Ухвала суду № 31695131, 23.05.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8682/13-к

Провадження № 1-кс/161/2131/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, зокрема документів щодо отримання ОСОБА_2 кредиту у ПАТ "Західінкомбанк" (МФО 303484) та руху коштів по рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ТОВ «Прожект Менеджмент Топ-Лайн», а саме: документів кредитної справи за кредитним договором №2007/07-684 від 20.07.2007 (договорів та додаткових угод до них, анкетів, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення); документів юридичної справи з відкриття рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_2 (інд.№2107613256) №262040110587, №22020010587 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2007 по 21.05.2013; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за кредитним договором №2007/07-684 від 20.07.2007 (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, тощо); документів за договором банківського вкладу в національній валюті №ДД-5951-01.980 від 15.03.2004, укладеним між КБ «Західінкомбанк» ТОВ та ОСОБА_3 (інд.№2025311657); документів юридичної справи з відкриття рахунку та відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 (інд.№2025311657) №26355005951 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2004 по 21.05.2013; відомостей про суму коштів, яка знаходилася на депозитному рахунку ОСОБА_3 (інд.№2025311657) №26355005951 станом на 20.07.2007; документів юридичної справи з відкриття рахунку та відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Прожект Менеджмент Топ-Лайн» (код ЄДРПОУ 34239359) №26000002381 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2007 по 21.05.2013; угоди №6 про організацію спорудження об’єктів будівництва за рахунок коштів ФФБ «Діамант» від 12.02.2008; відомостей про суму коштів, яка була профінансована КБ «Західінкомбанк» ТОВ, який діяв в інтересах ФФБ «Діамант», на підставі укладеної 12.02.2008 між банком та ТОВ «Прожект Менеджмент Топ-Лайн» угоди №6 про організацію спорудження об’єктів будівництва за рахунок коштів ФФБ «Діамант», на будівництво багатоквартирного будинку по вул. Дубнівській, 15 в м. Луцьку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО 303484), що за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020010000327 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з метою встановлення факту отримання кредитних коштів, подальшого розпорядження ними та доведення фактів підроблення документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО 303484), що за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ до речей і документів, у ПАТ "Західінкомбанк" (МФО 303484), що за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15.:

- документів кредитної справи за кредитним договором №2007/07-684 від 20.07.2007 (договорів та додаткових угод до них, анкетів, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення);

- документів юридичної справи з відкриття рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_2 (інд.№2107613256) №262040110587, №22020010587 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2007 по 21.05.2013;

- розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за кредитним договором №2007/07-684 від 20.07.2007 (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, тощо);

- документів за договором банківського вкладу в національній валюті №ДД-5951-01.980 від 15.03.2004, укладеним між КБ «Західінкомбанк» ТОВ та ОСОБА_3 (інд.№2025311657);

- документів юридичної справи з відкриття рахунку та відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 (інд.№2025311657) №26355005951 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2004 по 21.05.2013;

- відомостей про суму коштів, яка знаходилася на депозитному рахунку ОСОБА_3 (інд.№2025311657) №26355005951 станом на 20.07.2007;

- документів юридичної справи з відкриття рахунку та відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Прожект Менеджмент Топ-Лайн» (код ЄДРПОУ 34239359) №26000002381 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2007 по 21.05.2013;

- угоди №6 про організацію спорудження об’єктів будівництва за рахунок коштів ФФБ «Діамант» від 12.02.2008);

- відомостей про суму коштів, яка була профінансована КБ «Західінкомбанк» ТОВ, який діяв в інтересах ФФБ «Діамант», на підставі укладеної 12.02.2008 між банком та ТОВ «Прожект Менеджмент Топ-Лайн» угоди №6 про організацію спорудження об’єктів будівництва за рахунок коштів ФФБ «Діамант», на будівництво багатоквартирного будинку по вул. Дубнівській, 15 в м. Луцьку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО 303484), що за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :