Ухвала суду № 31777865, 11.06.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5513/13-к

пр.№ 1-кс/464/852/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

11 червня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Волоско І.Р., при секретарі Соколовій О.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013150000000209 від 28.05.2013 р.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013150000000209, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 28.05.2013 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а саме просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою Львівська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. Веніаміна Сікори 14, з метою з’ясування обставин кримінального правопорушення вчиненого службовими особами фермерського господарства «Круглик».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке слід задоволити з наступних підстав.

На досудовому розслідуванні встановлено, що за наслідками перевірки ВПМ ДПІ у Городоцькому районі Львівської області ДПС встановлено, що службові особи ФГ „Круглик” (ЄДРПОУ 35080357), впродовж 01.03.2011-01.03.2013, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, в силу неправомірного застосування спеціального режиму оподаткування з ПДВ визначених п.209.2, п.209.6 ст.209, в порушення п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового кодексу України не сплатили податок на додану вартість на загальну суму 1 723 273 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Так, ФГ „Круглик” з 01.03.2011 року на підставі поданої заяви в Перемишлянське відділення Золочівської МДПІ у Львівської області ДПС форми №1-РС отримало свідоцтво про реєстрацію господарства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування з ПДВ.

За період 01.03.2011-01.03.2013 роки ФГ „Круглик”, що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, задекларовано та віднесено на спеціальний рахунок коштів на загальну суму 1 723 273 грн., отриманих за поставлену продукцію від ТОВ МП „Плай” (ЄДРПОУ 13804556), ТОВ „Фоззі Фуд” (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ „Юрг-Галичина” (ЄДРПОУ 32262779).

Однак встановлено, що станом на 01.03.2013р. ФГ „Круглик” не використовує у господарській діяльності земель сільськогосподарського призначення як на правах приватної власності, так і таких, що перебувають в оренді, відсутні факти закупівлі великої рогатої худоби, в тому числі на відгодівлю, та діяльність по відгодівлі великої рогатої худоби – сільськогосподарського виробництва.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до протиправної господарської діяльності ФГ „Круглик” (ЄДРПОУ 35080357) причетний директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та його батько ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, які зареєстровані та фактично проживають за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( колишня Бічна Залипська), 14.

Згідно інформаційної довідки № 2042261 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 05.04.2013 р., будинок за адресою Львіська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. В.Сікори 14 належить на праві власності ОСОБА_4.

Вивчивши матеріали провадження та з’ясувавши суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою реєстрації ФГ «Круглик» та місця проживання його директора ОСОБА_3, можуть знаходитись готівкові кошти, засоби зв’язку, комп’ютерна-копіювальна техніка, печатки, документи та інші предмети, речі, щодо фінансово-господарської діяльності ФГ „Круглик” (ЄДРПОУ 35080357) та ТОВ МП „Плай” (ЄДРПОУ 13804556), ТОВ „Фоззі Фуд” (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ „Юрг-Галичина” (ЄДРПОУ 32262779), а також інших суб’єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

З метою встановлення обставин кримінального провадження клопотання слідчого слід задоволити на надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будинку №14 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться за адресою Львівська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. В.Сікори 14, в якому зареєстровано ФГ «Круглик» та проживає його директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, засобів зв’язку, комп’ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ФГ „Круглик” (ЄДРПОУ 35080357) та ТОВ МП „Плай” (ЄДРПОУ 13804556), ТОВ „Фоззі Фуд” (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ „Юрг-Галичина” (ЄДРПОУ 32262779), а також інших суб’єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 на проведення обшуку в приміщеннях будинку №14 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться за адресою Львівська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. В.Сікори 14, в якому зареєстровано Фермерське господарство «Круглик» (ЄДРПОУ 35080357) та проживає директор господарства – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, засобів зв’язку, комп’ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ФГ „Круглик” (ЄДРПОУ 35080357) та ТОВ МП „Плай” (ЄДРПОУ 13804556), ТОВ „Фоззі Фуд” (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ „Юрг-Галичина” (ЄДРПОУ 32262779), а також інших суб’єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали терміном в один місяць – з 11 червня 2013 р. по 11 липня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волоско І.Р.