Ухвала суду № 31687359, 20.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7277/13-к

1-кс/295/2808/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

20.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі – Чайківській Н. М.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42013060000000032 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №42013060000000032 щодо службових осіб ДП «Ружин - молоко», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Ружин - молоко» (код ЄДР 31826107), в період часу з 2010-2012 років, умисно занизили податок на прибуток на загальну суму 526 тис грн.

Також встановлено, що службові особи ДП «Ружин - молоко» незаконно сформували податковий кредит, за рахунок проведення безтоварних операцій з підприємствами що мають ознаки фіктивності: ТОВ «ОСОБА_2 - 2005» (код ЄДР 33496451), ТОВ «Спектор-Інвест» (код ЄДР 35760270), ТОВ «Аверс плюс ЛТД» (код ЄДР 36697963), ТОВ «АВА7» (код ЄДР 34325327), ТОВ «Фінікс-К» (код ЄДР 36148520), ПП «АНЛАЙТ» (код ЄДР 33672434), ТОВ «ПОЛІССЯПРОДТОРГ» (код ЄДР 33019940), ТОВ «КОМПАНІЯ «МОЛТОРГ» (код ЄДР 36179852), ТОВ «АСТАРТА-ТРЕЙД», ТОВ «АКАРАМБУС» (код ЄДР 35469875).

Крім того встановлено, що ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520) в АКБ «ТРАНС БАНК» (МФО 300089) відкритий рахунок № 26000301004344 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні зазначає, що у АКБ «ТРАНС БАНК» (МФО 300089), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520), оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2009 року по 01.04.2013 року.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АКБ «ТРАНС БАНК» (МФО 300089), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаному рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП «Ружин-молоко» та ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП «Ружин-молоко» та ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АКБ «ТРАНС БАНК» (МФО 300089), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000301004344, (українська гривня) відкритого у АКБ «ОСОБА_4 (МФО 322302), для ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2009 по 01.04.2013.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000301004344, (українська гривня) відкритого у АКБ «ОСОБА_4 (МФО 322302), для ТОВ «Фінікс - К» (код ЄДР 36148520), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Фінікс - К», оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000301004344, (українська гривня), у період з 01.01.2009 по 01.04.2013.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Кузнєцов