Ухвала суду № 31683170, 06.06.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8233/13-к

1-кс/638/632/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2013 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Підлипенського Д.В.,

за участю прокурора: Розумного М.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове у кримінальному провадженні № 12013220480000391 за узагальненими матеріалами № 0187/2012/ДСК згідно яких службові особи ТОВ «Остек систем груп», які розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок 21, к.601, за період часу з 09.11.2011 року по 26.03.2012 року отримували на розрахункові рахунки вказаного підприємства грошові кошти від різних підприємств, які в подальшому, а саме у розмірі 83,72 млн. грн. були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Остек систем груп» № 26005001304559 відкритий у відділенні ПАТ «Актабанк» на картковий рахунок *0785, який належить директорові ОСОБА_2, та які були останнім зняті з призначенням платежу – «витрати на закупівлю товарів, рахунок № 26059000000684, без ПДВ».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000391 від 05 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та об’єднанні з матеріалами кримінального провадження № 12013220480000747, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000747 від 22 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000447 за узагальненими матеріалами № 0564/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ТОВ «Дельта-транс» ( код 37998163) за період часу з 23.05.2012 року по 11.10.2012 року провела фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 78,31 млн. грн., та які були зняті останнім з карткового рахунку № 26056001305723 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 на ім’я ОСОБА_3.

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000447 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000449 за узагальненими матеріалами № 0162/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ФО-П ОСОБА_4 за період часу з 17.10.2011 року по 27.12.2011 року провів фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 15,61 млн. грн., та які були зняті останнім з поточного рахунку № 26209001604389 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 готівкою з призначенням платежу – «оплата за прості іменні векселі» самим ОСОБА_4 та поступили на вказаний рахунок від ТОВ «Пальміра МК».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000449 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою старшого прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова від 24 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження об’єднанні в одне під номером №12012220480000391.

Проведеним по вказаному кримінальному провадженню розслідуванню встановлено, що протягом травня 2012 року ТОВ «Дельта транс» сформовано податковий кредит 30 контрагентам на загальну суму 645 834 грн.; протягом червня 2012 сформовано податковий кредит 39 контрагентам на загальну суму 744 144 грн.; протягом липня 2012 сформовано податковий кредит 94 контрагентам на загальну суму 694 943 грн.; протягом серпня 2012 сформовано податковий кредит 2 контрагентам на загальну суму 8 623 грн.; протягом вересня 2012 сформовано податковий кредит 2 контрагентам на загальну суму 70 466 грн.; протягом жовтня 2012 сформовано податковий кредит 1 контрагенту на загальну суму 10 316 грн.

Таким чином за серпень-жовтень 2012 року ТОВ «Дельта транс» відповідно до податкових звітів сформовано податковий кредит на загальну суму 89 405 грн. Проведеним аналізом узагальнених матеріалів ДСФМ України №0564/2012/ДСК ТОВ «Дельта транс» встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки вказаного підприємства надійшли грошові кошти від 40 контрагентів на загальну суму 128,08 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_4, ОСОБА_3, як і посадові особи ТОВ «Остек систем груп» з метою ухилення від сплати податків використовували протиправну схему, в якій бере участь в якості транзитних підприємств ТОВ «Тріада 2010», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Діалог транс», ТОВ «Сафір маркет», ТОВ «Остек систем груп», ТОВ «Альфа мед-2006», ТОВ «Харків-ком», ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Компанія форест 2010», ТОВ «Валона», ТОВ «Дельта Універсал», ТОВ «Діалог плюс», при цьому загальний обсяг перерахованих грошових коштів від зазначених підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ «Дельта транс» складає 125, 39 млн. грн., а грошові кошти у сумі 78,31 млн. грн.., були зняті за період з 06.08.2012 року по 11.10.2012 року з карткового рахунку ТОВ «Дельта-Транс» (ЄДРПОУ 37998163) № 26001001305723 перераховано на картковий рахунок ТОВ «Дельта-транс» № 26056001305723, який відкрито в ПАТ «Актабанк» з використанням картки *2518, яка видана на ім’я ОСОБА_3, з призначенням платежу – «зняття готівки в терміналі», розташованому по вулиці Артема, будинок 2 в місті Харкові.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 78,31 млн. грн., були зняті за період з 06.08.2012 року по 11.10.2012 року з карткового рахунку ТОВ «Дельта-Транс» (ЄДРПОУ 37998163) № 26056001305723, який відкрито в ПАТ «Актабанк» з використанням картки *2518, яка видана на ім’я ОСОБА_3, з призначенням платежу – «зняття готівки в терміналі», з терміналу, розташованому по вулиці Артема, будинок 2 в місті Харкові, який належить ПАТ «Актабанк», МФО 307394, де знаходяться фото та відео особи, яка за вказаний період, а саме з 06.08.2012 року по 11.10.2012 року призвела зняття коштів з картки *2518 на ім’я ОСОБА_3, до якого необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів та без отримання котрих неможливо встановлення істини у справі.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення фото та відео особи, яка з 06.08.2012 року по 11.10.2012 року призвела зняття коштів з картки *2518 на ім’я ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення фото та відео особи, або осіб, які з 06.08.2012 року по 11.10.2012 року призвела зняття коштів з картки *2518 на ім’я ОСОБА_3 з карткового рахунку ТОВ «Дельта-Транс» (ЄДРПОУ 37998163) № 26056001305723, з призначенням платежу – «зняття готівки в терміналі», з терміналу, розташованому по вулиці Артема, будинок 2 в місті Харкові, який належить ПАТ «Актабанк», МФО 307394, які могли бути зафіксовані фото та відео-обладнанням, якими обладнано термінал, або відділення банку в якому здійснювалось зняття готівки(надати на паперовому, та електронному носії інформації), що перебувають у володінні ПАТ «Актабанк», МФО 307394 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно оригіналу. Суддя: