Вирок № 31563791, 01.06.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Справа № 1622/4350/2012

ВИРОК

Іменем України

Дата документу 01.06.2013

01 червня 2013 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі

головуючого - судді Гольник Л.В.,

при секретарях - Кучеренко В.В., Яцурі А.В., Парасоцькій О.А.,

за участю прокурорів - Ковінька Д.В., Болгара В.В., Розанова Ю.А.,

адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

захисників - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві справу по обвинуваченню

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ромни Сумської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні неповнолітнього сина, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого:

- 14.05.2001 р. Роменським міським судом Сумської області за ст. ст. 140 ч. 2, 141 ч. 3, 222 ч. 1, 42 ч. 1, 42 ч. 3, 140 ч. 2, 140 ч. 3, 19, 140 ч. 3, 193 ч. 3, 145 ч. 1, 42 ч. 1, 43 КК України (1960 р.) до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;

- 21.10.2008 р. Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 2 ст. 289, ст. 71 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 306; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Олексіївка Роменського району Сумської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, в силу ст. 89 КК України несудимого;

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця с. Максимівка Карлівського району Полтавської області, українця, громадянина України, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, в силу ст. 89 КК України несудимого;

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, українця, громадянина України, неодруженого, не працюючого, уродженця с. Мартинівка Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч. 1, 3 ст. 311 КК України.

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, українця, громадянина України, неодруженого, не працюючого, уродженця с. Римарівка Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

в с т а н о в и в :

І

У вересні 2010 р. ОСОБА_12 з метою налагодження систематичних поставок особливо небезпечного наркотичного засобу з АР Крим та з метою його подальшого незаконного збуту зв'язався за допомогою мобільного телефону зі своїм знайомим - ОСОБА_13, якому запропонував за грошову винагороду незаконно придбавати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах, на що останній погодився.

Протягом вересня 2010 р. - березня 2011 р. ОСОБА_13 за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівок, систематично, один раз на 1- 2 місяці, платно, за грошові кошти у сумі від 50 000 грн. до 100 000 грн., повторно, незаконно придбавав у невстановленої особи у АР Крим сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, об'ємом від 800 мл до 1000 мл кожного разу, з метою збуту, в особливо великих розмірах, яку незаконно перевозив потягом «Сімферополь - Мінськ» з АР Крим до м. Ромни Сумської обл., незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2.

У подальшому ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівок, протягом вересня 2010 р. - березня 2011 р., повторно, систематично, незаконно, платно, збував невстановленим особам сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, в особливо великих розмірах.

У березні 2011 р. ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та виконуючи його вказівку, незаконно, повторно, безоплатно, збув ОСОБА_14 2 куб. см сироподібної рідини темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний.

У березні 2011 р. ОСОБА_14, придбавши у ОСОБА_13 сироподібну рідину темного кольору, об'ємом 2 куб. см, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, незаконно перевіз її з метою збуту до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4, де протягом березня 2011 р. незаконно зберігав з метою збуту.

Через деякий час, у березні 2011 р., ОСОБА_14 у м. Гадяч Полтавської обл. незаконно безоплатно збув ОСОБА_15 сироподібну рідину темного кольору об'ємом 2 куб. см, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний.

Незаконно придбавши без мети збуту рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, ОСОБА_15, протягом березня 2011 р., незаконно зберігав її за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7, та у схованці у лісосмузі, що розташована паралельно траси «Гадяч - Липова Долина», на відстані близько 3 км від м. Гадяч.

У грудні 2010 р. ОСОБА_12, з метою налагодження систематичних поставок прекурсору з м. Шостка Сумської обл. та з метою його подальшого незаконного збуту, зв'язався за допомогою мобільного телефону зі своїм знайомим - ОСОБА_13, якому запропонував за грошову винагороду незаконно придбавати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах, на що останній погодився.

У грудні 2010 р. ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівок, платно, за грошові кошти у сумі від 3 000 грн. до 18 000 грн., незаконно придбав у розмірі від 1,5 л до 10 л у невстановленої особи у м. Шостка Сумської обл. прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, з метою збуту, в особливо великих розмірах, який незаконно перевіз рейсовим автобусом від м. Шостка до м. Ромни та протягом грудня 2010 р. - березня 2011 р. незаконно зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2.

Протягом грудня 2010 р. - березня 2011 р. ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівок, повторно, систематично, незаконно, безплатно, збував невстановленим особам прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, в особливо великих розмірах.

У лютому 2011 р., ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівок, у розмірі від 1,5 л до 10 л, платно, за грошові кошти у сумі від 3 000 грн. до 18 000 грн., повторно, незаконно придбав у невстановленої особи у м. Шостка Сумської обл. прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, з метою збуту, в особливо великих розмірах, та незаконно його перевіз рейсовим автобусом від м. Шостка до м. Ромни.

У березні 2011 р., ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівки, незаконно, повторно, безоплатно, збув ОСОБА_14 2 куб. см прекурсору - ангідриду оцтової кислоти.

У березні 2011 р. ОСОБА_14, придбавши у ОСОБА_13 прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, незаконно перевіз його з метою збуту до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4, де незаконно зберігав з метою збуту.

Через деякий час, у березні 2011 р., ОСОБА_14 у м. Гадяч Полтавської обл., незаконно, безоплатно збув ОСОБА_15 прекурсор - ангідрид оцтової кислоти об'ємом 2 куб. см.

У березні 2011 р. ОСОБА_15 незаконно придбав з метою використання для виготовлення наркотичного засобу прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, який незаконно зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7, та у схованці у лісосмузі, що розташована паралельно траси «Гадяч - Липова Долина», на відстані близько 3 км від м. Гадяч.

Надалі, у березні 2011 р., ОСОБА_15 з метою особистого вживання, на галявині, на відстані близько 300 м від пішохідного містка через річку Грунь, який знаходиться в районі вул. Набережна Грунь, м. Гадяч, Полтавської обл. в напрямку 3-го міського пляжу, шляхом змішування та підігріву сироподібної рідини темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, прекурсору - ангідриду оцтової кислоти та води, незаконно виготовив без мети збуту рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який незаконно зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7, та у схованці у лісосмузі, що розташована паралельно траси «Гадяч - Липова Долина», на відстані близько 3 км від м. Гадяч.

У подальшому, у березні 2011 р., ОСОБА_15 ввів собі ін'єкційно вказану рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований.

ІІ

У березні 2011 р. ОСОБА_13 дійшов домовленості та отримав схвалення ОСОБА_12 на витрачання частини грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів.

15 березня 2011 р. ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_12 та дотримуючись його вказівки, придбав у ОСОБА_20 за грошові кошти у сумі 5 900 доларів США, що згідно курсу Національного банку України складає 46 817,09 грн., що складає 99,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, отримані від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти, та зареєстрував на своє ім'я автомобіль НОМЕР_1, який у подальшому, у травні 2011 р. використовував для незаконного перевезення прекурсору - ангідриду оцтової кислоти з м. Шостка до м. Ромни Сумської обл. та у серпні 2011 р. використовував для незаконного перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного з АР Крим до м. Кременчук Полтавської обл.

ІІІ

ОСОБА_12, переслідуючи мету незаконного збагачення, у березні 2011 р. створив організовану групу для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме незаконного придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного в особливо великих розмірах з метою збуту, незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсору - ангідриду оцтової кислоти в особливо великих розмірах з метою його збуту, залучивши до її складу ОСОБА_13 та ОСОБА_14

З метою вчинення злочинів ОСОБА_12 розробив детальний план їх скоєння, який довів до відома співучасників, ним були розподілені функції (ролі), що базувалися на специфічних навиках та соціальному статусі кожного зі співучасників. Розподіл функцій між співучасниками був спрямований на досягнення єдиного протиправного плану вчинення злочинів.

Розуміючи специфіку та складність злочинів в сфері обігу наркотичних засобів та прекурсорів, ОСОБА_12 дійшов змови з ОСОБА_13 щодо необхідності конспірації серед членів групи. Так, згідно їхньої домовленості ОСОБА_13 не повідомляв члена групи ОСОБА_14 про походження у нього наркотику та прекурсору, про інші шляхи збуту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 наркотику та прекурсору та про наявність змови між ОСОБА_12 та ОСОБА_13

ОСОБА_12, являючись організатором організованої групи, розробив детальний план скоєння злочинів та заходи конспірації, у тому числі серед членів групи; підібрав учасників групи; розподілив між ними ролі та обов'язки; детально розробив умови та механізм їх вчинення. ОСОБА_12 надавав іншим членам групи вказівки на вчинення злочинів та керував їх виконанням.

ОСОБА_13, як активний член організованої групи, діючи за вказівками ОСОБА_12, мав незаконно придбавати у невстановленої особи в АР Крим, зберігати, перевозити особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах з метою збуту, незаконно збувати ОСОБА_14 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах, незаконно придбавати у невстановленої особи у м. Шостка, зберігати, перевозити прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах з метою його збуту та незаконно збувати ОСОБА_14 прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14, як активний член організованої групи, мав незаконно придбавати у ОСОБА_13, зберігати, перевозити особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах з метою збуту та незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах, незаконно придбавати у ОСОБА_13, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах.

Для діяльності зазначеної організованої групи була характерна стабільність складу, стійкість зв'язків, корислива спрямованість дій учасників, єдність їх намірів щодо отримання наживи, дотримання засобів конспірації.

Протягом березня - вересня 2011 р. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 у складі організованої групи вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного в особливо великих розмірах, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут прекурсору - ангідриду оцтової кислоти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Домовившись у березні 2011 р. із ОСОБА_12, ОСОБА_14 про спільне вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_13, за вказівкою ОСОБА_12, протягом березня - вересня 2011 р., не доводячи до відома ОСОБА_14 походження у нього наркотику та наявність домовленості між ним та ОСОБА_12, продовжив, згідно єдиного умислу членів організованої групи, систематично, один раз на 1- 2 місяці, повторно, незаконно придбавати у невстановленої особи у АР Крим сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах, об'ємом від 800 мл до 1000 мл кожного разу, за грошові кошти у сумі від 50 000 грн. до 100 000 грн., який незаконно перевозив на потязі «Сімферополь - Мінськ» та автомобілем НОМЕР_1, з АР Крим до м. Ромни Сумської обл., де протягом березня - вересня 2011 р., згідно єдиного умислу членів групи, виконуючи вказівки ОСОБА_12, повторно, незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_2, з метою збуту.

Домовившись у березні 2011 р. із ОСОБА_12, ОСОБА_14 про спільне вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_13, за вказівкою ОСОБА_12, протягом березня - вересня 2011 р., не доводячи до відома ОСОБА_14 походження у нього прекурсору та наявність домовленості між ОСОБА_12 та ОСОБА_13, згідно єдиного умислу членів організованої групи, у травні 2011 р., повторно, незаконно придбав у невстановленої особи у м. Шостка прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, в особливо великих розмірах, об'ємом від 1500 мл до 10000 мл, за грошові кошти у сумі від 3 000 грн. до 18 000 грн. з метою збуту, який повторно незаконно перевіз з метою збуту автомобілем НОМЕР_2, з м. Шостка до м. Ромни Сумської обл., де протягом березня - вересня 2011 р., згідно єдиного умислу членів групи, виконуючи вказівки ОСОБА_12, повторно, незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_2, з метою збуту.

Протягом березня - вересня 2011 р. ОСОБА_13 згідно вказівок ОСОБА_12, систематично, 2- 3 рази на тиждень, по 20- 1000 куб. см кожного разу, платно, по ціні 220 грн. за 1 куб. см, повторно, незаконно збував ОСОБА_14, придбану у невстановленої особи сироподібну рідину темного кольору, що містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах.

Протягом березня - вересня 2011 р. ОСОБА_13, згідно вказівок ОСОБА_12, систематично, 2- 3 рази на тиждень по 50- 300 куб. см кожного разу, безплатно, повторно, незаконно збував ОСОБА_14, придбаний у невстановленої особи прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах.

Протягом березня - вересня 2011 р. ОСОБА_14, незаконно придбаваючи у ОСОБА_13 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах з метою збуту, повторно, незаконно перевозив їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_4, де незаконно зберігав з метою збуту.

Протягом березня - вересня 2011 р., ОСОБА_14, діючи у складі організованої групи, перебуваючи у м. Гадяч Полтавської обл., систематично, 2- 3 рази на тиждень по 2- 3 куб. см, платно, по ціні 350 грн. за 1 куб. см, повторно, незаконно збував ОСОБА_15, як особисто, так і протягом квітня - вересня 2011 р. через ОСОБА_16, придбану у ОСОБА_13 сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний, та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти.

ОСОБА_16, не перебуваючи у складі організованої групи, протягом квітня - вересня 2011 р., знаходячись у м. Гадяч Полтавської обл., дотримуючись вказівок ОСОБА_14, систематично, по 2- 3 куб. см, повторно, незаконно придбавав у ОСОБА_14 сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти з метою збуту, які незаконно зберігав та перевозив, та згідно вказівок ОСОБА_14, систематично по 2- 3 куб. см, повторно, незаконно збував ОСОБА_15

Протягом березня - вересня 2011 р., ОСОБА_15, не перебуваючи у складі організованої групи, повторно, незаконно зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний з метою збуту та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти з метою його використання для виготовлення наркотичного засобу за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7, та у схованці у лісосмузі, що розташована паралельно траси «Гадяч - Липова Долина», на відстані близько 3 км від м. Гадяч.

31 серпня 2011 р. ОСОБА_13 було затримано співробітниками СБУ під час незаконного перевезення з АР Крим на автомобілі НОМЕР_2, сироподібної рідини темно-коричневого кольору масою 994,5 г, що містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний масою 587,9 г, що є особливо великим розміром.

1 вересня 2011 р. відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Полтавській обл., на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 114 КПК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», відповідно до постанови про проведення контрольованого постачання та заміни наркотичного засобу від 01.09.2011 р., проведено оперативно-розшукову дію по заміні сироподібної рідини масою 994,5 г, що містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний масою 587,9 г, на таку саму за об'ємом і вагою рідину темно-коричневого кольору, що не містить заборонених речовин, та її контрольованому постачанню.

1 вересня 2011 р. ОСОБА_13 надав свою згоду на проведення за його участю, відповідно до постанови про проведення контрольованого постачання та заміни наркотичного засобу від 01.09.2011 р., перевезення сироподібної рідини темно-коричневого кольору масою 994,5 г, якою була підмінена сироподібна рідина масою 994,5 г, що містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний масою 587,9 г., до м. Гадяч Полтавської обл. та її збут ОСОБА_14, згідно попередньої домовленості членів організованої групи.

Надалі, 1 вересня 2011 р. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 було затримано співробітниками СБУ після незаконного придбання ОСОБА_14 у ОСОБА_13 сироподібної рідини темно-коричневого кольору масою 994,5 г., якою була підмінена сироподібна рідина масою 994,5 г, що містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний масою 587,9 г, що є особливо великим розміром.

Протягом березня - вересня 2011 р., ОСОБА_15, з використанням особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти, перебуваючи у м. Гадяч Полтавської обл., повторно, незаконно виготовляв рідину, що містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, яку незаконно зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7, та у схованці у лісосмузі, що розташована паралельно траси «Гадяч - Липова Долина», на відстані близько 3 км від м. Гадяч з метою збуту, та повторно, незаконно збував рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований невстановленим наркозалежним особам Гадяцького району Полтавської обл. по ціні 50 грн. за куб. см.

Так, 13 липня 2011 р. ОСОБА_15 неподалік магазину «Горизонт», що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, буд. 11, за грошові кошти у сумі 150 грн. незаконно збув ОСОБА_21 рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, у перерахунку на суху речовину масою 0,0527 г.

28 липня 2011 р. ОСОБА_15 неподалік того самого магазину «Горизонт», повторно, за грошові кошти у сумі 150 грн., незаконно збув ОСОБА_21 рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, у перерахунку на суху речовину масою 0,0862 г.

ІV

Не доводячи до відома членів організованої групи ОСОБА_14, ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_12 та виконуючи вказівки останнього, протягом березня - вересня 2011 р., повторно, систематично, платно, незаконно збував невстановленим особам, придбану у невстановленої особи в АР Крим сироподібну рідину темного кольору, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в особливо великих розмірах.

Не доводячи до відома членів організованої групи ОСОБА_14, ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_12 та виконуючи вказівки останнього, протягом березня 2011 р. - вересня 2011 р., повторно, систематично, безплатно, незаконно збував невстановленим особам придбаний у невстановленої особи в м. Шостка, Сумської обл. прекурсор - ангідрид оцтової кислоти в особливо великих розмірах.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_12 вину у вчиненні інкримінованих йому діянь визнав частково та пояснив, що він відбував покарання в Ольшанській виправній колонії Миколаївської області. Маючи сім'ю, яку потрібно утримувати, він звертався по телефону до різних людей для посередництва у здійсненні робіт, на яких можливо заробити. Зокрема він спілкувався з ОСОБА_13, з яким знайомий із дитинства, і той на його пропозицію здійснював перевозки, торгував лісом, бензином, соляркою та ін. Він заперечував вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, та в складі організованої злочинної групи. Він досить часто спілкувався по телефону з ОСОБА_13. Можливо, надавав йому поради, в чому розкаявся.

Стосовно купівлі машини ОСОБА_13, то останній придбав її самостійно, його сестра лише позичала ОСОБА_13 гроші.

При цьому, показання, які давав на досудовому слідстві не підтримав. Повідомив суд, що ці показання давав під психологічним та фізичним примусом слідчого ОСОБА_36 та оперуповноваженого ОСОБА_22.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_13 вину у вчиненні інкримінованих йому діянь визнав частково та пояснив, що він погодився на прохання свого знайомого на ім'я ОСОБА_22, який проживає у Полтаві, перевезти з Червоноволодимирівки до м. Ромни пляшку з наркотичним засобом. Визнавальні показання, які давав на досудовому слідстві, заперечив, зазначив, що ці показання він давав під фізичним та психологічним тиском працівників СБУ, зокрема слідчих ОСОБА_36, ОСОБА_53, ОСОБА_54, оперуповноваженого ОСОБА_22. Тиск почався з самого моменту його затримання на Крюківському мосту. Пляшку, вміст якої було замінено, при зустрічі в Гадячі 01.09.2011 р. ОСОБА_14 не передавав. Пояснив, що ОСОБА_14 знає, оскільки продавав йому газолін. Каністру з прекурсором, яку знайшли у нього вдома при обшуку, йому залишив один знайомий. У Крим він їздив лише з метою придбати землю, а потім перепродати.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_14 вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав, зазначив, що справа проти нього сфальсифікована. Він ніколи не придбавав та не збував наркотичних засобів, в тому числі у складі організованої злочинної групи. З самого початку його затримання на нього здійснювався фізичний тиск. Пояснив, що з ОСОБА_13 він познайомився через свого знайомого ОСОБА_23. ОСОБА_13 йому запропонував купувати високоякісний бензин та солярку. Близько 3 разів на місяць він купував у ОСОБА_13 нафтопродукти, які забирав на своєму автомобілі Audi А-6 або брав мікроавтобус у знайомих та каністрами або бочками перевозив та зберігав у гаражі у ОСОБА_16 - свого кума. Він неодноразово позичав ОСОБА_15 гроші, в тому числі на його лікування. Коли у ОСОБА_15 не було грошей, він запропонував йому продати нафтопродукти. ОСОБА_16 передавав ОСОБА_15 бензин та солярку. 01.09.2011 р. ОСОБА_13 ніякої пляшки за наркотичним засобом йому не передавав, а він у нього не брав.

Допитаний під час судового слідства ОСОБА_15 вину у пред'явленому обвинуваченні визнав частково, а саме в частині пред'явленого обвинувачення за ч. 1 ст. 309 КК України. В іншій частині вину не визнав, показав, що він ніколи не придбавав у ОСОБА_14 наркотики ні особисто, ні через ОСОБА_16, а також він не виготовляв та не збував наркотичні засоби.

Щодо оперативних закупок пояснив, що 28.07.2011 р. він о 6 год. ранку виїхав з Гадяча разом зі своїм знайомим ОСОБА_24 для лікування від наркозалежності. Цілий день гуляв по м. Полтава, а близько 21.00 год. прийшов до лікарні, яка знаходиться на вул. Шведській.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_16 вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав, показав, що він ніколи не збував наркотичні засоби. У вересні 2011 р. він поїхав до Донецька, оскільки посварився з родиною, та проживав там до квітня 2012 р. 26.04.2012 р. приїхав додому і дізнався, що він у розшуку, тоді він приїхав до СБУ в Полтаву, його затримали, він дав свідчення.

Викладене судом обвинувачення, крім часткового визнання вини підсудними, підтверджується наступними доказами.

Свідки ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в суді показали, що ввечері 31.08.2011 р. вони були запрошені як поняті при огляді автомобіля ВАЗ під керуванням ОСОБА_13 Вказаний автомобіль був зупинений поблизу Крюківського мосту в м. Кременчуці. ОСОБА_13, який керував зазначеним автомобілем, його дружина та двоє дітей вийшли з автомобіля. ОСОБА_13 добровільно надав письмову згоду на проведення огляду його автомобілю. В ході огляду автомобіля між правими передніми дверцями та пасажирським сидінням було виявлено пляшку об'ємом 1 л, заповнену рідиною чорного кольору. Зазначену пляшку було поміщено до поліетиленового пакету, горловину якого було опечатано печаткою та скріплено підписами учасників слідчої дії.

Допитані під час судового слідства свідки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 показали, що вони 01.09.2011 р. в м. Гадячі були присутні в якості понятих при проведенні огляду павільйону «Продукти» та автомобілю Audi А-6, належного ОСОБА_14 В ході огляду павільйону поблизу затриманих ОСОБА_14 та ОСОБА_13 було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет, в якому містилась пластикова пляшка об'ємом 1 л з речовиною коричневого кольору. Біля ОСОБА_14 знаходилися ключі. Зазначену пляшку з рідиною коричневого кольору помістили до поліетиленового пакету, який опечатали. У подальшому, в ході огляду автомобіля співробітникам УСБУ в Полтавській області, під водійським сидінням було виявлено та вилучено медичний шприц об'ємом 2 мл, в якому містилась речовина коричневого кольору. Сумнівів, що цей шприц був знайденим в машині, у понятих не виникало. Даний медичний шприц також було поміщено до пакету та опечатано.

Допитаний в суді свідок під вигаданими даними ОСОБА_21 показав, що він брав участь у проведенні оперативних закупок у ОСОБА_15 13.07.2011 р. та 28.07.2011 р. Перед початком оперативних закупок його оглядали в присутності понятих та видавали кожного разу на придбання наркотичної речовини гроші в сумі 150 грн. Зустрічі з ОСОБА_15 відбувалися біля магазину «Горизонт» у м. Гадячі, про які він заздалегідь домовлявся з ОСОБА_15. Потім він повертався до Гадяцького МРВ УСБУ в Полтавській області, де в присутності понятих у нього вилучали медичний шприц з речовиною бурого кольору, про що складалися протоколи огляду та вилучення. При цьому свідок зазначав, що він знає ОСОБА_15 як особу, яка вживає та збуває наркотичні засоби.

Свідки ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в суді показали, що 13.07.2011 р. та 28.07.2011 р. вони були присутні в якості понятих при проведенні оперативних закупівель у м. Гадячі. Кожного разу в приміщення Гадяцького МРВ УСБУ в Полтавські області приходив чоловік, якого оглядали співробітники УСБУ в Полтавській області та передавали йому грошові кошти в розмірі 150 грн. Потім цей чоловік повертався та видавав медичний шприц з рідиною бурого кольору. Зазначений шприц поміщався до конверту, який опечатувався печаткою та скріплювався їхніми підписами.

Допитаний під час судового слідства свідок ОСОБА_30, батько підсудного ОСОБА_15, показав, що про вживання його сином наркотичних речовин дізнався приблизно у 2007 р. Останній раз його син проходив лікування - профілактику у Полтавському наркологічному диспансері протягом липня-серпня 2011 р. Під час обшуку за місцем їхнього проживання вилучено шприц із рідиною прозорого кольору, належний його сину.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_31, батько підсудного ОСОБА_14, показав, що ОСОБА_15 через нього одного разу передавав грошові кошти його сину, повідомивши, що він йому винен, не зазначаючи за що саме.

Свідок ОСОБА_32, дружина підсудного ОСОБА_13, під час судового слідства показала, що в 20-х числах серпня 2011 р. перебувала з сім'єю у смт. Новофедорівка (АРК Крим) на відпочинку. Під час відпочинку їздили на екскурсії. Коли поверталися додому, проїздили через Кременчук, де їх зупинили. Під час огляду машини вилучалися пляшки, серед них пляшка, яку її чоловік знайшов неподалік від м. Миколаєва. За місцем їхнього проживання в ході огляду житлового приміщення та прилеглої території з погребу були вилучені 2 п'ятилітрові пляшки. Окрім цього показала, що з ОСОБА_33 та ОСОБА_34, яка є сестрою ОСОБА_12, підтримує дружні відносини. Одного разу вона передавала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 1000 грн., які та позичила. Свідок підтвердила, що її чоловік протягом 2010- 2011 рр. їздив до Криму, що він там робив - їй не повідомляв.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_33, дружина підсудного ОСОБА_12, пояснила, що знає ОСОБА_13 з дитинства, оскільки вони проживали неподалік й у них склалися дружні відносини. Протягом 2011 р. вона спілкувалась зі своїм чоловіком по мобільному телефону. Повідомила, що ОСОБА_13 їй ніяких грошей не давав, а лише повертав гроші від 500 до 1000 грн., які він брав у неї в борг.

Свідок ОСОБА_36, бабуся ОСОБА_32, в суді показала, що вона, проживаючи по АДРЕСА_2, була присутня при проведенні у неї обшуку. Під час обшуку в неї вилучали 2 п'ятилітрові пляшки.

Свідок ОСОБА_37, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що протягом 2010- 2011 рр. ОСОБА_13 3 рази знімав у неї подобово квартиру за адресою: АДРЕСА_9, один з них у листопаді 2010 р., інші два в 2011 році - в період 01- 02.03 та 25- 26.03.2011 р. (т. 12, а. с. 160-163).

Відповідно до протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 р. свідок ОСОБА_37 на фото впізнала ОСОБА_13 як особу, яка протягом 2010- 2011 років неодноразово винаймала у неї житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 (т. 12, а. с. 164-166).

Свідок ОСОБА_38, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що протягом 2011 р. ОСОБА_13 3 рази знімав у неї подобово квартиру за адресою: АДРЕСА_10, з них 2 - весною 2011 р., а третій, разом із сім'єю, - з 25 по 30 серпня 2011 р. (т. 12, а. с. 153-156).

Відповідно до протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 р. ОСОБА_38 на фото впізнала ОСОБА_13 як особу, яка протягом 2011 р. неодноразово винаймала у неї житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11 (т. 12, а. с. 157-159).

Свідок ОСОБА_23, чиї показання досліджені в суді порядку ст. 306 КПК України, показав, що з ОСОБА_13 знайомий з 2010 р., з ОСОБА_14 - з 2006- 2007 рр. З вказаними особами підтримує товариські відносини. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 він познайомив навесні 2011 р. (т. 12, а. с. 10-12).

Свідок ОСОБА_39, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що наприкінці квітня 2008 р. він продав ОСОБА_14 автомобіль AUDI А6, належний йому на праві приватної власності, за 18,5 тис. доларів, склавши у нотаріуса генеральну довіреність на вказаний автомобіль (т. 12, а. с. 77-80).

Свідок ОСОБА_40, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що 09.07.2011 р. вона продала незнайомому їй чоловікові за 50 000 грн. автомобіль НОМЕР_3, сірого кольору, який належав їй на праві власності, посвідчивши угоду нотаріально. Чоловік який придбав у неї автомобіль, проживав у смт. Олександрівка Кіровоградської обл. (т. 12, а. с. 109-111).

Свідок ОСОБА_20, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що, він у березні 2011 р. продав ОСОБА_13 за 5 900 тис. доларів США автомобіль НОМЕР_3, сірого кольору (т. 12, а. с. 174-177).

Допитаний в суді свідок ОСОБА_41, начальник оперативної частини Ольшанської виправної колонії № 53, показав, що 31.08.2011 р. в ході позапланового обшуку трансформаторної підстанції колонії у присутності понятих та ОСОБА_12 під електронним щитом було виявлено та вилучено мобільний телефон. Крім цього, на території земельної ділянки, що прилягає до трансформаторної підстанції було виявлено та вилучено закопаний у землю пакунок із мобільним телефоном. Також були вилучені сім-карти різних операторів. ОСОБА_12 щодо вилучених предметів пояснив, що вони залишились йому від засудженого, у якого закінчився строк відбування покарання.

Свідок ОСОБА_42, який працює на посаді начальника сектору НГВУ «Укрнафтогаз», в суді показав, що ОСОБА_16 восени 2011 р. був у відпустці, а потім звільнився, з яких причин йому не відомо.

Свідок ОСОБА_43, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, який працює на посаді оператора сектору дослідження свердловин НГВУ «Укрнафтогаз», показав, що у вересні 2011 р. до нього звернувся ОСОБА_16 з проханням передати на роботу 2 власноручно написані ним заяви, одну - на відпустку за власним бажанням, другу - на звільнення з посади. Зазначені заяви ОСОБА_16 передав ОСОБА_43 особисто (т. 12, а. с. 57-58).

Допитаний під час судового слідства свідок ОСОБА_44 показав, що 01.09.2011 р. йому як слідчому, який входив до оперативно-слідчої групи з розслідування даної кримінальної справи, було доручено провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 У зв'язку з тим, що двері квартири ніхто не відкрив, було прийнято рішення про проведення обшуку за участю представника влади. Ключ від квартири було взято у слідчого, який проводив огляд місця події. Обшук проводився в присутності двох понятих і секретаря міської ради. Всі виявлені та вилучені речі були занесені до протоколу обшуку.

Свідки ОСОБА_45 та ОСОБА_46 показали, що вони були понятими при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 Під час обшуку була присутня представник міської ради. При обшуку на балконі було знайдено шприц із рідиною, документи, 100 доларів, золоті прикраси та ін. Всі речі описувалися, поміщалися до пакетів та опечатувалися. По закінченню обшуку вони підписали протокол про його проведення.

Свідок ОСОБА_47, яка працює секретарем Гадяцької міської ради, в суді показала, що вона дійсно брала участь при проведенні обшуку квартири по АДРЕСА_5. Вона підтвердила, що під час обшуку на балконі було виявлено шприц із рідиною світло-коричневого кольору. За результатами проведеного обшуку був складений протокол, який вона підписала.

Допитаний в судовому засіданні слідчий СВ СБУ в Полтавській області ОСОБА_36 показав, що він входив до слідчо-оперативної групи по розслідуванню даної кримінальної справи. Спочатку справа була у його провадженні. 01.09.2011 р. він у м. Гадячі за участю понятих в присутності оперативних працівників проводив огляд місця події, де було затримано ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Він заперечив застосування фізичного та психологічного примусу під час досудового слідства до обвинувачених по цій справі. Наявність ушкоджень та синців у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пояснив затриманням їх співробітниками спецпідрозділу «Альфа».

Допитаний у судовому засіданні слідчий СВ СБУ в Полтавській області ОСОБА_53 показав, що він входив до складу оперативно-слідчої групи. У зв'язку з цим він проводив окремі слідчі дії. Зокрема, неодноразово проводив допити обвинуваченого ОСОБА_13, в тому числі й у присутності його адвоката. ОСОБА_13 добровільно давав показання. Він також проводив допити обвинуваченого ОСОБА_15, відтворення обстановки подій злочину з його участю. Останній давав показання добровільно. Він заперечував здійснення на обвинувачених будь-якого тиску при проведенні ним слідчих дій на досудовому слідстві.

Допитаний в суді слідчий СВ СБУ в Полтавській області ОСОБА_55 показав, що входив до складу оперативно-слідчої групи. Він допитував в якості підозрюваного ОСОБА_15 02.09.2011 р., той був спроможним давати показання. Коли останній повідомив про своє погане самопочуття, йому було викликано швидку допомогу.

Допитані в суді оперуповноважений відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_22 та начальник відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_17 показали, що вони брали участь у проведенні огляду машини ОСОБА_13, огляду приміщення кафе, в якому відбулося контрольоване постачання наркотичного засобу, та в оперативних закупках у ОСОБА_15. Вони категорично заперечували застосування до ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших підсудних психологічного чи фізичного тиску.

Допитаний в судовому засіданні ст. слідчий СВ СБУ в Полтавській області ОСОБА_54 показав, що в його провадженні перебувала кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_12 та ін. На досудовому слідстві підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_15 показання давали добровільно, в тому числі у присутності своїх адвокатів. Зазначив, що ніякого тиску на них не здійснювалося.

Відповідно до протоколу огляду від 31.08.2011 р. належного ОСОБА_13 автомобіля НОМЕР_2, під час огляду вилучено пластикову пляшку з особливо небезпечним наркотичним засобом - опій екстракційний (т. 1, а. с. 88-95).

Відповідно до висновку судово-хімічної № 1829 від 14.10.2011 р. у пластиковій пляшці, вилученій в ході проведення огляду автомобіля НОМЕР_4, міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний в рідині масою 992,0 г, що в перерахунку на суху речовину становить 586,4 г (т. 3, а. с. 18-24).

Відповідно до протоколу постанови про проведення контрольованого постачання та заміни наркотичного засобу від 01.09.2011 р. здійснено заміну вилученого у ОСОБА_13 наркотичного засобу - опію екстракційного, який знаходився у пластиковій пляшці на речовину також кольору та ваги, та постановлено провести оперативно-розшуковий захід - «контрольоване постачання» (т. 4, а. с. 3-4).

Згідно протоколу вручення незабороненої до обігу речовини продавцю, який здійснює контрольоване постачання, від 01.09.2011 р. після отримання згоди ОСОБА_13 на проведення «контрольованого постачання» йому було вручено пляшку з заміненою речовиною для передачі ОСОБА_14, що підтверджується особистим підписом ОСОБА_13 (т. 4, а. с. 2).

Відповідно до актів огляду покупця, актів огляду грошових коштів та протоколу вручення грошових коштів покупцю, який здійснює оперативну закупівлю наркотичного засобу, від 13.07.2011 р. та від 28.07.2011 р. з додатками, складеними на виконання постанови про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупівля» від 27.05.2011 р., проведено огляд залегендованої особи ОСОБА_21, впевнившись у відсутності у нього сторонніх речей, співробітниками СБУ було вручено вказаній особі грошові кошти, з яких попередньо були зняті ксерокопії, записані номінали, серії та номери купюр для проведення закупівлі наркотичного засобу у ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 49-50, 51-54, 62-65).

Протоколами вилучення у покупця і огляду наркотичних засобів, придбаних у результаті проведення оперативної закупки 13.07.2011 р. та 28.07.2011 р., зафіксовано факт видачі залегендованою особою ОСОБА_21 медичних шприців з рідиною темно-бурого кольору, які він придбав у ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 55, 66).

Висновком судово-хімічної експертизи № 1897 від 28.09.2011 р. встановлено, що у шприці, вилученому в ході проведення 13.07.2011 р. оперативної закупки у ОСОБА_15, міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,0343 г (т. 3, а. с. 71-72).

Висновком судово-хімічної експертизи № 1895 від 03.10.2011 р. встановлено, що у шприці, вилученому в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_15 від 28.07.2011 р., міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,0862 г (т. 3, а. с. 86-88).

Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2011 р. житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4, вилучено медичний шприц, у якому міститься ангідрид оцтової кислоти (т. 1, а. с. 159-162).

Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1954 від 13.10.2011 р. у медичному шприці, вилученому 01.09.2011 р. в ході проведення обшуку житлового приміщення (квартири) за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 в рідині масою 16,695 г міститься ангідрид оцтової кислоти, який віднесений до прекурсорів (т. 3, а. с. 133-134).

Згідно з протоколом огляду від 01.09.2011 р. житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2, вилучено дві напівпрозорі пластикові ємності об'ємом 5 л з рідиною (т. 1, а. с. 102-104).

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи № 1945 від 19.10.2011 р., у напівпрозорих пластикових ємностях об'ємом 5 л, вилучених у ході проведення обшуків житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2, в рідині масою 2 кг 628 г та 5 кг 096,4 г міститься ангідрид оцтової кислоти, який віднесений до прекурсорів (т. 3, а. с. 149).

Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2011 р. житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7, вилучено медичний шприц з ангідридом оцтової кислоти, який віднесений до прекурсорів (т. 1, а. с. 217-220).

Відповідно до судово-хімічної експертизи № 1955 від 13.10.2011 р. у медичному шприці, вилученому 01.09.2011 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7 міститься ангідрид оцтової кислоти в рідині масою 2,226 г, який віднесений до прекурсорів (т. 3, а. с. 103-104).

Відповідно до протоколу відтворення обстановки та обставин події від 25.11.2011 р. ОСОБА_13 підтвердив свої покази, надані ним у якості підозрюваного та обвинуваченого на досудовому слідстві, та вказав місця зберігання та збуту ним у 2010- 2011 рр. наркотику та прекурсору (т. 6, а. с. 114-138).

Відповідно до протоколу відтворення обстановки та обставин події від 02.12.2011 р. ОСОБА_15 підтвердив свої показання, надані в якості підозрюваного та обвинуваченого, та вказав місця виготовлення, придбання, зберігання та збуту ним у 2011 рр. наркотику та прекурсору (т. 8, а. с. 2-12).

Судом досліджено речові докази - оптичні носії інформації, на яких містяться аудіозаписи телефонних розмов підсудних ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, отримані за результатами оперативно-розшукових заходів, проведених за постановами Апеляційного суду м. Києва № 01-141цт від 11.01.2011 р., № 01-3045цт від 12.04.2011 р., № 01-4462цт від 24.05.2011 р., № 01-5166цт від 04.07.2011 р., № 01-5439цт від 04.07.2011 р., № 01-5440цт від 30.06.2011 р., № 01-5441цт від 30.06.2011 р., № 01-5476цт від 01.07.2011 р. (т. 4, а. с. 43, 111, 153, 210, 226, т. 22, а. с. 109-110), та протоколи про результати здійснення оперативно-розшукових заходів, якими встановлено зміст телефонних розмов (т. 4, а. с. 5, 6, 7-34, 35-42, 100-104, 105-106, 107-110, 123-125, 126-143, 144-146, 147-149, 150-152, 200-205, 206-209, 221-225).

Вказана інформація підтверджує факти та обставини вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за попередньою змовою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - опію екстракційного в особливо великих розмірах, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту прекурсору - ангідриду оцтової кислоти в особливо великих розмірах; використання ними доходів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, а також доводить, що вони протягом тривалого часу з вересня 2010 р. по 31.08.2011 рр. систематично спілкувалися між собою, в тому числі і напередодні затримання 31.08.2011 р. ОСОБА_13 Аудіозаписи підтверджують наявність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, якою було вчинено ряд злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, а також дотримання ними суворої конспірації. Інформація, отримана в рамках оперативно-технічних заходів, вказує, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинялися злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та прекурсорів, однак вони діяли за попередньою змовою з ОСОБА_14, не будучи членами організованої злочинної групи.

Згідно роздруківок телефонних дзвінків з мобільних телефонів, що належать підсудним, встановлено факти систематичного спілкування останніх між собою, а також у рамках організованої групи (т. 9, а. с. 1-224, т. 10, а. с. 1-240, а. с. 241-266, т. 11, а. с. 1-249).

Відповідно до листа Полтавської дирекції залізничних перевезень через станцію Ромни Сумської обл. до АР Крим щоденно курсує пасажирський потяг № 494 сполученням Мінськ - Сімферополь. Прибуття на вокзал станції Ромни об 11 год. 15 хв., відправлення об 11 год. 35 хв., прибуття до станції Сімферополь 04 год. 53 хв. (т. 13, а. с. 131-134).

Проаналізувавши наведені докази, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудних у викладеному судом обвинуваченні.

Суд критично оцінює показання підсудних, дані ним під час судового слідства, про те, що вони не здійснювали збут наркотичних засобів та прекурсорів, вважає ці показання підсудних позицією їх захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд враховує ті показання підсудних ОСОБА_13 та ОСОБА_15, які вони давали у ході досудового слідства під час їх допитів в якості підозрюваних, обвинувачених, в тому числі з пред'явленням матеріалів оперативно-розшукових заходів, детально пояснюючи подробиці своєї участі, участі ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та прекурсорів.

Заперечення підсудними ОСОБА_13 та ОСОБА_15 своїх показань, в яких вони визнавали вину у вчиненні ними злочинів, вказуючи, що вони давали визнавальні показання під фізичним та психологічним тиском оперативних працівників СБУ і слідчих, не підтверджується, оскільки ці показання вони давали добровільно продовж всіх допитів, які проводилися протягом вересня 2011 р. - лютого 2012 р., постійно деталізуючи свої показання, в тому числі й у присутності своїх адвокатів (т. 6, а. с. 11-15, 28-31, 36-41, 43-49, 56-59, т. 7, а. с. 42-46, 47-55, 56-72, 139-144, 159-161, 173-175, 184-186, 190-192, 193-196, 198-200, 201-215, 216-219, 226-230,240-260; т. 8, а. с. 27-32, 45-48,70-73 ).

Така позиція підсудних є неспроможною, оскільки показання підсудних ОСОБА_13 та ОСОБА_15, які вони дали на досудовому слідстві, узгоджуються з іншими доказами, в тому числі з інформацією, отриманою в результаті оперативно-технічних заходів.

Суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_49 стосовно часу, коли свідок 28.07.2011 р. зустрів у м. Гадячі ОСОБА_15 та привіз до м. Полтави близько 9.00 год. ранку для лікування від наркозалежності, оскільки свідок знаходиться у дружніх стосунках з підсудним.

Суд бере до уваги той факт, що ОСОБА_15 дійсно 28.07.2011 р. прибув до м. Полтави для лікування від наркозалежності, що підтверджується довідкою, виданою Полтавським обласним наркологічним диспансером (т. 22, а. с. 137). Однак сам підсудний ОСОБА_15 пояснив, що з'явився до наркодиспансеру на стаціонарне лікування о 21.00 год. 28.07.2011 р.

Показання свідка ОСОБА_49 спростовуються показаннями свідків ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_22, ОСОБА_17

Суд уважає, що докази, добуті під час огляду автомобіля ОСОБА_14, є недопустимими, оскільки вони отримані з порушенням порядку, встановленого законом. Огляд належного особі володіння не може буде здійснено без її згоди або без дозволу на це суду. Як вбачається, в матеріалах кримінальної справи відсутній дозвіл ОСОБА_14 на огляд його автомобіля, а також немає дозволу на це суду. Посилання обвинувачення, що відповідно до ст. 190 КПК України 1960 р. огляд житла чи іншого володіння особи у невідкладних випадках може бути проведений без дозволу суду з обов'язковим зазначенням причин, які обумовили невідкладність проведення огляду, та повідомленням прокурора в добовий строк, є неспроможним з огляду на відсутність таких причин.

У зв'язку з цим, шприц з особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм екстракційним, масою в перерахунку на суху речовину 1,246 г, який був знайдений під час огляду 01.09.2011 р. в автомобілі НОМЕР_5 (т. 1, а. с. 108-116), визнається недопустимим доказом.

Усім підсудним було пред'явлено обвинувачення в тому, що організованою злочинною групою в складі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_50 вчинено протягом березня - вересня 2011 р., а у складі з ОСОБА_16 протягом квітня - вересня 2011 р. повторно, незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та з метою використання для виготовлення наркотичних засобів та незаконний збут прекурсору в особливо великих розмірах.

Під час судового слідства знайшло своє підтвердження вчинення даного злочину організованою злочинною групою у складі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. Суд критично оцінює показання підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14про те, що вони не вчиняли злочинів у складі організованої злочинної групи, вбачаючи у цьо му спосіб захисту від пред'явленого обвинувачення, оскільки даний факт повністю під тверджується сукупністю зібраних по справі та перевірених у ході судового слідства доказів.

При цьому кваліфікуючі ознаки при вчиненні злочинів у складі організованої групи, а саме виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсору з метою використання для виготовлення наркотичного засобу, не знайшли свого підтвердження у суді.

Оцінюючи досліджені докази, суд приходить висновку, що дії підсудних підлягають наступній кваліфікації.

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України - вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах (розділи І, ІV); вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту прекурсору в особливо великих розмірах (розділи І, ІV); використання за попередньою змовою групою осіб доходів (коштів), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів (розділ ІІ); як організатор організованої групи він вчинив повторне, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, а також як організатор організованої групи - повторне, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут прекурсору в особливо великих розмірах (розділ ІІІ).

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах (розділи І, ІV); вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту прекурсору в особливо великих розмірах (розділи І, ІV); використання за попередньою змовою групою осіб доходів (коштів), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів (розділ ІІ); вчинення у складі організованої групи, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, а також у складі організованої групи, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут прекурсору в особливо великих розмірах (розділ ІІІ).

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу; вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту прекурсору (розділ І, ІІІ); вчинення у складі організованої групи, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, а також у складі організованої групи, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут прекурсору в особливо великих розмірах (розділ ІІІ).

У суді не доведена участь ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні злочинів у складі організованої групи, оскільки вони не були членами вказаної злочинної групи, не були обізнані про її існування. Крім того, в їх діях відсутня кваліфікуюча ознака - особливо великий розмір. Таким чином, їх дії підлягають перекваліфікації з ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України на ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 2 ст. 311 КК України - вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу; вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту прекурсору (розділ ІІІ).

Суд кваліфікує дії ОСОБА_15 за ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, виготовлення без мети збуту наркотичного засобу; незаконне придбання, зберігання прекурсору з метою використання для виготовлення наркотичного засобу (розділ І); вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу; вчинення за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання для виготовлення наркотичного засобу прекурсору (розділи ІІІ).

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, є часткове визнання вини, щире каяття. Крім того, обставинами, які пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_13 та ОСОБА_15, є активне сприяння розкриттю злочину на досудовому слідстві.

Суд також визнає пом'якшуючими обставинами наявність у підсудного ОСОБА_12 на утриманні двох неповнолітніх дітей, один з яких є інвалідом; у ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16 - наявність на утриманні неповнолітніх дітей. Крім цього, суд визнає пом'якшуючою обставиною наявність у підсудного ОСОБА_14 на утриманні матері - інваліда 2 групи. Суд враховує як обставину, що пом'якшує покарання, добровільну явку підсудного ОСОБА_16 до правоохоронного органу.

Обставиною, яка обтяжує покарання підсудного ОСОБА_12, є рецидив злочину.

Обставин, які обтяжують покарання інших підсудних, судом не встановлено.

Підсудні працездатні за віком та станом здоров'я.

При призначенні покарання суд враховує наявність обставин, які пом'якшують покарання, і відсутність у підсудних ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тих, що обтяжують їх покарання, те, що всі підсудні характеризуються позитивно, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 притягуються до кримінальної відповідальності вперше, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в силу ст. 89 КК України вважаються несудимими, ОСОБА_12, ОСОБА_13 є одруженими, ОСОБА_14, ОСОБА_16 перебувають у цивільному шлюбі, підсудні мають на утриманні батьків похилого віку, які хворіють. Крім цього, суд враховує, що ОСОБА_12 заочно навчається на факультеті місіонерів та священнослужителів євангельських християн України «Посольство Боже».

Сукупність перелічених обставин та даних про особи підсудних істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними злочинів.

Відповідно до ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості злочину, з урахуванням особи винного, суд може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті.

Враховуючи наведену вище сукупність обставин по справі, які пом'якшують покарання та істотно знижують суспільну небезпеку вчинених підсудними злочинів, суд вважає можливим призначити їм покарання із застосуванням ст. 69 КК України, визначити покарання ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України та ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України нижче від найнижчої межі; перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті, щодо ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 307 КК України. При цьому суд вважає можливим ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 307 КК України не призначати додаткового покарання.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_13 був затриманий 31.08.2011 р. в порядку ст. 115 КПК України 1960 р., ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - 01.09.2011 р. У зв'язку з цим, строк відбуття покарання цих підсудних слід рахувати з моменту затримання.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до статті 81 КПК України 1960 р.

Керуючись статтями 321, 323 та 324 КПК України 1960 р., суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_12 визнати винним та призначити йому покарання :

- за ч. 3 ст. 307, ст. 69 КК України - 5 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ст. 69 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 306, ст. 69 КК України - 5 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 311 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України - 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити покарання 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Кіровського районного суду м. Кіровограда від 21.10.2008 р., визначивши остаточне покарання 6 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Строк відбування покарання рахувати з 20.02.2008 р.

ОСОБА_13 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 307, ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 306, ст. 69 КК України - 4 роки 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 311, ст. 69 КК України - 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Строк відбування покарання рахувати з 31.08.2011 р.

ОСОБА_14 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 307, ст. 69 КК України - 3 роки 10 місяців обмеження волі з конфіскацією ? частини належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 307, ст. 69 КК України - 4 роки обмеження волі з конфіскацією ? частини належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 311, ст. 69 КК України - 3 роки обмеження волі;

- за ч. 3 ст. 311, ст. 69 КК України - 3 роки 6 місяців обмеження волі з конфіскацією ? частини належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити покарання 4 роки обмеження волі з конфіскацією ? частини належного йому майна.

Строк відбування покарання рахувати з 01.09.2011 року.

ОСОБА_15 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 309 КК України - 3 місяці арешту;

- за ч. 2 ст. 307, ст. 69 КК України - 3 роки 7 місяців обмеження волі,

- за ч. 1 ст. 311 КК України - 1 рік обмеження волі,

- за ч. 2 ст. 311 КК України - 3 роки обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити покарання 3 роки 7 місяців обмеження волі.

Строк відбування покарання рахувати з 01.09.2011 року.

ОСОБА_16 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 307, ст. 69 КК України - 2 роки 5 місяців обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 311 КК України - 2 роки обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити покарання 2 роки 5 місяців обмеження волі.

Строк відбування покарання рахувати з 26.04.2012 року.

Запобіжний захід ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_52, ОСОБА_16 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

Запобіжний захід ОСОБА_15 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою до відбуття ним призначеного покарання.

Речові докази:

- документів, які вилучені в Роменському ВРЕР УДАІ УМВС України в Сумській області (т. 12, а. с. 217); документи,які вилучені у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Ромни (т. 2, а. с. 64); документи, які вилучені в Ольшанській виправній колонії № 53 (т. 4, а. с. 272); СD-R-диски та DVD-R-диски - зберігати при матеріалах кримінальної справи (т. 4, а. с. 99, 120, 198, 219, 245; т. 13, а. с. 69, 123);

- медичні шприци, пластикову пляшку з наркотичним засобом (т. 1, а. с. 84-85, 86-87, 96-97, 125-126), 2 пластикові ємність, медичні шприци з прекурсором (т. 1, а. с. 106-107, 173-174, 233-234); квитанції про здійснення трансакції, клаптики паперу з записами, медичні шприци (т. 1, а. с. 230-232) - знищити;

- мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S5230, імеі: НОМЕР_7; сім-карта мобільного оператора «ЮМС» (т. 1, а. с. 120-121), мобільний телефон марки «Samsung», модель SGH-E350E, імей: НОМЕР_8, належні ОСОБА_14 (т. 1, а. с. 182-183); мобільний телефон «Нокіа», модель 3110с, імеі: НОМЕР_9; сім-карту мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_10; мобільний телефон «Нокіа», модель 6681, імеі: НОМЕР_11; сім-карта мобільного оператора «АСА & BESE» НОМЕР_12; мобільний телефон синього кольору марки «Нокіа», модель 1280, імеі: НОМЕР_13; сім-карту мобільного оператора «МТС» НОМЕР_14, належні ОСОБА_13 (т. 1, а. с. 153-154); мобільний телефон Samsung С300 (слайдер) чорного кольору; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сріблястою вставкою; сім-картку мобільного оператора МТС НОМЕР_16, сім-карту мобільного оператора МТС НОМЕР_15; сім-карту, виконану на пластиковій пластині синьо-білого кольору, яка містить цифри НОМЕР_17; сім-карту мобільного оператора Джинс НОМЕР_18, належні ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 230-232); мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі синього кольору, моделі 1280, IMEI: НОМЕР_19; мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору, моделі 1202-2, IMEI: НОМЕР_20; сім-картку мобільного оператора «Life», картка НОМЕР_21; сім-картку мобільного оператора «Київстар», картка НОМЕР_22; сім-картку мобільного оператора «Київстар», картка НОМЕР_23; сім-картку мобільного оператора «Київстар», картка НОМЕР_24; чіп для мобільного телефону (типу сім-картки) білого кольору, б/н (т. 4 а. с. 272); автомобіль марки ВАЗ 21101, д.р.н. НОМЕР_25, номер кузова НОМЕР_26 (т. 1, а. с. 141-142); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 21101, д.р.н. НОМЕР_25 серії НОМЕР_27; (т. 1, а. с. 99-100) - конфіскувати;

- мобільний телефон SAMSUNG С-3050 та сім-картку - повернути ОСОБА_19 (т. 2, а. с. 195-196); 2 записники, банківську платіжну картку на ім'я ОСОБА_15 НОМЕР_28; посвідчення НОМЕР_29 працівника ГПУ «Полтавагазвидобування» на ім'я ОСОБА_15 - повернути ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 230-232); посвідчення водія ОСОБА_13, серії НОМЕР_30, талон до посвідчення водія серії НОМЕР_31 - повернути власнику (т. 1, а. с. 99-100); автомобіль НОМЕР_5, 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6, зв'язку ключів від автомобіля «AUDI А-6» повернути законному володільцю (т. 1, а. с. 123-124, 182-183); свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_32; обвинувальний висновок по справі № 05020013 від 17.03.2005 р. - повернути ОСОБА_14 (т. 1, а. с. 182-183).

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою, - в цей же строк з моменту вручення копії вироку.

СуддяЛ.В. Гольник