Ухвала суду № 31598069, 29.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7230/13-к

1-кс/295/2801/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі –Зоренко Т.О.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42013060000000052 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що СУ ДПС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2013 за № 42013060000000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Коростишів Залізобетон» (код ЄДР 31843625) в період 2011-2012 років з метою ухилення від сплати податків, відображали в податкових декларація з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, факти здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) використовуючи документи суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Фірма Доріс» (код ЄДР 31868660), ТОВ «Дорком» (код ЄДР 37226960), ТОВ «ВШК+» (код ЄДР 32081170), ТОВ «Авіста С» (код ЄДР 37227388), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 млн. грн.

Відповідно до бази даних «АІС-податки», ТОВ «Фірма Доріс» (код ЄДР 31868660) зареєстровано в Подільській районній в м. Києві Державній адміністрації.

У відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві Державної адміністрації, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві Державної адміністрації наступних документів: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Дані відомості являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Фірма Доріс» та ПАТ «Коростишів Залізобетон», а тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Подільської районної в м. Києві Державної адміністрації оригіналів документів, які містяться в юридичній справі підприємства ТОВ «Фірма Доріс» (код ЄДР 31868660) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «Фірма Доріс» (код ЄДР 31868660) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Корицька