Постанова № 31677178, 05.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 05 березня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Захарченко О.Ю., погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26006228516 по кримінальній справі № 3601200022,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601200022, порушена стосовно директора ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) ОСОБА_2, за фактом привласнення державних коштів, що заподіяло великої матеріальної шкоди, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017, зареєстроване за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 22) ОСОБА_2, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов'язками, уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договори будівельного підряду, а саме: договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна»№ 4 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних мереж «Чигиринської центральної районної лікарні»№5 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію системи каналізації «Черкаської міської лікарні №2»№6 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього. На виконання пунктів 3.1, 3.3 вказаних договорів Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок №260050135490, відкритий ПП «Гарантінвест-С»у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.09 було перераховано авансові кошти в загальній сумі 166001 грн.

В свою чергу, ПП «Гарантінвест-С», згідно пунктів 3.3, 3.4, 3.5 вказаних договорів, зобов'язане було використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, погодити при цьому у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА протягом 30 календарних днів акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Натомість, ОСОБА_2, отримані від ГУКБ Черкаської ОДА суми авансів на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів за цільовим призначенням не використав та акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористані суми авансів після закінчення місячного терміну та по теперішній час замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.10, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.10 та Вищого господарського суду України від 28.12.10 представники ПП «Гарантінвест-С»не надали належних доказів виконання зобов'язань за вищевказаними договорами.

Таким чином, ОСОБА_2, умисно привласнив державні кошти в сумі 166001 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації великої матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) №26006228516 відкритому в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), з вказанням часу проведення операцій, а також заяв на відкриття рахунку, договорів на касове обслуговування, договорів на встановлення системи „клієнт-банк", платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку за період з 01.12.09 по теперішній час, довіреностей ПП «Гарантінвест-С»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитками печаток.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), - ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017);

2. Винести постанову про проведення виїмки у службових осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805):

· справи з юридичного оформлення рахунку №26006228516 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", грошових чеків, меморіальних та видаткових ордерів, корінців касових чеків, всіх заяв та доручень від імені клієнта, заяв на видачу, переказ та зняття готівки, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківок руху коштів ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) по розрахунковому рахунку №26006228516 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.12.09 по теперішній час;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:_______

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

__________(______)