Ухвала суду № 31691190, 22.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7595/13-к

1-кс/295/2923/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі Чайківській Н. М.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000034 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області перебуває кримінального провадження №32013060000000034, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКР–МЕТАЛ» (код 32467534), у період часу з 01.01.2010 р. по 30.09.2011р. навмисно у податковій звітності за 2010 - 2011 роки, безпідставно віднесли до податкового кредиту та валових витрат суми податку на додану вартість та обсяги витрат, що нібито виникли внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корпорація Древлянський край» (код 33796572), ТОВ «Укрспецметал» (код 30955956), ПП «КСІЛУГМЕТ ВЕСТ», (код 33701669), ТОВ «Мартенсит-2010» (код 36982718), ТОВ «Металонг Інвест» (код 36366130), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків у значних розмірах на загальну суму 1113 тис.грн.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Укр-Метал» (код 32467534) протягом 2010-2011 років перебував у господарських відносинах з ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 1071315).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 1071315), де зберігаються договора про організацію перевезення вантажу, документи, що підтверджують проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, транспортні залізничні накладні, дорожня відомість на перевезення вантажу, корінець дорожньої відомості на перевезення, квитанція про прийняття вантажу до перевезення, вагонні листи, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів та інші документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 1071315) та ТОВ «Укр-Метал».

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення на ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 04713033) документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 1071315) та ТОВ «Укр-Метал», за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2011 року, у тому числі: оригінали договорів про організацію перевезення вантажу, документи, що підтверджують проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, транспортні залізничні накладні, дорожня відомість на перевезення вантажу, корінець дорожньої відомості на перевезення, квитанція про прийняття вантажу до перевезення, вагонні листи, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Кузнєцов