Ухвала суду № 31505860, 23.05.2013, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Провадження1-кс/258/280/13

№258/5294/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

м. Донецьк 23 травня 2013 року

Кіровський районний суд м. Донецька у складі:

слідчого судді: Леонова О.С.,

при секретарі: Коротич І.О.,

за участю прокурора: Марахіна Є.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Кіровського району м. Донецька ОСОБА_2, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Ставропольського краю Російської Федерації, громадянки України, що має вищу освіту, не заміжня, не судимої, працевлаштованої головним бухгалтером ТОВ Фірма «Содєйствіє», яка зареєстрована та мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Сосновського, буд. № 10,-

що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

23 травня 2013 року старший слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим заступником прокурора Кіровського району м. Донецька ОСОБА_2, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_3 - підозрюваної у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В клопотанні орган досудового слідства необхідність прийняття такого рішення аргументував тим, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового слідства та суду, та вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_3, підозрюється в тому, що 23.06.1995 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради за номером 12661070002029028 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Содєйствіє», як юридична особа, про що були видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 741273.

29.06.1995 року за № 1950 зазначене Товариство стало на облік як платник податків у Державній податковій службі Кіровського району м. Донецька.

Рішенням загальних зборів засновників ТОВ Фірма «Содєйствіє» (протокол № 11 від 05.06.1995 року) генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_4.

30 червня 1995 року наказом № 20-к генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера підприємства призначена ОСОБА_3. Згідно посадової інструкції головного бухгалтера, ОСОБА_3 зобов'язана забезпечити правильну організацію фінасового та податкового обліку на підприємстві, подавати достовірний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а так само підписувати документи, які є підставою для прийняття і видачі грошових коштів.

26 травня 2006 року Рішенням Донецької міської ради № 2/21 «Про визначення виконавця послуг з управління житловим фондом у Кіровському районі м. Донецька», визначено виконавцем послуг з управління житловим фондом територіальної громади м. Донецька у Кіровському районі м. Донецька ТОВ Фірма «Содєйствіє». На підставі наказу УЖГ Донецької міської ради № 25-ос від 02.02.2006 року та розпорядження Донецького міського голови № 22 від 16.01.2007 року ТОВ Фірма «Содєйствіє» надано житловий фонд в управління. Підприємству житловий фонд надано за актом приймання-передачі, що є підставою для зарахування на баланс та відображення в бухгалтерському обліку (згідно з п. 10 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2003 року), та виникає право користування земельними ділянками, зайнятими багатоповерхівками. У цей же час ТОВ Фірма «Содєйствіє», згідно діючого законодавства, набуло обов’язок сплати земельного податку за земельні ділянки під багатоповерхівками переданого житлового фонду.

Згідно акту ДПІ у Кіровському районі м. Донецька Донецької області ДПС № 492/22-2/13505121 від 14.05.12 року, у період часу з 01.04.2009 по 31.12.2011 року генеральний директор ТОВ Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_4 та головний бухгалтер вказаного підприємства – ОСОБА_3, будучи посадовими особами підприємства, займали посади, пов’язані безпосередньо з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які, згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», являються відповідальними за фінансово-господарську діяльність підприємства. Зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для товариства, вносили до офіційних документів (податкової звітності з плати за землю та додатки до звітності) завідомо неправдиві відомості, що полягали у умисному ігноруванні обов’язку сплати земельного податку за земельні ділянки переданого при вищевикладених обставинах житлового фонду, відображаючи та сплачуючи лише земельний податок за використання земельних ділянок під нежитловими будівлями за адресою: м. Донецьк, вул. Шутова, 28а та м. Донецьк, вул. Кольцова, 5а.

У подальшому вказані документи з завідомо неправдивими відомостями, передавалися до Державної податкової служби у Кіровському районі м. Донецька, та сплата земельного податку проводилася саме за вказаними документами, у зв’язку з чим була значно заниженою.

Таким чином, вказаними умисними діями головний бухгалтер ТОВ Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_3 та генеральний директор вказаного товариства ОСОБА_4, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, скоїли, шляхом зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих свідчень, що потягнули за собою спричинення тяжких наслідків інтересам держави.

Своїми умисними діями, що виразилися у службовому підробленні, тобто внесення службової особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, які спричинили тяжкі наслідки, ОСОБА_3 скоїла злочин, що передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

23.06.1995 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради за номером 12661070002029028 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Содєйствіє», як юридична особа, про що були видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 741273.

29.06.1995 року за № 1950 зазначене Товариство стало на облік як платник податків у Державній податковій службі Кіровського району м. Донецька.

Рішенням загальних зборів засновників ТОВ Фірма «Содєйствіє» (протокол № 11 від 05.06.1995 року) генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_4.

30 червня 1995 року наказом № 20-к генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера підприємства призначена ОСОБА_3. Згідно посадової інструкції головного бухгалтера, ОСОБА_3 зобов'язана забезпечити правильну організацію фінасового та податкового обліку на підприємстві, подавати достовірний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а так само підписувати документи, які є підставою для прийняття і видачі грошових коштів.

26 травня 2006 року Рішенням Донецької міської ради № 2/21 «Про визначення виконавця послуг з управління житловим фондом у Кіровському районі м. Донецька», визначено виконавцем послуг з управління житловим фондом територіальної громади м. Донецька у Кіровському районі м. Донецька ТОВ Фірма «Содєйствіє». На підставі наказу УЖГ Донецької міської ради № 25-ос від 02.02.2006 року та розпорядження Донецького міського голови № 22 від 16.01.2007 року ТОВ Фірма «Содєйствіє» надано житловий фонд в управління. Підприємству житловий фонд надано за актом приймання-передачі, що є підставою для зарахування на баланс та відображення в бухгалтерському обліку (згідно з п. 10 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2003 року), та виникає право користування земельними ділянками, зайнятими багатоповерхівками. У цей же час ТОВ Фірма «Содєйствіє», згідно діючого законодавства, набуло обов’язок сплати земельного податку за земельні ділянки під багатоповерхівками переданого житлового фонду.

Згідно акту ДПІ у Кіровському районі м. Донецька Донецької області ДПС № 492/22-2/13505121 від 14.05.12 року, у період часу з 01.04.2009 по 31.12.2011 року генеральний директор ТОВ Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_4 та головний бухгалтер вказаного підприємства – ОСОБА_3, будучи посадовими особами підприємства, займали посади, пов’язані безпосередньо з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які, згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», являються відповідальними за фінансово-господарську діяльність підприємства. Зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для товариства, вносили до офіційних документів (податкової звітності з плати за землю та додатки до звітності) завідомо неправдиві відомості, що полягали у умисному ігноруванні обов’язку сплати земельного податку за земельні ділянки переданого при вищевикладених обставинах житлового фонду, відображаючи та сплачуючи лише земельний податок за використання земельних ділянок під нежитловими будівлями за адресою: м. Донецьк, вул. Шутова, 28а та м. Донецьк, вул. Кольцова, 5а.

У подальшому вказані документи з завідомо неправдивими відомостями, передавалися до Державної податкової службу у Кіровському районі м. Донецька, та сплата земельного податку проводилася саме за вказаними документами, у зв’язку з чим була значно заниженою.

Таким чином, вказаними умисними діями головний бухгалтер ТОВ Фірма «Содєйствіє» ОСОБА_3 та генеральний директор вказаного товариства ОСОБА_4 скоїли, шляхом зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих свідчень, що потягнули за собою спричинення тяжких наслідків інтересам держави, виражених у спричиненні державі майнових збитків на суму 277277,50 гривень.

Своїми умисними діями, що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень без законних на то підстав, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинили тяжкі наслідки, ОСОБА_6 скоїла злочин, що передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050010000028 від 26.02.2013 року щодо кримінального провадження вбачається, що 26.02.2013 року стосовно посадових осіб ТОВ Фірма «Содєйствіє» внесено відомості при вчинений останніми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

23.05.2013 року ОСОБА_3, у відповідності до ст. 178 КПК України було повідомлено про підозру з урахуванням визначеного п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК випадку за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

23.05.2013 року підозрюваній ОСОБА_3 надані копії клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність обрання запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави

Заслухавши виступ прокурора, який просив задовольнити клопотання, слідчого про існування визначених ст. 177 КПК України ризиків, підозрюваного ОСОБА_3, яка просила врахувати при розгляді клопотання, що вона має на утримані повнолітню дочку, працює та отримує дохід у розмірі 3500 гривень, має місце для проживання та сплачує комунальні за послуги, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, суд встановив наступне.

З копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, зокрема з акту ДПІ у Кіровському районі м. Донецька Донецької області ДПС № 492/22-2/13505121 від 14.05.12 р., згідно якому ТОВ Фірма «Содєйствіє» не сплачено плату за землю у вигляді податку на землю за користування земельними ділянками під багатоповерхівками за період з 01.04.09 по 31.12.11 р. на суму 277277,50 гривень основного платежу та штрафних санкцій 56655,62 гривень, чим завдано державі шкоди на зазначену суму, свідченнями свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, судовими рішеннями Донецького окружного адміністративного та Донецького апеляційного адміністративного судів, які підтвердили законність складено акту ДПІ у Кіровському районі м. Донецька Донецької області ДПС № 492/22-2/13505121

Згідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчинені невеликої чи середньої тяжкості злочину визначається від 1 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов’язки:

1) Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого суді на визначений ними час.

2) Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця мешкання, місця роботи.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176-178,182, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід у вигляді застави

Розмір застави визначити у межах 5 мінімальних заробітних плат в сумі 5735 (п’ять тисяч сімсот тридцять пять) грн. 00 коп., зобов'язавши ОСОБА_3 внести протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 28.05.2013 року включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Кіровського районного суду міста Донецька:

р/р 37317004001000 в ГУ ДКСУ в Донецькій області

МФО 834016;

ОКПО 26288796

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_3 надати слідчому, прокурору, суду документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Кіровського районного суду міста Донецька коштів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3, наступні обов'язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на визначений ними час.

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, а саме з міста Донецька, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Строк дії обов'язків, покладених судом, визначити тривалістю два місяці.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_3, що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленим, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: