Ухвала суду № 31495136, 27.05.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10951/13-к

1–кс/760/1925/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОСОБА_1 СУ Окружної ДПС – ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32012110110000009 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні ВРОВС СУ Окружної ДПС – ЦО з обслуговування ВПП ДПС знаходиться кримінальне провадження № 32012110110000009 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівником підрозділу закупівель ТОВ „Кернел-Трейд” в Одеській області ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, cлужбові особи ТОВ «Кернел-Трейд» в 2012 р. збільшили дозволений податковий кредит з ПДВ на суму 10 992 000 грн. на підставі первинних документів про придбання товарів у ТОВ «Ферко» (код за ЄДРПОУ 31681342).

ТОВ «Ферко» сформувало податковий кредит на підставі первинних документів ТОВ «Вернон Шипінг», ТОВ «Неогоциант Агро» та ТОВ «К-В-С», що пов’язані спільним контролем з ТОВ «Ферко» та ТОВ «Вторметекспорт». В свою чергу ТОВ «Верон Шипінг», ТОВ «Неогоциант Агро» та ТОВ «К-В-С» сформували податковий кредит на підставі первинних документів підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Робота Плюс», ТОВ ОСОБА_5», ТОВ «А ОСОБА_3», ТОВ «ТД Кедр», ТОВ «Медіа Тетяна» та ТОВ «К-Реал».

14.05.2013 р. в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Ферко» за адресою: м. Одеса, вул. Ат. Головатого, 67/69 були вилучені первинні документи ТОВ «Вернон Шипінг», ТОВ «Неогоциант Агро» та ТОВ «К-В-С», а також печатки підприємств – нерезидентів «HELMSMAN SHIPPING LTD», «ARCADIA SHIPPING IMO», « 7829326 CTR 5983», «WIDENET COM. LIMITED», «VERNON DUSIIVESS LIMITED».

В кримінальному провадженні є підстави вважати, що печатки вказаних підприємств використовуються службовими особами ТОВ «Ферко» з метою заниження сплати податків.

Планується отримати доступ до документів про операції, які проведені на користь чи за дорученням ТОВ «Ферко» по поточному рахунку 26002001301645 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та документів про відкриття даного поточного рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки кримінальне провадження відкрито не відносно ТОВ „Ферко” (ЄДРПОУ 31681342), а за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівником підрозділу закупівель ТОВ „Кернел-Трейд” в Одеській області ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.