Ухвала суду № 31552453, 28.02.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1042/13-к

№ провадження 1-кс/208/318/13

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.

за участю ст. слідчого СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КП «Дорожник» (код 31329952) по розрахунковому рахунку 26002019708001, відкритому у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку КП «Дорожник» (код 31329952) № 26002019708001, із вказівкою платника, одержувача, призначення платежу та залишку коштів на розрахункових рахунках на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2010 року по 01.12.2012 року; чеків на одержання готівки за період з 01.01.2010 року по 01.12.2012 року по розрахунковому рахунку № 26002019708001; платіжних доручень і платіжних вимог по розрахунковому рахунку № 26002019708001.

Клопотання мотивує тим, що посадовими особами КП «Дорожник» (код 31329952) було допущено порушення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 року, в результаті чого станом на 01.12.2012 рік КП «Дорожник» мало заборгованість перед Пенсійним фондом України на загальну суму 1 638 400 грн., в т.ч. 995 800 грн. – борг зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 642 500 грн. – борг зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

11 січня 2013 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 32013040160000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 р.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою встановлення фактів несплати або неможливості сплати КП «Дорожник» (код 31329952) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в період 2010-2012 р.р., виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, був відкритий розрахунковий рахунок КП «Дорожник» (код 31329952): № 26002019708001, а також, перебувають документи, що свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, і які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ капітан податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, вивчених судом, 11 січня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а саме порушення податковими особами КП «Дорожник» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 року, в результаті чого станом на 01.12.2012 рік КП «Дорожник» мало заборгованість перед Пенсійним фондом України на загальну суму 1 638 400 грн., в т.ч. 995 800 грн. – борг зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 642 500 грн. – борг зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 11 січня 2013 р. внесені до ЄРДР за № 32013040160000020.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення фактів несплати або неможливості сплати КП «Дорожник» єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в період 2010-2012 р.р., приймаючи до уваги, що у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, був відкритий розрахунковий рахунок КП «Дорожник» (код 31329952) під № 26002019708001, а також знаходяться документи, що свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, які мають значення для кримінального провадження, враховуючи те, що іншими способами довести ці обставини не можливо, для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, суд вважає необхідним надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку КП «Дорожник» № 26002019708001, відкритому у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20а.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ капітану податкової міліції ОСОБА_1 –

тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002019708001 КП «Дорожник» (код 31329952), відкритому у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, а саме:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку КП «Дорожник» (код 31329952) № 26002019708001, із вказівкою платника, одержувача, призначення платежу та залишку коштів на розрахункових рахунках на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2010 року по 01.12.2012 року;

- чеків на одержання готівки за період з 01.01.2010 року по 01.12.2012 року по розрахунковому рахунку № 26002019708001;

- платіжних доручень і платіжних вимог по розрахунковому рахунку № 26002019708001.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1042/13-к.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її отримання безпосередньо до Дніпропетровського апеляційного суду.

Суддя Гібалюк Т. Я.