Ухвала суду № 31529813, 14.05.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7669/13-к

Провадження № 1-кс/161/1950/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до наступних документів про відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» (код ЄДРПОУ: 36134497, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 57Б) №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, бульвар Тараса Шевченка/м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26), а також провести вилучення таких документів: заяв про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР – адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власників рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунків; інформації про рух коштів по рахунках №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, за період з 01.10.11 по 30.06.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.10.11 по 30.06.2012; заяв про закриття рахунків (якщо вони були закриті)..

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «ВТБ Банк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000067 від 11.04.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У зв’язку з тим, що документи щодо відкриття та використання ТзОВ «Фактор Нафтогаз» банківських рахунків №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Спека» — існує необхідність у їх вилученні, а також у розгляді вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» (код ЄДРПОУ: 36134497, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 57Б) №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, бульвар Тараса Шевченка/м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26), а також провести вилучення таких документів: заяв про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР – адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власників рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунків; інформації про рух коштів по рахунках №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, за період з 01.10.11 по 30.06.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.10.11 по 30.06.2012; заяв про закриття рахунків (якщо вони були закриті).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» (код ЄДРПОУ: 36134497, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 57Б) №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, бульвар Тараса Шевченка/м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26), а також провести вилучення таких документів:

· заяв про відкриття рахунків;

· карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків;

· копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

· договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком;

· договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

· платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

· протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР – адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

· копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власників рахунків;

· наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунків;

· інформації про рух коштів по рахунках №26009013016340, №26000023016340, №26002043016340, №26001033016340, за період з 01.10.11 по 30.06.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

· чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.10.11 по 30.06.2012;

· заяв про закриття рахунків (якщо вони були закриті).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 30 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова