Ухвала суду № 31485990, 25.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/6533/13-к

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання

м. Луганськ 25.04.2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська: Антоненко М.В. при секретарі: Атуовій К.А., за участю прокурора: Соцького О.О. та старшого слідчого по ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030000000018 старшим слідчим по ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання у вигляді особистого зобов'язання:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українеця, раніше засудженого Сватівським районним судом за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Перевіривши надані матеріали, суд,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_3, будучи єдиним засновником службовою особою - головою фермерського господарства «Коваленково», код ЄДРПОУ 23255854, яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №470549 від 14.01.94, видане Сватівською районною державною адміністрацією Луганської області, (далі по тексту ФГ «Коваленково») та, виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративно – господарські функції, посягаючи на встановлений з метою протидії залученню в економіку «брудних» коштів порядок здійснення господарської діяльності, маючи умисел на вчинення фінансової операції та правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, скоїв злочин при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, в період 2004 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе), з метою отримання можливості незаконно та безкоштовно користуватися земельними ділянками, розташованими на території Ковалівської селищної ради, а саме отримання в безоплатне користування фермерським господарством земельних ділянок, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 вирощувати сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією не мала, підготував зміни та доповнення до статуту ФГ «Коваленково», зареєстрованого у Сватівській РДА за №21758385100001004 від 12.11.2001 року, згідно з якими до зазначеного статуту були внесені відомості про те, що членами фермерського господарства є ОСОБА_4, без її відома, яка також не являється членом сім’ї та близьким родичем ОСОБА_3 Зазначені зміни та доповнення ОСОБА_3 затвердив своїм підписом, як голова фермерського господарства, та 12.11.01 зареєстрував в Сватівській районній державній адміністрації Луганської області.

21.07.2005 року було видано розпорядження голови Сватівської районної державної адміністрації №393 про затвердження технічної документації ФГ «Коваленково» та безоплатну передачу у власність, крім інших, громадянці ОСОБА_4 – 6,35 га землі, вартістю 54542,64 грн., на момент розпаювання, із земель державної форми власності для ведення фермерського господарства «Коваленково». У подальшому, на підставі доповнень до статуту ФГ «Коваленково», зареєстрованого у Сватівській РДА за №1374050004000105 від 04.03.2009 року, ОСОБА_4 було внесено до складу членів

ФГ «Коваленково».

07.09.2005 року на ім’я ОСОБА_4 було видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЛГ №174851.

За даним фактом відносно ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, яку направлено до Сватівського районного суду для розгляду та прийняття рішення.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_3, вказана особа – ОСОБА_4, незаконно отримала у власність земельну ділянки, розташовані на території Ковалівської сільської ради загальною площею 6,35 га, загальною вартістю

54542,64 грн., у зв’язку з чим спричинено державі збитки на вказану суму, що потягло тяжкі наслідки. При цьому ОСОБА_4 будь-якої участі в господарській діяльності

ФГ «Коваленково» не приймала, у фермерському господарстві фактично не працювала, вирощуванням сільськогосподарської продукції, її переробкою та реалізацією не займалася, прибутку від діяльності господарства не отримувала.

Вироком Сватівського районного суду від 04.07.11, який набрав чинності,

ОСОБА_3 визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364,

ч. 2 ст. 366 КК України за фактом внесення достовірно неправдивих даних та незаконного розпаювання земель державної власності.

Таким чином, ОСОБА_3, фактично набув, заволодів та використовував майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме отримав в безоплатне користування належним йому фермерським господарством ФГ «Коваленко» земельну ділянку загальною площею 6,35 га на загальну суму 54542,64 грн., яка в подальшому була передана у власність держави, тим самим нанесені збитки було відшкодовано у повному обсязі.

Своїми діями ОСОБА_3, скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, за ознаками: вчинення фінансової операції та правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Зазначені обставини скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі: рішенням Сватівського районного суду від 04.07.11 у справі №1-107-11, реєстраційними документами та документами податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку, іншими документами справи.

22 квітня 2013 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_3 підозрюється у скоєні тяжкого злочину, за який законом передбачені покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігти спроб переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, виникла необхідність в обранні останньому запобіжного заходу, передбаченого ст.179 КПК України, а саме особистого зобов’язання, з покладанням на останнього обов’язків, зазначених у п.1-3 ч.5 ст.194 КПК України.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для застосування такого особистого заходу – особисте зобов'язання.

Керуючись вимогами ст. ст.176 – 179, 184, 186, 192, 194, КПК України, -

У Х В А Л И В:

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обов'язки:

1) Прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час.

2) Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко

Копію цієї ухвали мені вручено «___»____2013 року о «___» год. «___» хв. Одночасно роз’яснено порядок її оскарження. З обов’язками покладеними на мене судом ознайомлений.

(_____)________

ПІБ підпис