Ухвала суду № 31655201, 05.06.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5449/13-к

Номер провадження 1-кс/404/496/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Панкова І.М., за участю старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013120020000321, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013120020000321, яке погоджено прокурором м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ «Креатив» (м. Кіровоград), згідно укладених договорів поставки, придбало у ТОВ «Актив Груп» (смт. Високопілля Херсонської області) насіння соняшника в загальній кількості 8450 тон на загальну суму 39 030 000 грн., який зберігався на зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43). Фактично угода з купівлі-продажу соняшнику була проведена шляхом видачі складських квитанцій на зерно, якими насіння соняшника у вказаній кількості, начебто передане на зберігання ТОВ «Актив Груп» на зерновий склад, було переоформлено на ПрАТ «Креатив», яким також було укладено з зерновим складом договір зберігання.

ПрАТ «Креатив» у повному обсязі провело розрахунок з ТОВ «Актив Груп» за придбане насіння соняшнику, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 26005001303624 у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, код 34315722) у загальній сумі 39 030 000 грн.

У період з 03.12.12р., до 15.03.2013 р. зерновим складом відвантажено на адресу ПрАТ «Креатив» 2942, 61 тон насіння соняшника. Залишок не відвантаженого зерна склав 5 507 т., загальною вартістю 28 500 000,00 грн., яке фактично відсутнє на зерновому складі.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків службовими особами відділу закупівель насіння соняшника ПрАТ «Креатив», а саме начальника відділу закупівлі насіння соняшнику ОСОБА_4, регіонального менеджера ОСОБА_5, та куратора регіону ОСОБА_6, які безпосередньо здійснювали укладення та супроводження угод з купівлі-продажу соняшника та передачі його на зберігання, невстановлені слідством особи заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Креатив» в сумі 28 500 000,00 грн., перерахованими даним підприємством на розрахунковий рахунок ТОВ «Актив Груп», в якості оплати за насіння соняшника.

В ході розслідування кримінального провадження, у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, код 34315722) наявна юридична справа клієнта банку ТОВ «Актив Груп», фінансова звітність даного підприємства, документи на відкриття ТОВ «Актив Груп» розрахункового рахунку 26005001303624, а також інформація про рух коштів на вказаному рахунку за період з 01.01.2012 р. по 05.06.2013 р., які становлять банківську таємницю і містять відомості, які можуть бути використані у даному кримінальному проваджені як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному проваджені, і іншим способом довести ці обставини неможливо.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов’язково використанні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення необхідних слідчих дій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного старшого слідчого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, код 34315722), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк», з їх вилученням для долучення до матеріалів кримінального провадження №12013120020000321 від 24.04.2013 року, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Актив Груп» №26005001303624, відкритому у ПАТ «Актабанк», що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2012 по 05.06.2013 року (включно);

- копії юридичної справи клієнта банку ТОВ «Актив Груп»;

- копії фінансової звітності ТОВ «Актив Груп» за 2012 рік;

- копії заяви про відкриття рахунку ТОВ «Актив Груп»;

- копії договору розрахунково-касового обслуговування рахунку ТОВ «Актив Груп»;

- копій корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, довідки фізичної особи платника податків;

- копії заяви на отримання чекових книжок;

- копії довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- оригіналів платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Актив Груп».

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2013 року.

Роз’яснити керівнику ПАТ «Актабанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_7