Ухвала суду № 31691206, 22.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7615/13-к

1-кс/295/2940/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області – ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32012060000000099 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №32012060000000099 щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.06.2012 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області засуджені за скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за вчинення шахрайства, внаслідок якого вони заволоділи 23 об'єктами нерухомості. Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 27.11.2012 року вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 08.06.2012 року залишено у силі.

Протягом 2008-2010 років ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинили фінансові операції з вищезазначеними об’єктами нерухомого майна, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, у великих розмірах.

Разом з тим, встановлено, що МП «Стандарт» (ЄДР 22050470) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито поточний рахунок № 26009099021700 (980). В АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відомостей про рух грошових коштів, по рахунку №26009099021700 (980), а також документів що стосуються його відкриття та обслуговування.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.162 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причет до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (виїмку) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26009099021700 (980), відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) для МП «Стандарт» (ЄДР 22050470), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 року.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26009099021700 (980), у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора МП «Стандарт» (ЄДР 22050470), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора МП «Стандарт» (ЄДР 22050470) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26009099021700 (980) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 року, заяв на видачу чекових книжок, чеків на отримання готівки по рахунку № 26009099021700 (980), у період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 року.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов