Ухвала суду № 31774048, 10.06.2013, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/4164/13-к

Номер провадження 1-кс/676/280/13

У Х В А Л А

10 червня 2013 року м. Кам’янець-Подільський

Слідчий суддя Кам’янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури Кам’янець-Подільського району ОСОБА_2, секретаря судового засідання Боднар Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам’янець-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Кам’янець-Подільського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40013240160000007 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40013240160000007 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 липня 2010 року у м. Кам’янець-Подільському між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі - продажу обладнання для виробництва м’ясопереробної продукції в кредит з розстроченням платежу. Однак, ОСОБА_5 жодних платежів за майно згідно договору не сплачено, та всупереч вимогам договору майно передано в банківську заставу ПАТ «Оксі-Банк» та ПАТ «КБ «Надра». ОСОБА_5 того, під час проведення в 2012 р. державними виконавцями районного відділу ДВС опису та арешту майна в с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району встановлено, що майно, яке було предметом договору, замінене на інше, внаслідок чого ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_4 вартістю 80 000 доларів США.

Дане правопорушення 29.01.2013 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №40013240160000007, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до кредитної справи №16/11-НВКЛ-2201 від 18 травня 2011 року, у якій міститься інформація, яка відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, доступ до якої, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можливий лише за рішенням суду.

Згідно вимог п.5 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з рішенням суду.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні (викриття винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження корисливого мотив), його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів.

Разом з тим, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлені всі причетні особи до даного кримінального порушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «ОКСІ БАНК», так як відомості що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані

У суді прокурор підтримав клопотання слідчого та орієнтував суд його задоволити, оскільки вказані документи можуть мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ч.2, ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Прокурор довів, що є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме кредитної справи № 16/11-НВКЛ-2201 від 18.05.2011 року, де містяться документи з відомостями про майно, яке було передано в заставу, кредитний договір та додатки до нього, рішення про видачу кредиту тощо, яка перебуває у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» за адресою по вул. Газова, 17 в м. Львів, код ЄРДПОУ-09306278, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженні.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий вже не може.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам’янець-Подільського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40013240160000007 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам’янець-Подільського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитної справи № 16/11-НВКЛ-2201 від 18.05.2011 року та її документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» за адресою по вул. Газова, 17 в м. Львів, код ЄРДПОУ-09306278.

Зобов'язати представника ПАТ «ОКСІ БАНК» забезпечити безперешкодний доступ слідчому СВ Кам’янець-Подільського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів кредитної справи № 16/11-НВКЛ-2201 від 18.05.2011 року та їх вилучити.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 10 червня по 10 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ «ОКСІ БАНК».

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1