Постанова № 31677040, 12.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 12 квітня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Захарченко О.Ю. по кримінальній справі №3601200022, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про винесення постанови на проведення виїмки у директора ПП «Гарантінвест-С» (код ЄДРПОУ 33585017) ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601200022, порушена стосовно директора ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) ОСОБА_2, за фактом привласнення державних коштів, що заподіяло великої матеріальної шкоди, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017, зареєстроване за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 22) ОСОБА_2, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов'язками, уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договори будівельного підряду, а саме: договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна»№ 4 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних мереж «Чигиринської центральної районної лікарні»№5 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію системи каналізації «Черкаської міської лікарні №2»№6 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього. На виконання пунктів 3.1, 3.3 вказаних договорів Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок №260050135490, відкритий ПП «Гарантінвест-С»у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.09 було перераховано авансові кошти в загальній сумі 166001 грн.

В свою чергу, ПП «Гарантінвест-С», згідно пунктів 3.3, 3.4, 3.5 вказаних договорів, зобов'язане було використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, погодити при цьому у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА протягом 30 календарних днів акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Натомість, ОСОБА_2, отримані від ГУКБ Черкаської ОДА суми авансів на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів за цільовим призначенням не використав та акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористані суми авансів після закінчення місячного терміну та по теперішній час замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.10, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.10 та Вищого господарського суду України від 28.12.10 представники ПП «Гарантінвест-С»не надали належних доказів виконання зобов'язань за вищевказаними договорами.

Таким чином, ОСОБА_2, умисно привласнив державні кошти в сумі 166001 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації великої матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за мотивованою постановою судді.

В ході дослідчої перевірки ПП «Гарантінвест-С»надало заперечення на акт «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Гарантінвест-С»№339/2303/33585017 від 13.12.11 та надало копії документів щодо взаємовідносин ПП «Гарантінвест-С»з ТОВ «НВК «Комункомплекс».

В зв'язку з вищевикладеним з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності у директора ПП «Гарантінвест-С»ОСОБА_2, а саме:

- документів, що підтверджують використання авансів на придбання ТМЦ для реконструкції каналізаційних мереж згідно договорів №4,5,6 від 24.12.09 та додаткових угод до них укладених між ПП «Гарантінвест-С»та ГУКБ Черкаської обласної державної адміністрації;

- інших документів, що свідчать про проведення розрахунків з контрагентами на придбання за період з 01.12.09 по 31.12.10;

- документів, що свідчать про взаємовідносини ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) та ТОВ «НВК «Комункомплекс»(код ЄДРПОУ 321112114) за період 01.12.09 по 31.12.10, в тому числі: договори, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, квитанції до прибуткових касових ордерів та інше, а тому керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Захарченко О.Ю., про винесення постанови на проведення виїмки -задовольнити.

2. Провести виїмку у директора ПП «Гарантінвест-С»ОСОБА_2, а саме:

- оригіналів документів, що підтверджують використання авансів на придбання ТМЦ для реконструкції каналізаційних мереж згідно договорів №4,5,6 від 24.12.09 та додаткових угод до них укладених між ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 321112114) та ГУКБ Черкаської обласної державної адміністрації;

- документи, що свідчать про проведення розрахунків з контрагентами на придбання за період з 01.12.09 по 31.12.10;

- документів, що свідчать про взаємовідносини ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) та ТОВ «НВК «Комункомплекс»за період 01.12.09 по 31.12.10, в тому числі: договори, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, квитанції до прибуткових касових ордерів та інше.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:________

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

__________(______)