Ухвала суду № 31527010, 31.05.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

31.05.2013

642/4494/13к

1кс/642/1191/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 31 травня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого Марченко О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000551 від 01.05.2013 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з в.о. харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену (ЄДРПОУ 37657383), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену (ЄДРПОУ 37657383).

В провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220680000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 10.12.2011 по 01.02.2013 Державною фінансовою інспекцією в Чернігівській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» за період з 01.04.2011 по 01.10.2012, в ході проведення якої встановлені порушення фінансово-господарської діяльності КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» на загальну суму 92,33 тис. грн., в тому числі: завищення вартості матеріалів, машин і механізмів на загальну суму 89, 32 тис. гр., завищення обсягів виконання робіт на суму 2,01 тис. грн.., та завищення витрат на утримання КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» на суму 1 тис. грн.

Досудовим слідством встановлено, що на виконання Генерального договору від 15.07.2009 Комунальним підприємством «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (замовник) 03.10.2011 укладено договір за № 43-10\2011з ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (Генпідрядник) на виконання будівельно-монтажних робіт по проекту: «Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від ст. «Наукова» до ст. «Проспект Премоги», а саме: дільниця, що будується від ст. Олексіївська до ст. Проспект Перемоги, довжиною 0,61 км, з однією станцією». Договірна ціна динамічна та складає 75 213 тис. грн., матеріал замовника 175 тис. грн., сума до оплати 75 038 тис. грн.

При виконанні умов договору і в актах підрядних робіт за жовтень-грудень 2011 року завищено вартість матеріалів (колод будівельних) на загальну суму 15 253,21 грн., що призвело до завищення вартості виконаних робіт на вказану суму.

Крім того встановлено, що згідно актів КБ-2в підрядних робіт виконаних власними силами генпідрядника, за жовтень-грудень 2011 року кількість бензину, використаного власними машина, механізмами та механізованим інструментом, робота якого врахована у загальновиробничих витратах складає 2 356, 57357 кг, згідно даних бухгалтерського обліку загальна кількість використаного бензину за жовтень-грудень 2011 становить 2 246,973 кг. Розбіжність складає у кількісному виразі 109,60057 кг, тобто з урахуванням середньої ціни 7,8 грн\кг, розбіжність складає у вартісному виразі 1025,86 грн.

Також, згідно актів приймання-передачі послуг витрати ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» по оренді кранів на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т, бульдозерів потужністю 97 кВт, кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 10т, кранів козлових вантажопідйомністю 20т в загальній сумі не перевищують витрат, відображених в актах КБ-2в, використаними власними силами генпідрядника.

Проте, за даними актів приймання-передачі послуг за жовтень-грудень 2011 року загальні витрати по оренді агрегатів зварювальних пересувних менші, ніж внесено до актів КБ-2в за жовтень-грудень 2011 року на суму 21 616,19 грн.

Внаслідок вищезазначеного, в актах виконаних підрядних робіт КБ-2в за жовтень-грудень 2011 завищено вартість підрядних робіт на загальну суму 21 616,19 грн.

Також за даними актів приймання-передачі послуг за жовтень-грудень 2011 року загальні витрати по оренді компресорів менші, ніж внесено до актів КБ-2в за жовтень-грудень 2011 року на суму 49 414,44 грн. Внаслідок чого в актах виконаних підрядних робіт КБ-2в за жовтень – грудень 2011 завищено вартість підрядних робіт КБ-2в за жовтень-грудень 2011 завищено вартість підрядних робіт на загальну суму 49 414,44 грн.

Завищена вартість виконаних підрядних робіт за жовтень-грудень 2011 оплачена замовником в повному обрізі за рахунок бюджетних коштів в сумі 71 030,63 грн.

Крім того, при співставленні обсягів робіт встановлено, що в проектно-кошторисній документації відсутні деякі обсяги прихованих робіт на загальну суму 2 005,00 грн., які включені ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» до акту виконаних робіт форми КБ 2в № 25 за листопад 2011 року на суму 873 160, 00 грн.

При проведенні контрольних обмірів виконаних будівельно-монтажних робіт встановлено завищення обсягів робіт по улаштуванню покриття підлоги із плиток керамічних в приміщеннях СТП, що призвело до завищення вартості робіт на суму 2092, 00 грн.

Разом з тим, встановлено що КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» у 2001 році проведено 3 процедури закупівлі товарів, робіт на послуг за державні кошти, а саме:

- Відкриті торги із закупівлі проектно – вишукувальних робіт по проекту: «Будівництво 3 лінії метрополітену в м. Харкові від ст.. «Наукова» до ст.. «Проспект Перемоги» очікувана вартість – 3 000,0 тис. грн. Переможцем торгів є ПрАТ «Харківметрпроект», з яким КП «ХДБМ» 09.12.2011 укладено договір № 22\11 за бюджетні кошти в сум 2 999 996,98 грн.

- Відкриті торги із закупівлі обладнання - вентилів, клапани герметичні вентиляційні, очікувана вартість 600,00 тис. грн.. Переможцем торгів є ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», з яким КП «ХДБМ» укладено договір № 61-12\2011 за бюджетні кошти вартістю 577 977,82 грн.

- Двоступеневі торги із закупівлі обладнання-вентиляторів, ВОМів, очікувана вартість 3900,00 тис. грн., та електротехнічне обладнання СТП та перехідні підстанції, шафи керування затворів та ВОМів, очікувана вартість – 16 924, тис. грн. Переможцем торгів є ЗАТ «Плутон» з яким КП «ХДБМ» укладено договір №70-12\2011 за бюджетні кошти в сумі 20 480 290,80 грн., та договір № 71-12\2011 за бюджетні кошти в сумі 365 707,20 грн.

Юридична адреса КП «Харківська дирекція будівництва» (ЄДРПОУ 37657383 - 61052, м. Харків, Ленінський район, вул. Енгельса, буд. 29.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», що виникли при виконанні умов договору № 43-10/2011 від 03.10.2011, до документів по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та «ПрАТ «Харківметропроект», що виникли при виконанні умов договору № 22\11 від 09.12.2011, до документів, по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод» що виникли при виконанні умов договору № 61-12\2011 від 02.12.2011, до документів, по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та ЗАТ «Плутон», що виникли при виконанні умов договорів № № 70-12\2011, 71-12\2011, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383), за адресою 61052, м. Харків, Ленінський район, вул. Енгельса, буд. 29.

Вказані документи знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383), та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи, вносили неправдиві дані, про кількість, ціну та вартість виконаних робіт тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення будівельної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника КП «ХДБМ».

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести посадову недбалість посадових осіб КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до завірених копій документів КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (ЄДРПОУ 37657383), юридична адреса: 61052, м. Харків, Ленінський район, вул. Енгельса, буд. 29, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (ЄДРПОУ 37657383), юридична адреса: 61052, м. Харків, Ленінський район, вул. Енгельса, буд. 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються взаємовідносин КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» що виникли при виконанні умов договору № 43-10/2011 від 03.10.2011, копій документів по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та «ПрАТ «Харківметропроект», що виникли при виконанні умов договору № 22\11 від 09.12.2011, до копій документів, по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод» що виникли при виконанні умов договору № 61-12\2011 від 02.12.2011, до копій документів, по взаємовідносинам КП «ХДБМ» та ЗАТ «Плутон», що виникли при виконанні умов договорів № № 70-12\2011, 71-12\2011, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383), за адресою 61052, м. Харків, Ленінський район, вул. Енгельса, буд. 29, в тому числі:

- договір підряду № 43-10/2011 від 03.10.2011 та відповідні додатки до нього;

- Фінансовий план на 2011 рік, на 2012 рік;

- тендерної документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт по проекту «Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від ст. «Наукова» до ст. «Проспект Перемоги», а саме: дільниця, що будується від ст. Олексіївська до ст.. Проспект Перемоги», відповідно до проектно-кошторисної документації;

- Проектно-кошторисну документацію, щодо виконання будівельно-монтажних робіт по проекту «Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від ст. «Наукова» до ст. «Проспект Перемоги», а саме: дільниця, що будується від ст. Олексіївська до ст. Проспект Перемоги».

- відповідні тендерні пропозиції, протоколи засідань тендерного комітету КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену».

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт ( КБ-3, КБ-2) з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів) за договором № 43-10/2011 від 03.10.2011.

- Акти приймання-передачі послуг за договором № 43-10/2011 від 03.10.2011.

- Документацію відкритих торгів із закупівлі проектно – вишукувальних робіт по проекту: «Будівництво 3 лінії метрополітену в м. Харкові від ст. «Наукова» до ст. «Проспект Перемоги» проведених у 2011 році;

- Документацію відкритих торгів із закупівлі обладнання - вентилів, клапани герметичні вентиляційні проведених у 2011 році.

- Документацію двоступеневих торгів із закупівлі обладнання-вентиляторів, ВОМів, та електротехнічного обладнання СТП та перехідних підстанцій, шаф керування затворів та ВОМів, проведених у 2011 році.

- Договір № 22\11 від 09.12.2011 та відповідні додатки до нього.

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2013 р.р., що підтверджують фактично виконані роботи на виконання умов договору № 22\11 від 09.12.2011);

- Договір № 61-12\2011 від 02.12.2011 та відповідні додатки до нього.

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2013 р.р., що підтверджують фактично виконані роботи на виконання умов договору № 61-12\2011 від 02.12.2011, в тому числі прибутково-видаткові накладні, акти прийому-передачі, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, баланси, завірених печаткою копій книг покупок і продажів);

- Договори № № 70-12\2011 від 15.12.2011 та 71-12\2011 від 15.12.2011 та відповідні додатки до них.

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2013 р.р., що підтверджують фактично виконані роботи на виконання умов договорів № № 70-12\2011 від 15.12.2011 та 71-12\2011 від 15.12.2011, в тому числі прибутково-видаткові накладні, акти прийому-передачі, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, баланси, завірених печаткою копій книг покупок і продажів);

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 20 «Виробничі запаси», № 30 «Каса», 15 «Капітальні інвестиції», № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» - в розгорнутому вигляді за період з 01.01.2011 по завершений звітний період 2013;

- Головної книги за 2011-2012 рік;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко