Ухвала суду № 31685614, 07.06.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/6846/13-к

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кут’я С.Д., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно вказаного клопотання, 08.05.2013 внесенні відомості до ЄРДР № 42013050000000189 щодо скоєння посадовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаєро» умисних дій, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, яке у подальшому об’єднано з кримінальним провадженням № 42013050780000008.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.12.2012, згідно з протоколом зборів засновників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» № 206, було прийнято рішення про звернення засновників товариства до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

10.01.2013 Господарський суд Донецької області своєю ухвалою порушив справу про банкрутство ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро».

Згідно з реєстром вимог кредиторів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» від 20.03.2013, з суми боргів 513 млн. 385 тис. 694,04 грн. було визнано суму 260 млн. 479 тис. 728,57 грн.

Найбільшу частину серед вимог кредиторів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» складають вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» - 81,8%, які були сформовані за рахунок заборгованості ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за кредитними договорами на суму 213,2 млн. грн., у т.ч. по кредитному договору № 4Д12409И від 25.12.2012 на суму 123,1 млн. грн., який було укладено після прийняття рішення про звернення засновників товариства до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, тобто після 12.12.2012 та без отримання згоди засновників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» на отримання вказаного кредиту.

Вказані дії посадових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» призвели до нарощування кредиторської заборгованості підприємства, внаслідок чого банківська установа - ПАТ КБ «Приватбанк» стало головним кредитором ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» при банкрутстві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» (код ЄДРПОУ 32329513) для підтвердження або спростування факту вчинення посадовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у фінансово-господарській діяльності підприємства.

На підставі ст.6.1статуту ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» статутний капітал Авіакомпанії у грошовому вираженні становить 7 млн. 188 тис. 324 грн. 67 коп.

Відповідно до ст. 9.2.6.20 до компетенції загальних зборів учасників Авіакомпанії входить надання згоди на укладання договорів на суму, що перевищує 40 % розміру статутного капіталу Авіакомпанії, або строк дії яких перевищує 12 місяців.

Відповідно до ст.9.2.6.21 до компетенції загальних зборів учасників Авіакомпанії входить надання згоди на проведення операцій розпорядження нерухомим майном Авіакомпанії, залишкова балансова вартість якого перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні протоколів зборів загальних учасників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за період з 01.01.2010 по 01.03.2013.

Таким чином, вивчення протоколів загальних зборів учасників Авіакомпанії має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, дозволити тимчасовий доступу до речей і документів та проведення виїмки протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за період з 01.01.2013 до 01.03.2013, а також розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з реальною загрозою їх знищення або переховування.

Перевіривши надані матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей і документів та проведення їх виїмки протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за період з 01.01.2013 до 01.03.2013, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази, і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Доводи слідчого щодо розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, також підлягають задоволенню, оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза їх знищення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, тимчасовий доступу до речей і документів та проведення виїмки протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за період з 01.01.2013 до 01.03.2013.

Термін дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька С.Д.Кут’я