Постанова № 31551846, 30.05.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13414/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/4751/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

30 травня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю старшого слідчого Тулянцева Д.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С.,про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцев Д.С.,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто надання можливості оглянути та вилучитинаявні у Південному територіальному управлінні ПрАТ «МТС-Україна», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 52, відомості, які містять охоронювану законом таємницю, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, а саме:

- роздруківки телефонних з’єднань (у тому числі і SМS повідомлень) у форматі «EXCEL» абонента телефонного номеру НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях);

- вказати точне місцезнаходження (з прив’язкою до місцевості - адрес сотових веж) абонента телефонного номера НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 по теперішній час;

- у випадках персоніфікованих договірних відносин, повідомити повні анкетні дані власника телефонного номера НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості про вчинення якого внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2013 року за №12012170110000343.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 невстановлена особа шляхом використання послуги «Інтернет-банкінг» несанкціанованоперерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Грасс», код за ЄДРПОУ 31216302 (м. Хмельницький), відкритого у АТ «Ерсте Банк», на розрахунковий рахунок ПП Арцизький «Вторм-Сервіс», код за ЄДРПОУ 34130396 (м. Арциз Одеської області), відкритий у АБ «Укргазбанк», грошові кошти у розмірі 456 270 грн., які у той же день, 06.12.2012, знято готівкою директором ПП Арцизький «Вторм-Сервіс».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно платіжного доручення № 855 від 06.12.2012 з розрахункового рахунку № 26006000197523, відкритого ТОВ «Грасс», код за ЄДРПОУ 31216302 у АТ «Ерсте Банк», МФО 380009 на розрахунковий рахунок № 26005134541, відкритий ПП Арцизький «Вторм-Сервіс», код за ЄДРПОУ 34130396 у АБ «Укргазбанк», МФО 320478 переказані грошові кошти у розмірі 456 270 грн. з призначенням платежу: «оплата згідно з договором комісій № 12 від 03.12.2012».

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «Грасс» за дорученням ОСОБА_4 показав, що директор ТОВ «Грасс» ОСОБА_5 платіжне доручення № 855 від 06.12.2012 щодо перерахування на рахунок ПП Арцизький «Вторм-Сервіс» грошових коштів у розмірі 456 270 грн. не формував та розпорядження на їх переказ не віддавав, його підприємство з ПП Арцизький «Вторм-Сервіс» фінансово-господарських відносин не має та ніколи не мало.

В ході досудового розслідування встановлено, ПП Арцизький «Вторм-Сервіс», код за ЄДРПОУ 34130396 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а його директором є ОСОБА_6.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «Грасс» за дорученням ОСОБА_4 показав, що директор ТОВ «Грасс» ОСОБА_5 платіжне доручення № 855 від 06.12.2012 щодо перерахування на рахунок ПП Арцизький «Вторм-Сервіс», грошових коштів у розмірі 456270 грн. не формував та розпорядження на їх переказ не віддавав, його підприємство з ПП Арцизький «Вторм-Сервіс» ні яких фінансово-господарських відносин не має та ніколи не мало. Крім того, ОСОБА_5, з метою повідомлення про помилковий переказ грошей, зв’язувався з директором ПП Арцизький «Вторм-Сервіс», ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 06.12.2012 ОСОБА_8 разом зі знайомою на ім’я ОСОБА_4 (м.т.0972131378) та ОСОБА_9 Гієвичем (м.т.0666818825), на автомобілі «NissanPremera» червоного кольору, їздили до смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, де навіщали брата ОСОБА_8 - ОСОБА_8 (м.т.0965445917), жінку на ім’я ОСОБА_5 та її чоловіка на ім’я ОСОБА_3, які працюють різноробочими у пункті збору втор сировини.

Крім того, 09-10 грудня 2012 р. ОСОБА_8 разом зі знайомою на ім’я ОСОБА_4 та ОСОБА_9 Гієвичем, на автомобілі «NissanPremera» червоного кольору, знов їздили до смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, до ОСОБА_8, жінки на ім’я ОСОБА_5 та її чоловіка на ім’я ОСОБА_3, які працюють різноробочими у пункті збору втор сировини. При цьому, син ОСОБА_8 - ОСОБА_8 (м.т.0962845229) по телефону попереджував ОСОБА_8, жінку на ім’я ОСОБА_5 та її чоловіка на ім’я ОСОБА_3 про те, що його батько ОСОБА_8 їде до них та везе грошові кошти у розмірі приблизно 30 000 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповіднодост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У Південному територіальному управлінні ПрАТ «МТС-Україна», знаходиться відомості, які містять охоронювану законом таємницю, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та ці відомості, можуть бути використані в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С., тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити наявні у Південному територіальному управлінні ПрАТ «МТС-Україна», розташованому за адресою: м. Одеса,вул. Пушкінська, 52, відомості, які містять охоронювану законом таємницю, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, а саме:

- роздруківки телефонних з’єднань (у тому числі і SМS повідомлень) у форматі «EXCEL» абонента телефонного номеру НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях);

- вказати точне місцезнаходження (з прив’язкою до місцевості - адрес сотових веж) абонента телефонного номера НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 по теперішній час;

- у випадках персоніфікованих договірних відносин, повідомити повні анкетні дані власника телефонного номера НОМЕР_1.

Відповідальні особи Південного територіального управлінняПрАТ «МТС-Україна», зобов’язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С., доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

30.05.2013