Ухвала суду № 31703916, 30.05.2013, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4736/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Медвідь Н.О.

при секретарі Ковтонюк К.В.

за участі прокурора Мойченко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області, погодженим з прокурором Києво-Святошинького району Київської області, про надання доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100200000027 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про надання доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю та їх вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32012100200000027 від 27.11.2012 року встановлено, що громадянка ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, в порушення п.187.1 ст. 187, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України за період січня-липня 2011 року ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

Відповідно до документів вилучених у ПАТ «ОТП «Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_2 встановлено, що зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків вищезазначеної громадянки за дорученням від 04.09.2010 року здійснювала громадянка ОСОБА_3.

Крім того, при огляді комп’ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй протиправній діяльності використовує громадянка ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, виявлено електронні копії документів ТОВ «НВП «Природа і Світ». Відповідно до виявлених документів директором ТОВ «НВП «Природа і Світ» є громадянка ОСОБА_3, головним бухгалтером є ОСОБА_2, заступником директора є громадянин ОСОБА_4.

Згідно матеріалів здобутих в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є співучасниками злочинної діяльності громадянки ОСОБА_2 Разом з тим встановлено, що незаконне зняття готівкових коштів здійснюється в банківській установі – ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 11, за допомогою співробітника даної банківської установи громадянки ОСОБА_5, яка перебуває у змові з громадянками ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Також, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що підприємства ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ТОВ «МІ Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633) та ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633) за адресами вказаними в реєстраційних документах не знаходяться і ніколи не знаходилися.

Крім того встановлено, що грошові кошти, які перераховувалися на розрахункові рахунки зазначених вище підприємств підприємствами реального сектору економіки з метою формування в себе затратної частини для зменшення об’єкту оподаткування, в подальшому з розрахункових рахунків підприємств, підконтрольних громадянкам ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за вказівками останніх перераховувалися на розрахункові рахунки ОСОБА_3, як фізичної особи-підприємця, та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (її батька). Зазначені вище кошти, які мали незаконне походження, знімалися готівкою громадянкою ОСОБА_3 в установах банку, і таким чином легалізовувалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) відкрито розрахунковий рахунок №26007000079059.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств.

Окрім того, для встановлення осіб, що отримували готівкові кошти з банківського рахунку у касах банку необхідно вилучити видаткові ордери, корінці касових чеків, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні не можливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб які брали участь у розгляді справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже вимоги щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, що містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ДПІ у Києво – Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення – задовольнити.

Надати начальнику СВ ДПІ у Києво – Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д) по розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в повному обсязі, в тому числі таких як:

- установчі та реєстраційні документи ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1);

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1);

- всі оригінали первинних документів, які підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1);

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26007000079059, який належить ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) за період з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року;

- кредитні справи, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1);

- довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) по рахунку №26007000079059 з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року;

- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) по рахунку №26007000079059 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), в тому числі купівлі – продажу векселів та їх зберігання;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки в період 15.06.2011 року по 21.09.2012 року ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) рахунок №26007000079059;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надані від ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в період з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року до установи банку.

Строк дії ухвали до 30 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.О. Медвідь