Ухвала суду № 31621935, 05.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.06.2013

Справа № 642/4711/13-к

Провадження № 1-кс/642/1251/13

У Х В А Л А

05 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, комп’ютерної техніки та інших носіїв інформації з можливістю тимчасового їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Харківшлях», код ЄДРПОУ 37576226, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220110000062 від «28» березня 2013 року внесено інформацію про те службові особи ТОВ «Харківшлях», не виплатили заробітну плату ОСОБА_2

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви ОСОБА_2 службові особи ТОВ «Харківшлях», код ЄДРПОУ 37576226, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надають послуги з ремонту залізничних колій та при залізничної інфраструктури на території Російської Федерації. На зазначеному підприємстві працює приблизно 200 осіб, які належним чином не оформлені, на виїзд до РФ не надаються відповідні командировочні документи, заробітна плата виплачувалася частково в національній валюті України та в національній валюті Російської Федерації не в повному обсязі. Посадовими особами підприємства вводилися штрафні санкції, згідно яких працівники отримували зарплатню частково. Як стало відомо заявнику, посадові особи ТОВ «Харківшлях» документально не оформлюють зазначені трудові відносини з працівниками та замовниками послуг з боку РФ чим уникають від податку на прибуток.

30.05.2013 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 згідно якого було встановлено, що ТОВ «Харківшлях» здійснює фінансово-господарські операції та має взаєморозрахунки та взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ «АТП 1759» ІПН 380006720359, ПАТ «УРБП «Шлях» ІПН 194668720339, ТОВ «СМП-17» ІПН 370945320331 та ТОВ «АНІ-В» ІПН 374421305016, які мають ознаки фіктивності та мають наступні ознаки нереальності їх здійснення:

1. Відсутній рух активів, зобов’язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції;

2. Відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме:

- незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в т.ч. за спеціальною освітою;

- відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: транспорті засоби, приміщення для зберігання товарів, платник не знаходиться за місцем (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльності юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень.

3. Відсутність зв’язку між фактом придбання товарів (робіт, послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (робіт, послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку: придбання послуг, використання яких не може мати позитивного впливу на результати господарської діяльності платника податків.

03 червня 2013 року по зазначеному кримінальному провадженню в порядку п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 винесено постанову про призначення ревізії ТОВ «Харківшлях», проведення якої доручено спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі виклику до суду особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи ту обставину, що посадові особи ТОВ «Харківшлях» має реальну можливість приховати, або знищити речі, або документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суд вважає за доцільне не повідомляти їх про розгляд даного клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши слідчого Чуніку Д.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ТОВ «Харківшлях», код ЄДРПОУ 37576226, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Харківшлях», код ЄДРПОУ 37576226, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за термін часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме:

- копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності);

- оригіналів бухгалтерських та податкових документів (договори з усіма додатками до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, локальних кошторисів, довідок про суми виконаних робіт, платіжні доручення, виписки по особовому рахунку у банківській установі, оборотні відомості по рахунках підприємства підтверджуючих рух товарів, робіт та послуг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних);

- копій актів перевірок ТОВ «Харківшлях», в разі оскарження результатів перевірок, копії позовів, ухвал та прийнятих рішень по них;

- комп’ютерної техніки та інших носіїв інформації які перебувають у ТОВ «Харківшлях», код ЄДРПОУ 37576226, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко