Ухвала суду № 31599666, 19.04.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8509/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В. при секретарі Ковалівська Л.М., за участю прокурора Багрієнко P.O. старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 32013110040000042 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32013110040000042 від 22.02.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта TOB «Фалкон-2011», що знаходиться в банківській установі АТ «ФІНРОСТБАНК».

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені слідством особи підробили реєстраційні та звітні документи ТОВ «Фалкон - 2011» (ЄДРПОУ: 37649519), внаслідок чого 14.06.2011 товариство зареєстроване суб’єктом підприємницької діяльності у Вишгородській районній державній адміністрації та 15.06.2011 взяте на облік ДПI у Шевченківському районі м. Києва ДПС.

Допитаний по обставинах заснування та реєстрації ТОВ «Фалкон - 2011» (ЄДРПОУ: 37649519) засновник та директор ОСОБА_3 показав, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності товариства, ніколи не складав та не підписував будь-яких податкових та звітних документів ТОВ «Фалкон - 2011», не призначав на посади службових осіб. Про реєстрацію ТОВ «Фалкон - 2011» на його ім’я, йому нічого не відомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фалкон - 2011» (ЄДРПОУ: 37649519) відкрито у АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13) рахунок №26005103000068 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України, на який надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності невстановленими слідством особами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи, клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Попушой О.В., прокурора Багрієнко Р.О. які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта TOB «Фалкон-2011», що знаходиться в банківській установі АТ «ФІНРОСТБАНК» - є обгрунтовним.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 160-163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 32013110040000042 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Фалкон - 2011» (ЄДРПОУ: 37649519), що знаходяться в банківській установі АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 14.06.2011 по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку №26005103000068, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку №26005103000068, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт – банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт – банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи „Клієнт – банк” між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов’язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «Фалкон - 2011» (ЄДРПОУ: 37649519), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: