Управления подписанного между ЧП «Зугрэсжилуслуги» и ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» она слышала, но сама его не видела, ей его не предоставляли. Деньги с расчетного счета ОСМД «Корниенко-8» на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» без актов выполненных работ, переводились по указанию ОСОБА_2 для погашения задолженности перед ЧП «Зугрэсжилуслуги». Директор ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» ОСОБА_4, после получения денег закрывал задолженность, которая была у ОСМД перед его предприятием, а остаток средств передавал «ЧП «Зугрэсжилуслуги» по кассовому методу.

Свидетель ОСОБА_4 в судебном заседании показал, что подсудимая ОСОБА_2 является его матерью, он с 2008 г. является директором ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», а также с июля 2010 года подрабатывал слесарем в ОСМД «Корниенко-8» по трудовому соглашению, за что получал заработную плату.. Вместе с ним в ОСМД работали слесаря ОСОБА_24 и ОСОБА_23 В его обязанности входило выполнение аварийных работ.

В феврале 2010 году между ЧП «Зугрэссжилуслуги-1» и ОСМД «Корниенко-8» был подписан договор №2 на выполнение ремонтных работ. Кроме того, в феврале 2010 года между ЧП "Зугрэсжилуслуги-1"и ЧП "Зугрэсжилуслуги", директором которого был ОСОБА_3, был подписан договор Управления, согласно которого его предприятие взяло на себя обязанность собирать задолженность за услуги, предоставленные ЧП «Зугрэсжилуслуги» и передавать их ЧП «Зугрэсжилуслуги» кассовым методом, поскольку счета последнего были арестованы. При поступлении денег от ОСМД «Корниенко-8» на счет ЧП «Зугресжилуслуги-1», предприятию оставлялась сумма по актам выполненных работ, а остаток передавался ЧП «Зугрэсжилуслуги» наличными через кассу, отдельного счета не было, отдельный учет этих денег не велся.

Также пояснил, что бухгалтером ЧП «Зугресжилуслуги-1» работала ОСОБА_5, акты выполненных работ готовила ОСОБА_43, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 работали слесарями в ОСМД «Корниенко-8».

В судебном заседании были исследованы показания свидетеля ОСОБА_4, которые он давал на досудебном следствии и поддержал в судебном заседании о том, что он работая по трудовому соглашению слесарем в ОСМД «АДРЕСА_2 с июля 2010 года, выполнял те же работы, что и его фирма - ЧП «Зугрэсжилуслуги -1» по договору №2. С начала приема на работу в ОСМД «Корниенко-8», он как слесарь, неоднократно выполнял чистку и ремонт труб, с того момента ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» практически для этого не привлекалась.

Свидетель ОСОБА_45, в судебном заседании подтвердила показания, данные ею на досудебном следствии, а также пояснила, что она с 2007 года работала на должности экономиста в ЧП "Зугрэсжилуслуги", директором которого являлся ОСОБА_3 В ее функциональные обязанности входило составление сметной документации на основании которых закрывали форму КБ-2В (акт приема-сдачи выполненных работ). Указанные акты подписывал директор ЧП, после чего акты подавались управляющим в ОСМД и на основании данных актов проводилась оплата выполненных работ. Работала на ЧП "Зугрэсжилуслуги" она до марта 2010 года, после чего устроилась работать экономистом в ЧП "Зугрэсжилуслуги-1", директором которого являлся ОСОБА_4 Функциональные обязанности экономиста у нее остались такие же, что и на ЧП

"Зугрэсжилуслуги". В феврале 2010 года ЧП «Зугресжилуслуги-1» заключило договор с ОСМД «Корниенко-8» и на основании этого договора работники предприятия стали выполнять подрядные работы. Работы выполнялись слесарями ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_4, сварщиком ОСОБА_40. О том, что слесаря ОСОБА_23, ОСОБА_24 и сварщик ОСОБА_40 не являлись работниками ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» ей известно не было, так как штатного расписания ЧП она не видела. О договоре Управления, заключенном между ЧП «Зугрежилуслуги» и ЧП «Зугресжилуслуги-1» ей ничего не известно.

Свидетель ОСОБА_3 в судебном заседании пояснил, что он являлся директором ЧП «Зугрэсжилуслуги», учредителем которого является ОСОБА_2 и которое в 2008 году обслуживало жилой фонд г.Зугрэса - обслуживало электросети, водопровод, канализацию. Между ОСМД «АДРЕСА_2 и ЧП «Зугресжилуслуги» 01.07.2008 года был заключен договор сроком на один год на обслуживание дома. Договор подписан им с одной стороны, и ОСОБА_2 как управляющей ОСМД с другой стороны. После заключения договора, ЧП «Зугрэсжилуслуги» стало обслуживать дом АДРЕСА_2. Заявки на выполнение работ в доме передавала ОСОБА_2 После получения заявки, работники ЧП выходили на место, и ОСОБА_45 - экономист ЧП составляла смету, которую передавала ОСОБА_2, а она - председателю ОСМД. Если ОСМД «Корниенко-8» все устраивало, смета подписывалась, и работники ЧП приступали к выполнению работы. После выполнения работ, составлялся акт выполненных работ, который подписывался им и ОСОБА_2 Далее работа оплачивалась.

По состоянию на февраль 2010 года у ОСМД «Корниенко-8» была задолженность по оплате за выполненные работы и составляла приблизительно 56000 гривен. В связи с тем, что счета ЧП «Зугрэсжилуслуги» были арестованы из-за задолженности по заработной плате, он, как директор ЧП «Зугрэсжилуслуги» заключил договор управления с ЧП «Зугресжилуслуги-1», директором которого является сын ОСОБА_2 - ОСОБА_4, уступив ему право сбора долгов, с последующей их передачей ЧП «Зугресжилуслуги». О данном договоре он сообщил письменно правлению ОСМД «Корниенко-8». По данному договору, когда на счет ЧП «Зугресжилуслуги-1» поступали деньги от ОСМД «Корниенко-8», они передавали деньги кассовым методом ему, а он рассчитывался с рабочими. На данный момент задолженность ОСМД «Корниенко-8» перед ЧП «Зугресжилуслуги» полностью погашена, однако подтверждающих документов предоставить не может..

Свидетель ОСОБА_46 в судебном заседании пояснил, что весной-летом 2010 года он заключил договор как частное лицо с ЧП «Зугресжилуслуги-1» на ремонт крыш, стоков. Выполнял работы следующим образом: ОСОБА_37, председатель ОСМД «Корниенко-8», давала ему наряд на выполнение работ, а именно на ремонт козырьков над всеми семью подъездами, а также частичный ремонт крыши. Наряд подписывала старшая по подъезду. Работа принималась комиссией. ОСОБА_37 подписывала наряд, который он относил в бухгалтерию ОСМД «Корниенко-8», который осметчивала бухгалтер ОСМД. Договор на работу он заключил с ОСОБА_4 - директором ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», но деньги за работу получал в кассе ОСМД «Корниенко-8».

Согласно трудового договора, заключенного 01 июля 2010г. между ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и гражданином ОСОБА_4, последний принимает на себя обязательства выполнять работы в качестве монтажника сантехнических систем и оборудования, с должностным окладом, ежегодным оплачиваемым отпуском (т.1 л.д.122);

Согласно трудовых договоров, заключенных 02 ноября 2009г., между ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и гражданином ОСОБА_40 на выполнение газосварочных работ; гражданином ОСОБА_3 на выполнение электромонтажных работ; гражданином ОСОБА_24 на выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования, данные лица приняли на себя обязательство по выполнению указанных работ. По указанным трудовым соглашениям работникам установлен должностной оклад (т.1 л.д.123-125).

Согласно трудового договора, заключенного 04 августа 2010г. между ОСМД «Корниенко-8» в лице управляющего делами ОСОБА_2 и гражданином ОСОБА_23, последний принимает на себя обязательства выполнять работы в качестве монтажника сантехнических систем и оборудования, с должностным окладом, ежегодным оплачиваемым отпуском (т.1 л.д.126).

Согласно протокола осмотра от 02.06.2011г. в ходе осмотра рабочего кабинета ОСМД "Корниенко-8" обнаружены и изъяты акты приемки выполненных работ ЧП "Зугрэсжилуслуги-1" и ОСМД "Корниенко-8" на 27 листах. Указанные акты приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно заключения эксперта №164 от 18.08.2011г. и заключения эксперта №33 от 04 апреля 2013 года ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» предоставило в адрес ОСМД «Корниенко-8» актов выполненных работ за период с февраля 2010 года по март 2011 год на общую сумму 18 947,45 грн.; ОСМД «Корниенко-8» на расчетный счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» за период с марта 2010 года по май 2011 год перечислило денежных средств в общей сумме 72 400 грн.

Представитель гражданского истца ОСМД «АДРЕСА_2 ОСОБА_47 в судебном заседании пояснила, что весной 2008 года было создано ОСМД «АДРЕСА_2 и управляющей была назначена ОСОБА_2 С 19 июля 2011 года она является управляющей ОСМД «Корниенко-8». Действиями ОСОБА_2 ОСМД «Корниенко-8» был причинен материальный ущерб на общую сумму 72400 грн., который она просит взыскать с подсудимой.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ремонтные работы в ОСМД «АДРЕСА_2 за период с марта 2010 года по март 2011 года выполнялись не работниками ЧП «Зугрэсжилуслуги-1», а работниками, принятыми в ОСМД «Корниенко-8» по трудовым соглашениям за счет средств ОСМД «Корниенко-8». Следовательно, ОСОБА_2 как должностное лицо в официальные документы - акты выполненных работ за указанный период вносила заведомо неправдивые сведения о принятии выполненных работ ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» путем проставления своей подписи в то время, когда такие работы данным предприятием не проводились. Денежные средства на счет ЧП «Зугрэсжилуслуги-1» были перечислены ОСМД «Корниенко-8» безосновательно.

С учетом вышеуказанного, суд приходит к выводу, что в данном случае имела место умышленная растрата денежных средств ОСМД «Корниенко-8» в сумме 72400,00грн., вверенных управляющей ОСОБА_2 и которыми она распоряжалась на законных основаниях, в пользу иного лица путем злоупотребления своим служебным положением, а также внесение ОСОБА_2 как должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы..

Анализируя все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что действия подсудимой ОСОБА_2 правильно квалифицированы по ст. 191 ч.2 УК Украины, как растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по ст. 366 ч.1 УК Украины, как должностной подлог- внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений.

При постановлении приговора суд критически относится к показаниям подсудимой ОСОБА_2 , в которых она свою вину не признала, и считает их надуманными, данными с целью смягчения уголовной ответственности за содеянное, поскольку они не нашли своего подтверждения как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании.

Доводы подсудимой объективно опровергаются показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, и свидетелей, показания которых на досудебном следствии были исследованы в судебном заседании, которые подтвердили установленные судом фактические обстоятельства. Показания свидетелей последовательны, согласованны между собой, у суда нет оснований не доверять им. Поэтому суд принимает их за основу при вынесении приговора.

Кроме того, вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью вышеперечисленных письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, которые суд также принимает за основу при вынесении приговора.

При вынесении приговора суд не принимает во внимание предоставленные адвокатом подсудимой договора между ЧП «Зугрэсжилулслуги-1» и ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_46 о предоставлении услуг (выполнение ремонтных работ), поскольку из данных договоров не усматривается, что ремонтные работы проводились именно в доме АДРЕСА_2.

При определении меры наказания подсудимой, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, которая в силу ст. 89 УК Украины не судима, положительно характеризуется, не работает.

Обстоятельств, смягчающих ответственность подсудимой, суд не установил.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой, суд не установил.

С учетом указанного суд считает необходимым назначить ОСОБА_2 наказание в пределах санкций ст. 191 ч 2, 366 ч 1 УК Украины с применением ст. 70 УК Украины. Также суд считает необходимым на основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбытия наказания, назначенного по данному приговору, установив ей испытательный срок.

Гражданский иск ОСМД «АДРЕСА_2 о взыскании с подсудимой ОСОБА_2 материального ущерба 72400,00грн. подлежит полному удовлетворению, поскольку наступил от преступных действий подсудимой, подтвержден материалами уголовного дела.

Также суд считает необходимым взыскать с подсудимой ОСОБА_2 судебные издержки за проведение экспертиз.

Руководствуясь ст.323,324 УПК Украины, суд ,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной по ст. ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ст. 191 ч.2 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года;

- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно ОСОБА_2 назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения своды с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы, если она в течение испытательного срока - 1 года не совершит нового преступления, выполнит возложенные судом обязанности: уведомлять уголовно - исполнительную инспекцию об изменении места жительства, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно - исполнительной инспекции, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Взыскать с ОСОБА_2, ИПН НОМЕР_1, в пользу ОСМД «АДРЕСА_2 материальный ущерб на сумму 72 400,00грн.

Взыскать с ОСОБА_2, ИПН НОМЕР_1, судебные издержки за проведение компьютерно-технической экспертизы № 387 от 31.08.2011г. в сумме 787,92 грн. ( код ОКПО 25574914 НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области р/с 31253272210095, МФО 834016 УГК в Донецкой области), за проведение судебно-бухгалтерской экспертизы № 164 от 18.08.2011г. в сумме 846,00грн. (код ОКПО 25574914 НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области р/с 31253272210095, МФО 834016 УГК в Донецкой области), за проведение экономической экспертизы №33 от 04.04.2013г. в сумме 987,88грн. код ОКПО 25574914 НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области р/с 31253272210095, МФО 834016 УГК в Донецкой области) .

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежней - подписка о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, находящиеся в деле - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Харцызский городской суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья: