Ухвала суду № 31521667, 28.02.2013, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/1912/13-к

Пр-ня по справі № 1-кс/521/193/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., при секретарі Макозюб І.М., за участю прокурора Мевлід Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в в рамках зовнішньоекономічного контракту № 21 LIC/12/С151 від 06.06.2012 між продавцем ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» (м. Львів, код ЄДРПОУ 30823262) та покупцем “International Investment & Trading Corp (Investlink)” (384/58 Nam Ky Khoi Nghia St., 3 rd Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam), 22.06.2012 на Львівській митниці було здійснено митне оформлення за ВМД № 209140000/2012/20640 вантажу «скляний ізолятор U 70BS для ліній електропередач» у кількості 6480 одиниць (на загальну суму 352699 грн.) в контейнері FCIU 8851394 та опломбовано пломбою № 209/228. Після чого, водій повинен був прямувати до м. Одеси в Південну митницю згідно вищевказаної ВМД. 26.06.2012 даний вантаж прибув до Південної митниці. 03.07.2012 у присутності співробітників УСБУ в Одеській області, СБК Південної митниці та представників експедиторської фірми було проведено митний огляд вказаного вантажу. Під час проведення митного огляду встановлено, що замість вантажу «скляні ізолятори» у вказаному контейнері знаходиться «брухт кольорових металів» загальною вагою приблизно 20 т. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області № 1188 від 17.09.2012 року відбиток на пломбі, яким опломбовано контейнер №FCIU 8851394 залишений не пломбувальним пристроєм № 209/208 Львівської митниці. За результатами експертного дослідження зразків кольорового металобрухту, проведеного Українським науковим центром екології моря при Міністерстві екології та природних ресурсів України встановлено, що серед представлених на дослідження зразків було виявлено майже чистий нікель (98,9%) та майже чистий свинець (96,9%), які згідно п. п. 87 та 106 постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 20.06.1995 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» є отруйними хімічними речовинами першого класу небезпеки та на їх виробництво, знищення та утилізацію необхідний дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України, якого оформлено не було.

За даним фактом 28.12.2012 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 321, ч.1 ст. 213 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12012170470001117.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної справи (заяви на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки та інші документи даної юридичної справи) по розподільчому рахунку №26033091307510, відкритого компанією ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» (м. Львів, код ЄДРПОУ 30823262), а також роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26033091307510 із розшифровкою всіх контрагентів за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які перебувають у володінні в регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20, та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на точні відомості, щодо місця знаходження документів - м. Львів, вул. Івана Франка, 20 ТОВ регіональне відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Представник регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів був повідомлен про судове засідання, але у судове засідання не з’явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв’язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно з п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.5 ч.1 ст. 164 в клопотанні повинно бути вказано назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Тобто, клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26033091307510 із розшифровкою всіх контрагентів (якщо вони є клієнтами регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які перебувають у володінні в регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів та документів регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, а саме: заяви на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки, та суд не може дати дозвіл на доступ та вилучення необмеженої кількості документів, що відбулося би, якщо слідчий суддя дав дозвіл на вилучення документів вказавши: «та інші».

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Мевлід ОСОБА_2, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26033091307510 із розшифровкою всіх контрагентів (якщо вони є клієнтами регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів) за період з 01.01.2011 року по теперішній час та до юридичної справи по розподільчому рахунку №26033091307510 (заяви на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки), які перебувають у регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20.

Надати можливість старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Мевлід ОСОБА_2 вилучити роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26033091307510 із розшифровкою всіх контрагентів (якщо вони є клієнтами регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів) за період з 01.01.2011 року по теперішній час та юридичну справу по розподільчому рахунку №26033091307510 (заяву на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки), які перебувають у регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20.

Представник регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до юридичної справи по розподільчому рахунку №26033091307510 (заяви на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки), які перебувають у регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20 старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Мевлід ОСОБА_2, в тому числі з метою вилучення юридичної справи по розподільчому рахунку №26033091307510 (заяви на відкриття рахунка; договір на обслуговування рахунка; уставні документи; свідоцтва реєстрації; довіреність, видану компанією своєму представнику по відношенню права на підпис; довідки про оборот компанії; карточки із зразками підпису і печатки), які перебувають у регіональному відділенні «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20.

Представник регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26033091307510 із розшифровкою всіх контрагентів (якщо вони є клієнтами регіонального відділення «Західна регіональна дирекція» «АТ» «ОТП Банк» в м. Львів) за період з 01.01.2011 року по теперішній час прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Мевлід ОСОБА_2, шляхом викладення її на паперовому носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 15 (п'ятнадцять днів) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.02.2013 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.03.2013 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков