Ухвала суду № 31761643, 11.06.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5678/13-к

Номер провадження 1-кс/404/513/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Панковій І.М., за участю старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013120060001208, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013120060001208, яке погоджено прокурором Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що 31.01.2013 на сайті www.newfon.com.ua, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, під виглядом продажу їм товарів, яких у дійсності не мав в наявності, перебуваючи по вул. Леніна, б. 68 у смт. Ружин Житомирської області, та користуючись послугою доступу до мережі Інтернет, яку надавало ПАТ «Укртелеком», через комп’ютер, який підключений до глобальної мережі «Інтернет», створивши раніше сайт www.newfon.com.ua розмістив на ньому оголошення з продажу мобільних телефонів марки «Apple iPhone 5», яких в дійсності не мав. Крім цього, ОСОБА_3 надав до оголошення фотознімки даних моделей телефонів, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, шляхом вводу завідомо неправдивої інформації, тим самим вчинивши незаконні операції із електронно-обчислювальною технікою, направлені на досягнення злочинної мети.

31.01.2013 року точний час не встановлений, мешканка м. Кіровограда, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи намір придбати телефон марки «Apple iPhone 5», скористалася веб-ресурсом www.newfon.com.ua, на якому знайшла оголошення про продаж телефону марки «Apple iPhone 5».

ОСОБА_4 вирішила придбати два телефони вказаної марки та зробила замовлення, попередньо погодивши умови придбання товару, шляхом інтернет - листування, яке від іменні останньої здійснював її рідний брат ОСОБА_5, за допомогою власної електронної скриньки basyak7771@ya.ru. Під час переписки ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном, домовився із ОСОБА_4, через її брата ОСОБА_5, про продаж їй вказаних телефонів за 1260 грн. Для здійснення оплати товару ОСОБА_3 надав реквізити банківського карткового рахунку № 5211537400136227 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім’я ОСОБА_3. При цьому ОСОБА_3 завірив ОСОБА_4, що після перерахування грошових коштів, він надішле на ім’я останньої замовлені нею телефони, протягом трьох днів з моменту здійснення останньою оплати.

31.01.2013 року близько 10:57 год., ОСОБА_4, будучи неправдиво запевнена в добросовісності намірів ОСОБА_3, здійснила перерахування готівкових грошових коштів в сумі 1260,00 грн. на банківський картковий рахунок № 5211537400136227 у ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ім’я ОСОБА_3, що підтверджується чеком № 31012013105757 від 31.01.2013 р.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, не ставлячи до відома ОСОБА_4 про відсутність замовленого товару, продовжив запевняти останню, що обов’язково здійснить поставку замовленого нею товару, лише після того як побачить надходження від неї грошових коштів на картковий рахунок № 5241537400136227, який ніби то заблоковано. В свою чергу, 10.02.2013 року ОСОБА_3 відкрив на своє ім’я в ПАТ «ПриватБанк» новий картковий рахунок № 5211537331538764, при цьому перевівши на нього залишок коштів з балансу карткового рахунку № 5211537400136227 в сумі 3759,73 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 1260,00 грн. перераховані ОСОБА_4

Починаючи з 10.02.2013 року ОСОБА_3 став користуватися картковим рахунком № 5211537331538764, розпоряджаючись наявними на ньому грошовими коштами на власний розсуд, а саме знімаючи їх готівкою в різних банкоматах «ПАТ «ПриватБанк», розташованих в смт. Ружин Житомирської області, а також оплачуючи нею товари та послуги.

Крім цього, встановлено що на ім’я ОСОБА_3, 14.10.1983р.н. в ПАТ «ПриватБанк» відкрито ще один картковий рахунок № 55772129 08456406, який він використовував для оплати послуг хостинг-провайдера TOB « 1 ГБ» по обслуговуванню доменного імені «newfon.com.ua».

27.05.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про підозру в скоєні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про відкриття карткового рахунку № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках, а також отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406, у період з 01.01.2013 р. по 30.03.2013 р.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов’язково використанні для встановлення істинни у данному кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення необхідних слідчих дій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного старшого слідчого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

1. ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по картковому рахунку № 5211 5373 3153 8764 та № 5577 2129 0845 6406 по кримінальному провадженню №12013120060001208 від 13.02.2013 року.

2. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406.

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2013 р. по 30.03.2013 р.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406 у період з 01.01.2013 року по 30.03.2013 рік.

3. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211 5373 3153 8764 та карткового рахунку № 5577 2129 0845 6406 у період з 01.01.2013 року по 30.03.2013 рік.

Строк дії ухвали визначити до 10 липня 2013 року.

Роз’яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_6