Вирок № 31493141, 01.04.2013, Лисянський районний суд Черкаської області

Справа № 2311/968/12

Провадження № 1/700/8/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2013 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі : головуючого - судді - Золотоверхий О.І.

при секретарі - Кравець І.О.

з участю прокурора - Замотайло А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Чортків, Тернопільської області, громадянин Російської Федерації, українець, освіта середня, одружений, не працює, проживаючий за адресою: АДРЕСА_18, раніше судимого : 03.12.2008 Менським районним судом Чернігівської області за ст.ст. 357 ч. 3, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 70 КК України до 3-х років обмеження волі, а постановою цього ж суду від 02.04.2009, на підставі ст. 10 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 звільненим від відбування покарання, звинуваченого за ч.3 ст.358 , ч.2 ст.28 , ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Бахмач, Чернігівської області, громадянин Україна,українець, освіта середня, одружений, не працює( являється інвалідом 2-ї групи), проживаючий за адресою: АДРЕСА_19, раніше судимого :

- 25.02.2002р. Бахмацьким р/с Чернігівської області за ст.187 ч.1 КК України до 4-х років позбавлення волі. Із застосуванням ст.75 КК України, з іспитовим строком - 3 роки;

- 24.04.2003 р. Бахмацьким р/с Чернігівської області за ст. 185 ч.2 КК України до 1-го року позбавлення волі, із застосуванням ст. 71 КК України, частково приєднана невідбутна частина покарання за вироком від 25.02.2002 р. І остаточно призначене покарання у вигляді 4-х років 6-ти місяців позбавлення волі. 12.09.2005 р. Відповідно до постанови Ковпаківського р/с м. Суми, невідбутий строк покарання у вигляді 2-х років 4-х днів, на підставі ст. 82 КК України, замінено на покарання у вигляді обмеження волі. Звільнений 29.04.2006 р. Умовно - достроково ( невідбутий строк - 1 рік 4 місяця 20 днів ) ;

- 06.02.2009 р. Бахмацьким р/с Чернігівської області за ст. 358 ч.3 , 71 КК України до 1 - го року 6-ти місяців обмеження волі. Звільнений 19.05.2010 р. умовно- достроково (невідбутий строк - 3 місяці 13 днів) ,

звинуваченого за ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28 ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 , ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 ч.3 ст. 28, ч.4 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець м. Бахмач, Чернігівської області, громадянин України, українець, освіта середня, одружений, не працює, раніше не судимий, проживаючий за адресою : АДРЕСА_20, звинуваченого за ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

встановив:

підсудний ОСОБА_1 приблизно у вересні 2009 року, повторно, будучи обізнаним в тому, що особи, які працюють на шахтах, відповідно до чинного законодавства України мали пільговий віковий ценз і зазвичай їм нараховувалась пенсія за віком у підвищених розмірах, створюючи умови для подальшої реалізації своїх злочинних намірів, здійснив виїзд до Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» м. Донецьк, де, під вигаданим приводом, звернувся до працівників даного підприємства і отримав зразки оригінальних офіційних документів - довідки (справки) про створення і реорганізацію підприємства та довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з відбитками печаток і штампів підприємства. Після цього, приблизно у вересні - жовтні 2009 року, ОСОБА_1, створюючи умови для вдалого втілення в життя розробленого ним злочинного плану, поїхав до м. Омськ, Російської Федерації, де, з метою подальшого використання для підроблення офіційних документів, у невстановленої в ході досудового слідства особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовив та шляхом купівлі придбав підроблені полімерні кліше печаток та штампів різноманітних підприємств, установ і організацій України і Російської Федерації, відбитки яких були схожими на оригінальні, зокрема - кліше кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)»; круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»; круглої печатки ТОВ «ДериК» Омськ, Росія; круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо); круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб»; штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ»; штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і кутового штампу «Пенсійний фонд України, Управління пенсійного фонду України у Володарському районі Донецької області, Вул. Леніна, 87, с.м.т. Володарське Донецької області 87000». В подальшому, він, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, а саме довідок отриманих ним в м. Донецьк, власноручно виготовив бланки подібних довідок (справок) про створення і реорганізацію вищевказаного державного підприємства та довідок про заробітну плату для обчислення пенсії даного підприємства, проставивши в них відбитки підроблених в м. Омськ кліше круглої печатки і кутового штампу підприємства. Таким чином він, умисно, діючи разом та за попередньою змовою з вищевказаною невстановленою досудовим слідством особою, вчинив виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків підприємств, установ і організацій.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України - виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків підприємства з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчиненні повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, завершуючи підготовку умов для вчинення злочинів та реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_1, розуміючи, що для оформлення пенсій на імена вигаданих громадян, в якості необхідного для подачі документа являється трудова книжка, в підземному переході м. Києва, з метою подальшого внесення до них неправдивих відомостей, шляхом купівлі придбав бланки трудових книжок встановленого зразка за часів існування СРСР, і приступив до вчинення злочинів при наступних обставинах:

Так він, повторно, приблизно у вересні 2009 року, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, довів останньому свій злочинний план і попросив його знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконного отримання пенсії. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби - то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання його іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Він же, приблизно у вересні 2009 року, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, довів останньому свій злочинний план і попросив його знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби - то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2009 року, ОСОБА_1, знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив йому, що підроблені документи виготовлені і домовився про зустріч з останнім на центральній площі м. Бахмач, Чернігівської області. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ними місці і час, та передав останньому всі вищевказані підроблені ним документи, а ОСОБА_4 передав йому за це раніше узгоджену ними суму грошових коштів в розмірі 2000 гривень. 02.11.2009 ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і в цей же день до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, надавши при цьому разом з іншими документами оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії. Будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на його ім'я ОСОБА_4 Відповідно до протоколу № 161058 від 16.02.2010 ОСОБА_4 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2009 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_4

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Він же, повторно, приблизно у вересні 2009 року, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, довів останньому свій злочинний план і попросив останнього знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2009 року, ОСОБА_1, знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив йому, що підроблені документи виготовлені і домовився про зустріч з останнім на центральній площі м. Бахмач, Чернігівської області. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ними місці і час, та передав останньому всі вищевказані підроблені ним документи, а ОСОБА_4 передав йому за це раніше узгоджену ними суму грошових коштів в розмірі 2000 гривень. 02.11.2009 ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і в цей же день до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, надавши при цьому разом з іншими документами оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії. Будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на його ім'я ОСОБА_4 Відповідно до протоколу № 161058 від 16.02.2010 ОСОБА_4 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2009 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_4 Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38021,25 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Він же, повторно, приблизно в другій половині лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 07.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця Одеської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_1 Потім ОСОБА_1, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВА-НИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - зареєстрований 20.08.2008 за адресою: АДРЕСА_21; знятий з реєстраційного обліку 06.09.2008; зареєстрований (нерозбірливо) за адресою: АДРЕСА_1, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - №(нерозбірливо) і № (нерозбірливо) від 26.02.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім він, в заздалегідь придбаному бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 20.02.1968, тобто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках №3-7 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_1 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - АДРЕСА_2, дати її проведення - 07.05.2004 та виконав підпис від імені особи, яка ніби-то її провела. Одночасно, він, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 05.03.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім ОСОБА_1, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 20.02.1968, тобто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 4-7 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», ПП «Ніагрос» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_1 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Київського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Київського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ» та «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - АДРЕСА_3, дата реєстрації - 07.05.2004; знятий з реєстрації - 27.06.2006; АДРЕСА_4, дата реєстрації - 28.10.2006; знятий з реєстрації - 02.02.2007; АДРЕСА_5, дата реєстрації - 01.03.2007, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно, він, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 23.03.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_1, 1950, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці квітня - на початку травня 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_14 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Інгулецький районний відділ Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_14 - зареєстрований 24.04.2000; знятий з реєстраційного обліку 19.12.2001; зареєстрований 22.01.2002 за адресою: АДРЕСА_6, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_14, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в травні 2010 року, на залізничному вокзалі м. Ніжин, Чернігівської області, випадково познайомився з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в ході розмови з якою, розповів про свій злочинний план і запропонував останній прийняти участь в його реалізації. На пропозицію ОСОБА_1 остання погодилась. Після цього ОСОБА_1, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою та з відома останньої, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у іншої невстановленої в ході досудового слідства особи яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, замовив та після його виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_19 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням вищевказаної особи, у попередню змову щодо вчинення злочинів з якою він вступив, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ця особа, в подальшому, виконала підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_15 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше ОСОБА_1 виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_15 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_24, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаного підробленого кліше круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)». Таким чином, він, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_15, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, під час зустрічі з вищевказаною особою, яка попередньо надала згоду на вчинення злочинів разом з ОСОБА_1, останній передав їй всі вищевказані підроблені документи. Всередині жовтня 2010 року, вищевказана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, звернулася до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 22.10.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_15, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_1. Після цього, 01.12.2010, ця особа, з метою оформлення пенсійної картки, звернулася до Прилуцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 22.10.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ця особа власноручно заповнила заяву до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час ця особа отримала у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_15 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ця особа, 01.12.2010 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернулася до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_15 необхідний документ, а саме: заяву від 01.12.2010 про призначення/ перерахунок пенсії. На вимогу співробітників вищевказаного управління надати додаткові документи, яких не вистачало для призначення пенсії, вищевказана особа, всередині грудня 2010 року повідомила ОСОБА_1 про необхідність їх виготовлення, одразу після чого останній, з відома цієї особи, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_15, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 75 (нерозбірливо) і № 76 від 14.12.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. В подальшому ці довідки були ОСОБА_1 передані особі, за попередньою змовою з якої він діяв, а остання 16.12.2010 подала їх до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_15, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою та з відома останньої, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у іншої невстановленої в ході досудового слідства особи яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, замовив та після його виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_23 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням вищевказаної особи, у попередню змову щодо вчинення злочинів з якою він вступив, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ця особа, в подальшому, виконала підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_16 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше ОСОБА_1 виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_16 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_22; знятий з реєстраційного обліку 20.07.2008; зареєстрований (дата нерозбірливо) за адресою: АДРЕСА_23, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, з відома особи з якою вступив у попередню змову на спільне вчинення злочинів, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаного підробленого кліше круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)». Таким чином, він, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_16, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання підроблювачем та іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Він же, приблизно в другій половині лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 07.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця Одеської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_1 Потім ОСОБА_1, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - зареєстрований 20.08.2008 за адресою: АДРЕСА_21; знятий з реєстраційного обліку 06.09.2008; зареєстрований (нерозбірливо) за адресою: АДРЕСА_1, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - №(нерозбірливо) і № (нерозбірливо) від 26.02.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім він, в заздалегідь придбаному бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 20.02.1968, тобто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках №3-7 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. В подальшому, ОСОБА_1 поїхав до м. Пирятин, Полтавської області, де 26.02.2010, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення № 488 ПАТ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 34, Полтавської області, надавши при цьому оригінал вищевказаної тимчасової посвідки, з якої співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку, і через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_24 видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 26.02.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 26.02.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру від 26.02.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останнього, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 135615 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 159 від 09.03.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок № НОМЕР_25 і, протягом періоду часу з березня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_1 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - АДРЕСА_2, дати її проведення - 07.05.2004 та виконав підпис від імені особи, яка ніби-то її провела. Одночасно, він, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 05.03.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім ОСОБА_1, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 20.02.1968, тобто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 4-7 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», ПП «Ніагрос» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, ОСОБА_1 звернувся до Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 24.02.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_1, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_2. 18.03.2010 ОСОБА_1, з метою оформлення пенсійної картки, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до відділення № 465 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 76, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 24.02.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на вимогу співробітника банківської установи, власноручно заповнив заяву від 18.03.2010 про перерахунок пенсії на рахунок НОМЕР_27, відкритий у вищевказаній банківській установі, яка в подальшому була передана до УПФ України в Приморському районі м. Одеси. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 19.03.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 19.03.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 19.03.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 825685 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 5909 від 20.03.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_1 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Київського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Київського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ» та «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - АДРЕСА_3, дата реєстрації - 07.05.2004; знятий з реєстрації - 27.06.2006; АДРЕСА_4, дата реєстрації - 28.10.2006; знятий з реєстрації - 02.02.2007; АДРЕСА_5, дата реєстрації - 01.03.2007, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно, він, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 23.03.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_1, 1950, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. В подальшому, ОСОБА_1 звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.03.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_1, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_3. Потім він поїхав до м. Ніжин, Чернігівської області, де 14.04.2010, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 2, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.03.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на вимогу співробітника банківської установи, він власноручно заповнив заяву від 14.04.2010 про перерахунок пенсії на рахунок НОМЕР_29, відкритий у вищевказаній банківській установі, яка в подальшому була передана до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 14.04.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 14.04.2010 про призначення/перерахунок пенсії і зобов'язання від 14.04.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останнього, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 150373 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 810166 від 11.05.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці квітня - на початку травня 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_14 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше він виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Інгулецький районний відділ Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_14 - зареєстрований 24.04.2000; знятий з реєстраційного обліку 19.12.2001; зареєстрований 22.01.2002 за адресою: АДРЕСА_6, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_14, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. В першій половині травня 2010 року ОСОБА_1, звернувся до Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 13.05.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_14, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_4. Потім він поїхав до м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 13.05.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_31 видану на ім'я ОСОБА_14 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 07.06.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_17, звернувся до УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1, Дніпропетровської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_14 необхідні документи, а саме: заяву від 07.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 07.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 124501 на ім'я ОСОБА_14 Відповідно до протоколу № 294 від 15.06.2010 ОСОБА_14 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на вищевказаний банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в травні 2010 року, на залізничному вокзалі м. Ніжин, Чернігівської області, випадково познайомився з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в ході розмови з якою, розповів про свій злочинний план і запропонував останній прийняти участь в його реалізації. На пропозицію ОСОБА_1 остання погодилась. Після цього ОСОБА_1, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою та з відома останньої, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у іншої невстановленої в ході досудового слідства особи яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, замовив та після його виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_19 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням вищевказаної особи, у попередню змову щодо вчинення злочинів з якою він вступив, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ця особа, в подальшому, виконала підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_15 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше ОСОБА_1 виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_15 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_24, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаного підробленого кліше круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)». Таким чином, він, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_15, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, під час зустрічі з вищевказаною особою, яка попередньо надала згоду на вчинення злочинів разом з ОСОБА_1, останній передав їй всі вищевказані підроблені документи. Всередині жовтня 2010 року, вищевказана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, звернулася до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 22.10.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_15, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_1. Після цього, 01.12.2010, ця особа, з метою оформлення пенсійної картки, звернулася до Прилуцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 22.10.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ця особа власноручно заповнила заяву до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час ця особа отримала у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_15 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ця особа, 01.12.2010 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернулася до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_15 необхідний документ, а саме: заяву від 01.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії. На вимогу співробітників вищевказаного управління надати додаткові документи, яких не вистачало для призначення пенсії, вищевказана особа, всередині грудня 2010 року повідомила ОСОБА_1 про необхідність їх виготовлення, одразу після чого останній, з відома цієї особи, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_15, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 75 (нерозбірливо) і № 76 від 14.12.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. В подальшому ці довідки були ОСОБА_1 передані особі, за попередньою змовою з якої він діяв, а остання 16.12.2010 подала їх до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області. В подальшому, співробітники даного управління, будучи введеними цією особою в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останньої і ОСОБА_1, на підставі наданих і заповнених документів, сформували пенсійну справу № 145458 на ім'я ОСОБА_15 Відповідно до протоколу № 589457 від 17.12.2010 ОСОБА_15 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на вищевказаний банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою та з відома останньої, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у іншої невстановленої в ході досудового слідства особи яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, замовив та після його виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_23 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням вищевказаної особи, у попередню змову щодо вчинення злочинів з якою він вступив, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ця особа, в подальшому, виконала підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_16 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше ОСОБА_1 виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_16 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_22; знятий з реєстраційного обліку 20.07.2008; зареєстрований (дата нерозбірливо) за адресою: АДРЕСА_23, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім, він, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, з відома особи з якою вступив у попередню змову на спільне вчинення злочинів, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаного підробленого кліше круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)». Таким чином, він, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_16, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, під час зустрічі з вищевказаною особою, яка попередньо надала згоду на вчинення злочинів разом з ОСОБА_1, останній передав їй всі вищевказані підроблені документи. Після цього, дана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, з метою оформлення пенсійної картки, звернулася до Пирятинського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 57, Полтавської області, надавши при цьому оригінал вищевказаної тимчасової посвідки, з якої співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Через деякий час ця особа отримала у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_16 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ця особа, 01.12.2010 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернулася до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_16 необхідні документи, а саме: заяву від 01.12.2010 про призначення/ перерахунок пенсії, пояснення з приводу того, що він пенсію не отримував від 01.12.2010 і заяву від 01.12.2010 про нарахування пенсії без обліку заробітку. На підставі наданих і заповнених вищевказаною особою документів, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останньої і ОСОБА_1, сформували пенсійну справу № 136080 на ім'я ОСОБА_16 Відповідно до протоколу № 1047 від 06.12.2010 ОСОБА_16 була призначена пенсія суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 і іншою особою через мережу банкоматів.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Він же, повторно, приблизно в другій половині лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 07.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця Одеської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_1 Потім ОСОБА_1, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_1 - зареєстрований 20.08.2008 за адресою: АДРЕСА_21; знятий з реєстраційного обліку 06.09.2008; зареєстрований (нерозбірливо) за адресою: АДРЕСА_1, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_1, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - №(нерозбірливо) і № (нерозбірливо) від 26.02.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім він, в заздалегідь придбаному бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 20.02.1968, тобто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках №3-7 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_1, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. В подальшому, ОСОБА_1 поїхав до м. Пирятин, Полтавської області, де 26.02.2010, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення № 488 ПАТ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 34, Полтавської області, надавши при цьому оригінал вищевказаної тимчасової посвідки, з якої співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку, і через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_24 видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 26.02.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 26.02.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру від 26.02.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останнього, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 135615 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 159 від 09.03.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком з 20.02.2010 в розмірі 1209,44 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_1 Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, він, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволодів чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 28508,74 грн., а вказані кошти привласнив і використав на особисті потреби, чим завдав матеріальну шкоду державі.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_20 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 20.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 05.03.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 05.03.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ним була вклеєна фотокартка з його зображенням. Одразу після цього він звернувся до Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 24.02.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_1, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_2. 18.03.2010 він, з метою оформлення пенсійної картки, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до відділення № 465 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 76, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 24.02.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на вимогу співробітника банківської установи, він власноручно заповнив заяву від 18.03.2010 про перерахунок пенсії на рахунок НОМЕР_27, відкритий у вищевказаній банківській установі, яка в подальшому була передана до УПФ України в Приморському районі м. Одеси. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 19.03.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 19.03.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 19.03.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 825685 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 5909 від 20.03.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком з 20.01.2010 в розмірі 1181,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з квітня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів. Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, він, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволодів чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 28303,90 грн., а вказані кошти привласнив і використав на особисті потреби, чим завдав матеріальну шкоду державі.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці лютого 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 23.03.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 23.03.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_26, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку, з метою подальшого використання підробленого документу, ним була вклеєна фотокартка з його зображенням. Одразу після цього, ОСОБА_1 звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.03.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_1, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_3. Потім він поїхав до м. Ніжин, Чернігівської області, де 14.04.2010, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 2, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.03.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на вимогу співробітника банківської установи, він власноручно заповнив заяву від 14.04.2010 про перерахунок пенсії на рахунок НОМЕР_29, відкритий у вищевказаній банківській установі, яка в подальшому була передана до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_1. Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 14.04.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_15, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_1 необхідні документи, а саме: заяву від 14.04.2010 про призначення/перерахунок пенсії і зобов'язання від 14.04.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 150373 на ім'я ОСОБА_1. Відповідно до протоколу № 810166 від 11.05.2010 ОСОБА_1 була призначена пенсія за віком з 20.01.2010 в розмірі 1888,82 грн., з 01.03.2010 в розмірі 1888,82 грн., з 01.04.2010 в розмірі 1889,37 грн., з 01.07.2010 в розмірі 1889,52 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1890,22 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 1890,77 грн., суми якої з Пенсійного фонду України, щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів. Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, він, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволодів чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 43031,20 грн., а вказані кошти привласнив і використав на особисті потреби, чим завдав матеріальну шкоду державі.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці квітня - на початку травня 2010 року, відповідно до розробленого ним плану, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_27, які були йому необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку, з метою подальшого використання підробленого документу, ним була вклеєна фотокартка із його зображенням. В першій половині травня 2010 року, ОСОБА_1 звернувся до Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 13.05.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_14, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_4. Потім ОСОБА_1 поїхав до м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 13.05.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, він власноручно заповнив заяву до УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_31 видану на ім'я ОСОБА_14 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, 07.06.2010 ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_17, звернувся до УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1, Дніпропетровської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_14 необхідні документи, а саме: заяву від 07.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 07.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 124501 на ім'я ОСОБА_14 Відповідно до протоколу № 294 від 15.06.2010 ОСОБА_14 була призначена пенсія за віком з 08.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., З 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн.; з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на вищевказаний банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 через мережу банкоматів. Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, він, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволодів чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 42880,75 грн., а вказані кошти привласнив і використав на особисті потреби, чим завдав матеріальну шкоду державі.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку травня 2010 року, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з іншою особою, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_19 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, а, в подальшому, на вимогу співробітника управління пенсійного фонду, довідку (справку) № 75 (нерозбірливо) від 14.12.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 76 (нерозбірливо) від 14.12.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24, Прилуцького району, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка з зображенням особи, з якою ОСОБА_1 вступив у попередню змову, якій останній, під час зустрічі, передав вищевказані підроблені документи. Всередині жовтня 2010 року, дана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, звернулася до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 22.10.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_15, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_1. Після цього, 01.12.2010, ця особа, з метою оформлення пенсійної картки, звернулася до Прилуцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 22.10.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ця особа власноручно заповнила заяву до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час ця особа отримала у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_15 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ця особа, 01.12.2010 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернулася до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_15 необхідний документ, а саме: заяву від 01.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії. На вимогу співробітника вищевказаного управління надати додаткові документи, яких не вистачало для призначення пенсії, дана особа, в першій половині грудня 2010 року повідомила ОСОБА_1 про необхідність їх виготовлення, в зв'язку з чим останній одразу виготовив вищевказані підроблені довідки №№ 75 і 76 від 14.12.2010 та передав їх особі, за попередньою змовою з якою він діяв. 16.12.2010 дана особа подала їх до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, співробітники якого, будучи введеними в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останньої і ОСОБА_1, на підставі наданих і заповнених документів, сформували пенсійну справу № 145458 на ім'я ОСОБА_15 Відповідно до протоколу № 589457 від 17.12.2010 ОСОБА_15 була призначена пенсія за віком, з 19.09.2010 в розмірі 1296,75 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1297,59 грн. і з 01.12.2010 в розмірі 1298,25 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на вищевказаний банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 і іншою особою через мережу банкоматів. Таким чином ОСОБА_1 і інша особа, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 19 202,96 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до єдиного розробленого ним плану, діючи за попередньою змовою з вищевказаною особою з якою він познайомився в травні 2010 року, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_23 від 19.04.2004, і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка із зображенням особи, з якою ОСОБА_1 вступив у попередню змову, якій останній, під час зустрічі, передав вищевказані підроблені документи. Після цього, дана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, з метою оформлення пенсійної картки, звернулася до Пирятинського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 57, Полтавської області, надавши при цьому оригінал вищевказаної тимчасової посвідки, з якої співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку. Через деякий час ця особа отримала у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_16 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ця особа, 01.12.2010 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернулася до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_16 необхідні документи, а саме: заяву від 01.12.2010 про призначення/ перерахунок пенсії, пояснення з приводу того, що він пенсію не отримував від 01.12.2010 і заяву від 01.12.2010 про нарахування пенсії без обліку заробітку. На підставі наданих і заповнених вищевказаною особою документів, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір останньої і ОСОБА_1, сформували пенсійну справу № 136080 на ім'я ОСОБА_16 Відповідно до протоколу № 1047 від 06.12.2010 ОСОБА_16 була призначена пенсія за віком, з 19.09.2010 в розмірі 714,14 грн., з 01.10.2010 в розмірі 728,14 грн. і з 01.12.2010 в розмірі 739,14 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок № НОМЕР_6 і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 і іншою особою через мережу банкоматів. Таким чином ОСОБА_1 і інша особа, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 9197,68 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, він самостійно та разом з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном, в період часу з другої половини лютого 2010 року до 30.11.2011, шляхом обману, із використанням підроблених документів, незаконно заволоділи коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 171 125,23 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі на вищевказану суму, що у 363 рази перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановленого у 2011 році і становить збитки у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Одночасно, він же, діючи повторно за попередньою змовою з вищевказаною іншою особою з якою познайомився в травні 2010 року, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовив підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_19 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, а, в подальшому, на вимогу співробітника управління пенсійного фонду, довідку (справку) № 75 (нерозбірливо) від 14.12.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 76 (нерозбірливо) від 14.12.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24, Прилуцького району, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України і кредитних коштів вищевказаної банківської установи. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка з зображенням особи, з якою ОСОБА_1 вступив у попередню змову, якій останній, під час зустрічі, передав вищевказані підроблені документи. Всередині жовтня 2010 року, дана особа, з відома ОСОБА_1, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану, звернулася до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 22.10.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_15, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_1. Після цього, 01.12.2010, ця особа, з метою оформлення пенсійної і кредитної карток, звернулася до Прилуцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 22.10.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття банківського рахунку та оформлення кредиту. В подальшому, співробітники Прилуцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк, будучи введеними в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір вищевказаної особи і ОСОБА_1, на підставі наданих і заповнених документів, оформили та видали особі, з якою ОСОБА_1 вступив у попередню змову на спільне вчинення злочинів, кредитну банківську картку «Універсальна», на закріплений за якою банківський рахунок № НОМЕР_33 було нараховано грошові кошти в сумі 8656,12 грн., і, протягом періоду часу з грудня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались ОСОБА_1 і іншою особою через мережу банкоматів. Таким чином ОСОБА_1 і інша особа, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, завідомо не маючи наміру на виконання взятого на себе зобов'язання і повернення кредитних коштів, заволоділи чужим майном, а саме коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» на вищевказану суму, а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду вищевказаній банківській установі.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Починаючи з травня 2010 року, усвідомлюючи можливість систематичного вчинення подібних злочинів, зважаючи на наявність знарядь та навичок їх здійснення отриманих під час вчинення попередніх злочинів (підроблених кліше, бланків різноманітних довідок, трудових книжок й тимчасових посвідок, і отриманого досвіду в процесі оформлення пенсій за віком), з метою збільшення прибутків отриманих шахрайським шляхом, що викликало необхідність залучення інших осіб, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити стійку злочинну групу корисливої спрямованості до складу якої залучити раніше знайомих йому осіб, які мали досвід вчинення майнових злочинів або за своїми вольовими, фізичними та особистими якостями найбільше підходили на роль членів організованої ним групи в якості виконавців. Розуміючи, що для досягнення злочинної мети, а саме отримання незаконного прибутку, кожен із учасників створеної та очоленої ним організованої групи повинен буде діяти відповідно до попередньо розробленого ним та узгодженого зі всіма членами групи плану із чітким розподілом функцій між ними, він, завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, в середині травня 2010 року, в м. Бахмач, Чернігівської області, зустрівся та, в подальшому, залучив до вчинення злочинів громадянина:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_26, з яким вони раніше були знайомі, оскільки разом відбували покарання в Домницькому виправному центрі № 135, і який, завідомо для ОСОБА_1, щойно звільнився з вищевказаного місця відбування покарання, неодноразово був засудженим за вчинення майнових злочинів та злочинів пов'язаних з підробленням документів і не мав постійного джерела прибутку. Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3 володів необхідними для вчинення злочинів навичками та за своїми особистими якостями міг втілювати в життя його задуми, ОСОБА_1 довів йому розроблений ним злочинний план, після чого ОСОБА_3, переслідуючи мету незаконного збагачення і усвідомлюючи протиправність запланованих дій - одразу надав свою добровільну згоду на спільне скоєння злочинів з метою поліпшення особистого матеріального становища та незаконного збагачення інших членів групи. Після отримання згоди від ОСОБА_3, він, на виконання заздалегідь розробленого ним плану, розуміючи, що для його реалізації і вдалого втілення в життя, необхідна ще одна надійна особа пенсійного віку, якій можна було б повідомити про всі подробиці майбутнього плану незаконного збагачення і яка, наряду з ним, виконувала функції особи, яка, під виглядом вигаданих пенсіонерів безпосередньо подавала підроблені ОСОБА_1 і ОСОБА_3 документи до відповідних установ, в т.ч. регіональних управлінь Пенсійного фонду України і на їх підставі, в подальшому, отримувала пенсійні виплати на користь всіх членів організованої групи, ОСОБА_1 доручив ОСОБА_3 організувати його зустріч з давнім знайомим ОСОБА_3 і особою, яка раніше приймала участь у вчиненні подібного злочину - ОСОБА_4, й прийняти заходи до залучення останнього до злочинної діяльності в складі організованої групи в якості виконавця. На виконання вказівки ОСОБА_1, ОСОБА_3, здійснюючи відведену йому роль, через декілька днів, знайшов ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, про що одразу повідомив ОСОБА_1 На виконання доручення ОСОБА_1, приблизно всередині травня 2010 року, ОСОБА_3 влаштував зустріч ОСОБА_4 з останнім, на якій він також був присутнім і яка відбулася в одному із кафетеріїв м. Бахмач, Чернігівської області. Під час даної зустрічі, ОСОБА_1 довів ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план і запевнив останнього у вигідності втілення цього плану у життя та неможливості викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами. Одразу після цього, він запропонував ОСОБА_4, прийняти участь у вчиненні злочинів, пов'язаних з вчиненням шахрайських дій і підроблення офіційних документів, на що останній, переслідуючи мету незаконного збагачення і усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, надав свою добровільну згоду на спільне скоєння злочинів разом з ОСОБА_1 і ОСОБА_3 з метою поліпшення особистого матеріального становища та незаконного збагачення інших членів організованої групи.

Після отримання згоди від ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_1, досягнувши з ними усної домовленості і узгодивши об'єкт злочину, його характер, спосіб вчинення та зміст виконуваних функцій, діючи разом з ними в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленого ним єдиного плану спрямованого на досягнення єдиного злочинного результату, відомого і схваленого всіма учасниками групи, розподілив ролі всіх задіяних осіб, відповідно до чого на себе, як організатора та керівника створеної та очоленої ним стійкої злочинної групи, поклав завдання - безпосереднього контролю злочинної діяльності членів групи; координації дій учасників при вчиненні злочинів; придбання шляхом купівлі бланків трудових книжок зразка існування СРСР та шляхом пошуку подібних трудових книжок в інших місцях з метою внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо їх власників та місць їх роботи в минулому; придбання підроблених полімерних кліше різноманітних підприємств, установ та організацій з метою виготовлення за їх допомогою підроблених документів, необхідних для подачі до управлінь Пенсійного фонду України та оформлення відповідних пенсійних справ; вибір та підбор анкетних даних осіб, на ім'я яких оформлювались підроблені членами організованої групи, в т.ч. з числа раніше знайомих та вигаданих осіб; прийманні участі разом з іншим членом організованої групи ОСОБА_3 у виготовленні підроблених документів, а саме - тимчасових посвідок на постійне місце проживання і трудових книжок; самостійної передачі, в разі необхідності, підроблених членами групи документів ОСОБА_4; безпосередньої подачі деяких, виготовлених ним спільно з ОСОБА_3, підроблених документів до відповідних територіальних установ і управлінь Державної податкової інспекції, пенсійного фонду України і різноманітних банківських установ з метою оформлення пенсійних справ на імена вигаданих осіб та незаконного отримання виплат з державного бюджету на користь членів організованої ним групи; власноручного зняття готівкових коштів перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат на пенсійні картки оформлені на підставі підроблених документів на імена вигаданих осіб; забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої ним групи; визначення розмірів винагороди для кожного члена злочинної групи і розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

На ОСОБА_3, діючого як виконавця в складі організованої групи та обізнаного з умовами та специфікою підроблення документів, ОСОБА_1 були покладені обов'язки щодо пошуку та залучення ОСОБА_4 до злочинної діяльності організованої групи; контролю діяльності ОСОБА_4 в якості члена групи та підтримання з ним зв'язку з метою доведення до відома останнього вказівок ОСОБА_1; власноручного зняття готівкових коштів незаконно перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат; приймання участі разом з ОСОБА_1 у виготовленні підроблених документів, а саме - тимчасових посвідок на постійне проживання і трудових книжок; переховування за місцем свого проживання підроблених печаток, штампів і документів з метою уникнення викриття злочинної діяльності членів організованої групи; копіювання необхідних документів для подачі у різноманітні державні установи з метою реалізації спільного злочинного плану учасників групи; а також приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

На ОСОБА_4, вже діючого як виконавця в складі організованої групи та особу, яка досягла пенсійного віку і могла виконувати роль пенсіонера під вигаданим анкетними даними, ОСОБА_1 були покладені обов'язки щодо безпосередньої подачі від імені вигаданих осіб деяких, виготовлених ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3, підроблених документів до відповідних територіальних установ і управлінь Державної податкової інспекції, пенсійного фонду України і різноманітних банківських установ з метою незаконного отримання виплат з державного бюджету на користь членів організованої ОСОБА_1 групи; власноручного зняття готівкових коштів перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат, оформлених на підставі підроблених документів на імена вигаданих осіб; приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на особистих вміннях, отриманих навичках і прийомах, віку кожного із її учасників і відповідав їх положенню в організованій групі. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам організованої ним групи та погоджений з останніми.

В подальшому, працюючи над удосконаленням своєї злочинної схеми, ОСОБА_1 вирішив, що для спрощення, оперативності і систематичності здійснення незаконної діяльності, пенсійні картки на імена вигаданих осіб потрібно оформлювати здебільшого в одній, обраній ним, банківській установі, якою виявилась - ПАТ КБ «ПриватБанк», а для уникнення викриття їх злочинної діяльності і маскування слідів злочинів - подавати документи на оформлення пенсійних справ в різні регіональні управління Пенсійного фонду України. Про це він повідомив всім членам організованої групи і погодив свої задуми з останніми.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи в складі організованої ОСОБА_1 групи, чітко усвідомлюючи, що займаються незаконною діяльністю, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом направленим на незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме на заволодіння бюджетними коштами з Пенсійного фонду України шляхом обману співробітників управлінь пенсійного фонду України, різноманітних банківських установ і податкових органів, умисно, з корисливих мотивів, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили підроблення та використання на території Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України завідомо підроблених офіційних документів при наступних обставинах:

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого власноручно виконали на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставили на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно на початку червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби - то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці серпня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно всередині січня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_15, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Він же, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, в період часу із середини травня 2010 року до початку квітня 2011 року, вчинили підроблення вищевказаних офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії з метою їх подальшого використання на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання його підроблювачем і іншою особою, вчинене повторно, організованою групою.

Він же, приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/ перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно на початку червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, в кінці червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з серпня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби - то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_21 необхідні документи. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу №260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, на початку серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення /перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці серпня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, на початку вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, здійснив виїзд до м. Бахмач, Чернігівської області, де звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно всередині січня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_17, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в кінці січня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Він же, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в першій половині квітня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили використання завідомо підроблених ними офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_40, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Він же, повторно, приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_35, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком з 16.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11129,31 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно на початку червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 10.06.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_36, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, приблизно всередині червня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком з 31.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 41378,10 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці червня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_37, Хмельницької області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. В кінці червня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком з 19.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38117,37 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: смт. Каланчак, АДРЕСА_29, Херсонської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком з 08.05.2010 в розмірі 713,20 грн., з 01.07.2010 в розмірі 716,20 грн., з 01.10.2010 в розмірі 730,20 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме бюджетними коштами з Пенсійного фонду України на загальну суму 14096,75 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно на початку липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_4 якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_21 необхідні документи. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу № 260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком з 06.08.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок № НОМЕР_17 і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 25110,48 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці липня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 26 (нерозбірливо) від 21.07.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_31, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком з 21.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 37986,65 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці серпня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_38, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку вересня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком з 30.09.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 28831,98 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_39, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/ перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком з 18.07.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.08.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.10.2010 в розмірі 724,03 грн., з 01.12.2010 в розмірі 735,03 грн., з 01.01.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.03.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.04.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.07.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.10.2011 в розмірі 784,00 грн., з 01.12.2011 в розмірі 800,00 грн., і з 01.01.2012 в розмірі 822,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11378,36 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині вересня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/ перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком з 19.07.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.08.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 14837,68 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в першій половині вересня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_40, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком з 19.09.2010 в розмірі 715,17 грн., з 01.10.2010 в розмірі 729,17 грн., і з 01.10.2010 в розмірі 740,17 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 10954,44 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці жовтня 2010 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: паспорт громадянина України серії ЕЕ номер НОМЕР_60 виданий 22.11.1999 Керченським МУ ГУМВС України в Черкаській області і трудову книжку заповнену 22.02.1968 на ім'я громадянина України - ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, уродженця с. Осовіни, Ленінського району, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_41, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до регіонального відділення державної податкової адміністрації Житомирської області, надавши при цьому вищевказаний підроблений паспорт, на підставі якого, 22.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_31, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_18. 30.11.2010 ОСОБА_1, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінал вищевказаного паспорту і картки фізичної особи - платника податків від 22.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно підписав заяву до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_62 видану на ім'я ОСОБА_31 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 29.10.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_31 необхідний документ, а саме: заяву від 29.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 162017 на ім'я ОСОБА_31 Відповідно до протоколу № 162017 від 06.12.2010 ОСОБА_31 була призначена пенсія за віком з 31.08.2010 в розмірі 709,00 грн., з 01.10.2010 в розмірі 723,00 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 734,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11313,87 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно всередині січня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_42, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в кінці січня 2011 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком з 20.11.2010 в розмірі 730,20 грн., з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн., з 01.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., з 01.10.2011 в розмірі 791,20 грн., і з 01.12.2011 в розмірі 807,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 9490,14 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Він же, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, з відома ОСОБА_4, власноручно виготовили з ОСОБА_3 підроблені офіційні документи: тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_43, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в першій половині квітня 2011 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком з 29.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.03.2011 в розмірі 757,20 грн., і з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 7797,28 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі, поки не були 30.11.2011 затримані працівниками міліції.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, в період часу із червня 2010 року до 30 листопада 2011 року, шляхом обману, із використанням підроблених документів на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України, незаконно заволоділи коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 262 422,41 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі на вищевказану суму, що у 557 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановленого у 2011 році і становить збитки у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_1, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 скоїв підроблення документів з метою їх подальшого використання.

Приблизно у вересні 2009 року, ОСОБА_1, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, довів останньому свій злочинний план і попросив останнього знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, повторно, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Підсудний ОСОБА_3 приблизно у вересні 2009 року на пропозицію ОСОБА_1 добровільно погодився і пообіцяв знайти людину із числа своїх знайомих, для якої він би за грошову винагороду виготовив би підробні документи, неохідні для подачі до управління Пенсійного фонду і в подальшому незаконно отримувати пенсію.

Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2009 року, ОСОБА_1, знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив йому, що підроблені документи виготовлені і домовився про зустріч з останнім на центральній площі м. Бахмач, Чернігівської області. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ними місці і час, та передав останньому всі вищевказані підроблені ним документи, а ОСОБА_4 передав йому за це раніше узгоджену ними суму грошових коштів в розмірі 2000 гривень. 02.11.2009 ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і в цей же день до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, надавши при цьому разом з іншими документами оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії. Будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на його ім'я ОСОБА_4 Відповідно до протоколу № 161058 від 16.02.2010 ОСОБА_4 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_4

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підсудний ОСОБА_3 приблизно у вересні 2009 року за попередньою змовою з ОСОБА_1 і ОСОБА_4 внаслідок заздалегідь спланованих і вказаних вище злочинних дій умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38021,25 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Він же, ОСОБА_3, діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, на якого ОСОБА_1 були покладені обов»язки позалученню ОСОБА_4 та контролю за ним в якості члена групи та підтримання з ним з метою доведення до відома останнього вказівок ОСОБА_1; власноручного зняття готівкових коштів, незаконно перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат; приймання участі разом з ОСОБА_1 у виготовленні підроблених документів, а саме - тимчасових посвідок на постійне проживання і трудових книжок; переховування за місцем свого проживання підроблених печаток, штампів і документів з метою уникнення викриття злочинної діяльності членів організованої групи; копіювання необхідних документів для подачі у різноманітні державні установи з метою реалізації спільного злочинного плану учасників групи; а також приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

На ОСОБА_4, вже діючого як виконавця в складі організованої групи та особу, яка досягла пенсійного віку і могла виконувати роль пенсіонера під вигаданим анкетними даними, ОСОБА_1 були покладені обов'язки щодо безпосередньої подачі від імені вигаданих осіб деяких, виготовлених ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3, підроблених документів до відповідних територіальних установ і управлінь Державної податкової інспекції, пенсійного фонду України і різноманітних банківських установ з метою незаконного отримання виплат з державного бюджету на користь членів організованої ОСОБА_1 групи; власноручного зняття готівкових коштів перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат, оформлених на підставі підроблених документів на імена вигаданих осіб; приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на особистих вміннях, отриманих навичках і прийомах, віку кожного із її учасників і відповідав їх положенню в організованій групі. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам організованої ним групи та погоджений з останніми.

В подальшому, працюючи над удосконаленням своєї злочинної схеми, ОСОБА_1 вирішив, що для спрощення, оперативності і систематичності здійснення незаконної діяльності, пенсійні картки на імена вигаданих осіб потрібно оформлювати здебільшого в одній, обраній ним, банківській установі, якою виявилась - ПАТ КБ «ПриватБанк», а для уникнення викриття їх злочинної діяльності і маскування слідів злочинів - подавати документи на оформлення пенсійних справ в різні регіональні управління Пенсійного фонду України. Про це він повідомив всім членам організованої групи і погодив свої задуми з останніми.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи в складі організованої ОСОБА_1 групи, чітко усвідомлюючи, що займаються незаконною діяльністю, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом направленим на незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме на заволодіння бюджетними коштами з Пенсійного фонду України шляхом обману співробітників управлінь пенсійного фонду України, різноманітних банківських установ і податкових органів, умисно, з корисливих мотивів, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, повторно, вчинили підроблення офіційних документів та їх використання на території Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України, а також шахрайські дії при наступних обставинах:

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_15, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, повторно, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили підроблення вищевказаних офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії, з метою подальшого їх використання на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_3за поперредньою змовою з ОСОБА_1, і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, в кінці червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з серпня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_21 необхідні документи. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу № 260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, на початку серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, на початку вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, здійснив виїзд до м. Бахмач, Чернігівської області, де звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_15, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в кінці січня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в першій половині квітня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили використання вищевказаних підроблених офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Підсудний ОСОБА_3 , приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року за поперредньою змовою з ОСОБА_1, і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_35, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком з 16.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11129,31 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 10.06.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_36, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, приблизно всередині червня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком з 31.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 41378,10 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_37, Хмельницької області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. В кінці червня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком з 19.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з серпня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38117,37 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: смт. Каланчак, АДРЕСА_29, Херсонської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком з 08.05.2010 в розмірі 713,20 грн., з 01.07.2010 в розмірі 716,20 грн., з 01.10.2010 в розмірі 730,20 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме бюджетними коштами з Пенсійного фонду України на загальну суму 14096,75 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_30, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_21 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; заяву про те, що він пенсію не отримував від 06.08.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу № 260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком з 06.08.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок № НОМЕР_17 і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 25110,48 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 26 (нерозбірливо) від 21.07.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_31, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком з 21.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 37986,65 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_38, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку вересня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком з 30.09.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 28831,98 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_39, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком з 18.07.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.08.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.10.2010 в розмірі 724,03 грн., з 01.12.2010 в розмірі 735,03 грн., з 01.01.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.03.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.04.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.07.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.10.2011 в розмірі 784,00 грн., з 01.12.2011 в розмірі 800,00 грн., і з 01.01.2012 в розмірі 822,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11378,36 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині вересня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком з 19.07.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.08.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 14837,68 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_40, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком з 19.09.2010 в розмірі 715,17 грн., з 01.10.2010 в розмірі 729,17 грн., і з 01.10.2010 в розмірі 740,17 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 10954,44 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці жовтня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені офіційні документи - паспорт громадянина України серії ЕЕ номер НОМЕР_60 виданий 22.11.1999 Керченським МУ ГУМВС України в Черкаській області і трудову книжку заповнену 22.02.1968 на ім'я громадянина України - ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, уродженця с. Осовіни, Ленінського району, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_41, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до регіонального відділення державної податкової адміністрації Житомирської області, надавши при цьому вищевказаний підроблений паспорт, на підставі якого, 22.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_31, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_18. 30.11.2010 ОСОБА_1, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінал вищевказаного паспорту і картки фізичної особи - платника податків від 22.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно підписав заяву до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_62 видану на ім'я ОСОБА_31 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 29.10.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_31 необхідний документ, а саме: заяву від 29.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 162017 на ім'я ОСОБА_31 Відповідно до протоколу № 162017 від 06.12.2010 ОСОБА_31 була призначена пенсія за віком з 31.08.2010 в розмірі 709,00 грн., з 01.10.2010 в розмірі 723,00 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 734,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11313,87 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_42, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в кінці січня 2011 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком з 20.11.2010 в розмірі 730,20 грн., з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн., з 01.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., з 01.10.2011 в розмірі 791,20 грн., і з 01.12.2011 в розмірі 807,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 9490,14 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_43, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в першій половині квітня 2011 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком з 29.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.03.2011 в розмірі 757,20 грн., і з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 7797,28 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі, поки не були 30.11.2011 затримані працівниками міліції.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, шляхом обману, із використанням підроблених документів на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України, незаконно заволоділи коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 262 422,41 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі на вищевказану суму, що у 557 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановленого у 2011 році і становить збитки у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, разом з ОСОБА_1 і ОСОБА_3, шляхом обману, із використанням підроблених документів, на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України, незаконно заволодів коштами Пенсійного фонду України, чим завдав матеріальну шкоду державі, при наступних обставинах:

Приблизно у вересні 2009 року, ОСОБА_1, будучи обізнаним в тому, що особи, які працюють на шахтах, відповідно до чинного законодавства України мали пільговий віковий ценз і зазвичай їм нараховувалась пенсія за віком у підвищених розмірах, створюючи умови для подальшої реалізації своїх злочинних намірів, здійснив виїзд до Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» м. Донецьк, де, під вигаданим приводом, звернувся до працівників даного підприємства і отримав зразки оригінальних офіційних документів - довідки (справки) про створення і реорганізацію підприємства та довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з відбитками печаток і штампів підприємства. Після цього, приблизно у вересні - жовтні 2009 року, ОСОБА_1, створюючи умови для вдалого втілення в життя розробленого ним злочинного плану, поїхав до м. Омськ, Російської Федерації, де, з метою подальшого використання для підроблення офіційних документів, у невстановленої в ході досудового слідства особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовив та шляхом купівлі придбав підроблені полімерні кліше печаток та штампів різноманітних підприємств, установ і організацій України і Російської Федерації, відбитки яких були схожими на оригінальні, зокрема - кліше кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)»; круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»; круглої печатки ТОВ «ДериК» Омськ, Росія; круглої печатки «Шахто - управління ім. (нерозбірливо); круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб»; штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ»; штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і кутового штампу «Пенсійний фонд України, Управління пенсійного фонду України у Володарському районі Донецької області, Вул. Леніна, 87, с.м.т. Володарське Донецької області 87000».

В подальшому, він, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, а саме довідок отриманих ним в м. Донецьк, він власноручно виготовив бланки подібних довідок (справок) про створення і реорганізацію вищевказаного державного підприємства та довідок про заробітну плату для обчислення пенсії даного підприємства, проставивши в них відбитки підроблених в м. Омськ кліше круглої печатки і кутового штампу підприємства.

Завершуючи підготовку умов для вчинення злочинів та реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_1, розуміючи, що для оформлення пенсій на імена вигаданих громадян, в якості необхідного для подачі документа являється трудова книжка, в підземному переході м. Києва, з метою подальшого внесення до них неправдивих відомостей, шляхом купівлі придбав бланки трудових книжок встановленого зразка за часів існування СРСР, і приступив до вчинення злочинів при наступних обставинах:

Приблизно у вересні 2009 року, ОСОБА_1, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, коротко довів останньому свій злочинний план і попросив останнього знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Своїми умисними діями ОСОБА_4, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно у вересні 2009 року, ОСОБА_1, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, коротко довів останньому свій злочинний план і попросив останнього знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2009 року, ОСОБА_1, знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив йому, що підроблені документи виготовлені і домовився про зустріч з останнім на центральній площі м. Бахмач, Чернігівської області. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ними місці і час, та передав останньому всі вищевказані підроблені ним документи, а ОСОБА_4 передав йому за це раніше узгоджену ними суму грошових коштів в розмірі 2000 гривень. 02.11.2009 ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і в цей же день до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, надавши при цьому разом з іншими документами оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії. Будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на його ім'я ОСОБА_4 Відповідно до протоколу № 161058 від 16.02.2010 ОСОБА_4 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2009 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_4

Своїми умисними діями ОСОБА_4, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно у вересні 2009 року, ОСОБА_1, маючи в своєму розпорядженні всі вищевказані знаряддя вчинення злочинів пов'язаних з підробленням офіційних документів, під час побачення із своїм знайомим ОСОБА_3, який на той час відбував покарання у вигляді обмеження волі у Домницькому виправному центрі № 135 ДДУПВП в Чернігівській області, що розташований за адресою: с. Домниця, Менського району, Чернігівської області, коротко довів останньому свій злочинний план і попросив останнього знайти людину з числа своїх знайомих, для якої він би, за грошову винагороду, виготовив би підроблені (фіктивні) документи необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України і, в подальшому, незаконно отримувати пенсію. На пропозицію ОСОБА_1, ОСОБА_3 добровільно погодився і пообіцяв знайти таку людину. Через деякий нетривалий час, ОСОБА_3, на виконання прохання ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон свого давнього знайомого - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця м. Бахмач, Чернігівської області, і запропонував йому послуги ОСОБА_1 з підроблення документів, при цьому представивши останнього ОСОБА_7, мешканцем м. Одеси. Після цього ОСОБА_3, довів до відома ОСОБА_4 визначену ОСОБА_1 вартість незаконних послуг останнього, яка становила 2000 грн. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_4 погодився, а тому ОСОБА_3 сказав, що повідомить номер його мобільного телефону ОСОБА_1, який невдовзі з ним зв'яжеться. В подальшому ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_3 інформацію стосовно способу зв'язку з ОСОБА_4, зателефонував останньому, представився ОСОБА_7, і, уточнивши всі обставини спільного вчинення злочину, попросив ОСОБА_8 надати йому в телефонному режимі необхідну для подальшого підроблення документів інформацію, а саме - його паспортні дані та номер ідентифікаційного коду, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та з відома останніх, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_4, в графах кутових штампів неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 28.10.2009 відповідно, та виконав підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім, ОСОБА_1 з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в заздалегідь придбаному ним бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 13.03.1973, тобто ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ним записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого, власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, він, здійснив підроблення офіційних документів, а саме трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я ОСОБА_4, які були необхідні останньому для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Одразу після цього, приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2009 року, ОСОБА_1, знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив йому, що підроблені документи виготовлені і домовився про зустріч з останнім на центральній площі м. Бахмач, Чернігівської області. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ними місці і час, та передав останньому всі вищевказані підроблені ним документи, а ОСОБА_4 передав йому за це раніше узгоджену ними суму грошових коштів в розмірі 2000 гривень. 02.11.2009 ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і в цей же день до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, надавши при цьому разом з іншими документами оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії. Будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про його злочинний намір, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на його ім'я ОСОБА_4 Відповідно до протоколу № 161058 від 16.02.2010 ОСОБА_4 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2009 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів ОСОБА_4 Внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38021,25 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, усвідомлюючи можливість систематичного вчинення подібних злочинів, зважаючи на наявність знарядь та навичок їх здійснення отриманих під час вчинення попередніх злочинів (підроблених кліше, бланків різноманітних довідок, трудових книжок й тимчасових посвідок, і отриманого досвіду в процесі оформлення пенсій за віком), з метою збільшення прибутків отриманих шахрайським шляхом, що викликало необхідність залучення інших осіб, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити стійку злочинну групу корисливої спрямованості до складу якої залучити раніше знайомих йому осіб, які мали досвід вчинення майнових злочинів або за своїми вольовими, фізичними та особистими якостями найбільше підходили на роль членів організованої ним групи в якості виконавців. Розуміючи, що для досягнення злочинної мети, а саме отримання незаконного прибутку, кожен із учасників створеної та очоленої ним організованої групи повинен буде діяти відповідно до попередньо розробленого ним та узгодженого зі всіма членами групи плану із чітким розподілом функцій між ними, він, завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, в середині травня 2010 року, в м. Бахмач, Чернігівської області, зустрівся та, в подальшому, залучив до вчинення злочинів громадянина:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_26, з яким вони раніше були знайомі, оскільки разом відбували покарання в Домницькому виправному центрі № 135, і який, завідомо для ОСОБА_1, щойно звільнився з вищевказаного місця відбування покарання, неодноразово був засудженим за вчинення майнових злочинів та злочинів пов'язаних з підробленням документів і не мав постійного джерела прибутку. Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3 володів необхідними для вчинення злочинів навичками та за своїми особистими якостями міг втілювати в життя його задуми, ОСОБА_1 довів йому розроблений ним злочинний план, після чого ОСОБА_3, переслідуючи мету незаконного збагачення і усвідомлюючи протиправність запланованих дій - одразу надав свою добровільну згоду на спільне скоєння злочинів з метою поліпшення особистого матеріального становища та незаконного збагачення інших членів групи. Після отримання згоди від ОСОБА_3, він, на виконання заздалегідь розробленого ним плану, розуміючи, що для його реалізації і вдалого втілення в життя, необхідна ще одна надійна особа пенсійного віку, якій можна було б повідомити про всі подробиці майбутнього плану незаконного збагачення і яка, наряду з ним, виконувала функції особи, яка, під виглядом вигаданих пенсіонерів безпосередньо подавала підроблені ОСОБА_1 і ОСОБА_3 документи до відповідних установ, в т.ч. регіональних управлінь Пенсійного фонду України і на їх підставі, в подальшому, отримувала пенсійні виплати на користь всіх членів організованої групи, ОСОБА_1 доручив ОСОБА_3 організувати його зустріч з давнім знайомим ОСОБА_3 і особою, яка раніше приймала участь у вчиненні подібного злочину - ОСОБА_4, й прийняти заходи до залучення останнього до злочинної діяльності в складі організованої групи в якості виконавця. На виконання вказівки ОСОБА_1, ОСОБА_3, здійснюючи відведену йому роль, через декілька днів, знайшов ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, про що одразу повідомив ОСОБА_1 На виконання доручення ОСОБА_1, приблизно всередині травня 2010 року, ОСОБА_3 влаштував зустріч ОСОБА_4 з останнім, на якій він також був присутнім і яка відбулася в одному із кафетеріїв м. Бахмач, Чернігівської області. Під час даної зустрічі, ОСОБА_1 довів ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план і запевнив останнього у вигідності втілення цього плану у життя та неможливості викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами. Одразу після цього, він запропонував ОСОБА_4, прийняти участь у вчиненні злочинів, пов'язаних з вчиненням шахрайських дій і підроблення офіційних документів, на що останній, переслідуючи мету незаконного збагачення і усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, надав свою добровільну згоду на спільне скоєння злочинів разом з ОСОБА_1 і ОСОБА_3 з метою поліпшення особистого матеріального становища та незаконного збагачення інших членів організованої групи.

Після отримання згоди від ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_1, досягнувши з ними усної домовленості і узгодивши об'єкт злочину, його характер, спосіб вчинення та зміст виконуваних функцій, діючи разом з ними в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленого ним єдиного плану спрямованого на досягнення єдиного злочинного результату, відомого і схваленого всіма учасниками групи, розподілив ролі всіх задіяних осіб, відповідно до чого на себе, як організатора та керівника створеної та очоленої ним стійкої злочинної групи, поклав завдання - безпосереднього контролю злочинної діяльності членів групи; координації дій учасників при вчиненні злочинів; придбання шляхом купівлі бланків трудових книжок зразка існування СРСР та шляхом пошуку подібних трудових книжок в інших місцях з метою внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо їх власників та місць їх роботи в минулому; придбання підроблених полімерних кліше різноманітних підприємств, установ та організацій з метою виготовлення за їх допомогою підроблених документів, необхідних для подачі до управлінь Пенсійного фонду України та оформлення відповідних пенсійних справ; вибір та підбор анкетних даних осіб, на ім'я яких оформлювались підроблені членами організованої групи, в т.ч. з числа раніше знайомих та вигаданих осіб; прийманні участі разом з іншим членом організованої групи ОСОБА_3 у виготовленні підроблених документів, а саме - тимчасових посвідок на постійне місце проживання і трудових книжок; самостійної передачі, в разі необхідності, підроблених членами групи документів ОСОБА_4; безпосередньої подачі деяких, виготовлених ним спільно з ОСОБА_3, підроблених документів до відповідних територіальних установ і управлінь Державної податкової інспекції, пенсійного фонду України і різноманітних банківських установ з метою оформлення пенсійних справ на імена вигаданих осіб та незаконного отримання виплат з державного бюджету на користь членів організованої ним групи; власноручного зняття готівкових коштів перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат на пенсійні картки оформлені на підставі підроблених документів на імена вигаданих осіб; забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої ним групи; визначення розмірів винагороди для кожного члена злочинної групи і розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

На ОСОБА_3, діючого як виконавця в складі організованої групи та обізнаного з умовами та специфікою підроблення документів, ОСОБА_1 були покладені обов'язки щодо пошуку та залучення ОСОБА_4 до злочинної діяльності організованої групи; контролю діяльності ОСОБА_4 в якості члена групи та підтримання з ним зв'язку з метою доведення до відома останнього вказівок ОСОБА_1; власноручного зняття готівкових коштів незаконно перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат; приймання участі разом з ОСОБА_1 у виготовленні підроблених документів, а саме - тимчасових посвідок на постійне проживання і трудових книжок; переховування за місцем свого проживання підроблених печаток, штампів і документів з метою уникнення викриття злочинної діяльності членів організованої групи; копіювання необхідних документів для подачі у різноманітні державні установи з метою реалізації спільного злочинного плану учасників групи; а також приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

На ОСОБА_4, вже діючого як виконавця в складі організованої групи та особу, яка досягла пенсійного віку і могла виконувати роль пенсіонера під вигаданим анкетними даними, ОСОБА_1 були покладені обов'язки щодо безпосередньої подачі від імені вигаданих осіб деяких, виготовлених ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3, підроблених документів до відповідних територіальних установ і управлінь Державної податкової інспекції, пенсійного фонду України і різноманітних банківських установ з метою незаконного отримання виплат з державного бюджету на користь членів організованої ОСОБА_1 групи; власноручного зняття готівкових коштів перерахованих з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат, оформлених на підставі підроблених документів на імена вигаданих осіб; приймання участі в розподіленні отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між членами групи.

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на особистих вміннях, отриманих навичках і прийомах, віку кожного із її учасників і відповідав їх положенню в організованій групі. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам організованої ним групи та погоджений з останніми.

В подальшому, працюючи над удосконаленням своєї злочинної схеми, ОСОБА_1 вирішив, що для спрощення, оперативності і систематичності здійснення незаконної діяльності, пенсійні картки на імена вигаданих осіб потрібно оформлювати здебільшого в одній, обраній ним, банківській установі, якою виявилась - ПАТ КБ «ПриватБанк», а для уникнення викриття їх злочинної діяльності і маскування слідів злочинів - подавати документи на оформлення пенсійних справ в різні регіональні управління Пенсійного фонду України. Про це він повідомив всім членам організованої групи і погодив свої задуми з останніми.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи в складі організованої ОСОБА_1 групи, чітко усвідомлюючи, що займаються незаконною діяльністю, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом направленим на незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме на заволодіння бюджетними коштами з Пенсійного фонду України шляхом обману співробітників управлінь пенсійного фонду України, різноманітних банківських установ і податкових органів, умисно, з корисливих мотивів, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили підроблення офіційних документів, їх використання та шахрайські дії на території Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України при наступних обставинах:

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_15, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили підроблення вищевказаних офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії, з метою подальшого їх використання на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Своїми умисними діями ОСОБА_4, 09. вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинене повторно, організованою групою.

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ та підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_17 В подальшому, з використанням вищевказаних полімерних кліше, він, діючи в складі організованої ним же групи, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Черниговская область, отдел внутренних дел Корюковского района», (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_17 - зареєстрований 17.03.2000 за адресою: АДРЕСА_8; знятий з реєстраційного обліку 26.01.2001; зареєстрований 12.02.2001 за адресою: АДРЕСА_9, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_17, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, однакові відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, з відома та погодження ОСОБА_4, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_17, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_18 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Прилуцький міськрайвідділ УМВС України в Чернігівській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до якого знаходився у наданому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_18 - зареєстрований 24.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 15.08.2008; зареєстрований 22.08.2008 за адресою: АДРЕСА_28, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_18, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_18, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_19 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Хмельницьке міське управління внутрішніх справ УМВС України по Хмельницькій області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_19 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_11; знятий з реєстраційного обліку 09.07.2005; зареєстрований 16.07.2005 за адресою: АДРЕСА_12, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_19, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_19, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, в кінці червня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з серпня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_20 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Херсонська область, Відділ внутрішніх справ Каланчацького району, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_20 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.03.2005; зареєстрований (нерозбірливо).05.2005 за адресою: АДРЕСА_29, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_20, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_20, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_21 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ВГІРФО Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_21 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_13; знятий з реєстраційного обліку 20.08.2008; зареєстрований 27.08.2008 за адресою: АДРЕСА_30, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_21, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 20 (нерозбірливо) і № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_21, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_21 необхідні документи. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу № 260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_22 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «(нерозбірливо) ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» (подібний до того який знаходився у наданому ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1, паспорті громадянина України), до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_22 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: м. Одесса, АДРЕСА_7; знятий з реєстраційного обліку 13.05.2004; зареєстрований 20 жовтня 2004 за адресою: АДРЕСА_31, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_22, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 26 (нерозбірливо) і № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконав рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_22, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, на початку серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_23 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Снігурівський районний відділ Управління УМВС України в Миколаївській області, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_23 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 26.07.2005; зареєстрований 02 серпня 2005 за адресою: АДРЕСА_34, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_23, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_23, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, на початку вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_24 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_24 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 19.06.2007; зареєстрований 26.06.2007 за адресою: АДРЕСА_32, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_24, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, з метою оформлення пенсійної картки, здійснив виїзд до м. Бахмач, Чернігівської області, де звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_25 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб» і штампу «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», до граф якого власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_25 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10, та виконав підпис від імені особи, які ніби-то проводила реєстраційну дію. Одночасно ОСОБА_1, реалізуючи єдиний злочинний умисел, в заздалегідь підготовлених ним бланках Довідки (справки) ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» і Довідки про заробітну плату для обчислення пенсії з наявними на них відбитками кутового штампу «ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (код 33577399)» і круглої печатки ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», власноручно вніс в графу бланку довідки про заробітну плату для обчислення пенсії завідомо неправдиві відомості щодо їх видачі ніби-то ОСОБА_25, в графах кутових штампів довідок неправдиві, вигадані ним же, відомості щодо дат і номерів реєстрації - № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 і № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 відповідно, та виконав в довідках підписи від імені осіб, які їх ніби-то видавали (реєстрували) - начальника відділу кадрів ОСОБА_9, керівника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_11 і особи, яка провела реєстрацію. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання, трудової книжки, довідки (справки) і довідки про заробітну плату для обчислення пенсії на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно всередині вересня 2010 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області. Після цього він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із своїм зображенням та виконав в ньому підписи від імені начальника ВПР та МР ОМУ та від імені власника посвідки - ОСОБА_26 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Житомирська область, Управління МВС України, Коростенський міськрайонним відділ, ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_26 - зареєстрований 26.04.2004 за адресою: АДРЕСА_10; знятий з реєстраційного обліку 17.12.2008; зареєстрований 15.01.2009 за адресою: АДРЕСА_14, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_26, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_27 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «УМВС України в Чернігівській області, 26-13, ЗАРЕЄСТРОВАНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_27 - зареєстрований 07.04.2004 за адресою: АДРЕСА_33; знятий з реєстраційного обліку - 13.12.2006; зареєстрований 20.01.2007 за адресою: АДРЕСА_15, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, а на її сторінках № 2-7 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_27, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в кінці січня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1, діючи разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану доведеного до відома кожного з них, виконуючи свою роль, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, у невстановленої в ході досудового слідства особи, яка надавала поліграфічні послуги на другому поверсі нежитлового приміщення, що розташоване на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, попередньо надавши копію оригінальної посвідки на постійне проживання виданої на його ім'я, замовив та після її виготовлення придбав шляхом купівлі схожий на вищевказану посвідку бланк офіційного документа - тимчасової посвідки на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була видана, а саме на ім'я громадянина Російської Федерації ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області. Після цього, він, продовжуючи свої злочинні дії, з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію, в приміщенні одного з номерів готелю, що розташований на центральній площі м. Ніжин, Чернігівської області, вклеїв до бланку посвідки фотокартку із зображенням ОСОБА_4, заздалегідь виготовлену останнім за вказівкою ОСОБА_1, та виконав в ньому підпис від імені начальника ВПР та МР ОМУ, а ОСОБА_4, в подальшому, на виконання відведеної йому функції, виконав в ньому підпис від імені власника посвідки - ОСОБА_28 Потім ОСОБА_1, діючи в складі організованої ним же групи, з використанням вищевказаних полімерних кліше, виконав на посвідці відтиски круглої печатки «Міністерство внутрішріх справ України, Служба эміграції та регістрації фізичних осіб», штампи «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» і «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Приморського району, ЗНЯТИЙ З РЕГІСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ», а згодом, за допомогою копіювальної техніки, штамп «Лисянським районний відділ, Управління МВС України в Черкаській області, ПРОПИСАНИЙ», до граф яких власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_28 - зареєстрований 21.04.2000 за адресою: АДРЕСА_16; знятий з реєстраційного обліку - (нерозбірливо).03.2004; зареєстрований 12.07.2005 в с. Босівка, та виконав підписи від імені осіб, які ніби-то проводили реєстраційні дії. Потім вони з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, відповідно до розподілу ролей, в заздалегідь придбаному ОСОБА_1 бланку трудової книжки, власноручно виконали рукописні надписи з відомостями щодо особи на ім'я якої вона ніби-то була заповнена 02.02.1968, тобто ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_39, а на її сторінках № 2-5 - вигадані ними записи щодо роботи та звільнення останнього з Комбінату «Донецьквугілля» тресту «Куйбишеввугілля» та ТОВ «ДериК», після чого ОСОБА_1 власноручно виконав на сторінках даної трудової книжки підписи від імені посадових осіб даних підприємств та проставив на них відбитки вищевказаних підроблених кліше круглих печаток «Шахто - управління ім. (нерозбірливо)» і ТОВ «ДериК» Омськ, Росія. Таким чином, вони, діючи в складі організованої групи, здійснили підроблення офіційних документів, а саме тимчасової посвідки на постійне проживання і трудової книжки на ім'я вигаданої особи - ОСОБА_28, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України. Після цього ОСОБА_4, приблизно в першій половині квітня 2011 року, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, виконуючи відведену йому ОСОБА_1 роль і за грошові кошти попередньо надані останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком, суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, діючи умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом, в період часу із середини травня 2010 року до 30 листопада 2011 року, вчинили використання вищевказаних підроблених офіційних документів - посвідок на постійне проживання, трудових книжок, довідок (справок) про створення та реорганізацію підприємства і довідок про заробітну плату для обчислення пенсії на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України.

Своїми умисними діями ОСОБА_4, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Приблизно в кінці травня - на початку червня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, повторно, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 26.05.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_35, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. 08.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, поїхав до м. Корюківка, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Корюківського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2002, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на пропозицію співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_42 видану на ім'я ОСОБА_17 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.06.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, звернувся до УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_17 необхідні документи, а саме: заяву від 09.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру 09.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Корюківському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 121849 на ім'я ОСОБА_17 Відповідно до протоколу № 891234 від 09.06.2010 ОСОБА_17 була призначена пенсія за віком з 16.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11129,31 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_35 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 10.06.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 21 (нерозбірливо) від 10.06.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_36, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, приблизно всередині червня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, повторно, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Прилуки, Чернігівської області, де, звернувся до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 25.06.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_18, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_8. Потім, з метою оформлення пенсійної картки, він звернувся до Прилуцького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 176-Б, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 25.06.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_44 видану на ім'я ОСОБА_18 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 25.06.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, звернувся до УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 224, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_18 необхідні документи, а саме: заяву від 25.06.2010 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 25.06.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Прилуцькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 145120 на ім'я ОСОБА_18 Відповідно до протоколу № 589775 від 12.07.2010 ОСОБА_18 була призначена пенсія за віком з 31.03.2010 в розмірі 2025,31 грн., з 01.04.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з липня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 41378,10 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_37, Хмельницької області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. В кінці червня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Хмельницького, де, звернувся до Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 02.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_19, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_9. Після цього, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Філії - Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 46, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 02.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_29 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 02.07.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_19 необхідні документи, а саме: заяву від 02.07.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 02.07.2010 та пам'ятку пенсіонеру датовану 02.07.2010. Після цього, співробітники УПФ України у м. Хмельницькому Хмельницької області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 866829 на ім'я ОСОБА_29 Відповідно до протоколу № 900 від 28.07.2010 ОСОБА_19 була призначена пенсія за віком з 19.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з серпня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 38117,37 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці червня - на початку липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_21 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: смт. Каланчак, АДРЕСА_29, Херсонської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку липня 2010 року, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Каланчак, Херсонської області, де звернувся до Каланчацького відділення державної податкової інспекції у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої 19.07.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_20, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_10. Після цього, 21.07.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Каланчацького відділення Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 19.07.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Після цього, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у даному відділенні комерційного банку пенсійну картку № НОМЕР_47 видану на ім'я ОСОБА_20 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 06.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, звернувся до УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Українська, 6, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_20 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010; заяву датовану 06.08.2010 про те, що за призначенням пенсії останній не звертався і заяву - зобов'язання від 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Каланчацькому районі Херсонської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ним документів, сформували пенсійну справу № 117283 на ім'я ОСОБА_20 Відповідно до протоколу № 1160 від 11.08.2010 ОСОБА_20 була призначена пенсія за віком з 08.05.2010 в розмірі 713,20 грн., з 01.07.2010 в розмірі 716,20 грн., з 01.10.2010 в розмірі 730,20 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн. суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме бюджетними коштами з Пенсійного фонду України на загальну суму 14096,75 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно на початку липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_22 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 16.04.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_30, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині липня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Херсон, де звернувся до Державної податкової адміністрації у Херсонській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 03.08.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_21, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_11. 06.08.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Пирятинського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 18-а, Полтавської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і підроблену картку фізичної особи - платника податків від 03.08.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_21 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 06.08.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_32, звернувся до УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, що розташоване за адресою: м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2, Полтавської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_21 необхідні документи, а саме: заяву від 06.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії; заяву про те, що він пенсію не отримував від 06.08.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 06.08.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Пирятинському районі Полтавської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу на ім'я ОСОБА_21 Відповідно до протоколу № 260 від 26.08.2010 ОСОБА_21 була призначена пенсія за віком з 06.08.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок № НОМЕР_17 і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 25110,48 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці липня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_36 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 26 (нерозбірливо) від 21.07.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 27 (нерозбірливо) від 21.07.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_31, Чернігівської області, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку видану на ім'я ОСОБА_22 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 09.08.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_33, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_22 необхідний документ, а саме: заяву від 09.08.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161738 на ім'я ОСОБА_22 Відповідно до протоколу № 161738 від 09.08.2010 ОСОБА_22 була призначена пенсія за віком з 21.05.2010 в розмірі 2026,08 грн., з 01.07.2010 в розмірі 2026,29 грн., з 01.10.2010 в розмірі 2027,27 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2028,04 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з вересня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 37986,65 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_37 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_38, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. На початку вересня 2010 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Снігурівка, Миколаївської області, де звернувся до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 17.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_23, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_12. 30.09.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до відділення «Снігурівське № 1» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 102, Миколаївської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 17.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні, копії необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_50 видану на ім'я ОСОБА_23 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 30.09.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_30, звернувся до УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 7, Миколаївської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_23 необхідні документи, а саме: заяву від 30.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії; зобов'язання від 30.09.2010 і пам'ятку пенсіонеру датовану 30.09.2010. Після цього, співробітники УПФ України в Снігурівському районі Миколаївської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 124184 на ім'я ОСОБА_23 Відповідно до протоколу № 970212 від 01.10.2010 ОСОБА_23 була призначена пенсія за віком з 30.09.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 28831,98 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_34 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженця Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_39, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_51 видану на ім'я ОСОБА_24 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 19.09.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_24 необхідні документи, а саме: заяву від 19.09.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 161894 на ім'я ОСОБА_24 Відповідно до протоколу № 161894 від 07.10.2010 ОСОБА_24 була призначена пенсія за віком з 18.07.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.08.2010 в розмірі 710,03 грн., з 01.10.2010 в розмірі 724,03 грн., з 01.12.2010 в розмірі 735,03 грн., з 01.01.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.03.2011 в розмірі 751,03 грн., з 01.04.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.07.2011 в розмірі 765,03 грн., з 01.10.2011 в розмірі 784,00 грн., з 01.12.2011 в розмірі 800,00 грн., і з 01.01.2012 в розмірі 822,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з жовтня 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11378,36 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії КК номер НОМЕР_38 від 19.04.2004, трудову книжку заповнену 02.02.1968, довідку (справку) № 21 (нерозбірливо) від 09.10.2010 за підписом начальника відділу кадрів ВП «Шахта імені Михайла Івановича Калініна» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_9 і довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 20 (нерозбірливо) від 10.09.2010 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженця Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно всередині вересня 2010 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до м. Одеса, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Одеській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 16.09.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_25, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_13. 13.10.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до філії - Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 16.09.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Приморському районі м. Одеси щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у даній філії банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаній філії банку пенсійну картку № НОМЕР_53 видану на ім'я ОСОБА_25 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 13.10.2010 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_35, звернувся до УПФ України в Приморському районі м. Одеси, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Світлий, 8, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надав при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_25 необхідні документи, а саме: заяву від 13.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 13.10.2010 і анкету відомостей про пенсіонера. Після цього, співробітники УПФ України в Приморському районі м. Одеси, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 827163 на ім'я ОСОБА_25 Відповідно до протоколу № 50694 від 01.11.2010 ОСОБА_25 була призначена пенсія за віком з 19.07.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.08.2010 в розмірі 1998,77 грн., з 01.10.2010 в розмірі 1999,61 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 2000,27 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 14837,68 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в першій половині вересня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії ОД номер НОМЕР_39 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_40, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, який, на праві організатора, обрав собі роль подальшого використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до Державної податкової адміністрації в Житомирській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 18.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_26, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_14. 02.12.2010, він, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Коростенського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 26, Житомирської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 18.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_55 видану на ім'я ОСОБА_26 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії доведені до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 02.12.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, звернувся до УПФ України в м. Коростені Житомирської області, що розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 46, Житомирської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_26 необхідні документи, а саме: заяву від 02.12.2010 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 02.12.2010 і заяву про призначення пенсії без заробітної плати. Після цього, співробітники УПФ України в м. Коростені Житомирської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 193662 на ім'я ОСОБА_26 Відповідно до протоколу № 1213 від 08.12.2010 ОСОБА_26 була призначена пенсія за віком з 19.09.2010 в розмірі 715,17 грн., з 01.10.2010 в розмірі 729,17 грн., і з 01.10.2010 в розмірі 740,17 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з січня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 10954,44 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі. Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці жовтня 2010 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені офіційні документи - паспорт громадянина України серії ЕЕ номер НОМЕР_60 виданий 22.11.1999 Керченським МУ ГУМВС України в Черкаській області і трудову книжку заповнену 22.02.1968 на ім'я громадянина України - ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, уродженця с. Осовіни, Ленінського району, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_41, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. Після цього, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, здійснив виїзд до м. Житомир, де звернувся до регіонального відділення державної податкової адміністрації Житомирської області, надавши при цьому вищевказаний підроблений паспорт, на підставі якого, 22.11.2010 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_31, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_18. 30.11.2010 ОСОБА_1, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Бахмацького відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, Чернігівської області, надавши при цьому оригінал вищевказаного паспорту і картки фізичної особи - платника податків від 22.11.2010, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_1 власноручно підписав заяву до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_1 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_62 видану на ім'я ОСОБА_31 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_4, 29.10.2010 ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_49, звернувся до УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Бахмач, вул. Пушкіна, 2, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_31 необхідний документ, а саме: заяву від 29.10.2010 про призначення/перерахунок пенсії. Після цього, співробітники УПФ України в Бахмацькому районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_1 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_1 документів, сформували пенсійну справу № 162017 на ім'я ОСОБА_31 Відповідно до протоколу № 162017 від 06.12.2010 ОСОБА_31 була призначена пенсія за віком з 31.08.2010 в розмірі 709,00 грн., з 01.10.2010 в розмірі 723,00 грн., і з 01.12.2010 в розмірі 734,00 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з листопада 2010 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 11313,87 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно всередині січня 2011 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_40 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_42, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в кінці січня 2011 року, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_1, звернувся до Бахмацької міжрайонної податкової інспекції Чернігівської області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 04.02.2011 йому була видана картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_27, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_15. 16.02.2011 ОСОБА_4, за грошові кошти, попередньо надані йому ОСОБА_1, здійснив виїзд до м. Ніжин, Чернігівської області, де, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Ніжинського відділення Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4, Чернігівської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 04.02.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. Через деякий час, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_57 видану на ім'я ОСОБА_27 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 16.02.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, звернувся до УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, що розташоване за адресою: м. Ніжин, пл. Леніна, 1, Чернігівської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнив від імені ОСОБА_27 необхідні документи, а саме: заяву від 16.02.2011 про призначення/перерахунок пенсії і пам'ятку пенсіонеру датовану 16.02.2011. Після цього, співробітники УПФ України в Ніжинському районі Чернігівської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 151624 на ім'я ОСОБА_27 Відповідно до протоколу № 810107 від 17.02.2011 ОСОБА_27 була призначена пенсія за віком з 20.11.2010 в розмірі 730,20 грн., з 01.12.2010 в розмірі 741,20 грн., з 01.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., з 01.10.2011 в розмірі 791,20 грн., і з 01.12.2011 в розмірі 807,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з березня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 9490,14 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в кінці березня - на початку квітня 2011 року, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, з метою вчинення незаконного заволодіння коштами Пенсійного фонду України, намагаючись найбільш точно наслідувати форму та зміст офіційних документів, заздалегідь придбавши необхідні бланки та використовуючи вищевказані полімерні кліше, власноручно виготовили підроблені тимчасову посвідку на постійне проживання серії НС номер НОМЕР_41 від 19.04.2004 і трудову книжку заповнену 02.02.1968 на ім'я громадянина Російської Федерації - ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженця Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_43, які були їм необхідні для подачі до управління Пенсійного фонду України, оформлення відповідної пенсійної справи та як наслідок незаконного отримання грошових коштів з Пенсійного фонду України в якості пенсійних виплат. У вищевказану посвідку ними була вклеєна фотокартка ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 було доручене подальше використання всіх вищевказаних документів з метою заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом. Приблизно в першій 1 ОСОБА_3 і ОСОБА_1, за грошові кошти, попередньо надані йому останнім, здійснив виїзд до смт. Лисянка, Черкаської області, де звернувся до відповідного відділення Державної податкової адміністрації в Черкаській області, надавши при цьому вищевказану підроблену посвідку, на підставі якої, 15.04.2011 йому була видана картка платника податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_28, згідно якої останньому було присвоєно ідентифікаційний номер - НОМЕР_16. Після цього, ОСОБА_4, з метою оформлення пенсійної картки, звернувся до Лисянського відділення черкаського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Лисянка, площа Миру, 33, Черкаської області, надавши при цьому оригінали вищевказаної тимчасової посвідки і картки фізичної особи - платника податків від 15.04.2011, з яких співробітником банківської установи було зроблено відповідні копії, необхідні для відкриття відповідного банківського рахунку. Потім, на прохання співробітника банку, ОСОБА_4 власноручно заповнив заяву до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області щодо перерахування сум пенсій (грошових допомог) на його картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий у даному відділенні банку, яка в подальшому була передана до вищевказаного управління. В цей же день, ОСОБА_4 отримав у вищевказаному відділенні банку пенсійну картку № НОМЕР_59 видану на ім'я ОСОБА_28 Завершуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії відомі ОСОБА_3 і ОСОБА_1, 27.04.2011 ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння державними коштами шахрайським шляхом, під виглядом ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_38, звернувся до УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: смт. Лисянка, вул. Леніна, 26, Черкаської області, тобто за місцем фіктивної реєстрації, надавши при цьому оригінали вищевказаних підроблених документів і їх копії, а також власноручно заповнивши від імені ОСОБА_28 необхідні документи, а саме: заяву від 27.04.2011 про призначення/перерахунок пенсії; пам'ятку пенсіонеру датовану 27.04.2011 і заяву про призначення пенсії без довідки про заробітну плату. Після цього, співробітники УПФ України в Лисянському районі Черкаської області, будучи введеними ОСОБА_4 в оману й не будучи обізнаними про злочинний намір членів організованої групи, на підставі наданих і заповнених ОСОБА_4 документів, сформували пенсійну справу № 120937 на ім'я ОСОБА_28 Відповідно до протоколу № 44 від 05.05.2011 ОСОБА_28 була призначена пенсія за віком з 29.01.2011 в розмірі 757,20 грн., з 01.03.2011 в розмірі 757,20 грн., і з 01.04.2011 в розмірі 771,20 грн., суми якої з Пенсійного фонду України щомісячно перераховувались на закріплений за вищевказаною пенсійною карткою банківський рахунок і, протягом періоду часу з травня 2011 року по 30 листопада 2011 року, незаконно отримувались через мережу банкоматів членами організованої ОСОБА_1 групи. Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, умисно, з корисливих мотивів, у вищевказаний період часу, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 7797,28 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі, поки не були 30.11.2011 затримані працівниками міліції.

Внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих, систематично здійснюваних на протязі тривалого часу злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони, повторно, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, в період часу із червня 2010 року до 30 листопада 2011 року, шляхом обману, із використанням підроблених документів на територіях Черкаської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської і Херсонської областей України, незаконно заволоділи коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 262 422,41 грн., а вказані кошти привласнили і використали на особисті потреби, чим завдали матеріальну шкоду державі на вищевказану суму, що у 557 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановленого у 2011 році і становить збитки у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_4, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

В судовому засіданны підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_3, ОСОБА_4 визнали винними себе повністю по усих епізодах та усих статтях звинувачення і пояснили, що дійсно скоїли злочини, в яких вони звинувачуються, пояснення по суті пред»явленого звинувачення давати не бажають. Цивільні позови визнають повністю і намагатимуться відшкодувати збитки до винесення вироку.

Крім визнання самими підсудними , винність їх у скоєнні злочину в судовому засіданні доведено повністю, зібраними в ході досудового слідства та перевіреними в судовому засіданні відвовідно до ч. 3 ст. 299 КПК України доказами.

Суд погожується із кваліфікацією дій підсудних, які зазначені в мотивуючій частині вироку.

Обираючи покарання підсудним, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особи підсудних, які за місцем проживання характеризуються посередньо, та обставини, що пом»якшують та обтяжують покарання.

До обставин, що пом»якшують покарння суд відносить те, що підсудні вину свою визнали, збитки частково відшкодували, активно сприяли розкриттю злочину, та їх стан здоров»я.

До обставин , що обтяжують покарання суд відносить рецедив злочинів у підсудних ОСОБА_1 та ОСОБА_3, вчинення злочинів організованою злочинною групою, настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Тому суд вважає, що виправлення та перевиховання усіх підсудних можливо тільки при призначенні їм покарання у вигляді позбавлення волі.

По справі заявлені цивільні позови про відшкодування матеріальних збитків Управліннями Пенсійного фонду :

м. Прилуки та Прилуцькому районі Чернігівської області на суму 21928,88 грн.;

м. Ніжин та Ніжинському районі Чернігівської області на суму 58113,66 грн.;

Бахмацькому районі Чернігівської області на суму 41187,21 грн.;

м.Корстень та Коростенському районі Житомирської області на суму 11760,61 грн ;

Корюківському районі Чернігівської області на суму 44478,63 грн.;

Пирятинському районі Полтавської області на суму 81065,75 грн.;

Інгулецькому районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області на суму 47123,63 коп.;

м. Хмельницький в сумі 40238,70 грн.;

Каланчацькому районі Херсонської області на суму 14903,95 коп.;

Снігурівському районі Миколаївської області на суму 30924,26 коп.;

Приморському районі м.Одеси на суму 30892,56 грн.;

Лисянському районі Черкаської області на суму 7797,28 коп.;

«Приватбанк» на суму 9898,40 грн.

які підлягають до задоволення за виключенням тих сум, які були погашенні підсудними.

Судові витрати за проведення експертиз в сумі 30515,34 грн. підлягають стягненню з підсудних солідарно.

На підставі ст. 323, 324 КПК України ,суд

ЗАСУДИВ:

Визнати винним ОСОБА_1 в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28, . 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, та в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі та в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - один рік позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі та в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 190 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, та в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України двом дням обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, та в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України двом дням обмеження волі відповідають один день позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України - п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_1 до відбування сім років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

Визнати винним ОСОБА_3 в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, та в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі, шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - один рік позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України - один рік позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України - п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_3 до відбування шість років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

Визнати винним ОСОБА_4 в скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 28, ч. 4 ст.. 358 КК України - два роки обмеженн волі, що в перерахунку відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідають одному дню позбавлення волі - один рік позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України - один рік позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - один рік обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України два дні обмеження волі відповідає одному дню позбавлення волі - шість місяців позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі, що в перерахунку відповідно до ч.1 ст. 72 КК України - два дні обмеження волі відповідють одному дню позбавлення волі - один рік позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України - п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна яке належить йому на праві приватної власності.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_4 до відбування - шість років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

Цивільні позови задоволити частково, стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 солідарно:

-в користь Управління пенсійного фонду в м. Прилуки та Прилуцькому районі Чернігівської області 21 800 ( двадцять одну тисячу вісімсот гривень);

- в користь Управління пенсійного фонду м. Ніжин та Ніжинського району 46 987 грн. 12 коп.( сорок шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень дванадцять копійок);

- в користь Управління пенсійного фонду в Бахмацькому районі Чернігівської області 41 187, 21 ( сорок одну тисячу сто вісімдесят сім гривень двадцять одну копійку);

- в користь Управління пенсійного фонду в м. Коростені та Коростенському районі Житомироської області 11 760 грн. 61 коп. ( одинадцять тисяч сімсот шістдесят гривень шістдесят одну копійку);

- в користь Управління пенсійного фонду Крюківському районі Чергінівської області 44 978 грн. 63 коп. ( сорок чотири тисячі дев'ятсот сімдесят вісім гривень шістдесят три копійки);

- в користь Управління пенсійного фонду в Пирятинському районі Полтавської області 80 273 грн. 62 коп. ( вісімдесят тисяч двісті сімдесят три гривні шістдесят дві копійки) зобов»язавши Пенсійний фонд України - Департамент зведеного бюджету перерахувати на рахунок Управління пенсійного фонду в Пирятинському районі Полтавської області 434 ( чотириста тридцять чотири гривні);

- в користь Управління пенсійного фонду України в м. Хмельницькому 40 238 грн. 70 коп. ( сорок тисяч двісті тридцять вісім гривень сімдесят копійок);

- в користь Управління пенсійного фонду України в Інгулецькому районі м. Киривий Ріг Дніпропетровської області 47 123 грн. 63 коп. ( сорок сім тисяч сто двадцять три гривні шістдесят три копійки);

- в користь Управління пенсійного фонду України в Каланчацькому районі Херсонської області 14 903 грн. 95 коп. ( чотирнадцять тисяч дев»ятсот три гривні дев'яносто п'ять копійок);

в користь Управління пенсійного фонду України в Снігурівському районі Миколаївської області 30 824 грн. 26 коп. ( тридцять тисяч вісімсот двадцять чотири гривні двадцять шість копійок);

- в користь Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеса 30 892 грн. 56 коп. ( тридцять тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні п'ятдесят шість копійок);

в користь ПАТ КБ «Приватбанк» 9 898 грн. 40 коп. ( дев»ять тисяч вісімсот дев»яносто вісім гривень сорок копійок).

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 солідано в користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області за проведення експертиз 30 515 грн. 34 коп. ( тридцять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень тридцять чотири копійки).

Речові докази по справі відповідно до списку прикладеному до обвинувального висновку (т. 16. а.с.-104)-знищити, як такі що не мають цінності і які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів СУ УМВС в Черкаській області.

До набрання вироком чинності міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 залишити тримання під вартою.

Строк відбування покарання засудженим ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 усим рахувати з 30 листопада 2011 року, тобто з моменту їх фактичного затримання.

На вирок може бути подано апеляцію до Черкаського апеляційного суду на протязі п'ятнадцяти діб, з моменту проголошення, а засудженими в той же строк з дня вручення копії вироку.

Головуючий - О. І. Золотоверхий