Ухвала суду № 31749373, 07.06.2013, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8247/13-к

1-кс/357/545/13

У Х В А Л А

07 червня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С. та сторони кримінального провадження – старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32012100080000016 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи старшого слідчого Бакуменко В.М. , -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою привласнення майна у великих розмірах, здійснення незаконних операцій з приводу безготівкових коштів у готівку з метою прикриття незаконної діяльності було створено юридичні особи, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Агроінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32326659) та ТОВ «Сервіс торг плюс» (код ЄДРПОУ 37588011), які здійснюють фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Афіна 2008» (і.п.н. 329448810273).

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження бухгалтерських та податкових документів, щодо взаємовідносин вищевказаних підприємств за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, які знаходяться у ПП «Афіна 2008» (і.п.н. 329448810273) юридична адреса: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні у ПП «Афіна 2008» (і.п.н. 329448810273), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 32012100080000016 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого Бакуменко В.М., який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПП «Афіна 2008» (і.п.н. 329448810273) юридична адреса: АДРЕСА_1, щодо взаємовідносин з ПП «Агроінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32326659), ТОВ «Сервіс торг плюс» (код ЄДРПОУ 37588011) за період з 01.01.11 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1 та о/у ВКР Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_2, а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

Строк дії ухвали не перевищує 07 липня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.