Ухвала суду № 31687401, 22.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7504/13-к

1-кс/295/2860/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32012060000000094 ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що СУ ДПС у Житомирській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 грудня 2012 року за №32012060000000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" в період серпня 2011 року, шляхом завищення податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Грант", умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 2 768 532 грн.

З метою підтвердження факту придбання ТМЦ та в подальшому їх реалізації, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунках ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" за період з 01.01.2009 року по 24.12.2012 року.

Встановлено, що ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (код ЄДР 00375504) в ПАТ "Перший ОСОБА_4" (МФО 300506) відкрито рахунок №26006001020113 (українська гривня).

Інформація про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, яка зберігається в ПАТ "Перший ОСОБА_4", містить відомості, що є предметом доказування в кримінальному провадженні. Дані відомості необхідні для документального підтвердження розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та впливають на кваліфікацію дій службових осіб ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод", а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі

Виходячи з того, що документи, а саме інформація про рух коштів по рахунку №26006001020113 (українська гривня), який належать ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" та відкритий в ПАТ "Перший ОСОБА_4", містить відомості, що є предметом доказування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL), про рух коштів на поточному рахунку ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (код ЄДР 00375504) №26006001020113 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2009 року по 24.12.2012 року, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з можливістю їх вилучення в ПАТ "Перший ОСОБА_4" (МФО 300506).

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов