Ухвала суду № 31650017, 05.06.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4145/13-к

Провадження № 1-кс/265/339/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Яшкові М. М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

5 червня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050790000213 від 21 січня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 21.01.2013 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012050790000213 за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2008, між «Маріупольською допоміжною школою інтернатом», розташованою по проїзду Шопена м. Маріуполя та невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак», був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи інтернату».

Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн., фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій паркану, склала 295 000грн., однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт, склала 221 005грн.

Таким чином невстановлені посадові особи ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи «Маріупольської допоміжної школи інтернату», не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995грн., в результаті чого, школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ «Азов-Дак» оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ – 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ «Текфорум», будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу – ОСОБА_4, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ «Текфорум» було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов’язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_4

Зареєструвавши ТОВ «Текфорум», з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином – на рахунки ТОВ «Текфорум» від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ «Текфорум», а з боку ТОВ «Текфорум» завірялися відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ «Текфорум» ОСОБА_4 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ «Текфорум» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході проведених заходів встановлено особу гр. ОСОБА_5, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ «Текфорум». В ході допиту гр. ОСОБА_5 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ «Текфорум» по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов’язань СПД контрагентів.

В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ «Текфорум» у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 млн. грн.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ «Текфорум» у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу гр. ОСОБА_12, який представлявся директором ПП «Еліта». Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_12 сформував з них бригаду для виконання ремонтно – будівельних робіт на об’єктах ПАТ «Авдіївський коксохімзавод» (ЄДРПОУ 00176584), розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська» (код ЄДРПОУ 00176584), розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об’єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_12 в спец. одягу з логотипами ПП «Еліта», на підставі перепусток на територію об’єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь – якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_12 Офіційно на ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_12 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ «Текфорум». Про ТОВ «Текфорум» вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь – якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_4, оформленим засновником і директором ТОВ «Текфорум», не знайомі.

За наявними даними гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецької області; ІІН - НОМЕР_2, - фактично керує діяльністю ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ – 31459879, юридична адреса м. Донецьк, вул. Чайковського, 60), при цьому згідно відомостей форми 1Дф, офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час. Директором, бухгалтером та засновником ПП «Еліта» оформлена дружина ОСОБА_12 - ОСОБА_13. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.

По обліку ПП «Еліта» відображені факти фінансово – господарських відносин з ПАТ «Авдіївський коксохімзавод» та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська» в зазначений період часу.

Крім того, в даний час ПП «Еліта» виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_14 для виконання робіт керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій.

На даний час, слідству достовірно відомо, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ – 31459879) та ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), а саме: договори, угоди, додатки до договорів та угод, накладні, податкові накладні, розрахункові документи, листи на оформлення перепусток на територію заводу автотранспорту та працівників, товаро-транспортні накладні та супроводжувальні документи, акти виконаних робіт з додатками, листування та інші документи, перебувають у володінні ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), юридична адреса якого місто Донецьк, вул. Зарічна,1.

Приймаючи до уваги, що громадянин ОСОБА_12 одночасно мав відношення до діяльності підприємства ТОВ «Текфорум», яке здійснювало незаконні операції з грошовими коштами та оформляло безтоварні операції з СПД Донецької області, та фактично керував діяльністю ПП «Еліта», яке виконує ремонтно-будівельні роботи на бюджетоутворюючих підприємствах Донецької області, а також з метою дослідження всебічної діяльності ПП «Еліта» та фактичної причетності громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_12Л до ПП «Еліта» та інших СПД, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності між ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879) та ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ – 00191112) за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 р.

На підставі переліченого слідчий просила в суду зобов’язати відповідальну особу ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ – 00191112) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ – 31459879) та ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), а саме: договори, угоди, додатки до договорів та угод, накладні, податкові накладні, розрахункові документи, листи на оформлення перепусток на територію заводу автотранспорту та працівників, товаро-транспортні накладні та супроводжувальні документи, акти виконаних робіт з додатками, листування та інші документи за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 р., (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення експертизи), які перебувають у володінні ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), юридична адреса якого місто Донецьк, вул. Зарічна,1.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, висловившись про необхідність витребування перелічених у ньому документів з ПАТ «Донецьккокс».

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом також було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), юридична адреса якого місто Донецьк, вул. Зарічна,1 по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, з урахуванням матеріалів справи, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Зобов’язати відповідальну особу ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ – 00191112) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ – 31459879) та ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), а саме: договори, угоди, додатки до договорів та угод, накладні, податкові накладні, розрахункові документи, листи на оформлення перепусток на територію заводу автотранспорту та працівників, товаро-транспортні накладні та супроводжувальні документи, акти виконаних робіт з додатками, листування та інші документи за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 р., з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення експертизи, які перебувають у володінні ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112), юридична адреса якого місто Донецьк, вул. Зарічна 1.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 5 червня 2013 року по 4 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)