Ухвала суду № 31598024, 23.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7214/13-к

1-кс/295/2785/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О.

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області – ОСОБА_1,

розглянув у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №32013060000000052 ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ДПС у Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 32013060000000052 щодо службових осіб ТОВ «Житомирський міський інформаційний центр «Телемережа» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Житомирський міський інформаційний центр «Телемережа» в період з 01.01.2010 по 31.12.2012, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Аметт» (ЄДР 36085686), ТОВ «Зетта-фін» (ЄДР 36147841), ТОВ «Модуль-концепт» (ЄДР 36632394), ТОВ «Контекст-сервіс» (ЄДР 36926150), ТОВ «Весткомплектсервіс» (ЄДР 37101965), ТОВ «Фордінвестплюс» (ЄДР 37307494), ТОВ «Скайп Холдінгс» (ЄДР 34715960), ТОВ «С.К.М. Груп» (ЄДР 37432721), ТОВ «Віком ЛТД» (ЄДР 25271622), ПП «НВП «Депс-телеком» (ЄДР 34968424), ТОВ «Депс» (ЄДР 30386323), ТОВ «Ваго Україна» (ЄДР 36034909), ТОВ «Укрбудсфера» (ЄДР 37496460), ТОВ «Орбітрейд» (ЄДР 35759307), ТОВ «СК-Трейд» (ЄДР 36148363), ТОВ «Ратуш» (ЄДР 37293136), ПП «Стрим» (ЄДР 32312337), ПП «Гарантбудінвест» (ЄДР 33463489), умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 747 тис.грн.

Встановлено, що ТОВ «Віком ЛТД» (ЄДР 25271622) у АТ «Родовід Банк» (МФО 321712) відкрито розрахунковий рахунок №2604634 (укр.грн.), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причет до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) у АТ «Родовід Банк» (МФО 321712):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №2600907418 (укр.грн.), відкритому у АТ «Родовід Банк» (МФО 321712) для ТОВ «Віком ЛТД» (ЄДР 25271622), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003010126983 (укр.грн.) відкритому у АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Віком ЛТД» (ЄДР 25271622), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Віком ЛТД» (ЄДР 25271622) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №2600907418 (укр.грн.) у період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

Виконання ухвали доручити співробітникам СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва.

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька